Raadsvoorstel e250064353

Raadsvoorstel

Nr. 02330015077663 Zaaknr. 02330000085079

Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder

: : :

Behandelend ambtenaar

:

Financiën InterActie 2026 e.v. 9 december 2025 E. Van der Weide C.A.J. Tigchelaar M. Ligtenbarg, telefoon 0341 56 73 21

Voorstel 1. De begroting te wijzigen met per saldo € 492.000 in 2026 en € 535.000 in 2027 e.v. en dit te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2026. Inleiding In januari 2024 heeft het college een evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V, de rol van de Raad van Commissarissen en de samenwerking met de gemeente als aandeelhouder en ambtelijke organisatie. De Galangroep heeft het evaluatieonderzoek uitgevoerd. In oktober 2024 is het eindrapport opgeleverd met daarin diverse aanbevelingen. Kalenderjaar 2025 is bestempeld als overgangsjaar met als doel het op orde krijgen van de opdracht en financiën van InterActie. Hier hebben InterActie en gemeente Ermelo samen op een constructieve wijze in op getrokken. Tegelijkertijd moest ook invulling worden gegeven aan de taakstelling sport. Met een realistisch plan van aanpak om de taakstelling sport te bereiken, is ruimte ontstaan om ook de financiën van InterActie structureel op orde te brengen. Daartoe zijn weeffouten uit het verleden hersteld, is een slag gemaakt in het inzicht in de begroting (kosten en baten) en zijn nieuwe opdrachten aan InterActie opgenomen en verwerkt. Het tastbare resultaat van de inspanningen van het jaar 2025 zijn terug te vinden in de bijlage en betreffen de vernieuwde en aangescherpte opdrachtverstrekking InterActie 2026 e.v.

en beheer- en exploitatieovereenkomst. Ook is een slag gemaakt in de governance code en de statuten. Het niet tastbare resultaat is de sterk verbeterde samenwerking tussen InterActie en gemeente, wat leidt tot een optimistisch toekomstbeeld. Om het overgangsjaar af te kunnen ronden ligt nu de vraag aan uw raad voor om voor 2026 e.v. de begroting te wijzigen. Beoogd effect InterActie biedt in 2026 e.v. een adequate dienstverlening op het gebied van sport, cultuur en gebouwenbeheer en draagt daarmee bij aan een actief, levendig en cultureel Ermelo. Argumenten 1.1 Hiermee wordt InterActie in staat gesteld om inwoners en verenigingen in Ermelo goed te bedienen. De randvoorwaarden voor InterActie, uitgedrukt in beschikbare middelen en een duidelijke koers, zijn in kalenderjaar 2025 besproken, opgesteld en uitgewerkt. Dit heeft in samenwerking tussen InterActie, ambtelijke organisatie en verantwoordelijk bestuurders plaatsgevonden. Doordat op deze onderdelen voor alle betrokkenen duidelijkheid is ontstaan, kan de focus worden verlegd naar de inwoners en verenigingen van Ermelo. Zij kunnen goed worden bediend door InterActie. 1.2 Na het op orde brengen van de begroting van InterActie resteert een tekort van € 492.000 in 2026 en € 535.000 in 2027 e.v. Keuzes uit het verleden en de wijze van verwerking destijds hebben tot een onoverzichtelijke en onvolledige situatie geleid.

Het overgangsjaar heeft diverse onvolkomenheden in de begroting van InterActie én onvolkomenheden in de opdrachtverlening vanuit de gemeente zichtbaar gemaakt. Door

onze ref. pagina

02330015077663 2 van 3

de diverse onderdelen binnen (en buiten) de begroting zichtbaar te maken en op te lossen, is een financieel gezonde organisatie ontstaan. De additionele middelen zijn benodigd om te zorgen voor stabiliteit op financieel vlak. 1.3 Hiermee begint InterActie met de basis op orde aan 2026. Doordat de financiën op orde zijn en er duidelijkheid is over de opdracht, is er sprake van een ‘nieuw begin’ voor InterActie. 1.4 Hiermee ontstaat een sterke en robuuste organisatie die zich kan richten op haar kerntaken. Door de basis op orde te hebben, kan de blik van InterActie op de toekomst worden gericht. Tijd en energie kunnen hierdoor gericht worden op inhoudelijke activiteiten, waardoor inwoners en verenigingen goed bediend worden. Kanttekeningen 1.1 Dit vraagt extra middelen van de gemeente. De begroting van InterActie bestaat voor het inkomensdeel grotendeels uit de financiële bijdrage van de gemeente Ermelo. Deze financiële bijdrage wordt hiermee hoger. De gevraagde additionele bijdrage is echter de resultante van keuzes én onduidelijkheden uit het verleden. Met een opdracht en financiën die op orde zijn, wordt InterActie in staat gesteld een waardevolle rol in te vullen in de Ermelose samenleving. 1.2 Er zijn nog financiële onzekerheden Interactie zit nog in een reorganisatie en nieuwe financiële tegenvallers zijn niet uit te sluiten.

We hebben er echter vertrouwen in dat de bijgestelde exploitatiebijdrage in de basis passend is voor de opdracht zoals die bij Interactie is belegd. Samen met Interactie ervaren we dit als een ‘nieuw begin’ voor InterActie. Communicatie Er worden geen specifieke communicatiemiddelen ingezet. Financiële gevolgen en dekking Zie de tabel hieronder. In totaal levert Interactie een bijdrage aan de invulling van de taakstelling Sport per 2027 van € 300.000 (de overige € 100.000 zoekt de gemeente binnen de overige uitgaven binnen het taakveld Sport). Binnen de huidige begroting heeft Interactie reeds € 88.000 aan ombuigingen gerealiseerd. De overige € 212.000 volgt later en zal met name uit tariefsverhogingen komen.

Per saldo is er dus sprake van een structureel nadeel voor de gemeente van € 535.000 ten opzichte van de huidige begroting 2027 e.v. (na de Najaarsrapportage 2025). Uw raad is al eerder geïnformeerd dat de huidige exploitatiebijdrage onvoldoende is. Dit bleek ook wel uit de negatieve resultaten van de afgelopen jaren. Met deze geactualiseerde bijdrage en in samenhang met de opdrachtverstrekking en beheer- en exploitatieovereenkomst vertrouwen we op een stabiele toekomst voor Interactie. Planning N.v.t. Evaluatie Evaluatie en monitoring vindt via de reguliere P&C cyclus plaats.

onze ref. pagina

02330015077663 3 van 3

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

Bijlage(n)

:

Raadsbesluit e250071890 Opdracht e250071191 Beheer- en exploitatieovereenkomst e250071193

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

N.v.t.