Raadsvoorstel Herziening exploitatieopzetten 2022.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Datum Raadsvergadering: Agenda nr: Onderwerp
Herziening exploitatieopzetten 2022
Van:
Kees Velkers
Telefoonnummer:
4373
Email:
Kees.Velkers@Etten-Leur.nl
Aan de leden van de raad. Voorstel 1. De herziene exploitatieopzetten 2022 vast te stellen. 2.
De verwachte winstneming 2022 uit de exploitaties Streek, Spoorzone-Juvenaat, `t Carillon, Vosdonk-Zuid en 4-Heemskinderen ad ca. € 689.000 voor een bedrag van € 685.000 toe te voegen aan de reserve Omgevingsvisie, voor € 3.000, aan de reserve Compenserend Groen en voor € 1.000 aan de reserve cultuur van het Grondbedrijf.
3.
De voorzieningen voor de exploitaties Vosdonk-Noord, het Kompas te verhogen tot het gecalculeerde tekort.
4.
De voorziening voor Schoenmakershoek-Oost vrij te laten vallen.
5.
De door het college van burgemeester en wethouders, op grond van artikel 25, lid 2 Gemeentewet jo artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, opgelegde geheimhouding op de exploitatieopzetten en de toelichting exploitatieopzetten te bekrachtigen.
Inleiding In de nota Grondbeleid en het Besluit Begroting en Verantwoording staat dat de exploitatieopzetten van grondexploitaties jaarlijks herzien moeten worden. We geven de raad hiermee inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de grondexploitaties. Beoogd effect en evaluatie: • Bij de behandeling van de exploitatieopzetten door de gemeenteraad verantwoorden we de vorderingen en lichten we de afwijkingen toe. Ook brengen we de verwachtingen voor de toekomst in beeld.
•
De exploitatieopzetten laten zien of de plannen economisch uitvoerbaar zijn. Wanneer de gemeenteraad een exploitatieopzet vaststelt dan worden hiermee de financiële randvoorwaarden vastgesteld waarbinnen we de grondexploitatie moeten uitvoeren.
Argumenten • Alle argumenten die ten grondslag liggen aan de diverse berekeningen en uitgangspunten zijn opgenomen in de exploitatieopzetten. Alternatieven/varianten • De mogelijke alternatieven/varianten zijn opgenomen in de exploitatieopzetten. Kanttekeningen en risico’s 1. Het realiseren van bouwplannen duurt vaak meerdere jaren. Dit betekent dat we de ontwikkeling van lonen, prijzen, rente en afzetmogelijkheden voor een langere periode moet voorspellen. Het risico van deze voorspellingen ondervangen we voor een belangrijk deel door de exploitatieopzetten jaarlijks te herzien. Het marktprincipe en de door uw raad vastgestelde maximale vrij op naam prijzen voor sociale woningbouw, verhindert echter dat we ongelimiteerd de kosten kunnen doorberekenen in de uitgifte prijzen. 2.
Er is veel vraag naar woningen en bedrijfsgrond. Het op tijd kunnen leveren van bouwrijpe grond is een hele uitdaging.
3.
Etten-Leur kent een voorzichtig beleid met betrekking tot de grondexploitaties. Voor verliesgevende projecten zijn voorzieningen gevormd om de tekorten af te dekken.
4.
Om de invloed van schommelingen in de markt in beeld te brengen, hebben we in de bijlage toelichting grondexploitaties de simulatie gemaakt wat de opbrengsten of kosten zijn bij een opbrengstdaling van 1% per jaar en een kostenstijging van 3% extra per jaar (boven op de gehanteerde 9% in 2022, 5% in 2023 en 3% in de volgende jaren).
Toelichting financiële consequenties: •
Ten opzichte van de exploitatieopzetten 2021 is het (positieve) resultaat uit grondexploitaties met € 2.157.000 toegenomen. De belangrijkste oorzaak is de beoogde volledige ontwikkeling van Schoenmakershoek-Oost.
•
De verwachte winstneming 2022 van de exploitaties Streek, `t Carillon, Spoorzone-Juvenaat, Vosdonk-Zuid en 4-Heemskinderen ad ca. € 689.000 voor een bedrag van € 685.000 toe te voegen aan de reserve Omgevingsvisie, voor € 3.000 aan de reserve Compenserend Groen en voor € 1.000 aan de reserve cultuur van het Grondbedrijf.
•
De voorzieningen voor de exploitaties Vosdonk-Noord en het Kompas te verhogen tot het gecalculeerde tekort. De voorziening voor Schoenmakershoek-Oost vrij te laten vallen.
juridische consequenties: •
Dit onderdeel is niet van toepassing op de (financiële) herziening van de exploitatieopzetten.
personele consequenties: •
Zijn opgenomen in de exploitatieopzetten.
Duurzaamheid • People: niet van toepassing •
Planet: niet van toepassing
•
Profit: niet van toepassing
Planning • Zie exploitatieopzetten Communicatie en participatie • Overleg planeconoom met hoofd Leefomgeving, projectleiders, civieltechnische projectleiders en portefeuillehouder.
Bijlagen
Etten-Leur, 8 november 2022 burgemeester en wethouders,
Dhr. drs. C. Smits gemeentesecretaris
Mw. dr. M.W.M. de Vries burgemeester