Structurele verhoging bijdrage SED raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp:

Structurele verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SED organisatie.

Zaaknummer:

945834

Commissie: Raadsvoorstel:

N.v.t..

Portefeuillehouder: Programma:

E.A. van Zuijlen 1: Bestuur en ondersteuning

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

,

1. Tabel noodzakelijke formatie-uitbreiding inclusief FTE behorende bij de structurele verhoging van het budget a’ € 1.5 miljoen. 2. Tabel noodzakelijke formatie-uitbreiding die niet is opgenomen in de structurele verhoging van het budget á € 1.5 miljoen. 2.1 Domein Bedrijfsvoering 2.2 Domein Ruimte 2.3 Domein Samenleving. 3. Raadsbrief: schriftelijke toelichting investering SED organisatie, gedagtekend op d.d. 25 mei 2021 en aangeboden op d.d. 27 mei 2021. 4. Schriftelijke toelichting 3 raden bijeenkomst SED d.d. 19 mei 2021. 5. Powerpoint presentatie : keuzes maken in schaarste 3 raden bijeenkomst SED d.d. 19 mei 2021. 6. Raadsbrief: reactie gewijzigd amendement zienswijzen SED. 7. Met gevoel voor realiteit’ Voorstel aanpak organisatieontwikkeling SED 2021- 2024. 8. Ongevraagd advies OR GR SED.

Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met de aanvullende onderbouwing voor de structurele verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SED organisatie waarmee voldaan wordt aan het amendement Stomp, ingediend bij de begrotingsbehandeling op d.d. 9 november 2021 bij de begroting 2022. 2. In te stemmen met een structurele verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SED organisatie vanaf het begrotingsjaar 2022 en overeenkomstig de gemeentelijke begroting 2022 te wijzigen. 3. Van het bestuur van de SED-organisatie c.q. het college bij iedere voorjaars- en najaarsnota van de SED een rapportage op hoofdlijnen te verlangen over de voortgang van het concernwerkplan/ afdelingsplannen en de besteding van aanvullende bijdrage aan de SED organisatie. 4. Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie te informeren over het genomen besluit.

Inleiding Op 9 november jl. heeft uw raad de begroting 2022 – middels het door raadslid Stomp ingediende amendement – gewijzigd vastgesteld. Onder beslispunt 7 van het gewijzigde besluit vraagt uw raad het college: -

Voor de structurele verhoging van de bijdrage SED organisatie een onderbouwd en toetsbaar plan van uitvoering voor te leggen aan de raad voor het komende reces.

Door het gewijzigde besluit is niet ingestemd met de structurele verhoging van de bijdrage aan de SED organisatie. Uw raad heeft het college verzocht om voor het kerstreces een voorstel voor te leggen, wat beantwoord aan het amendement Stomp.

1

Bij de kaderbrief SED heeft uw raad op 22 juni jl een zienswijze naar voren gebracht. Onder voorwaarden heeft uw raad ingestemd met een incidentele extra bijdrage voor het begrotingsjaar 2021 voor personeel (dienstverlening onder druk). Het DB/AB van de SED organisatie heeft met deze bijdrage een noodzakelijke uitbreiding van formatie gerealiseerd. Omdat de middelen incidenteel beschikbaar zijn gesteld, is gekozen de uitbreiding van de formatie door éénjarige arbeidsovereenkomsten te realiseren. Het afgelopen jaar zijn nieuwe medewerkers gestart bij de SED organisatie. Deze medewerkers zijn wegwijs gemaakt binnen de SED en het werken voor drie gemeentebesturen. Zij vormen waardevolle krachten en hebben op verschillende plekken de organisatie versterkt. Voor een aanzienlijk aantal medewerkers loopt per 1 december 2021 de arbeidsovereenkomst af. Daarom vragen wij uw raad om op d.d. 23 november 2021 een besluit te nemen over de structurele bijdrage aan de SED organisatie. Indien uw raad instemt met het voorgestelde ontwerpbesluit kunnen wij – ondanks deze lastige arbeidsmarkt – deze medewerkers behouden. Nieuwe informatie Door diverse raadsfracties is verzocht om aanvullende informatie. Daarom hebben wij bij de tabel van de formatie-uitbreiding (bijlage bij de raadsbrief van d.d. 21 juli 2021) het aantal FTE te vermeldt.

In bijlage 1 van dit raadsvoorstel is voornoemde tabel aangepast met de vermelding van het aantal FTE. Door deze aanpassing is toetsbaar voor welke functies uitbreiding is gerealiseerd en hoeveel FTE er is bijgekomen. Zoals uw raad weet heeft de SED organisatie verzocht om een budget van circa € 4 miljoen. Het DB/AB van de SED organisatie heeft – gezien de financiële positie van de gemeenten – derhalve gevraagd om een budget van circa € 1.5 miljoen. Om uw raad nader te informeren hebben wij ook een bijlage (bijlage 2) toegevoegd waarbij de andere noodzakelijke formatie is weergegeven. miljoen. Wij merken op dat de € 1.5 miljoen euro een gewogen pakket is waar zowel het AB van de SED alsmede de drie colleges na intensieve afstemming hun instemming op hebben gegeven. Uw raad heeft in het amendement Stomp gevraagd om voor de aanvullende bijdrage een toetsbaar plan op te stellen. Via dit plan kan uw raad zijn controlerende taak uitoefenen. Voorgesteld wordt dit onderdeel van het amendement als volgt te vertalen: in hoofdzaak wordt een rapportage bij de voorjaarsnota/najaarsnota SED opgesteld over de voortgang van het concernwerkplan/afdelingsplannen en de besteding van de aanvullende bijdrage. Met in hoofdzaak wordt bedoeld een rapportage van welk deel van het concernwerkplan /afdelingsplannen is gerealiseerd.

Voor de aanvullende bijdrage wordt gerapporteerd over welk deel is besteed en aan welke functies. Bestaande informatie Ook hebben diverse raadsfracties verzocht een overzicht op te nemen van de diverse documenten die de raad zijn aangeboden met betrekking tot de structurele verhoging aan de SED organisatie. Onderstaand volgt in kort bestek een overzicht van de diverse documenten – die na de voorjaarsnota 2021 SED organisatie – zijn aangeboden. 1. Raadsbrief: schriftelijke toelichting investering SED organisatie, gedagtekend op d.d. 25 mei 2021 en aangeboden op d.d. 27 mei 2021, bijlage 3. Bij deze brief zijn twee bijlagen aangeboden: a) Schriftelijke toelichting 3 raden bijeenkomst SED d.d. 19 mei 2021, bijlage 4 b) Powerpoint presentatie : keuzes maken in schaarste 3 raden bijeenkomst SED d.d. 19 mei 2021, bijlage 5 Samenvatting: de raadsbrief informeert de gemeenteraad over twee bijlagen die zijn aangeboden bij de drie raden bijeenkomst op d.d. 19 mei 2021. De schriftelijke toelichting die is toegevoegd als bijlage informeert de drie raden over de opgaven van de SED organisatie voor wat betreft het gewijzigde takenpakket en de benodigde capaciteit. De opgaven worden in de context van de SED geplaatst met de daarbij benodigde financiële middelen. Dit betreft het zogenaamde startdocument.

De PowerPoint presentatie informeert de drie raden over het bestuurlijke besluitvormingsproces en geeft in kort bestek een samenvatting van de schriftelijke toelichting. 2. Raadsbrief: reactie gewijzigd amendement zienswijzen SED gedagtekend op d.d. 27 juli 2021 en aangeboden d.d. op 21 juli 2021, bijlage 6. Bij deze brief zijn vijf bijlagen toegevoegd.

2

Samenvatting: de raadsbrief informeert de raad over de gevraagde documenten behorend bij het amendement op de voorjaarsnota 2021. De eerste twee bijlagen zijn reeds al in dit voorstel toegelicht en zijn als bijlage toegevoegd (4 en 5). De derde bijlage bij de raadsbrief van d.d. 21 juli 2021 betreft een tabel waar op functieniveau de formatie uitbreiding wordt toegelicht, inclusief de gevraagde financiële middelen. De zevende bijlage bij deze raadsbrief betreft het eerder aangehaalde: Met gevoel voor realiteit’ Voorstel aanpak organisatieontwikkeling SED 2021- 2024 ( Bij dit voorstel toegevoegd, zie bijlage 7). De laatste bijlage bij deze raadsbrief betreft de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2018-2022. De evaluatie is geagendeerd en besproken in uw raad op d.d. 26 oktober 2021. Draagvlak Na de vaststelling van de begroting 2022 is iedere fractie gevraagd wat er nodig is om te kunnen voldoen aan het amendement Stomp. Wij hebben de opbrengst van deze gesprekken – binnen de beschikbare tijd – zo goed als mogelijk verwerkt in dit voorstel. Na besluitvorming door uw raad wordt het AB van de SED organisatie over uw besluit geïnformeerd op d.d. 24 november 2021. Financiën Bij besluit van uw raad op d.d. 9 november 2021 is de aanvullende bijdrage voor de SED organisatie niet beschikbaar gesteld.

Het voorgestelde besluit leidt daarom tot een wijziging van de gemeentelijke begroting 2022. De structurele verhoging van de bijdrage aan de SED organisatie – en daarmee begrotingswijziging van de gemeentelijke begroting 2022 - vraagt om een aanvullend budget van € 734.000,-. Deze bijdrage is samengesteld uit de aanvullende bijdrage voor formatie á € 1.5 miljoen en het mobiliteitsbudget á € 250.000,. Deze bedragen waren ook opgenomen in de kadernota 2021-2025 en de begroting 2022. Zie tabel 1 voor het meerjarig perspectief. De gevraagde bijdrage is gebaseerd op de reeds vigerende verdeelsleutel zijnde 37, 29%. Dekking van de gevraagde bijdrage volgt uit de financiële ruimte in de begroting 2022 en meerjarenraming. toename bijdrage SED (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Opgenomen in Kadernota

608

514

491

667

Toegevoegd in de Begroting 2022

126

186

189

191

totaal toename bijdrage SED

734

700

680

858

Tabel: aanvullende bijdrage SED organisatie in meerjarig perspectief.

Planning, evaluatie en verantwoording Via de gebruikelijke P & C documenten wordt uw raad nader geïnformeerd over de ontwikkelingen van de SED organisatie. Enkhuizen, 22 november 2021 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

Dhr. A.N. van den Bergh

Dhr. E.A. van Zuijlen

3