SamenTwente aanbiedingsbrieven begroting 2024 en jaarrekening 2022

Samen T Twente I >svitaal

Bezoekadres

Nijverheidstraat 30 7511 JM Ensc ede Aan de Twentse gemeenteraden Postadres

Postbus 1400 7500 BK Enschede Contact

053 4876 65 43 Kvk nummer

08195873 Betreft

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ontwerpbegroting

2024

Als deelnemer aan onze gemeenschappelijke regeling ontvangt u hierbij de ontwerpbegroting 2024 met daarin de beleidsmatige en financiële uitwerkingen voor het begrotingsjaar 2024. In de Wet

Dagtekening Enschede,

gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting van

29 maart 2023

een gemeenschappelijke regeling verzendt aan de gemeenteraden van de deelnemende

Ons kenmerk

voor 2024 via onze ontwikkelingenbrief. De begroting 2024 borduurt hierop voort.

gemeenten. In februari 2023 hebben wij u geïnformeerd over begrotingsontwikkelingen en kaders 2023-000300 Uw kenmerk

SamenTwente Met drie professionele uitvoeringsorganisaties faciliteren en voeren we taken uit om te zorgen voor gezonde, veilige en vitale inwoners. Wij zijn er voor alle 639.000 inwoners van Twente. We bestaan

uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Kennispunt Twente, Twentse Koers en Samen14 zijn als gast ondergebracht. Door samen te werken op taken waarvan wettelijk is bepaald dat de gemeenten regionaal moeten samenwerken en op taken waarvan de gemeenten aanvullend hebben besloten dat deze door onze organisatie moeten worden uitgevoerd, bundelen de gemeenten hun kennis, kunde en krachten.

Begroting 2024 Leeswijzer begroting De begroting bestaat uit twee delen, de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van de baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichtingen. De begroting omvat hiermee het geheel van ambities, concrete taken en financiën van SamenTwente. Om de leesbaarheid te vergroten vindt u aan het begin van het document de Begroting in één oogopslag .

Omvang van de begroting 2024 en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De begroting is opgesteld in overeenstem ing met de (financiële) uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. Onze begroting heeft in 2024 een omvang van afgerond € 52,8

miljoen. Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 37,8 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 gestegen met afgerond € 3,38 miljoen. Deze stijging wordt voor het overgrote deel (€ 3,10 miljoen) verklaard door het toepassen van de loon- en

samentwente.nl

prijscompensatie. Deze is gebaseerd op de spelregels van de Twentse gemeenten oor verbonden partijen.

De loon- en prijscompensatie 2024 is uitzonderlijk hoog, maar onontkoombaar en onvermijdbaar. De looncompensatie bedraagt 10% gerekend vanaf loonpeil 31-12-2022. Het percentage is afwijkend ten opzichte van wat is opgenomen in onze ontwikkelingenbrief van 2024. Dit heeft te maken met het principeakkoord cao 2023 dat nadien is gesloten. Deze leidt bij onze organisatie tot

een gemiddelde stijging van 8% in 2023. Het principeakkoord geldt alleen voor 2023. Hoe de salarissen in 2024 ontwikkelen is onbekend. Voor het begrotingsjaar 2024 is daarom in nauwe afstemming met de gemeenten afgesproken om als schatting 2% te hanteren. De prijscompensatie komt vanwege de nacalculatorische berekening over voorgaande jaren uit op 12,7%. Ook dit is uitzonderlijk hoog en heeft te maken met de hoge inflatie.

Naast de stijging door loon- en prijscompensatie, stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 0,28 miljoen door structureel voortzetten van de Gezonde School Aanpak en uitbreiding formatie van het

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (vanaf 2023). Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het voornemen om deze ontwikkelingen structureel om te nemen in de begroting. De voorstellen op basis waarvan ons bestuur dit besluit heeft genomen zijn bijgevoegd. Uw gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen voordat deze ontwikkelingen definitief worden.

Procedure

Wij stellen u bij deze in de gelegenheid om uiterlijk 21 juni 2022 uw eventuele zienswijze ten aanzien van de begroting bij ons schriftelijk in te dienen. Wij vernemen ook graag als u geen zienswijze wenst in te dienen. Voor de begrotingswijziging voor het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag kunt u ook een zienswijze indienen voor het boekjaar 2023. In overeenstemming met de Wgr informeren wij uw raad vóór vaststelling van de begroting over onze reactie op de (eventuele) ingediende zienswijzen. Ingediende zienswijzen worden, met een reactie van het dagelijks bestuur, behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2023.

Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Bijlagen 1. Programmabegroting 2024 2. Voorstel algemeen bestuur Gezonde Schoolaanpak 3. Voorstel algemeen bestuur formatie uitbreiding Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

samentwente.nl

Jk

Mik-

Samen Twente

Gezond,

veilig ¦

>8 vitaal

Bezoekadres

Nijverheidstraat 30 7511 JM Enschede Aan de Twentse gemeenteraden Postadres

Postbus 1400 7500 BK Enschede Contact

053 4876 65 43 Kvk nummer

08195873 Betreft

Geachte leden van de gemeenteraad,

Concept jaarstukken

2022

Graag bieden wij u hierbij de jaarstukken 2022 van SamenTwente aan. Wij leggen hiermee verantwoording af aan het algemeen bestuur over het afgelopen begrotingsjaar. Zowel op

Dagtekening Enschede,

29 maart 2023

voortgang van beieidsinhoud als over de financiële resultaten. In de Wet gemeenschappelijke

regelingen (Wgr) is bepaald dat het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling de voorlopige jaarrekening verzendt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Ons kenmerk

2023-000290

SamenTwente Het jaar 2022 is voor ons het eerste volledige jaar als nieuwe organisatie. Het was een bijzonder

Uw kenmerk

jaar. 2022 startte onder de naam Openbaar Lichaam Gezondheid maar op 3 maart 2022 konden we onze nieuwe naam SamenTwente (met als ondertitel Gezond, Veilig en Vitaal) onthullen. Een naam die ons past als een jas. Want dat is wat we doen; samen staan voor een gezond, veilig en vitaal Twente. Onze organisatie werkt voor uw gemeente en 13 andere Twentse gemeenten aan een gezonde, veilige en vitale samenleving. Wij zijn er voor alle 639.000 inwoners van Twente.

Rode draad jaarstukken 2022 Het lijkt alweer ver terug maar 2022 heeft natuurlijk ook nog in het teken gestaan van COVID-19. In de eerste helft van 2022 waren we nog volop aan het vaccineren ten behoeve van COVID, In de

2S helft zijn we vooral bezig geweest met de afbouw van de COVID-afdeling en tegelijkertijd moeten we ons blijvend versterken en voorbereiden op nieuwe oplevingen en pandemieën. Trots en dankbaar zijn we op hoe we als organisatie in alle hectiek zowel ons reguliere werk als de extra taken door bestrijding van COVID-19 maar ook nog de veranderopdracht Regio Twente hebben uitgevoerd. Ondanks een bijna verdubbeling van de begroting eindigen we ook dit zeer bewogen jaar met een klein positief rekeningresultaat van € 31.000.

Jaarstukken 2022 Leeswijzer jaarstukken 2022 De jaarstukken bestaan uit twee delen, het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening.

In het jaarverslag wordt inhoudelijk teruggekeken op de uitvoering van de plannen en activiteiten en wordt ingegaan op onderwerpen waaraan aandacht moet worden besteed, zoals de verplichte paragrafen. Om de leesbaarheid te vergroten vindt u aan het begin van het document de Jaarstukken in één oogopslag .

samentwente.nl

Accountantscontrole De jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De accountantscontrole vindt eind april plaats en het accountantsverslag inclusief verklaring wordt u dan ook nagezonden. Met deze handelswijze heeft het algemeen bestuur in 2017 ingestemd en ook de provinciale toezichthouder is hiermee akkoord.

Rekeningresultaat 2022 Net zoals 2020 en 2021 is ook in 2022 onze exploitatie in beweging geweest met een groei van 68% ten opzichte van de primaire begroting. Deze groei wordt grotendeels verklaard door de uitgaven voor de bestrijding van COVID-19 en de veranderopdracht Regio Twente. We sluiten 2022 af met een positief financieel resultaat van € 31.000. Bij onze tussentijdse rapportage

(Bestuursrapportage 2022) werd nog een positief resultaat verwacht van € 232.000. De afwijking ten opzichte van deze rapportage wordt voornamelijk veroorzaakt door cao-ontwikkelingen. Dit zijn een eenmalige cao bonus in december 2022 en mogelijkheid tot spaarverlof. Dit zijn beiden autonome ontwikkelingen.

Resultaatbestemming Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur om over de bestemming van het rekeningresultaat te besluiten. Wij zijn voornemens om het algemeen bestuur voor te stellen het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is in overeenstemming met de nota reserves en voorzieningen.

Procedure Onze jaarstukken sturen wij u ter informatie toe. Anders dan bij de ontwerpbegroting, kunnen de gemeenteraden geen zienswijze indienen op de jaarrekening. In de Wgr staat dat u wel de mogelijkheid heeft om uw vragen en/of aandachtspunten over onze jaarstukken kenbaar te maken. Om uw vragen tijdig van een antwoord te kunnen voorzien vragen wij u deze uiterlijk 21 juni bij ons schriftelijk kenbaar te maken. Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast in zijn vergadering

van 12 juli 2023. Na besluitvorming in het algemeen bestuur, sturen wij vóór 15 juli 2023 de vastgestelde jaarstukken aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en in verband met de verantwoording van de ontvangen COVID-19 gelden, vóór 1 september 2023 naar het ministerie van VWS.

Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd over onze concept jaarstukken 2022.

Hoogachtend,

dagelijks bestuur, secretaris,

drs. S. Dinsbach

Bijlagen Concept jaarstukken 2022

samentwente.nl