Raadsvoorstel Voorlopig Ontwerp en investeringsbudget sv Enkhuizen

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Voorlopig ontwerp en investeringsbudget voor nieuwe accommodatie s.v. Enkhuizen 528707

Commissie : Raadsvoorstel:

Sociaal Beleid, Financiën en Bedrijfsvoering (SFB) 8 april 2025 Nr. Wordt ingevuld door de griffie

Portefeuillehouder: W.P.J. Bijman Programma: 5: Samenleving Karakter: Bijlagen:

Besluitvormend 1. Voorlopig Ontwerp nieuwe accommodatie s.v. Enkhuizen; 2. Raming investeringskosten accommodatie s.v. Enkhuizen (onder geheimhouding); 3. Meerjarenonderhoudsplan accommodatie s.v. Enkhuizen; 4. Raadsbesluit 26 maart 2024 5. Amendement 12 november 2024 6. Advies KNVB

Voorgesteld besluit: 1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van per saldo € 4.200.000 (€ 252.000 jaarlijkse kapitaallasten) voor de bouw van de nieuwe accommodatie van s.v. Enkhuizen; 2. Het bouwheerschap van de accommodatie onderbrengen bij s.v. Enkhuizen en het investeringsbudget in de vorm van een subsidie aan de vereniging verstrekken; 3. De jaarlijkse storting van € 100.000 in de reserve Sportaccommodatie Immerhornpark laten vervallen en dit bedrag aanwenden ter dekking van de kapitaallasten van het investeringsbudget onder punt a; 4. De reserve Sportaccommodatie Immerhornpark op te heffen; 5. Naast de reeds eerder gereserveerde kapitaallasten, de resterende kapitaallasten van € 15.000 voor het investeringsbudget ten laste te brengen van het begrotingsresultaat; 6. Het onderhoud van de nieuwe accommodatie onder te brengen bij s.v. Enkhuizen en hiervoor jaarlijks, vanaf het eerste kalenderjaar na de realisatie (naar verwachting 2028), een subsidie te verlenen € 50.000 en deze jaarlijks te indexeren; 7. De subsidie onder punt 6 dekken door een lagere storting in de Voorziening Meerjarenonderhoudsplan Vastgoed van € 28.000 en € 22.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat; 8. Vanwege het negatieve begrotingsresultaat voor 2026 e.v.

het bedrag van in totaal € 37.000 (€ 15.000 en € 22.000) te betrekken bij de ombuigingsoperatie als aanvullende bezuiniging; Inleiding Op 26 maart 2024 heeft de gemeenteraad besloten om de jaarlijkse kapitaallast van € 87.000 voor een nieuw kunstgrasveld en parkeerterrein te herbestemmen voor de realisatie van de nieuwe verenigingsaccommodatie voor s.v. Enkhuizen. Tevens is toen besloten om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 100.000 zodat het projectteam van de vereniging (Projectteam Accommodatie s.v. Enkhuizen) aan de slag kon om de plannen verder uit te werken. De opdracht van het projectteam was het opleveren van een totaalplan m.b.t. de locatie, financiering (raming en dekking), ontwerp en onderhoud van de nieuwe accommodatie. Het projectteam heeft inmiddels op adequate wijze invulling gegeven aan deze opdracht. In dit voorstel wordt u hierover nader geïnformeerd. 1

Beoogd effect Het uiteindelijke doel van het versterken van de sportaccommodaties in de gemeente is om zoveel mogelijk inwoners (van jong tot oud) te kunnen laten sporten en bewegen op toekomstbestendige sportaccommodaties. Sport heeft naast het fysiek bewegen en (preventieve) gezondheidsaspect ook een groot sociaal aspect. Sport kan op verschillende gebieden ingezet worden voor het vergroten van de maatschappelijke verbondenheid. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Algemene wet bestuursrecht Algemene subsidieverordening Enkhuizen Lokaal Sportakkoord Visiedocument Thuis in Enkhuizen Gemeentewet (artikel 192: gemeenteraad kan besluiten de begroting 2025 e.v. te wijzigen) Raadsbesluit 26 maart 2024 Argumenten en uitwerking Zoals in de aanleiding reeds is beschreven, heeft de gemeenteraad op 26 maart 2024 besloten de jaarlijkse kapitaallast van € 87.000 voor een nieuw kunstgrasveld en parkeerterrein her te bestemmen voor de realisatie van de nieuwe verenigingsaccommodatie voor s.v. Enkhuizen. Tevens is toen vastgesteld is dat de huidige accommodatie over het einde van haar levensduur is en dat het er hoge urgentie bestaat om op korte termijn concrete stappen te zetten om te komen tot een nieuwe verenigingsaccommodatie voor s.v. Enkhuizen. Deze stappen zijn inmiddels gezet.

Invulling kaders en uitgangspunten De volgende kaders en uitgangspunten zijn op 26 maart 2024 door de raad vastgesteld. Per onderdeel wordt aangegeven hoe invulling is gegeven aan de genoemde kaders. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Er is een dekkend en gedragen financieringsplan; Financiering primaire en secundaire accommodaties; KNVB-normen; De nieuwe accommodatie wordt duurzaam gebouwd; s.v. Enkhuizen dient een aanvraag in op basis van de BOSA-regeling; Nader overleg bouwheer-, eigenaarschap en onderhoud.

Toelichting: 1. Er is een dekkend en gedragen financieringsplan Na het raadsbesluit eind maart is er binnen de vereniging een projectteam opgericht en zijn zij voortvarend aan de slag gegaan. Dit heeft onder andere geresulteerd in een Voorlopig Ontwerp (zie bijlage 1) van de nieuwe accommodatie. Op basis van dit voorlopig ontwerp (VO) is er tevens een financiële raming opgesteld (zie bijlage 2) en is er een meerjarenonderhoudsplan voor de nieuwe accommodatie opgesteld (bijlage 3). Verder is er door de vereniging een besluit genomen over de nieuwe locatie van de accommodatie. De nieuwe accommodatie komt op een andere meer logische plek, (tussen het A en B veld, zie blz. 7 bijlage 1) waardoor de huidige accommodatie tijdens de bouw gewoon kan worden gebruikt en er geen tijdelijke voorzieningen gerealiseerd moeten worden. Om meer ruimte te krijgen tussen het A en B veld, dient het B veld iets te worden verlegd. Op basis van de raming, opgesteld door Bouwkundige Begeleiding Adviesgroep (BBA) komen de totale investeringskosten uit op € 5.022.000 (afgerond). Het is de verwachting dat er door de vereniging op basis van de regeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) een subsidie kan worden binnengehaald van in totaal circa € 822.000 waardoor het resterende benodigde bedrag uitkomt op € 4.200.000. Nadere toelichting over de BOSA regeling zie bij punt 5.

2

De kapitaallasten van genoemd bedrag komen uit op € 252.000. Doordat de gemeenteraad besluiten heeft genomen die ervoor zorgen dat deze kapitaallast in beginsel voor € 187.000 kan worden gedekt (raadsbesluit 26-3-2024 (bijlage 3) en € 100.000 amendement 12-11-2024 (bijlage 4)), blijft er een te dekken bedrag over van € 65.000. s.v. Enkhuizen is bereid om van dit bedrag structureel maximaal € 50.000, voor haar rekening te nemen, waardoor er een resterend bedrag overblijft van € 15.000. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit bedrag te dekken en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Belangrijke kanttekening bij deze bijdrage is wel dat de leden van s.v. Enkhuizen tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (staat gepand op 7 april) moeten instemmen met de structurele bijdrage van € 50.000 (lineair aflopend). Het is voor de vereniging een dusdanig belangrijk financieel besluit dat het bestuur dit besluit wil en moet voorleggen aan haar leden. Indien de leden akkoord gaan, zullen deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd. 2. Financiering primaire en secundaire accommodaties Het uitgangspunt is dat de gemeente in principe de primaire accommodatie financiert en de vereniging in principe de secundaire accommodatie. De berekening van de omvang van primaire accommodatie gaat op basis van het aantal m2 van een vastgestelde plattegrond.

Op basis van het voorlopig ontwerp kan worden vastgesteld dat de totale bruto vloeroppervlakte 1706 m2 (100%) bedraagt. Hiervan is 1116 m2 (65,42%) toe te schrijven aan de primaire accommodatie en 590m2 (34,58% afgerond) aan de secundaire accommodatie. Zoals eerder aangegeven zijn de totale investeringskosten geraamd op € 5.022.000. Uitgaande van de procentuele verdeling van primair en secundair zou de bijdrage voor de gemeente in principe uitkomen op € 3.285.393 (65,42%) en de bijdrage voor de vereniging op € 1.736.607 (34,58%). De vereniging gaat € 50.000 van de totale kapitaallasten betalen van het totaal gevraagde bedrag van € 4.200.000. Omgerekend komt de kapitaallast van € 50.000 uit op een bedrag van € 833.300. Daarnaast zullen zij een beroep doen op de BOSA-regeling en gaan ervan uit dat zij daar circa € 822.000 mee binnen te halen. De inbreng van de vereniging komt daarmee in totaal uit op € 1.655.300 (33%). De gemeentelijke inbreng komt dan uit op € 3.366.700 (67%). Al komt procentuele verhouding niet exact overheen kan, uitgaande van bovenstaande cijfers, kan wel worden gesteld dat, binnen reële grenzen, op adequate wijze invulling is gegeven aan de in principe verdeling van kosten op basis van primaire en secundaire accommodatie. Subsidie Het investeringsbudget zal in de vorm een subsidie worden verleend aan de vereniging.

De betaling van deze subsidie zal, afhankelijk van de vorderingen van het project, in termijnen worden voldaan. Nadat het project is afgerond zal de vereniging binnen 16 weken een “verzoek tot vaststelling van de subsidie” moeten indienen waarin zij onder andere financiële verantwoording moeten afleggen met betrekking tot de verleende subsidie. Het is niet de verwachting, maar blijft er naar de realisatie van het gebouw nog subsidie over, zal dat worden teruggevorderd. 3. KNVB-normen Als voorwaarde was ook gesteld dat de vereniging haar ruimtelijk programma van eisen voor de totale accommodatie zou toetsen aan de KNVB-normen en richtlijnen. Voor het bepalen van het aantal kleedkamers wordt in beginsel aangesloten bij de Rekentool Behoeftebepaling KNVB (website KNVB), mits er gegronde redenen zijn om hier onderbouwd van af te wijken. Vastgesteld is dat de vereniging is in overleg gegaan met de KNVB en zij hebben, in afwijking van hun eigen rekentool, geadviseerd om bij de bouw van de nieuwe accommodatie uit te gaan van 16 kleedkamers. Hiermee wordt derhalve voldaan aan het geformuleerd uitgangspunt.

3

De KNVB heeft dit advies (zie bijlage 6) onder andere gegeven na een benchmarking bij andere vergelijkbare verenigingen in en buiten de regio gedaan. Tevens is er maakbaarheid toets uitgevoerd. Momenteel beschikt de vereniging ook over 16 kleedkamers. 4. De nieuwe accommodatie wordt duurzaam gebouwd. De nieuwe accommodatie zal zo duurzaam als mogelijk worden gebouwd. Er zal gebouwd worden binnen de regels en voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl en voorheen Bouwbesluit). Verder wordt er gelet op een laag energie verbruik alsook het gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers. 5. s.v. Enkhuizen dient een aanvraag in op basis van de BOSA-regeling De regeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) is een belangrijke regeling voor amateursportorganisaties. Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie komen in aanmerking voor 20% subsidie. Kosten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 30%. De BOSA-aanvraag zal begin januari 2026 worden ingediend. Indien de subsidie niet of gedeeltelijk wordt toegekend, ontstaat er een nieuwe situatie omdat een deel van de dekking voor de investering wegvalt.

Derhalve wordt pas met de feitelijke werkzaamheden gestart op het moment er meer duidelijkheid is over de subsidie, naar verwachting medio 2026. Het uitgangspunt voor dit nadere overleg is er in principe dat er niet meer budget zal worden gevraagd, dan het huidige bedrag. 6. Nader overleg bouwheer-, eigenaarschap en onderhoud In het raadsvoorstel van 26 maart was toegezegd dat over bovenstaande onderwerpen nadere afspraken gemaakt moeten worden. Hieronder de uitwerking hiervan. a. Bouwheerschap Er wordt voorgesteld het bouwheerschap en het bouwmanagement van de nieuwe accommodatie onder te brengen bij de vereniging. Dit is ook het advies van het Projectteam Accommodatie Enkhuizen. Dit advies is, naast de verplichting vanuit de BOSA, ook gegeven omdat het de verwachting is dat dit leidt tot verhoging van snelheid, effectiviteit, kostenbesparing en flexibiliteit. Ter onderbouwing van voorgaand argument kan worden aangegeven dat er door het kundige Projectteam in een relatief korte periode (april tm november) o.a. het ontwerp en ramingen voor de nieuwe accommodatie zijn opgeleverd.

Het projectteam heeft voor het opleveren van de stukken uiteraard ook externe partijen ingeschakeld, maar zij kunnen zich volledig richten op dit project, terwijl de ambtelijke organisatie en ingehuurde externe partijen (door de gemeente) vaak meerdere projecten draaien en de tijd en aandacht dus verdeeld moet worden. Afdekken risico’s vereniging Verder heeft de vereniging aangegeven dat, als zij lopende het project tegen onvoorziene zaken aanlopen met grote financiële gevolgen, waar vooraf redelijkerwijs geen rekening mee gehouden kon worden, deze kosten niet voor rekening komen van de vereniging. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zullen deze kosten in principe niet voor rekening komen van de vereniging maar voor de gemeente en zal op dat moment met elkaar en naar bevind van zaken worden gehandeld. Met “onvoorziene zaken” wordt dus gedoeld op zaken waar we nu geen kennis van hebben of zouden kunnen hebben. b. Onderhoud gehele accommodatie bij s.v. Enkhuizen en eigenaarschap De gemeente Enkhuizen is er een voorstander van om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de kracht, mogelijkheden en zelfredzaamheid van haar inwoners en verenigingen. Om die reden onderschrijven we in beginsel ook het advies van het projectteam om het onderhoud van de totale accommodatie ook onder te brengen bij s.v. Enkhuizen.

Het laten repareren van een lekkende kraan door de onderhoudsploeg is vele malen goedkoper en efficiënter dan het inhuren 4

van een installatiebedrijf door de gemeente. De echt specialistische klussen m.b.t. het onderhoud zullen uiteraard ook door externe bedrijven moeten worden uitgevoerd, maar hier zal er ook zeker effectiviteit en flexibiliteit. Het heeft ook de voorkeur om het onderhoud en beheer bij een partij onder te brengen. Hierdoor kan er geen onduidelijkheid ontstaan wie verantwoordelijk is voor welk deel van de accommodatie. De gemeente wordt wel eigenaar van de nieuwe accommodatie. Subsidie voor onderhoud Ten opzichte van de huidige situatie wordt het onderhoud van de primaire accommodatie na realisatie van de gemeente overgenomen. Als voorwaarde stelt de vereniging daarbij wel dat zij voor het verantwoord uitvoeren van het beheer en het totale onderhoud een structurele subsidie ontvangen. Dit is een reële randvoorwaarde, omdat de gemeente immers zelf ook structurele kosten zou maken voor het onderhoud van de nieuwe accommodatie. Een bijkomend voordeel is dat vanuit de SED-organisatie m.b.t. het onderhoud geen apparaatskosten (tijd en arbeid) worden gemaakt. De vereniging heeft aangegeven dat zij het onderhoud en beheer van de primaire accommodatie willen overnemen als zij daar jaarlijks € 50.000 subsidie (inclusief indexatie) voor ontvangen. Dit bedrag is gebaseerd op de berekening van de jaarlijkse onderhoudskosten van het totale pand, te weten € 100.932 (zie bijlage 3).

Als hier de procentuele verdeling tussen gemeente (66,42%) en vereniging (34,58%) op wordt losgelaten, komen de onderhoudskosten voor het primaire deel uit op € 66.030 en voor het secundaire deel € 34.902. Voorwaarde bij het verlenen van de subsidie voor de onderhoudskosten is dat de vereniging deze bijdrage jaarlijks in een voorziening moet storten en alleen kan en mag gebruiken voor het onderhoud van de accommodatie o.b.v. het overlegde MJOP (bijlage 3). De subsidie kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor een extra aanbouw. Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de daarvoor geldende (wettelijke) normen. De subsidie wordt jaarlijks verstrekt en geïndexeerd met het percentage dat jaarlijks door de raad (onderdeel subsidies) wordt vastgesteld. Verder dient s.v. Enkhuizen jaarlijks bij de subsidieaanvraag een overzicht te overleggen, waaruit blijkt welke onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd en levert tevens een planning aan (MJOP) voor de uit te voeren werkzaamheden. Kanttekeningen Met betrekking tot dit voorstel is er het risico en de onzekerheid of de BOSA-subsidie wel wordt ontvangen. Deze geraamde subsidie van circa € 822.000 is nodig voor het dekken van de kosten. De subsidie kan pas worden aangevraagd als er een positief besluit is genomen over dit voorstel. Voor de aanvraag is een getekende offerte van de vereniging met een aannemer nodig.

Duidelijken helderheid over de BOSA subsidie is er medio 2026 (zie toelichting BOSA onder punt 5). Mocht om een of andere onvoorziene reden helemaal geen BOSA-subsidie worden ontvangen, kan er mogelijk nog een beroep gedaan worden op de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK Sport). De gemeente kan alleen beroep doen op deze regeling en er kan pas een aanvraag worden ingediend als het project is afgerond en er facturen kunnen worden overlegd. Hiervoor dient het bouwheerschap (aangaan van overeenkomsten betaling facturen) bij de gemeente te liggen. Er ontstaat dan een andere nieuwe situatie en context. Alternatieven Een alternatief kan zijn om geen middelen vrij te maken voor de realisatie van de nieuwe accommodatie ten behoeve van s.v. Enkhuizen. Echter, aangezien dit traject al vele jaren loopt, naar de vereniging door de gemeente verwachtingen zijn gewekt (één van de redenen om als Dindua en West Frisia te fuseren was gekoppeld aan die verwachtingen) en het feit dat de huidige accommodatie over zijn levensduur heen is, zou het in beginsel niet reëel zijn om in dit stadium geen middelen vrij te maken.

5

Planning, evaluatie en verantwoording Als ingestemd wordt met voorliggend voorstel, worden er wel voorbereidingen getroffen, maar zal er nog niet met de feitelijke werkzaamheden worden begonnen, omdat immers niet alle kosten zijn gedekt. Deze voorbereidingen bestaan onder ander uit het definitief maken van het VO, waardoor er ook de juiste stukken beschikbaar zijn voor het indienen van de BOSA-aanvraag. Zoals aangegeven, zal deze aanvraag worden ingediend bij de start- en indiendatum voor de BOSA 2026 (begin januari). Het is de verwachting dat er medio 2026 duidelijkheid is over het al dan niet en/of gedeeltelijk toekennen van de BOSA-subsidie. Indien alle processen lopen als verwacht, kan er mogelijk in het 3e of 4e kwartaal 2026 gestart worden met de bouw van de nieuwe accommodatie voor s.v. Enkhuizen. Financiën Zoals aangegeven bedraagt het benodigde investeringsbudget € 4.200.000 voor de bouw van de nieuwe accommodatie en komt uit op een jaarlijkse kapitaallast van € 252.000. Het voorstel is om deze lasten als volgt te dekken: 1. Raadsbesluit 26 maart 2024 2. Amendement 12 november 2024 (voorliggend besluit) 3. Structurele bijdrage s.v. Enkhuizen 4. Ten laste van begrotingsresultaat 2026 e.v. (voorliggend besluit) Totaal

€ 87.000 € 100.000 € 50.000 € 15.000 € 252.000

Dekking subsidie voor onderhoud (€ 50.000) Doordat de huidige gebouwen na realisatie van de nieuwbouw geen onderhoud meer nodig hebben, kunnen deze (gereserveerde)onderhoudskosten worden aangewend voor het dekken van de onderhoudssubsidie. Door een lagere storting in de Voorziening Meerjarenonderhoudsplan Vastgoed van € 28.000 kan een deel worden gedekt. De overige € 22.000 kan ten laste worden gebracht van het begrotingsresultaat. Vanwege het negatieve begrotingsresultaat voor 2026 e.v. dient in totaal € 37.000 (€ 15.000, zie punt 4 en € 22.000 onderhoudssubsidie) te betrekken bij de ombuigingsoperatie als aanvullende bezuiniging;

Enkhuizen , 4 maart 2025 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

R. van Reijswoud

J. Hoekstra-Sikkema

6