949972 Informatienota De meerjarenbegrotingen 2024-2028 van Stichting Proo Noord- Veluwe en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe

Informatienota Raad Onderwerp

De meerjarenbegrotingen 2024-2028 van Stichting Proo Noord- Veluwe en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe.

Programma

1 - Opgroeien in Epe

Datum

12-03-2024

Portefeuillehouder

Dhr. mr. drs. M.B. Heere

Zaaknummer

949972

Adviseur

Hans de Wilde

Afdeling

Samenleving

Telefoonnummer

703

E-mail adres

hans.de.wilde@epe.nl

Bijlage(n)

KENNISNEMEN VAN 1. De meerjarenbegrotingen 2024-2028 van Stichting Proo Noord-Veluwe en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe.

INLEIDING De Auroragroep is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in onze regio. Onder de Auroragroep vallen Stichting Proo Noord-Veluwe ( primair onderwijs ) en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs NoordoostVeluwe ( RSG ). De gemeenteraad heeft nog enkele bevoegdheden op het gebied van openbaar onderwijs. De gemeenteraden oefenen de in de WPO ( Wet Primair Onderwijs ) en WVO ( Wet Voortgezet Onderwijs ) aan hen toegekende bevoegdheden ( in het bijzonder de in artikel 48 WPO en artikel 42 WVO bedoelde bevoegdheden ) uit ten aanzien van het bevoegd gezag. Met de instemming van de gemeenteraden op de Noordwest Veluwe ten aanzien van bestuurlijke samenwerking van de drie openbare schoolbesturen en het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst waarbij de bevoegdheden van de gemeenteraden aan het Coördinatiepunt zijn gemandateerd, kan de gemeenteraad volstaan om de stukken voor kennisgeving aan te nemen. De Raad van Toezicht van de Auroragroep stelt de meerjaren begroting vast.

KERNBOODSCHAP De meerjarenbegrotingen 2024-2028 van Stichting Proo en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs NoordoostVeluwe laten een positief beeld zien. Stichting Proo De meerjarenbegroting van Stichting Proo is opgesteld op basis van prognoses, ervaringscijfers uit de afgelopen jaren, schoolplannen 2023-2024 en de teamplannen en is ingericht volgens de voorschriften van het Ministerie van OC en W voor de jaarverslaggeving voor de sector Primair Onderwijs. Het financiële beleid is erop gericht de continuïteit van Stichting Proo te borgen en de strategische doelen te verwezenlijken. Daartoe worden de volgende beheersings- en sturingsinstrumenten gehanteerd: planning-en control cyclus, treasury management, risicomanagement, competentiemanagement, administratieve organisatie met bijbehorende interne controle- en beheersingsmaatregelen. Stichting Proo heeft meer dan ooit te maken met incidentele middelen Nationaal Programma Onderwijs ( NPO) en daarnaast met een groter wordend personeelstekort waardoor het borgen van de onderwijskundige doelstellingen en kwalitatieve impulsen een grote uitdaging is geworden. De begroting 2024 laat een negatief saldo zien van € 678.000,- Dit jaar en volgend jaar zullen er extra uitgaven plaatsvinden waarvoor de middelen in 2022 en 2023 zijn ontvangen van het Ministerie. Het betreffen voornamelijk extra

middelen in het kader van NPO ( Nationaal Programma Onderwijs ). Dit programma is bedoeld om de achterstanden die zijn ontstaan in de corona periode weg te werken. In de begroting is een taakstelling opgenomen voor 2024. Dit betreft met name de teruggang van formatie die in het bestuur formatieplan uitgewerkt moet worden en dient in te gaan per augustus 2023. De formatie gaat teruglopen met 13 fte in 2024. Hiermee wordt het evenwicht hersteld tussen de baten en de lasten.Er is sprake van een daling van de rijksbijdragen wat voornamelijk veroorzaakt wordt door het einde van de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) bijdragen per 1 augustus 2023. De meerjarenbegroting ziet er goed uit en er wordt uitgegaan van zoveel mogelijk investeren in het onderwijs. De inkomsten zijn in evenwicht met de uitgaven vanaf 2025. De stand van de algemene reserve is goed te noemen. De bestemmingsreserves hebben betrekking op een specifiek deel van het vermogen en zullen in de nabije toekomst worden aangewend. De bestemmingsreserve NPO wordt in 2024 besteed. De organisatie is in control. Er is sprake van een lichte stijging van het aantal leerlingen. RSG Noordoost-Veluwe In tegenstelling tot het primair onderwijs heeft het voortgezet onderwijs in Epe te maken met teruglopende aantal leerlingen.

Na jaren van terugloop van het aantal leerlingen in het basisonderwijs dient het zich nu aan binnen het voortgezet onderwijs. Tot en met 2028 is er sprake van een gestage terugloop van leerlingen. Dit is dan conform de leerlingenprognoses. De werkelijkheid kan afwijkend zijn. De verwachte financiële positie van de stichting is in 2024 voldoende. De begroting 2024 laat een positief saldo zien van € 108.000,- Ook in de toekomst blijft het algemene beeld voldoende. De renovatie in de periode 2024-2025 brengt een aantal financiële onzekerheden met zich mee. Gedurende de verbouwing zal het effect hebben op de exploitatie. Hiermee is in de begroting rekening gehouden. De renovatie zal ook effect hebben op langere termijn op de exploitatie. De verwachting is dat dit positief is. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting. Het afgelopen jaar is de RSG gestart met de Internationale Schakelklas. Deze wordt bezocht door 27 nieuwkomers. De leerlingen kunnen dan thuisnabij onderwijs volgen en behoeven niet naar elders. De stand van de algemene reserve laat een licht stijgend beeld tot en met 2027. zien. In de periode 2024-2027 loopt de algemene reserve op tot 2,8 miljoen euro. Hierna neemt het weer af. De reserve NPO ( Nationaal Programma Onderwijs ) wordt in 2024 besteed.

COMMUNICATIE Het Coördinatiepunt heeft op 14 december 2023 de stukken behandeld en hiermee ingestemd.

VERVOLG n.v.t.