Raadsvoorstel P&C documenten VNOG.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp

P&C documenten VNOG

Behandelaar:

H.J. Bruijnes

Datum Portefeuillehouder

3 mei 2022 ir. J.N. Rozendaal

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen

Arjan.Bruijnes@elburg.nl 0230-233471 3

Te nemen besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023-2026; 3. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023 demarcatie kazernes Inleiding De veiligheidsregio heeft de Jaarstukken 2021 en de Programmabegroting 2023-2026 en een begrotingswijziging voor 2023 aangeboden. De VNOG verzoekt uw raad om kennis te nemen van: ▪ De voorlopige jaarstukken 2021; En indien gewenst, een formele zienswijze te geven op: ▪ De concept programmabegroting 2023-2026; ▪ De begrotingswijziging 2023 demarcatie kazernes; Jaarstukken 2021 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur de plicht om de deelnemende gemeenten voor 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan te bieden. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. Er wordt een positief jaarresultaat 2021 verwacht van bijna € 5,3 miljoen. Het positieve resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door lagere uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Op 2 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 23 juni a.s. Het AB stelt dan de stukken vast.

Het AB neemt dan ook een definitief besluit over de bestemming van het resultaat. Naar verwachting wordt uw raad bij de voorjaarsrapportage 2022 geïnformeerd over de bestemming van het resultaat en de consequenties hiervan voor onze gemeente. Concept programmabegroting 2023-2026 In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de Kadernota 2023-2026 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de Toekomstvisie en het regionaal Beleidsplan. Op het moment dat deze begroting werd opgesteld, begin 2022, was de coronacrisis nog gaande. Sinds het begin van deze crisis in 2020 zijn er grote gevolgen geweest voor de VNOG. Enerzijds heeft de VNOG veel extra inspanningen moeten leveren en soms andere werkzaamheden moeten oppakken. Anderzijds moesten veel reguliere activiteiten vanwege de maatregelen worden uitgesteld of op een alternatieve manier worden ingevuld. De gevolgen hiervan uit 2020 en 2021 hebben effect op 2022 en, al naar gelang de ontwikkeling van de crisis is er ook weer een effect mogelijk op 2023.

2

En dan is er nog een ander belangrijk voorbehoud. Onder andere door de oorlog in Oekraïne is er sprake van groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken. Denk aan stijgende grondstofprijzen, stijgende energiekosten, cybercriminaliteit en (geopolitieke) instabiliteit. De effecten hiervan op de realisatie van de begroting en de kostenontwikkelingen van de komende begrotingen, kan niemand op dit moment overzien of voorspellen. Al wel is, met de kennis van begin 2022, het effect van de gestegen prijzen en de langere leveringstermijnen verwerkt in de planning en de becijfering van het materieel dekkings- en spreidingsplan en in deze begroting 2023-2026. Mede hierdoor bedraagt de geplande bijdrage voor de gemeente Elburg € 1.287.000. Circa 2,5% meer dan de begrote bijdrage voor 2022. Concept begrotingswijziging op de begroting 2023, betreffende demarcatie Op 9 december 2021 heeft het algemeen bestuur van de VNOG de Regeling demarcatie vastgesteld. In deze Regeling is de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen gemeenten en de VNOG op het gebied van de kazernes en de faciliteiten in de kazernes vastgelegd. De nieuwe taakverdeling is beoogd om per 2023 in te gaan. Dit is dus een nieuwe inrichting van de samenwerking op dit terrein tussen gemeenten en VNOG. Dit heeft ook een financieel gevolg.

Dit betreft het opnemen in de begroting van de VNOG van de facilitaire kosten, alsmede het herzien van de berekeningswijze van de vergoeding van de VNOG aan die gemeenten, waar regionale functies een plaats hebben in de kazernes (kantoren, werkplaatsen voor voertuigonderhoud en ademlucht). Gelet op dat dit een nieuwe werkwijze per 2023 is en om het proces van demarcatie zo transparant mogelijk in beeld te brengen, ligt nu een separate begrotingswijziging voor. Door de demarcatie zal de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG met € 61.500 in omvang stijgen. De facilitaire kosten die nu in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen kunnen echter geschrapt worden. Argumenten Een verbonden partij dient vooraf aan het vaststellen van de begroting aan de gemeenteraad de gelegenheid te geven tot het indienen van een zienswijze. Kanttekening De VNOG is een verbonden partij. Als het algemeen bestuur instemt met de begroting dan is daarmee de begroting van de VNOG vastgesteld en zullen de financiële gevolgen in de begroting van de gemeente opgenomen moeten worden. Het bedrag voor Demarcatie is nog berekend op de oude energie installaties. De CV wordt in 2022 vervangen en er worden zonnepanelen geplaatst. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de lagere energielasten. Die lagere energielasten komen nu ten gunste van de VNOG.

Het bedrag voor demarcatie zal verminderd moeten worden met de kaptaallasten die de gemeente nu betaalt om tot een budget neutrale opstelling te komen. Financiën De hogere bijdrage ad € 32.000 voor 2023 wordt opgenomen in de kadernota. De hogere bijdrage aan de VNOG voor demarcatie is nagenoeg gelijk aan de huidige facilitaire lasten die daarmee komen te vervallen. Vervolg De concept begroting en de concept begrotingswijziging liggen nu ter zienswijze voor. Het AB stelt op 23 juni a.s. de begroting 2023-2026 en de begrotingswijziging definitief vast, met inachtneming van de ingediende zienswijzen. Bijlage(n) • Jaarstukken 2021 • Concept Programmabegroting 2023-2026 • Begrotingswijziging 2023 demarcatie kazernes

3

Elburg, 3 mei 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

J. Hofstede