Infomemo e250032430

Informatiememo

Datum: 27 mei 2025 Onderwerp: Verantwoord Vooruit Inclusief Groep

Documentnr: 02330000286050 Zaaknr.: 02330000066160 Mandaatnr. Portefeuillehouder: S. Hamstra Ambtenaar/projectleider: M.A. Hekman

Datum

10 juni 2025, Nr. 7.

Collegebesluit

1. In te stemmen met het rapport ‘Verantwoord Vooruit Inclusief Groep, zoals opgenomen in de bijlage e250032434 2. Het rapport (e250032434) en de informatiememo (e250032430) in de bijlagen aan te bieden aan de gemeenteraad.

☒ ter informatie voorleggen aan het college ☒ ter informatie voorleggen aan de raad ☐ ter bespreking voorleggen aan de raad Kennisnemen van Het rapport ‘Verantwoord Vooruit’ over de Inclusief Groep en de vervolgstappen. Kernboodschap Eerder bent u, als gemeenteraad, geïnformeerd over het onderzoek dat is uitgevoerd naar de toekomst van Inclusief Groep (overige avond 2 april 2025, informatiememo e240045811). Ondertussen zijn er nieuwe ontwikkelingen. In deze memo nemen wij u mee in de huidige stand van zaken. Aanleiding en achtergrond De Inclusief Groep (IG) is een geïntegreerd werk- en leerbedrijf. Zeven gemeenten zijn gezamenlijk aandeelhouder van de IG: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De gemeente Zeewolde is geen aandeelhouder, maar is net als de andere gemeenten wel opdrachtgever. Omdat uit de meerjarenbegroting van de IG is gebleken dat de huidige businesscase niet toekomstbestendig is, is begin 2024 een toekomstverkenning uitgevoerd waarin vier scenario’s zijn uitgewerkt: 1. Bedrijf voor beschutte arbeid 2. Integraal sociaal werkbedrijf 3. Partieel sociaal werkbedrijf 4. Gecombineerd sociaal werkbedrijf Het vijfde scenario (Klassiek sociaal werkbedrijf, sterfhuisconstructie) was, gezien het gebrek aan levensvatbaarheid, voor geen van de gemeenten een optie en is daarom niet verder uitgewerkt.

Op 18 september 2024 is tijdens de aandeelhoudersvergadering besloten om scenario 3A, partieel sociaal ontwikkelbedrijf voor de nieuwe doelgroep, verder uit te laten werken in een businessplan. Uitwerking van het businessplan

pagina

2 van 3

Op 13 november 2024 is aan Andersson Elffers Felix (AEF) de opdracht gegeven om te kijken hoe het negatieve bedrijfsresultaat binnen het gekozen scenario op een duurzame manier zo veel mogelijk beperkt kan worden. Verder is er gekeken naar de gevolgen voor de governance en de dimensies van opting-out. In de aandeelhoudersvergadering (AvA) van de IG op 2 april 2025 is het rapport ´Verantwoord Vooruit´ opgeleverd. U vindt dit rapport als bijlage e250032434. Samenvatting van het rapport Verantwoord Vooruit Het proces om tot verbetering van het bedrijfsresultaat te komen bestaat uit twee stappen. Allereerst zijn in januari 2025 de knoppen gedefinieerd waaraan gedraaid kan worden. Uit de analyse zijn vijf relevante knoppen naar voren gekomen: 1. Optimalisatie in de bedrijfsvoering van IG 2. Kaartenbakexpertise van IG gebruiken 3. Loonwaarde Nieuw Beschut Werk (NBW) op 30% stellen 4. DU impulsgelden en infrastructurele opslag inzetten waar het vooral voor bestemd is 5. Reële begeleidingsvergoeding voor P-wetters hanteren. Er is nog geen besluit genomen welke knoppen daadwerkelijk worden ingezet Het rapport geeft de mogelijkheden en de effecten van de knoppen weer. Een besluit over welke knoppen definitief worden ingezet moet nog worden genomen.

De analyse laat zien dat een positief resultaat bij de Inclusief Groep mogelijk is Het bedrijfsresultaat zal na implementatie van de knoppen naar verwachting tot een licht positief bedrijfsresultaat leiden. Het positieve bedrijfsresultaat leidt tot een bescheiden marge tussen de 0 en 1,6%. Dit geeft aandeelhouders een dunne marge om eventuele tegenvallers op te vangen. Het bedrijfsresultaat kent vanaf 2029 een verslechtering Het positieve resultaat verdampt in 2029 als gevolg van de aanname dat de loonwaarde 30% vanaf 2029 niet meer ingezet kan worden. Daarnaast is er rekening gehouden met een verlaging van de jaarlijkse indexatie van de SW-gelden in 2029 en verder. Door de verandering in de doelgroep is er jaarlijks verlies van de netto toegevoegde waarde. De bedrijfskundige wendbaarheid om dit te kunnen compenseren is meegenomen in de begroting tot en met 2028. Vanaf 2029 is dit niet meer meegenomen en hierdoor valt het bedrijfsresultaat lager uit. De verdeling van de aandelen is onderdeel van gesprek Zo wordt er gesproken over de mogelijkheid om de dienstverlening via een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) te continueren, in plaats van als aandeelhouder. Dit is interessant voor een aantal huidige aandeelhouders. Dat geldt niet voor de gemeente Ermelo. De komende periode staat daarom in het teken van onderhandelingen over de aandelen en de DVO.

In het rapport Verantwoord Vooruit is hiervoor een procesvoorstel, inclusief planning weergegeven. De planning zoals omschreven in het rapport wordt niet gehaald In het rapport Verantwoord Vooruit wordt een advies gegeven om het onderhandelingsproces tot een bevredigend einde te brengen. In dit proces wordt ook de waarde van de aandelen bepaald. Verder wordt het opstellen van de DVO meegenomen. Zo kunnen er goede afspraken gemaakt worden voor de diensten die de uittredende gemeenten blijven afnemen. De aandeelhouders met het voornemen om uit te treden en de aandeelhouders met het voornemen om te blijven besloten, voorafgaand aan de onderhandelingen, separaat van elkaar extern advies in te winnen over onder andere de waardebepaling. Dit resulteert in een vooralsnog lichte vertraging in het proces / de planning. De planning van het onderhandelingsproces De aandeelhouders gebruiken de komende maanden om de onderhandelingen voor te bereiden. Naar verwachting wordt het onderhandelingsresultaat behaald in september 2025. Het onderhandelingsresultaat wordt bekrachtigd met een voorgenomen besluit in de AvA. Voorafgaand aan definitieve besluitvorming in de AvA in november/december halen wij wensen- en bedenkingen bij u als gemeenteraad op.

pagina

3 van 3

Communicatie N.v.t. Interne afstemming Strateeg Sociaal Domein Accounthouder Inclusief Groep Harderwijk Bijlage(n) Rapport Verantwoord Vooruit e250032434