Raadsvoorstel Jaarstukken ODNV 2023 en Programmabegroting 2025 ODVeluwe

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Jaarstukken ODNV 2023 en Programmabegroting 2025 ODVeluwe

Datum:

16 april 2024

Portefeuillehouder:

H. Wessel

Behandelaar: Zaaknummer: Bijlagen:

Beleidsmedewerker Milieu 381348 + 381344 4

Korte beschrijving voorstel: In overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe (voorheen Omgevingsdienst Noord Veluwe) bereidt het Dagelijks Bestuur van deze uitvoeringsdienst de begroting en de jaarstukken voor. Deze worden eerst ter kennisname toegezonden aan de deelnemers, voordat de stukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De raad kan - als gewenst - een zienswijze inbrengen op de stukken (art. 25 GR ODVeluwe).

Te nemen besluit: 1.

Kennis te nemen van de Jaarstukken ODNV 2023, de voorgestelde resultaatbestemming en de (concept) Programmabegroting 2025 ODVeluwe

2.

Op de aangeboden stukken en de voorgestelde resultaatbestemming geen zienswijze in te dienen.

Inleiding Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) is de met ingang van 1 januari 2024 nieuw opgerichte gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van 12 Veluwse gemeenten. De dienst voert een groot aantal, veelal wettelijk verplichte milieutaken uit. Zo ziet de dienst erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid). Daarnaast voorziet de dienst in advisering op het gebied van verschillende (milieu)onderwerpen, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid, natuur & ecologie en omgevingsveiligheid. De dienst stelt jaarlijks een financiële verantwoording en een programmabegroting op. Een financiële verantwoording over de taakuitvoering treft u aan in de Jaarstukken 2023 ODNV (bijlage 1 en 2). De planning en de daarmee gemoeide kosten zijn beschreven in de Programmabegroting 2024 – 2028 ODVeluwe (bijlage 3 en 4). Beide stukken zijn voorbereid door het Dagelijks Bestuur van de dienst en worden eerst in concept ter kennisname verstuurd aan de deelnemers. De deelnemers, de raden van de gemeenten en provinciale staten, worden in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze in te dienen.

2

Beoogd effect De raad is op de hoogte van de financiële verantwoording over het jaar 2023 en de begroting van 2025 en verder. Door af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen stelt u het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst in staat de jaarstukken en de programmabegroting ongewijzigd vast te stellen; waarmee de dienst de benodigde financiële ruimte heeft de (o.m.) door Elburg gevraagde dienstverlening naar behoren uit te voeren.

Argumenten 1. De omgevingsdienst biedt jaarlijks de jaarstukken en de (concept) programmabegroting aan ter kennisname De jaarstukken sluiten positief met een batig saldo en zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Het voorstel is om een deel van het saldo te bestemmen voor het verder op orde brengen van databestanden en het resterende werk met betrekking tot de vorig jaar voorgenomen inhaalslag. De hiervoor benodigde middelen worden dan bij de financiële liquidatie van ODNV overgedragen aan ODVeluwe. Het na verrekening resterende bedrag wordt uitgekeerd aan de gemeenten. De programmabegroting omvat geen inhoudelijke wijzigingen, echter kent wel een financiële bijstelling met name volgend uit de nieuwe CAO. Deze autonome ontwikkeling wordt in de Perspectiefnota meegenomen voor 2025 en verder. Omdat de begroting 2024 in verband met rechtmatigheid nog moet worden geautoriseerd door het nieuwe bestuur van de Omgevingsdienst is dit jaar toegevoegd aan de programmabegroting 2025. En ook hierop is de verhoging van de CAO al van toepassing en verwerkt. Deze bijstelling wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2024. 2. De raad is bevoegd een zienswijze in te dienen De raad kan overwegen een zienswijze in te dienen. De stukken geven daartoe vanuit de inhoud weinig aanleiding. De resultaatbestemming is logisch en noodzakelijk.

De financiële bijstelling vanuit de personele kostenstijging onvermijdelijk.

Kanttekeningen 2. De raad kan een zienswijze indienen Het alternatief is wel een zienswijze indienen. Zienswijzen worden meegewogen in de definitieve besluitvorming door het AB van de ODVeluwe.

Financiën Jaarstukken ODNV De jaarstukken sluiten positief met een batig saldo van €1.324.172 en zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Het voorstel is om een deel van dit saldo te bestemmen voor het verder op orde brengen van databestanden en het resterende werk met betrekking tot de vorig jaar voorgenomen inhaalslag. De hiervoor benodigde middelen – €470.000,– worden dan bij de financiële liquidatie van ODNV overgedragen aan ODVeluwe. Het na verrekening resterende bedrag wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Elburg ontvangt €94.251. Dit bedrag komt ten gunste van de jaarrekening 2023 Elburg. Programmabegroting ODVeluwe De programmabegroting omvat geen inhoudelijke wijzigingen, echter kent wel een financiële bijstelling met name volgend uit de nieuwe CAO. Deze autonome ontwikkeling wordt in de Perspectiefnota meegenomen voor 2025 en verder. Omdat de begroting 2024 in verband met rechtmatigheid nog moet

3

worden geautoriseerd door het nieuwe bestuur van de Omgevingsdienst is dit jaar toegevoegd aan de programmabegroting 2025. En ook hierop is de verhoging van de CAO al van toepassing en verwerkt. Het betreft een prijsstijging van 2%, voor Elburg een bedrag van €15.453,-. Deze bijstelling wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2024.

Communicatie/burgerparticipatie Zie vervolg

Vervolg Als de raad besluit conform voorstel zal dit besluit – af te zien van indienen zienswijze – ambtelijk worden doorgeleid richting Omgevingsdienst. De financiële consequenties worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage en de Perspectiefnota.

Bijlage(n) Bijlage 1: Brief aanbieding Jaarstukken ODNV 2023 Bijlage 2: Jaarstukken ODNV 2023 incl controleverklaring Bijlage 3: Brief aanbieding Programmabegroting 2025 ODVeluwe Bijlage 4: (ontwerp) Programmabegroting 2025 ODVeluwe

Achtergrondinformatie: Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe Website Omgevingsdienst Veluwe

Elburg, 16 april 2024 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma