Informatiememo e240047437

Informatiememo

Datum: 16 oktober 2024 Onderwerp: Moties Kadernota 2025

Documentnr: 02330000242883 Zaaknr.: 02330000067179 Mandaatnr. Portefeuillehouder: C.A.J. Tigchelaar Ambtenaar/projectleider: W.J. van Rees

Datum

22 oktober 2024, nr. 2.

Collegebesluit

Kennisnemen van de reactie op de aangenomen moties bij de Kadernota 2025. Hierbij gaat het vooral om de financiële verwerking ervan. Deze zal plaatsvinden via de Najaarsrapportage 2024, die op 27 november zowel beeld- als oordeelsvormend wordt behandeld door de raad.

☒ ter informatie voorleggen aan het college ☒ ter informatie voorleggen aan de raad ☐ ter bespreking voorleggen aan de raad Kennisnemen van De reactie op de aangenomen moties bij de Kadernota 2025. Hierbij gaat het vooral om de financiële verwerking ervan. Deze zal plaatsvinden via de Najaarsrapportage 2024, die op 27 november zowel beeldals oordeelsvormend wordt behandeld door de raad. Kernboodschap Motie 3: Voor een realistische begroting zonder onverwachte uitgaven Dictum: Een inventarisatie te maken van onderwerpen waaraan wordt gewerkt waarvan de uitvoering naar verwachting meer dan €100.000 gaat kosten - inclusief mensuren - en die niet in de meerjarenbegroting staan vermeld. Reactie: Het simpele antwoord is: "deze zijn er niet". Het meer genuanceerde antwoord is dat er op hoofdlijnen twee verschillende categorieën werkzaamheden zijn: regulier en projectmatig/incidenteel. Voor reguliere kosten (waaronder arbeidsuren) is jaarlijks budget beschikbaar. Voor projectmatig/incidenteel werk wordt vooraf om budget (exploitatie of krediet) gevraagd aan de raad. Wel kan het voorkomen dat er al eigen uren of externe kosten worden gestopt in onderzoek of voorbereiding om tot een onderbouwd raadsvoorstel te kunnen komen. Dit bedraagt echter nooit meer dan €100.000 (een voorbeeld is de gemeentewerf).

Wat wel voorkomt is dat sommige projecten en/of investeringen een zeer lange voorbereidings- en/of onderzoeksduur kennen. In sommige gevallen zelfs meer dan vijf jaar. Dit zijn lopende projecten waartoe soms al lang geleden besloten is. Zodra de uitvoering daadwerkelijk kan worden gestart, wordt dit vervolgens voorgelegd aan de raad. Het fietspad Schaapsdijk is hier een voorbeeld van. Ook kan er

pagina

2 van 6

uiteraard altijd sprake zijn van onvoorziene ontwikkelingen die direct aandacht vragen en waarvoor nog geen budget is aangevraagd bij de raad. Verzoeken van Defensie voor uitbreiding oefenterrein is hier een voorbeeld van. Zie ter toelichting ook de bijlage (zoals als doorklik-bestand opgenomen in de webversie van de begroting 2025) met alle investeringen die dit jaar en de komende jaren plaatsvinden (en waar de raad dus in het verleden reeds een akkoord op heeft gegeven). Motie 4: Reserve dekking begrotingstekort Dictum: Een nieuwe spaarpot, genaamd Reserve Dekking Begrotingstekort, in te stellen; Een bedrag van minimaal € 8,0 miljoen toe te voegen aan deze reserve, door dit bedrag over te hevelen vanuit het vrij besteedbare deel van de algemene reserve; Bepalingen vast te stellen dat geld uit deze reserve slechts mag worden onttrokken om de begroting sluitend te maken. Reactie: Deze maatregel bleek nog niet nodig voor een sluitende begroting 2025. Richting de Kadernota 2026 neemt het college deze optie mee in zijn afweging om tot een sluitende begroting 2026 te komen. Motie 7: Verlaging woonlasten voor 2025 en 2026 Dictum: Een bedrag van €900.000 te storten in een nieuwe spaarpot Woonlastenverlichting, specifiek bedoeld voor het verlagen van de woonlasten in 2025 en 2026.

Deze korting zodanig te implementeren dat elke eigenaar van een reguliere woning in Ermelo profiteert van een verlaging van €40 per woning per 2025 en 2026. Het bedrag van €900.000 te dekken uit het vrij besteedbare deel van de algemene reserve. Reactie: Hier wordt uitvoering aan gegeven via de afvalstoffenheffing. Hiertoe zal €900.000 worden gestort in een bij de Najaarsrapportage nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Uitvoering Moties’. Op de aanslag van 2025 zal een korting van €40 worden toegepast en zal de volgende tekst worden vermeld: “Op basis van de aangenomen motie 'Verlaging woonlasten' bij de Kadernota 2025 is een korting toegepast van € 40,00 op de afvalstoffenheffing” Motie 8: Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Dictum: Te onderzoeken of het afromen van de gemeentelijke begroting met een nog nader te bepalen percentage een haalbare en effectieve maatregel kan zijn. De resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk aan de raad voor te leggen. Reactie: Dit verzoek is ambtelijk bij de Provincie ingediend en afgewezen: “bezuinigingsmaatregelen dienen concreet onderbouwd te worden (op programmaniveau) om door Gedeputeerde Staten als reëel te worden beoordeeld. Het huidige verzoek voldoet hier niet aan.” Daarnaast loopt inmiddels ook een bestuurlijk traject tussen Wethouder Tigchelaar en Gedeputeerde Witjes waarin het verzoek bij de Provincie is neergelegd.

Motie 10: Niemand aan de kant Dictum: Op basis van de bestandanalyse een maatregelenpakket op te stellen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te helpen en de raad hierover te informeren;

3 van 6

pagina

-

Het benodigde budget voor uitvoering van het maatregelenpakket op te nemen in de begroting voor 2025.

Reactie: Zodra de bestandsanalyse is afgerond zullen de financiële gevolgen van eventuele maatregelen worden voorgelegd aan de raad. Motie 13: Investering in een toekomstbestendig museum Het Pakhuis Dictum: Het budget van €25.000 niet te besteden aan een onderzoek naar het samenvoegen van activiteiten, maar in plaats daarvan te richten op een extern onderzoek naar een toekomstbestendig Museum Het Pakhuis; Bij het onderzoek het Museum het Pakhuis nauw te betrekken; Het extern onderzoek naar een toekomstbestendig Museum met daarin in ieder geval de volgende vragen: Specifieke investeringsbehoeften voor de modernisering en uitbreiding van het museum. Een marketingstrategie om de groei van bezoekersaantallen te bevorderen. Initiatieven voor educatieve en gemeenschapsgerichte programma's die de betrokkenheid van inwoners vergroten. Samen te werken met deskundigen op het gebied van museumbeheer, culturele marketing en toerisme om een duurzaam toekomstplan te waarborgen. Reactie: Het initiatief ligt bij Het Pakhuis. Zij dienen met een voorstel te komen dat vervolgens op kosten van de gemeente extern zal worden onderzocht, getoetst en indien nodig uitgewerkt. Via de Najaarsrapportage zal de €25.000 worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ‘Uitvoering moties’.

Motie 14: Oprichting en financiering van het Duurzaamheidsfonds Gemeente Ermelo Dictum: Een Duurzaamheidsfonds op te richten en hierin het gevraagde bedrag van €711.000 voor het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2024-2028 te storten; Deze middelen (en daarmee het fonds) toe te voegen aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid; Dit fonds aan te vullen met een extra bedrag van €300.000 specifiek bedoeld voor het oplossen van problemen rond netcongestie die de voortgang van woningbouw belemmeren; De financiering van het Duurzaamheidsfonds te dekken uit het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve.

-

Te zorgen voor transparante rapportage en verantwoording van de bestedingen uit het Duurzaamheidsfonds.

Reactie: Hier wordt uitvoering aan gegeven via de Najaarsrapportage 2024. Motie 16: Actieve grondpolitiek voor stimulering woningbouw Ermelo Dictum: • De huidige bovengrens voor het afromen van de reserve grondexploitatie van 2 miljoen euro te vervangen door een ondergrens van 2 miljoen euro, om te waarborgen dat er geen gelden bedoeld voor woningbouw onnodig worden overgeheveld naar andere doeleinden. • Een additionele 2 miljoen euro te storten in de reserve grondexploitatie, bestaande uit: • Een bedrag van 949.000 euro om de in het jaar 2020 onttrokken fondsen te compenseren. • Een extra bedrag van 1.051.000 euro om de voorgenomen en ambitieuze woningbouwprojecten van Ermelo te ondersteunen. • Bovengenoemde bedragen te dekken uit het vrij besteedbare deel van de algemene reserve. • Het college te verzoeken de wijzigingen in het beleid rond de reserve grondexploitatie per direct door te voeren en te verwerken bij het opstellen van de eerstvolgende meerjarenbegroting;

pagina

4 van 6

•

Het college te verzoeken de financiële injectie in de reserve grondexploitatie te realiseren en de Raad op de hoogte te houden van de besteding en impact van deze middelen op de woningbouwprojecten in Ermelo.

Reactie: Hier wordt uitvoering aan gegeven via de Najaarsrapportage 2024. Motie 17: Inventarisatie slechte stoepen in 2025 Dictum: Het proces voor de aanpak van knelpunten (hoge trottoirbanden) voor voetgangers te vervroegen en de inventarisatie hiervoor al in 2025 uit te voeren en voor te leggen aan de raad. Reactie: Hier wordt uitvoering aan gegeven. Motie 18: Begrazingsplan heideterrein Houtdorper- en Speulderveld Dictum: • Mochten er voor de uitvoering van dit begrazingsplan voor het Houtdorper- en Speulderveld extra financiële middelen nodig zijn, deze structurele kosten voor te leggen aan de raad via de meerjarenbegroting 2025-2028 en dit nadeel ten laste te brengen van het begrotingssaldo. • Voor het jaar 2025 een bedrag van €10.000,- te reserveren en deze kosten te dekken uit het vrij besteedbare deel van de algemene reserve. Reactie: Via de Najaarsrapportage zal €10.000 worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ‘Uitvoering moties’. Binnenkort zijn de onderzoeksresultaten bekend en worden deze gedeeld met de raad.

Motie 19: Ontwikkeling natuurbegraven en eenvoudige woningen voor mensen die niet kunnen wachten Dictum: Een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de aankoop van een geschikt kavel, om deze deels aan te wenden voor een ontmoetingsruimte voor natuurbegraven en deels voor de ontwikkeling van eenvoudige woningen voor mensen die met spoed een woning nodig hebben; Actief samen te werken met betrokken instellingen zoals Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland om de plannen verder vorm te geven; Het haalbaarheidsonderzoek te financieren met een bedrag van 50.000 euro vanuit het overschot uit de Jaarrekening 2023; De Raad voor de behandeling van de Kadernota 2026 te informeren over de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek en eventuele vervolgstappen. Reactie: De motie wordt uitgevoerd met inachtneming van de prioritering bij RO. In februari 2025 wordt de prioriteitenlijst opnieuw beoordeeld door het college. Via de Najaarsrapportage 2024 zal de €50.000 al wel toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve ‘Uitvoering moties’.

pagina

5 van 6

Motie 20: Bewaakte fietsenstalling plus openbaar toilet Dictum: Met De Zaak van Ermelo, Quadratum en andere mogelijk geïnteresseerde partijen in overleg te gaan en de mogelijkheden te verkennen op genoemde locatie een overdekte, bewaakte fietsenstalling plus openbare toiletvoorziening en eventueel andere maatschappelijke voorzieningen, te realiseren; Mee te denken met en input te leveren aan het laten opstellen van een businessplan door de Zaak van Ermelo; De uitkomsten voor 1 oktober 2024 aan te bieden aan de gemeenteraad; Ambtelijke kosten ad € 10.000 te dekken vanuit het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve. Reactie: Via de Najaarsrapportage 2024 wordt €10.000 ten behoeve van de ambtelijke kosten geraamd. Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn, worden deze gedeeld met de raad.

Motie 21: Versnelling woningbouw door participatie en innovatie Dictum: Om voor het boekjaar 2025, binnen de meerjarenbegroting 2025-2028, een toewijzing van €500.000 te reserveren voor: Het ontwikkelen van hoogwaardige tekeningen en maquettes ter ondersteuning van de effectiviteit en kwaliteit van de projectplanning in de woningbouw; Het aanstellen van een kwartiermaker voor het ontwikkelingsgebied Kerkdennen, die zich zal inzetten voor het versterken van samenwerkingen met lokale ondernemers op Kerkdennen en Veldzicht en de coördinatie van de gewenste verhuizing naar het nieuwe bedrijventerrein nabij de A28, teneinde Kerkdennen te kunnen ontwikkelen als nieuwe woonwijk; Of enige andere initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan het versnellen van in een vroeg stadium verkerende woningbouwplannen, met een sterke focus op participatie en innovatie binnen het bouwproces. Het te reserveren bedrag van € 500.000 te dekken uit het vrij besteedbare deel van de algemene reserve. Reactie: Op dit moment heeft dit geen prioriteit (zie ook de informatiememo met betrekking tot de prioritering bij RO). In februari 2025 wordt de prioriteitenlijst opnieuw beoordeeld door het college. Via de Najaarsrapportage 2024 wordt al wel €500.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve ‘Uitvoering moties’.

Motie 22: Indicatief financieel haalbaarheidsonderzoek transformatie bedrijventerrein Kerkdennen Dictum: Een indicatief financieel haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren voor de verplaatsing van Kerkdennen en de uitkomsten hiervan aan de raad voor te leggen. De kosten voor dit onderzoek 100.000 euro te dekken uit de Reserve Grondexploitatie. Reactie: Op dit moment heeft dit geen prioriteit (zie ook de informatiememo met betrekking tot de prioritering bij RO). In februari 2025 wordt de prioriteitenlijst opnieuw beoordeeld door het college. Via de Najaarsrapportage 2024 zal €100.000 worden overgeheveld vanuit de reserve Grondexploitatie naar de bestemmingsreserve ‘Uitvoering moties’.

pagina

6 van 6

Interne afstemming Deze informatiememo is afgestemd met de volgende collega’s: Saskia van Oene Henk de Vos Selma de Schipper Evita Keulen Bijlage(n) Investeringsplan begroting 2025 (e240047595)