Zienswijzen kadernota's 2024 GR-en - raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Zaaknummer:

Naar voren brengen zienswijzen Kadernota’s 2024 Gemeenschappelijke regelingen. 11207

Commissie: Raadsvoorstel:

6 en 7 februari 2023 17 januari 2023, nummer 2023011

Portefeuillehouder:

Allen

Programma:

Alle

Karakter:

Besluitvormend

Onderwerp:

Bijlagen:

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 1.1 Kadernota Veiligheidsregio 2024; 2. Recreatieschap Westfriesland; 2.1 Aanbiedingsbrief Kadernota RSW 2024; 2.2 Kadernota RSW 2024 3. Westfries Archief; 3.1 Aanbiedingsbrief kadernota WFA 2024 3.2 Kadernota WFA 2024 3.3 Begrotingswijziging WFA 2023 4. GGD Hollands Noorden; 4.1 Aanbiedingsbrief kadernota GGD HN 2024 4.2 Kadernota GGD HN 2024 5. SSC DeSom; 5.1 Kaderbrief SSC DeSom 2024 6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; 6.1 Kadernota ODNHN 2024 7. WerkSaam Westfriesland; 7.1 Kadernota WerkSaam Westfriesland 2024 8. Afvalbedrijf Westfriesland; 8.1 Kadernota ABWF 2024; 9. SED organisatie. 9.1 Kaderbrief SED Organisatie 2024;

Voorgesteld besluit: 1. Met betrekking tot de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: A. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2024 2. Met betrekking tot het Recreatieschap Westfriesland; A. Een positieve zienswijze af te geven over de kadernota 2024 3. Met betrekking tot het Westfries Archief; A. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 B. Instemmen met de begrotingswijziging 2023. 4. Met betrekking tot GGD Hollands Noorden; A. Een positieve zienswijze afgeven op de Kadernota 2024. B. De GGD HN verzoeken om de kosten voor informatiebeveiliging en privacybescherming binnen de eigen begroting te dekken. 5. Met betrekking tot SSC DeSom; A. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 op de onderdelen: 1. doorontwikkeling van de werkplek; 2. aanbesteding en implementatie GT Mobiel 3; 3. Voor de MIB onderdelen netwerksegmentatie en het verbeteren van de technische inrichting. B. Een negatieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 op het onderdeel:

1

1. Voor de overig MIB onderdelen zolang deze niet zijn goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. 6. Met betrekking tot de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; A. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024, inclusief de voorgestelde loonen prijsindexatie voor 2024 en op de gevraagde extra financiële middelen voor Wooverzoeken. 7. Met betrekking tot WerkSaam Westfriesland; A. Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2024. B. De hoogte van het over te hevelen Participatiebudget vaststellen op 90% en het couleur locale van het budget, 10% niet overdragen aan WerkSaam. 8. Met betrekking tot het Afvalbedrijf Westfriesland: A. Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 9. Met betrekking tot de SED organisatie: A. Een positieve zienswijze af te geven bij de Kaderbrief 2024 10. Voor de gemeenschappelijke regelingen in zijn algemeenheid geldt: A. De raad attendeert de gemeenschappelijke regelingen erop dat de gemeente onvoldoende rijksmiddelen krijgt om de door de diverse gemeenschappelijke regelingen voorgestelde implementatie van de Wet open overheid te bekostigen. B. Verzoekt het college via de regietafel Noord-Holland Noord Westfriesland deze opgave te agenderen bij de regietafel Noord-Holland Noord.

Inleiding De besturen van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en) waarbij onze gemeente is aangesloten, hebben onlangs hun kadernota’s naar ons toegezonden. Op grond van het bepaalde in de diverse gemeenschappelijke regelingen, wordt u als gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze naar voren te brengen over deze stukken. In dit voorstel bundelen wij de kadernota’s van de volgende GR’en: 1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 2. Recreatieschap Westfriesland; 3. Westfries Archief; 4. GGD Hollands Noorden; 5. SSC DeSom; 6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; 7. WerkSaam Westfriesland; 8. Afvalbedrijf Westfriesland; 9. SED organisatie. Van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland’ en de Gemeenschappelijke Regeling ‘Archeologie Westfriese gemeenten’, waaraan ook door onze gemeente wordt deelgenomen, worden geen kadernota’s ontvangen. Dit vanwege het feit dat de kosten van deze beide GR’en deel uitmaken van de begroting van de gemeente Hoorn, als gemeente waarvan diensten van worden afgenomen. Beoogd effect Met deze procedure wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen op de financiële verantwoording en kaders van de GR’en waaraan onze gemeente deelneemt.

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Op 26 maart 2019 heeft uw raad de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 vastgesteld. Op grond van voornoemde regeling worden de diverse kadenota’s naar de deelnemende gemeenteraden verzonden om hun zienswijze naar voren te brengen. In artikel 4 van desbetreffende regeling wordt bepaald dat: 

De gemeenteraden en Provinciale Staten geven uiterlijk 1 maart hun zienswijze over de kadernota aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

2

Over de inhoud van en de wijze van behandeling van de kadernota’s zijn voorstellen gedaan door de Regietafel Noord-Holland Noord. Deze regietafel bestaat uit een afvaardiging van burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers uit de regio en de directeuren van de drie grootste Gemeenschappelijke Regelingen.

Argumenten De Kadernota’s richten zich specifiek op de speerpunten en de doelstellingen voor volgend jaar (2024). Dit zijn regionale en lokale doelstellingen, die dus niet specifiek zijn gericht op de afzonderlijke gemeenten. Aan de besturen van de GR’en is gevraagd om de Kadernota’s beknopt te houden. Omdat ontwikkelingen en doelstellingen meestal meerdere jaren doorlopen, geven de Kadernota’s in het algemeen slechts een globale doorkijk naar de komende vier jaar. In dit voorstel gaan wij per Gemeenschappelijke Regeling in op de belangrijkste ontwikkelingen en doen wij voorstellen over de af te geven zienswijzen. 1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Doelstelling De doelstelling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) is het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. De Veiligheidsregio realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. Ontwikkelingen Beleidsplan 2024-2027 De Wet veiligheidsregio’s stelt veiligheidsregio’s verplicht om elke vier jaar een nieuw beleidsplan vast te stellen waarin het beleid ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio is vastgelegd. Het huidige beleidsplan loopt tot en met 2023.

Begin 2023 start het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan (per 2024). Inflatieontwikkeling en indexatie Op het moment van aanbieden van deze kadernota 2024 is er grote economische onrust als gevolg van sterk gestegen prijzen. De inflatie in 2022 is rond de 10%, met name door de gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. De inflatie drukt op lopende contracten en de door de Veiligheidsregio nieuw af te sluiten contracten voor zowel exploitatie als voor investeringen. Financiën De Kadernota 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord resulteert op twee punten in een verhoging van de deelnemersbijdrage. Het eerste punt betreft de inflatieontwikkeling en indexatie en het tweede punt betreft de overname beheersmaatregelen ICT Meldkamer Noord-Holland. 1. Inflatieontwikkeling en indexatie Er bestaat een verwachting dat alle prijsstijgingen direct effect zullen hebben op de loonindexatie van de nieuw af te sluiten CAO van de Veiligheidsregio per 1 januari 2023. De impact van de huidige hoge inflatiecijfers zijn op basis van de door raden vastgestelde financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen meegenomen in het indexatiecijfer 2024. Het indexatiepercentage 2024 voor alle gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 7,1%. 2. Overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland.

Ondanks dat per 1 januari 2023 de beheerstaken ICT van de Meldkamer Noord-Holland teruggelegd worden bij de Veiligheidsregio, is op landelijk niveau besloten dat hier geen medewerkers of geld aan gekoppeld zullen worden. Om de genoemde beheerstaken ICT meldkamer uit te kunnen voeren, is structureel 1 fte en een dienstauto noodzakelijk. Voorstel 1. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

3

2. Recreatieschap Westfriesland Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Beleid hiervoor is vastgelegd in het Natuur- en recreatieplan (NRP). Dit plan bevat ook een uitvoeringsprogramma. Daarnaast houdt het schap zich bezig met algemene beheerstaken voor haar terreinen en de recreatienetwerken voor fietsen, varen en wandelen. Ontwikkelingen Voor 2024 is geen nieuw beleid geformuleerd. Wel wil het bestuur een visie opstellen om voor de toekomst te zorgen voor voldoende natuur en recreatie voor de bewoners van en bezoekers aan de regio. Er zijn ontwikkelingen in de regio die zorgen voor druk op de natuur en recreatie. Zo ligt er een woonakkoord dat voorziet in 9.000 extra woningen in 2040 en ook de klimaat- en duurzaamheidsopgaven zorgen ervoor dat het landschap anders zal worden ingericht en gebruikt. Het opstellen van een visie heeft zeer waarschijnlijk ook financiële gevolgen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat deze gevolgen precies zijn, daarom is er ook nog geen bedrag opgenomen in de Kadernota. Financiën In de Kadernota 2024 staan de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor 2024 e.v. Voor de begroting 2024 e.v. worden de uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk wordt voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken.

Het financieel meerjarig perspectief 2025-2027 is sluitend. Het schap geeft daarbij wel aan dat er CAO-onderhandelingen en een benodigde bijstelling van het beheerplan in 2023 wellicht nog structurele negatieve effecten hebben op het resultaat. Deze mutaties zullen in de rapportages worden verwerkt. Hieronder de cijfers voor de gemeentelijke bijdrage t.o.v. de ramingen. Aantal inwoners Begroting 2023 Kadernota 2024 18.848 € 126.659 € 119.499

Verschil € - 7.16

Voorstel Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 van het Recreatieschap Westfriesland. 3. Westfries Archief; De kadernota van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten informeert u over de meest recente ontwikkelingen bij het Westfries Archief en de toekomstige doelstelling die het Westfries Archief wil bereiken in 2024. Het huidige beleidsplan loopt eind 2023 af, in de loop van 2023 wordt een nieuw beleidsplan worden opgesteld. Hierdoor is het te vroeg om in deze kadernota uit te spreken wat de speerpunten van het nieuwe beleidsplan worden en de financiële gevolgen daarvan. Het is niet de verwachting dat het nieuwe beleidsplan een andere weg inslaat. Digitalisering speelt in toenemende mate een rol in het beheer en de ontsluiting van de archieven van de aangesloten overheden. De missie en visie van het Westfries Archief zullen wezenlijk niet veranderen en om die reden dienen ze ook in deze kadernota als uitgangspunt Ontwikkelingen:  Doorontwikkeling van het eDepot, opname van digitale gemeentearchieven en het aansluiten van alle deelnemende gemeenten.  Het adviseren van gemeenten ten aanzien van Duurzaam Digitaal Archiveren.  Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de archiefwet van 1995.

 Het voortzetten van het digitaliseringsbeleid waardoor meer bronnen digitaal beschikbaar gesteld worden en tevens online toegankelijk zijn voor de burger en de deelnemende gemeenten en datasets waar mogelijk beschikbaar worden gesteld als ‘open data’.

4









Het educatief beleid bracht in 2022 de eerste groepen kinderen naar het Westfries Archief. In 2023 biedt het archief een jaarprogramma met cursussen en lezingen aan. In 2024 wordt de inrichting van de publieksruimten aangepast om (school)bezoeken en activiteiten beter te faciliteren. De samenwerking met andere culturele en historische instellingen in de regio wordt gecontinueerd. Zo levert het Westfries Archief een inhoudelijke bijdrage aan de herinrichting van het Westfries Museum. Om de steeds belangrijker wordende digitale dienstverlening te verbeteren en om aan de voorwaarden op het gebied van toegankelijkheid te kunnen voldoen, wordt een nieuwe en verbeterde website gerealiseerd . Interne organisatorische aanpassingen leiden wellicht tot enkele verschuivingen binnen begroting tussen inhuur en vaste krachten maar dit zal budgettair neutraal zijn.

De financiële kengetallen en kaders zijn zoals in de begroting van 2023 opgenomen. De bijdragen van alle deelnemende gemeenten in 2023 zijn begroot op € 1.839.909. De verhoging betreft de indexering 2024; deze komt neer op 1,4%. Verder zijn er geen financiële consequenties. Begrotingswijziging 2023 Westfries Archief In maart 2022 is in opdracht van het dagelijks bestuur een onderzoek gedaan naar het werkklimaat bij het Westfries Archief. Eén van de belangrijkste conclusies die daarin werd getrokken was de te hoge werkdruk die werd ervaren binnen de organisatie. Als gevolg hiervan nam onder meer het ziekteverzuim fors toe. Tegelijkertijd werd een behoefte geconstateerd aan meer structuur, aansturing en coaching. Om de in het onderzoek geconstateerde knelpunten op te lossen is in het onderzoeksrapport geadviseerd tot het benoemen van een Operationeel Manager voor de dagelijkse leiding en om vorm te (blijven) geven aan de gewenste organisatieontwikkeling. Het bestuur van het WFA heeft daarom per 1 april 2022 een operationeel manager benoemd. Voor deze functie wordt momenteel financieel de formatie die bedoeld is voor de Adviseur Digitale Informatie ingezet. De functie van Adviseur Digitale Informatie is daardoor momenteel niet ingevuld. Financiën De begroting van het Westfries Archief voorziet nog niet in deze uitbreiding van de formatie.

Als gevolg van de inzet van de vacatureruis is een begrotingswijziging voor het lopende begrotingsjaar niet nodig. De kosten stijgen met €110.312, dus zo ook de bijdrage van deelnemers. De bijdrage per inwoner stijgt met € 0.52 cent. Voorstel  Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024.  Instemmen met de begrotingswijziging 2023 4. GGD Hollands Noorden De GGD voert haar werkzaamheden uit vanuit vier focuslijnen: Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen en Gezonde leefomgeving. Ontwikkelingen In de kaderbrief 2024 behoudt de GGD twee speerpunten van 2022 en 2023. Deze speerpunten zijn: 1. Informatieveiligheid en privacy: De komende jaren zet de GGD in op het verhogen van informatieveiligheid en verdere professionalisering van informatiebeveiliging en privacybescherming. De GGD volgt hierbij de richtlijnen van de NEN 7510 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft de GGD’en erop gewezen dat de GGD’en persoonsgegevens bij de bestrijding van Covid-19 beter moet beschermen. 2. Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten: Versterken infectieziektepreventie in het kader antibiotica-resistentie (ABR) gericht op onder andere de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)sector en onderwijs.

5

Naast de speerpunten legt de GGD HN de focus op:  Proactieve bijdrage van de GGD in de advisering aan gemeenten in kader van de Omgevingswet en Gezonde leefomgeving.  Blijvende inzet om de begroting sluitend te krijgen.  Positionering van de GGD als adviespartner & informatie gestuurd werken. De koppeling tussen data, advies, beleid en strategie moet worden versterkt. De epidemiologische data (uit onderzoek en uit de registraties van de verschillende afdelingen) moet breder worden ingezet.  Het resultaat van de dienstverlening transparant maken met KPI’s.  Samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, regionale zorgnetwerk ABR, GGD’en en Veiligheidsregio). Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen (onder andere versterking van de publieke gezondheid en de i-strategie van alle gezamenlijke GGD’en). Financiën De kadernota 2024 resulteert op twee punten in een verhoging van de deelnemersbijdrage. Het eerste punt betreft de invoering van de Wet Open Overheid (WOO). Het tweede punt behelst de informatievoorziening en privacybescherming. 1.

Wet Open Overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (WOO) in werking getreden. Om te kunnen voldoen aan de WOO maakt de GGD incidentele lasten en structureel hogere lasten. Ter dekking van deze structureel hogere lasten stelt de GGD voor om de deelnemersbijdrage met ingang van 2024 met € 0,06 per inwoner (totaal van € 40.000) te verhogen. In 2023 komt de GGD met een voorstel voor de dekking van de incidentele lasten uit 2022/2023 en een nadere onderbouwing van structureel hogere lasten.

2.

Informatiebeveiliging en privacybescherming In de programmabegroting 2023 zijn structurele extra kosten opgenomen van € 500.000 voor het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming. De structurele extra kosten worden ingezet om te kunnen voldoen aan de NEN 7510. De lasten zijn in de begroting 2023 éénmalig gedekt uit de algemene reserve van de GGD. In de programmabegroting 2023 was de verwachting dat er vanaf 2024 rijksmiddelen beschikbaar gesteld zouden worden aan de GGD HN voor de lasten van informatiebeveiliging en privacy. Er worden geen rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Ter dekking van deze structureel hogere lasten stelt de GGD voor om de deelnemersbijdrage in 2024 met € 0,79 per inwoner (totaal van € 536.000) te verhogen. Conform eerdere zienswijzen betreffende de lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming wordt voorgesteld om de GGD HN te verzoeken om de kosten voor informatiebeveiliging en privacybescherming binnen de eigen begroting te dekken.

In de begroting 2023 is een bijdrage van € 755.000 opgenomen voor de GR taken van de GGD. In de kaderbrief 2024 is een bedrag van € 841.000 opgenomen voor de GR taken. Kanttekening dient wel te worden gemaakt dat beide bedragen gebaseerd zijn op voorlopige getallen. Definitieve getallen en hierbij horende bedragen staan in de desbetreffende jaarrekeningen.

Voorstel  

Een positieve zienswijze afgeven op de Kadernota 2024 van de GGD HN. De GGD HN verzoeken om de kosten voor informatiebeveiliging en privacybescherming binnen de eigen begroting te dekken.

5.SSC DeSom SSC DeSom heeft als doelstelling ondersteuning te bieden met ICT-voorzieningen aan deelnemende organisaties en deze voorzieningen steeds beter af te stemmen op de behoefte van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen. De hoofddoelstelling van SSC DeSom is het verzorgen van de ICT dienstverlening voor de deelnemers in de breedste zin van het woord.

6

Kadernota 2024 Indexatie van lonen en prijzen worden conform afspraken daarover, de regionale richtlijn met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord, doorgevoerd. Deze richtlijn geeft voor 2024 voor loonindexatie 7,5% en voor prijsindexatie 6,1% aan. Ontwikkelingen Werkgroep ‘Stip op de horizon’ Medio 2022 is in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) een werkgroep ‘Stip op de Horizon’ gestart. Het doel van de werkgroep is vaststellen in welke mate de deelnemers aan SSC DeSom gedeelde ambities hebben om voor de lange termijn gezamenlijk visie te ontwikkelen op het gebied van Informatisering en Automatisering. Het antwoord op de ‘Stip op de horizon’vraag is tevens een herijking van de ‘businesscase’ van SSC DeSom. Is deze publieke samenwerkingsvorm op het gebied van ICT nog passend voor de deelnemende gemeenten? De werkgroep is op dit moment nog bezig met de deze opdracht. Meerjaren Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging (MIB) Vorig jaar heeft bureau Hoffmann op verzoek van de Rekenkamercommissie van Opmeer en Medemblik onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond de informatiebeveiliging. Uit dit onderzoek kwamen een groot aantal verbeterpunten naar voren. Het algemeen bestuur heeft vervolgens SSC DeSom de opdracht gegeven hier een contra expertise op uit te laten voeren. Deze is door bureau Noordbeek uitgevoerd.

Reden genoeg om een gezamenlijk ‘Meerjaren Uitvoeringsplan Informatiebeveiliging’ (MIB) op te stellen n.a.v. de aanbevelingen van Hoffmann en Noordbeek. Het MIB zal zowel in 2023 en de jaren daarna fors hogere kosten met zich meebrengen om de informatiebeveiliging op orde te brengen. De belangrijkste verwachtingen ten aanzien van de begroting 2024 zijn: 1. Doorontwikkeling van werkplekken ad. € 120.000 (incidenteel). In verband met de in 2022 en 2023 geplande Proof of Concepts voor de opvolger voor de verouderde VDI en Citrix werkplek. Verwachting is dat de gewenste doorontwikkeling in de loop van 2023 bekend zal worden. 2. Aanbesteding en implementatie GT Mobiel 3 (VNG aanbesteding) ad. € 30.000 (incidenteel). Het huidige telefoonabonnement loopt tot 2024. In 2024 is budget nodig om mee te doen aan de minicompetitie van de VNG om een nieuwe provider te selecteren. 3. Uitwerking van een meerjaren uitvoeringsplan informatiebeveiliging; het MIB. Betreffende het MIB heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Voor een cijfermatige vertaling daarvan hanteert SSC DeSom in de kaderbrief de begroting zoals opgenomen in de 1.0 versie van het MIB. Hierbij wordt opgemerkt dat in de uitwerking te zijner tijd wellicht nog financiële verschuivingen kunnen plaatsvinden, maar op dit moment is deze onderhavige versie het enige document wat in dit kader budgettaire richting geeft.

In de kadernota zijn onderstaande kosten voor het MIB opgenomen. Voor Drechterland betekent deze ontwikkeling, inclusief indexatie, dat de bijdrage aan SSC DeSom voor Enkhuizen met € 242.000 toeneemt. Wij zijn van mening dat het MIB nog onvoldoende is uitgewerkt maar dat wel gestart moet worden met de meest urgente aanbevelingen. Wij stellen een ‘verdeelde’ zienswijze aan u voor.

onderdeel (bedragen x € 1,000) Programma organisatie Verhogen gebruikersbewustzijn Implementeren ISMS Verbeteren technische inrichting Netwerksegmentatie (PM) Versterken security organisatie Opstellen crisisplan Totaal

Geraamde budgetten MIB 2024 incidenteel structureel 130 50 25 470

130

575 10 1130 7

Voorstel Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 op de onderdelen:  doorontwikkeling van de werkplek;  aanbesteding en implementatie GT Mobiel 3;  voor de MIB onderdelen netwerksegmentatie en het verbeteren van de technische inrichting. Een negatieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 op het onderdeel:  Voor de overig MIB onderdelen zolang deze niet zijn goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. 6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; De omgevingsdienst heeft als hoofdtaak ‘het behartiging van de belangen van de deelnemers (16 gemeenten en de provincie NH) bij de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving’. Daarnaast voert de omgevingsdienst extra taken uit op het gebied van de fysieke leefomgeving (bedrijfsgebonden (milieu)taken, duurzaamheidstaken, natuurbescherming, zwemwater, (vaar)wegen en advisering ruimtelijke plannen). Ontwikkelingen Doelstellingen die genoemd worden voor 2024 hebben betrekking op de Omgevingswet, Energie (besparing) en Circulair, verduurzaming en natuur, aanpak stikstof (Provincie NH), uitvoering Wet natuurbescherming en ondermijning.

De verwachtingen ten aanzien van 2024-2027 gaan over de wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de zorgen omtrent het aannemen van nieuw personeel en de uitwerking van het Interbestuurlijk Programma ‘Versterking VTH-stelsel” Indexatie 7,26% (€ 1.570.000): Conform de geldende financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord (FUGR) wordt uitgegaan van een loonindexatie van 7,5% en een prijsindexatie van 6,1%. In de FUGR is opgenomen dat een gemeenschappelijke regeling kan afwijken van de standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling (70/30). Bij de OD zijn de loonkosten in verhouding tot de begroting 82,8%. Dit percentage is gebruikt bij de indexatie van de kadernota en komt op een gewogen gemiddelde van 7,26%. Er wordt voorgesteld om op dit punt een positieve zienswijze af te geven. Wet Open Overheid en Woo-verzoeken (€ 406.000): In de periode 2019 – 2022 is het aantal Woo-verzoeken meer dan verdubbeld. De OD NHN kan niet meer garanderen dat de Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn van 4 weken deskundig kunnen worden afgehandeld. Voor de gemeente wordt in de opdrachtgeversrol vooralsnog geen problemen verwacht. Het uitvoeringsprogramma en het budget zijn passend en toereikend.

Ten aanzien van onze eigenaarsrol kunnen de ontwikkelingen rondom de Woo wel (financiële) consequenties hebben en is het borgen van voldoende capaciteit bij de omgevingsdienst noodzakelijk. Er wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven. Effecten Omgevingswet (pm): Op dit moment is het nog onduidelijk wat de exacte financiële consequenties zullen zijn voor de omgevingsdienst. Deze verwachting is dan ook opgenomen als P.M.-post. De extra taken en verantwoordelijkheden die de gemeente krijgt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zoals de normering van geluid en de verschuiving van bevoegdheden van bodemtaken van provincie naar gemeenten, wordt meegenomen in het gemeentelijke programma Omgevingswet. Overige aandachtspunten  Het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH Stelsel leidt in 2024 mogelijk tot impact gericht op de robuustheid en kwaliteit van de omgevingsdiensten. Daarnaast bestaat vanuit het Rijk de behoefte om (gedeeltelijk) te gaan werken met normfinanciering. Ook op dit vlak zijn op termijn mogelijk effecten te verwachten.  Vanuit de Regietafel wordt in samenspraak met de deelnemers en diverse Gemeenschappelijke Regelingen (GR) gewerkt aan de uitwerking van de wijziging in de Wet GR. Dit betreft een wijziging die de gemeenteraden meer in positie brengt.

8

Financiën Voor de begroting 2024 e.v. worden de financiële uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk wordt voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. Bij autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering staat € 1.976.000 structureel opgenomen. Dit betekent bij vaststelling een extra bijdrage voor Enkhuizen van totaal € 42.918 (indexatie € 34.108 en Woo € 8.810) vanaf 2024. Voorstel Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 van de Omgevingsdienst NHN, inclusief de voorgestelde loon- en prijsindexatie voor 2024 en op de gevraagde extra financiële middelen voor Wooverzoeken. 7. WerkSaam Westfriesland; De doelstelling van WerkSaam Westfriesland is om iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk en om werkgevers te bedienen die op zoek zijn naar arbeidskrachten. Voor wie (nog) niet kan werken, is meedoen naar vermogen aan de orde. Dit kan in een beschutte werkomgeving zijn. Als werk nog niet mogelijk is, verstrekt WerkSaam een bijstandsuitkering. Ontwikkelingen Het beleidsplan 2022 – 2025 van WerkSaam wordt verder geïmplementeerd en uitgevoerd. In 2024 implementeert WerkSaam de verwachte nieuwe landelijke wet- en regelgeving zoals de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein en de wijziging Participatiewet in Balans. Indien een wijziging plaatsvindt informeert WerkSaam u via de P&C documenten.

Financiën Autonome ontwikkelingen SSC DeSom verwacht structureel hogere beheerkosten om de informatiebeveiliging op orde te brengen en te houden als gevolg van beveiligingsincidenten en toenemende cyberbedreigingen. In de jaren voor 2024 wordt dit bekostigd vanuit de reserve. De bijdrage betreft een maximale bijdrage. De werkelijke bijdrage wordt opgenomen in de begroting 2024. Daarnaast moet er voor de Wet Open Overheid verschillende (nieuwe) functies worden bekleed op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Het is niet meer mogelijk om deze functies binnen de bestaande bedrijfsvoering op te vangen. Deze kostenpost wordt daarom toegevoegd voor de gemeentelijke bijdrage. Participatiebudget Met het Participatiebudget voert WerkSaam haar re-integratie activiteiten uit. Naast de zienswijze op de kadernota 2024 dient de gemeenteraad de hoogte van het over te hevelen Participatiebudget vast te stellen. In de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland is vastgelegd dat de gemeenteraad 10% van het Participatiebudget zelf mag aanwenden voor lokale re-integratieprojecten ‘couleur locale’. 90% gaat naar WerkSaam en is taakstellend. Wij adviseren u om in 2024, net als voorgaande jaren, deze 10% niet over te hevelen naar WerkSaam. Deze couleur locale middelen worden sinds 2016 ingezet voor het project ‘Nieuw begin’.

Nieuw begin ondersteunt jongeren bij het vinden van werk, opleiding of dagbesteding. BUIG Vanuit de BUIG worden de uitkeringen betaald. De BUIG budgetten ontvangt de gemeente in de vorm van een specifieke doeluitkering. Dit budget wordt één op één overgedragen aan WerkSaam. De kosten van de uitkeringen worden jaarlijks afgerekend met WerkSaam op basis van realisatie en deze vormen daarom geen onderdeel van de kadernota. WerkSaam informeert de gemeenteraad in de documenten van de Planning en Control cyclus over de te verwachten ontwikkelingen op de BUIG. Een hoge uitstroom zorgt voor een verlaging van de uitkeringslasten. Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage bestaat uit kosten voor bedrijfsvoering, personeel, beschut werk en de Wet Sociale Werkvoorziening (hierna; Wsw) omdat de laatste twee groepen in dienst zijn van WerkSaam. De bruto gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd met 7,1% zoals vastgesteld door de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. De indexatie is hoger dan voorgaande jaren. De hoogte van de netto gemeentelijke bijdrage is mede afhankelijk van het resultaat dat wordt behaald uit de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde is de omzet minus de directe kosten van de Leerwerkbedrijven.

9

Het aantal Wsw medewerkers blijft afnemen gezien de sterfhuisconstructie. Het aantal beschut werkers neemt toe. Beschut werkers hebben gemiddeld een lagere loonwaarde en dus lagere Rijkssubsidie dan Wsw medewerkers. Gemeenten betalen voor extra beschut werkplekken binnen WerkSaam. Er worden meer plekken gerealiseerd buiten WerkSaam. De bijdrage voor de extra plekken neemt daarom vanaf 2023 af. De gemeentelijke bijdrage 2024 is als volgt opgebouwd: Gemeentelijke bijdrage 2024 (apparaatskosten inclusief 7,1% indexatie) Informatiebeveiliging en Wet open overheid Bijdrage beschut werk taakstelling Bijdrage additionele plekken beschut werk Totaal bijdrage 2024

€ 1.170.299,00 € 20.637,00 € 68.284,00 € 14.994,00 € 1.274.214,00

Bijdrage 2023

€ 1.136.000,00

Risico’s WerkSaam is gehouden aan het indexatiepercentage van de regietafel Met de huidige hoge inflatie (oktober 2022) bestaat het risico dat de indexering onvoldoende zal zijn om de werkelijke loon- en prijsstijgingen op te vangen. WerkSaam probeert de totaalkosten te verminderen door bijvoorbeeld verduurzaming van het bedrijfspand, wagenpark en machines. Het energiecontract van WerkSaam loopt per 1 januari 2023 af. WerkSaam verwacht dat de energiekosten enkele tonnen zullen stijgen. Dit risico wordt gedekt vanuit de algemene reserve. Wanneer het effect structureel wordt zal het worden opgenomen in de volgende kadernota. Er is altijd een risico dat het aantal uitkeringen stijgt. Wanneer dit gebeurt stijgen de kosten. Voorstel  Een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2024 van WerkSaam Westfriesland.  De hoogte van het over te hevelen Participatiebudget vast te stellen op 90%. Het couleur locale van het budget, 10% niet over te dragen aan WerkSaam.

8. Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) Naast het zorgdragen voor de intergemeentelijke afstemming op het afvaldossier en het aandeelhouderschap in HVC, is Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) verantwoordelijk voor de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud, waarbij de feitelijke werkzaamheden in opdracht van het ABWF worden uitgevoerd door Bodemzorg. Deze taken zijn vastgelegd in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling ABWF zoals op 27 juli 2021 gepubliceerd. Ontwikkelingen Indexatie De indexering is conform de regionale afspraken die in Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR) zijn opgenomen. Intergemeentelijke samenwerking De intergemeentelijke afstemming op het gebied van afvalbeleid en – uitvoering, evenals het aandeelhouderschap vindt in het ABWF plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Met het oog op de aandelenoverdracht HVC aan de individuele gemeenten, het veranderende karakter van HVC als afval- en energiebedrijf en de maatschappelijke opgaven wordt in 2023 en 2024 o.m. besproken hoe het aandeelhouderschap in HVC het best gediend is binnen Westfriesland. Beheer voormalige stortplaats Ten aanzien van de voormalige stortplaats te Westwoud heeft het ABWF de taak dat er geen sprake mag zijn van een negatieve beïnvloeding van de omgeving. In de afgelopen jaren zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd naar o.m.

de deklaag, per- en polyfluoralkylstoffen en eventuele aanvullende beheersmaatregelen. In 2023 worden deze onderzoeken gezamenlijk besproken. Eveneens wordt het doelvermogen opnieuw berekend en de in 2019 verkende afkoop in het licht van de verkregen informatie opnieuw bekeken. De uitkomsten en financiële consequenties van deze trajecten zijn nog onbekend en niet opgenomen in de kadernota 2024.

10

Financiën Voor de begroting 2024 e.v. worden, met uitzondering van de reserve (zie hieronder), de financiële uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk wordt voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. Het financieel meerjarig perspectief is sluitend voor 2024 t/m 2027 ( € 0 - € 0 - € 0 - € 0). Het ABWF heeft geen eigen personeel en kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten zoals ICTvoorzieningen. Er is geen reden om te veronderstellen dat deze situatie zich wijzigt in 2024. M.b.t. de intergemeentelijke afstemming, heeft het ABWF alleen vaste structurele uitgaven voor het secretariaat (voor 2024 begroot op € 49.303 p/jaar). De enige directe inkomstenbron bestaat uit de huurinkomsten van de golfclub op Westwoud (ca. € 26.000 p/jaar). Ter dekking van de kosten die het ABWF maakt, worden deze verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Ten opzichte van de begroting 2022 wordt de bijdrage verhoogd van € 0,32 naar € 0,34. Deze stijging komt voort uit de door te voeren indexaties zoals afgesproken in de regio (7,1%), mutaties in inwonertal en het weer aanvullen van de reserve die in 2022 is aangesproken voor een dotatie aan de voorziening van de voormalige stortplaats te Westwoud. De voorziene algemene reserve is hoger dan de regionaal afgesproken 2,5% van de lasten. Volgens de regionale afspraken kan de algemene reserve maximaal op € 3175 worden begroot.

Echter is dit bedrag niet toereikend om eventuele onvoorziene kosten te kunnen dekken en is besloten deze post in aanloop naar 2026 stapsgewijs (met de dotatie uit 2022 was de voorziening uitgeput) op het gewenste niveau van € 25.000 te brengen. De kosten voor de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud worden gefinancierd uit de daarvoor beschikbare voorziening, welke in 2024 naar verwachting € 1,5 miljoen bedraagt. Met het oog op een voorziening die past bij de huidige stand van zaken en milieuwetgeving vindt in 2023 een herijking van het doelvermogen plaats. Hierbij worden de meest recente onderzoeken en mogelijkheden voor eventuele afkoop van de nazorg meegenomen. Voorstel: Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 van Afvalbeheer Westfriesland. 9. SED Organisatie Ontwikkelingen 2024 Met de bestuurlijke wens voor focus op dienstverlening, heeft de directie haar concern jaarplan vastgesteld en de volgende succesbepalende factoren opgesteld: - Focus op dienstverlening - Opgave integraal centraal stellen - Balans tussen bevlogenheid, beheersing en bedoeling - Aantrekkelijk werkgeverschap - SED in control Dit betekent dat in 2023 en 2024 de gehele SED-organisatie zich zal focussen op deze zaken. Hierdoor zal uiteindelijk de dienstverlening verbeteren, zullen we medewerkers kunnen binden, boeien en aantrekken en werken we bevlogen en rechtmatig.

Ontwikkelingen 2024-2026 SED organisatie We ontwikkelen naar een organisatie die comfort heeft op de planning & control cyclus, ondersteund met digitale data waarbij er duidelijkheid is over ieders rol en er vanuit eigen regie gewerkt wordt.

11

Loonsom De huidige salarisbegroting is gebaseerd op de begroting 2022. Deze is om verschillende redenen niet meer passend. Dankzij het prognosemodel krijgen we hier steeds scherper zicht op. Bij het opstellen van de SEDbegroting 2024 zal een nadere uitwerking en berekening gedaan zijn, zodat een realistische loonsom wordt opgenomen. Hierbij blijft het noodzakelijk om bestuurlijke keuzes te maken welke taken wel, niet of later uitgevoerd kunnen worden door de SED. Arbeidsmarkt en aantrekkelijk werkgeverschap We zetten stevig in op het verbeteren van onze werkgeverspositie op de arbeidsmarkt. Het ontwikkelen van een toekomstbestendig beleid op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie is één van de speerpunten in 2023 en 2024. We zullen het speerpunt: De SED gemeenten zijn een broedplaats voor talent na de al behaalde successen ook in 2024 wederom vorm en inhoud geven. Hybride werken Hybride werken is een term die aangeeft hoe een team of organisatie samenwerkt. Dit kan remote/op afstand of op locatie. De komende jaren wordt het hybride werken verder geïmplementeerd in onze organisatie. Bij de SED filosofie voor hybride werken staat de dienstverlening aan inwoners en ondernemers voorop. Daarna het teambelang en individuele voorkeuren.

Centrale Huisvesting In 2023 wordt de huidige situatie in beeld gebracht, zowel vanuit organisatorisch als financieel oogpunt door opstelling van een business case. Deze situatie wordt vergeleken met de situatie in de markt en onze eigen veranderende inzichten (mede door het hybride werken) zodat er een visie en beeld is ten aanzien van de gewenste huisvestingsituatie. Afhankelijk van de besluitvorming in 2023, kan dit in 2024 leiden tot een projectuitvoeringsplan. Applicatielandschap Veel applicaties zijn verouderd en contracten lopen af. In de komende jaren wordt met vervanging van applicaties een innovatieslag gemaakt, zodat meer flexibiliteit en openheid in het applicatie-landschap wordt gerealiseerd en waarbij applicaties zo ingericht zijn dat gegevensuitwisseling plaatsvindt en we vanuit de visie van de Wet Open Overheid (WOO): één bron, één waarheid, werken. Digitale transformatie Digitaliseren en automatiseren van processen door ontwikkeling van “digitale assistenten” helpt ons een efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren, doorlooptijden te verkorten en processen te optimaliseren. Voor een investering van € 150.000 voor licenties robotsoftware, specialisten en opleiding wordt in 2023 een voorstel aan het bestuur aangeboden.

Deze ontwikkeling zal in 2024 doorgezet worden waarbij digitale transformatie ook iets van onszelf vraagt: Een duidelijke visie en strategie naast voldoende kennis en (digitale) vaardigheden van medewerkers. Financiën Loon-prijsindexatie 2024. Voor indexatie van lonen en prijzen hanteren wij de regionale richtlijn voor GR-en zoals die door de Regietafel Noord Holland Noord op 26 oktober 2022 aan de GR-en bekend is gemaakt. Deze richtlijn geeft een indexatie voor 2024 voor loon aan van 3,9% en voor prijs van 2,5%. In de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is reeds een indexatie op loon en prijs toegepast van 2% cumulatief, zodat voor loon nog 1,9% moet worden bijgeraamd (cumulatief, dus +1,9% in 2024; +3,8% in 2025; +5,7% in 2026 en +7,6% in 2027) en voor prijs moet nog cumulatief 0,5% worden bijgeraamd. Daarnaast geeft de regietafel aan dat een zogenaamde “inhaalindexatie” mag worden toegepast: als blijkt dat in het jaar T-2 (in dit geval 2022) de werkelijke indexatie meer dan een half procent afwijkt van de geraamde indexatie, dan mag in jaar T (in dit geval 2024) een bijstelling boven de geraamde indexatie worden toegepast.

Voor loon en prijs is daarbij sprake van een inhaalindexatie van 3,6%.Binnen de SED Begroting is eerder via tussenrapportages al rekening gehouden met de hogere indexatie voor loon, zodat de inhaalindexatie van 3,6% op loon niet van toepassing is; voor prijs wordt de inhaalindexatie wel structureel toegepast, maar –in tegenstelling tot de reguliere indexatie 2024 en op basis van eigen beleidsuitgangspunten- niet cumulatief.

12

Kapitaallasten vervangingsinvesteringen Onder andere als gevolg van prijsstijgingen worden vanaf 2025 de geraamde kapitaallasten van vervangingsinvesteringen bijgesteld. Voor Enkhuizen neemt de bijdrage aan de SED Organisatie als gevolg van het bovenstaande als volg toe:

Toename bijdrage SED

2024 € 289.000

2025 € 524.000

2026 € 743.000

2027 € 975.000

Voorstel Een positieve zienswijze af te geven bij de Kaderbrief 2024 van de gemeenschappelijke regeling SED Organisatie.

10. Voor de gemeenschappelijke regelingen in zijn algemeenheid geldt:  De raad attendeert de gemeenschappelijke regelingen erop dat de gemeente onvoldoende rijksmiddelen krijgt om de door de diverse gemeenschappelijke regelingen voorgestelde implementatie van de Wet open overheid te bekostigen. 

Verzoekt het college via de regietafel Noord-Holland Noord Westfriesland deze opgave te agenderen bij de regietafel Noord-Holland Noord.

Kanttekeningen / alternatieven De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om op de diverse kadernota’s van de GR’en een andere zienswijzen te formuleren dan het voorgestelde besluit. Draagvlak De voorgestelde kadernota’s zijn door de besturen van de GR’en afgestemd en naar de gemeente toegezonden. Na definitieve vaststelling van de kadernota door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt deze aan uw raad toegezonden. Planning, evaluatie en verantwoording De door de raad vastgestelde zienswijzen zullen door de vertegenwoordigers van Enkhuizen in het AB van de diverse GR’en worden meegenomen. Financiën De financiële consequenties van dit voorstel worden verwerkt in de gemeentelijke kadernota 2024. Enkhuizen, 17 januari 2023 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

Mevr. N.A. Hellingman - Kuiper

Dhr. E.A. van Zuijlen

13