Raadsvoorstel vaststelling herzieningen 2023 diverse grondexploitaties.docx (1).pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Vaststelling herzieningen 2023 diverse grondexploitaties

Datum:

12 juni 2022

Portefeuillehouder:

A.C. Sneevliet

Behandelaar:

W. Weessies

Emailadres:

walter.weessies@elburg.nl

Zaaknummer:

320584

Bijlagen: 1. Grondslagen parameters en toelichting herzieningen grondexploitaties jaarrekening 2022 2a. 33. Kopse Waard (3e herziening) 2b. 39. Vossenakker Zuid (12e herziening) 2c. 46. Broeklanden fase II (3e herziening) 2d. 47. Petraschool (4e herziening) 3a. Exploitatietekening 33. Kopse Waard 3b. Exploitatietekening 39. Vossenakker Zuid 3c. Exploitatietekening 46. Broeklanden fase II 3d. Exploitatietekening 47. Petraschool

Onderwerp Vaststelling herzieningen 2023 diverse grondexploitaties Te nemen besluit: 1. 2.

De bijgaande herzieningen van 2023 van diverse grondexploitaties vast te stellen. Het besluit van het college van 12 juni 2023 om de bijlagen bij dit voorstel op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet Open overheid niet openbaar te maken te bekrachtigen.

Inleiding Dit voorstel heeft betrekking op de onderstaande exploitatieopzetten. Deze zijn op basis van planinhoudelijke dan wel autonome wijzigingen met materiele financiële gevolgen geactualiseerd: • De Kopse Waard (complex 33) • Vossenakker Zuid (complex 39) • Broeklanden fase II (complex 46) • Petraschool (complex 47) In bijgaand document 1. Grondslagen parameters en toelichting herzieningen grondexploitaties jaarrekening 2022 treft u een uitleg aan over de grondslagen (parameters) en een toelichting per grondexploitatie. Tevens zijn de geactualiseerde eindwaardeberekeningen met bijbehorende tekeningen bijgevoegd. Beoogd effect De gemeenteraad stemt in met de voortgang van diverse grondexploitaties en de herzieningen hiervan. Argumenten 1.1 Met het vaststellen van de herzieningen voldoen we aan voorschriften vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform de Notitie Grondbeleid van de commissie BBV worden de door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatieopzetten jaarlijks geactualiseerd. Deze actualisaties of herzieningen hebben directe financiële gevolgen voor de gemeente, aangezien verwachte winsten of verliezen gedeeltelijk of volledig worden genomen bij de jaarrekening.

Met de aanbieding en gevraagde vaststelling van de herzieningen wordt de raad niet alleen op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen op de grondexploitaties, maar kan de raad ook haar draagvlak voor de herzieningen en de daarin gekozen parameters kenbaar maken.

1

De herzieningen op de vier grondcomplexen kunnen als volgt worden samengevat:

Berekende eindwaarde (<0 is winst)

Winstneming (<0) of verliesvoorziening (>0) in jaarrekening 2022

33. Kopse Waard

-292

0

39. Vossenakker Zuid

1.570

111

46. Broeklanden fase II

-5.668

-732

95

55

-4.296

-567

Herzieningen 2023 (bedragen x € 1.000)

47. Petraschool Totaal

Voor een uitgebreidere toelichting op de parameters en de ontwikkelingen op de diverse grondexploitaties verwijzen we u naar bijlage 1. Grondslagen parameters en toelichting herzieningen grondexploitaties jaarrekening 2022. De berekeningen vindt u terug in bijlagen 2a. t/m 2d. De exploitatietekeningen van de diverse complexen zijn toegevoegd onder de nummers 3a. t/m 3d. 2.1 aangezien de exploitatieopzetten financiële informatie bevatten wordt voorgesteld deze niet openbaar te maken. De financiële en economische belangen van de gemeente kunnen in het geding komen door openbaar maken van de bijlagen. Kanttekeningen n.v.t. Financiën De parameters bij de herzieningen 2023 zijn als volgt: Gehanteerde parameters herzieningen grondexploitaties jaarrekening 2022 Kostenstijging

6,00%

Opbrengstenstijging

0,00%

Rente

1,00%

Disconteringsvoet

2,00%

Door de onrustige economische situatie zijn de parameters dit jaar minder gunstig dan voorgaande jaren. Uiteraard heeft dit invloed op de prognose van de grondexploitaties. Communicatie/burgerparticipatie n.v.t. Vervolg Na vaststelling wordt verder uitvoering gegeven aan deze grondexploitaties.

Elburg, 12 juni 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. Mr. A.H. van der Maat-Bosma 2