190324 Vaststelling Uitvoeringsprogramma 2018-2022 - RaadsVOORSTEL
Tekst van het document
Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:
Vaststelling Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022 759282
Commissie: Raadsvoorstel:
11 maart 2019. 26 maart 2019, nr. 2019009
Portefeuillehouder: Programma:
College Alle programma’s
Karakter:
Besluitvormend
Bijlagen:
Uitvoeringsprogramma 2018 – 2022
Voorgesteld besluit: 1. Het Uitvoeringsprogramma 2018 – 2022 vast te stellen; 2. De financiële gevolgen van dit Uitvoeringsprogramma voor 2019 in totaal € 684.500,-- incidenteel te dekken door in eerste instantie te beschikken over de algemene reserve in afwachting van het totale overzicht van reserves en voorzieningen; 3. Een integrale afweging van beleid en de daaruit voortvloeiende structurele dekking van lasten voor de periode vanaf 2020, te beoordelen bij de behandeling van de Kadernota 2019 - 2023. Inleiding Op 10 juli 2018 heeft uw raad het raadsbrede akkoord vastgesteld. Op basis van dit akkoord heeft u ons gevraagd een uitvoeringsprogramma voor te bereiden. In onze raadsbrief van 8 januari 2019 hebben wij u tussentijds geïnformeerd over de voortgang van dit programma. Enerzijds is daarin gemeld dat het ons duidelijk is geworden dat de afstemming met de twee andere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling SED organisatie meer tijd heeft gekost dan vooraf gedacht. Anderzijds hebben wij daarin verwoord dat in de raadsvergadering van maart het uitvoeringsprogramma inclusief de financiële gevolgen hiervan, ter besluitvorming aan u wordt voorgelegd. Met dit raadsvoorstel voldoen wij aan deze toezegging, door u hierbij het Uitvoeringsprogramma 2018 2022 (hierna ook: UP) ter vaststelling aan te bieden.
Beoogd effect Het UP is opgebouwd uit een 7-tal (geclusterde) matschappelijke opgaven. In het UP zijn per maatschappelijke opgave de beleidsambities uitgewerkt zoals wij die hebben geïnterpreteerd uit uw raadsbrede akkoord. Daarbij hebben we – waar mogelijk – geprobeerd om onze “eigen” component te verbinden met de gemeenschappelijke elementen van de beide andere SED-gemeenten. Zowel gelet op de efficiency als op de kwaliteit van de UP’s, is geprobeerd om de ambities van de drie gemeenten waar mogelijk te bundelen en de acties in de gemeenten op elkaar af te stemmen. Dat proces heeft de afgelopen tijd vorm gekregen. Met het Uitvoeringsprogramma wordt beoogd richting te geven aan de uitvoering van ambities voor de huidige bestuursperiode. Voor een deel is daarbij sprake van nieuw beleid. De vaststelling van het UP brengt dan ook met zich mee dat de begroting 2019 niet alleen inhoudelijk, maar ook in financiële zin (tussentijds) wordt gewijzigd. In afwachting van dit UP is de begroting 2019 immers beleidsarm opgesteld. De integrale afweging van het totale beleid, dus ook voor datgene wat niet opgenomen is in het raadsbrede akkoord en behoort tot “going concern”, vindt conform de geldende P. en C.-cyclus plaats bij de behandeling van de Kadernota. Bij de totstandkoming van deze UP’s zijn de colleges van Stede Broec en Drechterland nauw betrokken geweest.
Tijdens een aantal afstemmingsoverleggen is op een constructieve wijze geprobeerd om de prioriteiten (waar mogelijk) op elkaar af te stemmen. Daarbij is gezamenlijk gesproken over het aanbrengen van een ordening in de volgorde van uitvoering. Het jaar 2019 is nu zo concreet mogelijk ingevuld en is er een doorkijk gemaakt naar 2020.
1
In het UP zijn ook de ambities voor de overige jaren van deze raadsperiode ingevuld. Het spreekt vanzelf dat de mate van hardheid in de realisatie van de voornemens afneemt in de tijd. Daarom zien we de meerjarenplanning ook als een dynamisch proces. Elk jaar is een herijking en een specificering van de voornemens voor het dan komende jaar noodzakelijk. Dat zal gebeuren, net als nu voor het jaar 2019 is gebeurd, in het afstemmingsoverleg van de drie colleges. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma zien wij als een bevoegdheid van uw raad, als nadere uitwerking van het raadsbrede akkoord. Het is aan u om te beoordelen of datgene wat opgenomen is in het UP een juiste weergave is van uw ambities en of de prioriteitsstelling daarvan uw instemming kan hebben. Het feit dat we dit concept van het UP aan u voorleggen betekent wel dat wij ons hierin herkennen en ons daar hard voor willen maken. De wijze waarop het UP is vormgegeven is niet gebonden aan wettelijke vereisten. Met de vaststelling van het UP wordt tevens voor 2019 budget gevraagd. Voor het beschikbaar stellen van de benodigde financiën is immers, gelet op uw budgetrecht, ook een raadsbesluit nodig (zie hieronder bij het onderdeel financiën). Argumenten De opzet van dit UP maakt het mogelijk/noodzakelijk om op een andere, opgave-gestuurde, manier te gaan werken.
De diverse maatschappelijke opgaven overstijgen immers de traditionele beleidsvelden. Een voorbeeld: bij de opgave ‘duurzaamheid’ zullen voortdurend dwarsverbanden gelegd moeten worden tussen ruimtelijk beleid, economisch beleid en het beleid op het gebied van de openbare ruimte. Kanttekeningen / alternatieven Het is de eerste keer dat de samenstelling van de uitvoeringsprogramma’s op een gedegen planmatige wijze is aangepakt. Desondanks staan er ook diverse inschattingen en verwachtingen in het UP, die in de loop der tijd steeds nauwkeuriger op elkaar afgestemd moeten worden. Ook houden we er rekening mee dat sommige activiteiten in doorlooptijd en benodigde energie kunnen wijzigen, maar ook dat voornemens bij voortschrijdend inzicht zullen worden aangepast. En tenslotte wijzen wij op de maatschappelijke realiteit dat er altijd rekening gehouden moet worden met onverwachte dringende kwesties. Ook om deze reden kan verschuiving van prioriteiten onontkoombaar zijn. Draagvlak Het UP is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de colleges van de gemeenten Stede Broec en Drechterland. Een vergelijkbaar document ligt in maart ook bij de raden van deze gemeenten op de vergadertafel. Planning, evaluatie en verantwoording De in de drie Uitvoeringsprogramma’s verzamelde voornemens worden verwerkt in een concern-werkplan voor de SED organisatie.
Dat is feitelijk de inhoudelijke afspraak (DVO) tussen de drie colleges en (het bestuur van) de SED organisatie en is daarmee tevens de basis voor de samenstelling van werkplannen van de diverse afdelingen van de organisatie. Financiën De ambities voor 2019, zoals die uit het voorgelegde UP voortvloeien, houden in dat voor 2019 een totaalbedrag van € 684.500,-- moet worden gedekt. Dit betreft voor een bedrag van € 185.000,-- aan structurele uitgaven en voor € 499.500,-- aan incidentele uitgaven. In een materieel sluitende begroting worden structurele uitgaven gedekt door structurele inkomsten. Als uit een meerjarenperspectief blijkt dat aanvankelijke structurele tekorten na de eerste jaren worden gedekt door structurele inkomsten, dan staat de toezichthouder (Provincie) gedurende deze jaren incidentele dekking toe. Gelet op het huidig meerjarenperspectief en de stand van de reserves wordt voorgesteld het totale bedrag van € 684.500,-- incidenteel te dekken door te beschikken over reserves. In onze raadsbrief van 22 januari 2019 over de financiële positie hebben wij deze lijn reeds verwoord. Naar verwachting in april bieden wij u een geactualiseerd overzicht aan van de reserves en voorzieningen. Op dat moment ontstaat ook voor u het goede inzicht in de omvang van de reserves en het bedrag dat voor welke reserve noodzakelijk is.
Dat is naar onze mening ook het goede moment om te bepalen welke onderdeel uit het UP gedekt kan worden uit welke reserve. In afwachting van die besluitvorming stellen wij
2
u voor voorlopig er van uit te gaan dat het bedrag van het UP voor 2019 wordt gedekt door te beschikken over de algemene reserve. Conform de jaarrekening 2017 bedraagt deze algemene reserve € 6.888.000,-per 1 januari 2018. Hoewel de focus in eerste instantie op het jaar 2019 ligt, is in het UP ook een recapitulatie opgenomen van de financiële lasten voor de volle vier jaar. Hieruit blijkt dat het hoogste bedrag aan lasten in het eerste jaar, in 2019 dus valt. In de jaren daarna nemen deze lasten af. Deze recapitulatie laat het volgende beeld zien. Overzicht lasten Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Uitvoeringsprogramma 2018-2022 2019 Maatschappelijke opgave
2020
2021
2022
Structureel
Incidenteel
Structureel
Incidenteel
Structureel
Incidenteel
Structureel
Incidenteel
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
70.000
60.000
85.000
60.000
0
60.000
0
Leefomgeving, bouwen en wonen
0
125.000
0
7.500
0
0
0
0
Sociaal domein
0
219.500
0
13.500
0
0
0
0
Economie en toerisme
60.000
85.000
60.000
35.000
60.000
0
60.000
0
Zorg, Openbare orde en Veiligheid
65.000
0
65.000
0
65.000
0
35.000
0
Regionale samenwerking
15.000
0
15.000
30.000
15.000
0
15.000
0
Totalen
185.000
499.500
200.000
171.000
200.000
0
170.000
0
Kwaliteit van dienstverlening en goed bestuur Duurzaamheid
Voor 2020 en verder willen wij in de Kadernota 2019 - 2023 u een financieel sluitend meerjarenperspectief aanbieden. Om het voorgaande te bereiken wordt onderzocht welke ombuigingen binnen de gemeentelijke begroting en die van de gemeenschappelijke regelingen gerealiseerd kunnen worden. Waarbij opgemerkt wordt dat voor de gemeenschappelijke regelingen samenwerking en afstemming met andere partners noodzakelijk is. De mogelijkheden tot structurele ombuigingen zullen daarbij vooraf met u worden besproken.
Enkhuizen, 12 februari 2019 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,
Mevr. mr. M.J. Schadé
Dhr. E.A. van Zuijlen
3