Raadsvoorstel e260001663

Raadsvoorstel

LET OP: dit raadsvoorstel bevat delen en bijlagen die geheim zijn op basis van artikel 87 Gemeentewet juncto art 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet open overheid (Woo)

Nr. 02330015092702 Zaaknr. 02330000088435

Onderwerp

:

Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : :

Herziening grondexploitaties “Het Trefpunt” en “Veldzicht Noord fase 4 Ermelo” 8 januari 2025 C.A.J. Tigchelaar A. Günes, telefoon 0341 411 199

Voorstel 1. De Raad, middels voorliggend raadsvoorstel met nr. e260001663 voor te stellen om de volgende stukken vast te stellen:  “Notitie Bijstelling Grondexploitaties 2026 - Het Trefpunt en Veldzicht Noord fase 4” (e260001662).  “Herziening Grex Het Trefpunt per 01-01-2026 (e260001668).  “Herziening Grex Veldzicht Noord fase 4 per 01-01-2026 (e260001667). 2. Dit bijbehorende (passages uit de) documenten:  de geel gearceerde passages uit de “Notitie Bijstelling Grondexploitaties 2026 - Het Trefpunt en Veldzicht Noord fase 4” (e260001662).  “Herziening Grex Het Trefpunt per 01-01-2026 (e260001668).  “Herziening Grex Veldzicht Noord fase 4 per 01-01-2026 (e260001667). op basis van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder “b” van de Wet open overheid geheim te verklaren. 3. Het College te machtigen om op basis van de ramingen in de exploitatieopzetten de nodige inkomsten te genereren dan wel uitgaven te doen. Inleiding De exploitatieopzetten van de lopende grondexploitaties worden tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd en aan de gemeenteraad voorgelegd. Op deze manier blijft het College en de Raad op de hoogte van de ontwikkelingen in de projecten, waarvoor een grondexploitatie is geopend.

De bijgestelde grondexploitatieopzetten zijn voor het laatst door de gemeenteraad vastgesteld op 12 februari 2025 (geregistreerd onder zaaknummer 02330000071458, Raadsbesluit met nummer e2500016274924). Beoogd effect Inzicht verschaffen in een actueel financieel beeld van de grondexploitaties voor de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten “Het Trefpunt” en “Veldzicht Noord fase 4”.

onze ref. pagina

02330015092713 2 van 3

Argumenten 1.1 De Raad is het bevoegd gezag om de grondexploitaties vast te stellen Omdat de grondexploitaties gaan over gelden in de reserve grondexploitatie moeten deze voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Het “budgetrecht” hiervan ligt op grond van de commissie BBV bij de Raad. De notitie ‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019)” van de commissie BBV schrijft voor dat grondexploitaties minimaal jaarlijks geactualiseerd dienen te worden. Deze actualisatie bestaat tenminste uit een actualisatie van de financiële projectbegroting. Deze geactualiseerde grondexploitatiebegroting dient door de Raad te zijn vastgesteld, tenzij hierover in een verordening afwijkende afspraken zijn gemaakt met de Raad. Dat is niet het geval. 1.2. Voor een goede beheersing van risico’s is een actuele exploitatieopzet van belang In de actuele grondexploitatieopzet wordt een opsomming van het afgelopen jaar gemaakt van de kosten en opbrengsten binnen de gebiedsontwikkeling van het Trefpunt en Veldzicht Noord fase 4 en een prognose weergegeven voor het komende jaar. Op deze manier wordt gezorgd voor een goede beheersbaarheid van de risico’s binnen deze projecten. 1.3. We zijn verplicht om een correct financieel totaalbeeld op te stellen Bij de opstelling van de Jaarstukken dient de gemeente te beschikken over een correct financieel totaalbeeld, en daarmee over actuele grondexploitatieopzetten.

Bij de controle op de Jaarstukken wordt hierop door de accountant expliciet getoetst. 2.1. Geheimhouding is nodig in het kader van art. 5.1 lid 2 WOO (financiële belangen van de staat) De grondexploitatieopzetten zijn vertrouwelijk en geheim, omdat ze bedrijfsinformatie bevatten die de gemeentelijke financiën kunnen schaden als deze openbaar worden gemaakt. In de exploitatieopzetten staan bedragen geraamd voor nog te verrichten werkzaamheden, evenals nog te genereren opbrengsten van de uitgifte van gronden. Daarnaast worden winstnemingen gedaan vanuit een deugdelijke financiële huishouding van de gemeente. Derden kunnen hier, als dit openbaar wordt, op anticiperen en dit kan nadelige financiële consequenties hebben voor de gemeente. Bevragingen over (de hoogte van) winstnemingen kunnen ook politiek gevoelig liggen. 3.1. Hierdoor kunnen we de grondexploitatie volgens planning uitvoeren Door het College te machtigen om uitgaven en inkomsten te genereren uit de grondexploitatie kan de planning effectief uitgevoerd worden. Hierdoor is het niet nodig om voor elk bedrag een apart bestuurlijk traject richting de Raad op te starten. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen. Financiële gevolgen en dekking De bijstellingen van de grondexploitaties zijn van invloed op de resultaten van de afzonderlijke complexen.

Voor de inhoud wordt verwezen naar de “Notitie Bijstelling Grondexploitaties 2026, Het Trefpunt en Veldzicht Noord fase 4 (nr. e260001662) met achterliggende bijlagen: Overzicht “Herziening Grex Het Trefpunt per 01-01-2026 (e260001668). Overzicht “Herziening Grex Veldzicht Noord fase 4 per 01-01-2026 (e260001667). Inkoop Er is geen sprake van inkoop van een product, dienst of werk. Personele consequenties Er zijn geen personele en/of capaciteitsconsequenties. Communicatie en participatie De grondexploitatieherzieningen, de bijbehorende toelichtende notitie en de geel gearceerde teksten in het collegevoorstel zijn vertrouwelijk en geheim, omdat ze bedrijfsinformatie bevatten die de gemeentelijke financiën kunnen schaden. Over de vaststelling van de grondexploitatieherzieningen zal daarom geen specifieke communicatie plaatsvinden. De grondexploitatieherzieningen worden besloten aan de Raad aangeboden ter vaststelling.

onze ref. pagina

02330015092713 3 van 3

Planning Om tijdens de accountantscontrole van de Jaarstukken 2025 te beschikken over actuele grondexploitatieopzetten, is het noodzakelijk dat de Raad de geactualiseerde exploitaties in maart 2026 vaststelt. Evaluatie De grondexploitatieopzetten dienen actueel te zijn en worden daarom jaarlijks herzien. Eventueel kan een tussentijdse herziening plaatsvinden. Gezien het (eind)stadium waarin de grexen zich bevinden, wordt dit niet aangeraden.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

Bijlage(n)

:

-

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

N.v.t.

Collegevoorstel “CV_Herziening Grexen 2026 - Het Trefpunt en Veldzicht Noord fase 4” (e260001674, geheim); “Notitie Bijstelling Grondexploitaties 2026 - Het Trefpunt en Veldzicht Noord fase 4” (e260001662, geheim). Overzicht “Herziening Grex Het Trefpunt per 01-01-2026 (e260001668, geheim). Overzicht “Herziening Grex Veldzicht Noord fase 4 per 01-012026 (e260001667, geheim). Raadsbesluit “RB_Herziening Grexen 2026 - Het Trefpunt en Veldzicht Noord fase 4” (e260001660, openbaar).