Raadsvoorstel Jaarrekening 2022, Begrotingswijziging 2023 nr. 2 en Programmabegroting 2024-2027 ODNV

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Jaarrekening 2022 ODNV Begrotingswijziging 2023 nr.2 ODNV Programmabegroting 2024-2027 ODNV

Datum:

5 juni 2023

Portefeuillehouder:

Henk Wessel

Behandelaar: Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen:

W. Rouffaer willemien.rouffaer@elburg.nl 309448 11

Te nemen besluit: 1.

Kennis te nemen van het Jaarverslag 2022 en het Jaarprogramma 2023, betreffende de uitvoering van de gemeentelijke milieu(handhaving)taken (bijlagen 1 en 2);

2.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de ODNV (bijlage 3 t/m 3.3);

3.

In te stemmen met de ontwerp Begrotingswijziging 2023 nr. 2 ODNV (bijlage 4.1);

4.

In te stemmen met de ontwerp Programmabegroting 2024-2027 ODNV (bijlage 5);

5.

Op beide ontwerpen geen zienswijze in te dienen.

Inleiding De Omgevingsdienst Noord-Veluwe is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de Noord-Veluwse gemeenten en de provincie. De dienst voert een groot aantal, veelal wettelijk verplichte milieutaken uit. Zo ziet de dienst erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid). Daarnaast voorziet de dienst in advisering op het gebied van verschillende (milieu)onderwerpen, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid, natuur & ecologie en omgevingsveiligheid. Een verantwoording over deze taakuitvoering treft u aan in het Jaarverslag 2022 ODNV (bijlage 1). De planning voor het lopende jaar staat beschreven in het Jaarprogramma 2023 ODNV (bijlage 2). Beide stukken zijn vastgesteld door het college op 11 april 2023. Het jaarprogramma voor 2023 omvat de noodzakelijke activiteiten om de verplichte milieu(handhaving)taken van de gemeente naar behoren uit te voeren. Daarnaast omvat het programma een inhaalslag op organisatie en de voorbereiding op de Omgevingswet. Met de voorgenomen activiteiten uit het jaarprogramma komt de ODNV op vlieghoogte om gaande 2023 voor te sorteren op de voorgenomen fusie met de OVIJ. Naar verwachting is de omgevingsdienst Veluwe (ODV) vanaf 2024 een feit.

2

Binnen de context van organisatieverbetering, inhaalslag, verscherpte eisen aan de uitvoering van de taken (robuustheid) en de mede daardoor voorgenomen fusie is tussen ODNV en deelnemers een Jaarprogramma 2023 afgesproken dat uitstijgt boven de reguliere begroting 2023. Dit programma is besproken in het Algemeen Bestuur ODNV op 24 november 2022 inclusief de financiële gevolgen. De financiële gevolgen hebben aanleiding gegeven tot de voorliggende Begrotingswijziging. Met de voorgestelde begrotingswijziging is de ODNV in staat de door de gemeente(n) gevraagde dienstverlening in 2023 naar behoren uit te voeren. Voor de volledige inhoud en toelichting op de wijziging verwijzen we u naar de bijlagen 4 en 4.1.

Beoogd effect Door af te zien van zienswijze stelt u het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe in staat de begrotingswijziging en de programmabegroting definitief vast te stellen. Hiermee wordt de ODNV in staat wordt gesteld de (o.m.) door Elburg gevraagde dienstverlening in 2023 e.v. naar behoren uit te voeren. Door de financiële gevolgen van de begrotingswijziging en de programmabegroting als voorgesteld op te nemen in de gemeentelijke financiële cyclus kan de gemeente voldoen aan de hiermee gepaard gaande financiële verplichting.

Argumenten 1.1 Wettelijk kader jaarprogramma en jaarverslag Op grond van artikel 7.3 en 7.7 van het Besluit omgevingsrecht werkt het college jaarlijks het handhavingsbeleid uit in een uitvoeringsprogramma. En doet het college verslag van de uitvoering in een jaarverslag. Het jaarprogramma 2023 en het jaarverslag 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe zijn – voor het onderdeel milieu - als zodanig vastgesteld. Na vaststelling wordt de raad hiervan in kennis gesteld. Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad. 2.1 De ODNV biedt jaarlijks de jaarstukken aan ter kennisname De jaarrekening ODNV 2022 sluit met een positief saldo van €697.806,-. Het volgende wordt voorgesteld m.b.t. het resultaat 2022: Voorgesteld wordt een bedrag van €197.000,- in te zetten ter dekking van nadere voorbereidingskosten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voorgesteld wordt om ter bekostiging van de uitvoering van werkzaamheden m.b.t. achterstanden een aanvullend budget van €228.500,- ter beschikking te stellen. Dit voorstel is opgenomen in de tweede begrotingswijziging 2023. Het resterende batig saldo ter hoogte van €272.306,- wordt uitgekeerd aan de deelnemers (conform art. 29 van de Gemeenschappelijke Regeling ODNV), conform de afgesproken verdeelsleutel. Voor gemeente Elburg betreft dit een bedrag van €30.704,-.

Er is sprake van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. De jaarstukken geven geen aanleiding voor opmerkingen. 3.1 Begrotingswijziging 2023 nr. 2 ODNV Het afgesproken jaarprogramma overstijgt de reeds bestaande begroting. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur een aantal andere onderdelen noodzakelijk geacht om in 2023 op te pakken. De mutaties zijn opgenomen in de voorliggende begrotingswijziging. De begrotingswijziging omvat de wijziging als gevolg van het jaarprogramma 2023, reparatie van achterstanden 2022, vervanging kantoorinrichting, functioneel beheer en software. Het betreft een incidentele ophoging van de gemeentelijke bijdrage ter hoogte van €143.332,-. 4.1 Programmabegroting 2024-2027 Conform de Gemeenschappelijke Regeling stelt de omgevingsdienst jaarlijks een meerjarenbegroting op. De meerjarenbegroting sorteert voor op de beoogde fusie, waarbij de begroting is opgesteld

3

conform de door het AB op 24 november 2022 vastgestelde uitgangspunten (gebaseerd op beschreven uitgangspunten in concept Bedrijfsplan voor de nieuwe dienst). Dit betekent de volgende wijzigingen: Opleidingsbudget personeel: 2% van de totale loonsom (t/m 2023: 2% loonsom primair proces) Ontwikkelingsbudget: 2% van de loonsom (t/m 2023: vast bedrag ad €52.000,-) Productiviteitsnorm van 1350 uur conform landelijke gemiddelden en norm binnen Gelders stelsel (t/m 2023: 1400 u/fte). De stijging van de gevraagde gemeentelijke bijdrage wordt met name verklaard door bovenstaande wijzigingen in uitgangspunten en in het bijzonder de wijziging in productiviteitsnorm. Daarnaast is er sprake van de reguliere loon- en prijsstijgingen. Het advies is de gevraagde bijdrage structureel mee te nemen in de begroting 2024-2027. 5. De raad is bevoegd een zienswijze in te dienen Voor de uitvoering van de taak stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de omgevingsdienst conform de Gemeenschappelijke regeling een begroting op. Het AB stelt de deelnemers in de gelegenheid om zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Ditzelfde geldt voor de ontwerp Begrotingswijziging 2023 nr. 2. Om het AB op tijd te kunnen informeren is gevraagd om uiterlijk 8 juni 2023 de zienswijze(n) in te dienen, zodat deze meegewogen kunnen worden in de AB vergadering op 29 juni 2023.

Het college stelt voor geen zienswijze(n) in te dienen.

Kanttekeningen 3. & 4. Gemeente is verantwoordelijk voor borgen kwaliteit en capaciteit omgevingsdienst De omgevingsdienst doet vanuit expertise voorstellen voor uitvoering van de gevraagde dienstverlening. De gemeente is verantwoordelijk om samen met de andere deelnemers de dienst financieel in staat te stellen capaciteit en kunde te organiseren. De deelnemers samen dragen hiervoor de kosten. Het jaarprogramma voorziet in de planning van de uitvoering. Met dit raadsbesluit wordt de financiële dekking voor die uitvoering geborgd. 3. & 4. Instemmen of niet Het alternatief is niet instemmen met de ontwerp begrotingsvoorstellen en een zienswijze indienen. Zienswijzen worden meegewogen in de definitieve besluitvorming van het AB. Indien de meerderheid van de deelnemers wel instemt zal het AB ondanks zienswijze de begroting en begrotingswijziging vaststellen. Alle leden zijn vervolgens gebonden aan het besluit van (de meerderheid) van het AB.

Financiën Uit de jaarstukken 2022 blijkt een positief resultaat met als aandeel voor gemeente Elburg €77.573,-. Bij instemming met het bestemmingsvoorstel bij de Jaarrekening van €46.869 blijft er een terug te ontvangen bedrag over van €30.704,-. Dit bedrag vormt onderdeel van het resultaat jaarrekening 2022 van gemeente Elburg. De ontwerp Begrotingswijziging 2023 nr.2 houdt voor Elburg een incidentele extra bijdrage in van €143.332,- ten opzichte van het initieel begrote bedrag van €700.057,-. In 2023 is er een specifieke uitkering aangevraagd en toegekend voor ‘Warme overdracht bodemtaken’ voor een bedrag van €50.000,-. De overige te dekken €93.332,- zal worden meegenomen in de voorjaarsrapportage. Het ontwerp is opgesteld in overeenstemming met het bestemmingsvoorstel bij de Jaarrekening 2022 en de daarin opgenomen reserveringen voor Voorbereiding Omgevingswet en Repareren Achterstanden. De totale bijdrage voor 2023 wordt na wijziging €843.389. De structurele gevolgen zijn opgenomen in de ontwerp Programmabegroting 2024-2027 ODNV. Deze worden meegenomen in de Kadernota richting de gemeentelijke meerjarenbegroting 2024-2027. In 2024 zal de bijdrage uitkomen op €808.359,-.

4

Communicatie/burgerparticipatie Zie vervolg

Vervolg Met uw goedkeuring op dit voorstel gaat bijgevoegde brief (bijlage 6) namens uw raad naar de ODNV. Na besluitvorming over de begrotingswijziging ligt de uitvoering van de taken waarvoor de begroting is bedoeld bij het DB van de ODNV. Over de uitvoering legt het bestuur van de ODNV jaarlijks verantwoording af.

Bijlage(n) Bijlage 1: Jaarverslag 2022 ODNV (uitvoeringsverslag/verantwoording) Bijlage 2: Jaarprogramma 2023 ODNV (uitvoeringsprogramma/planning) Bijlage 3: Brief aanbieding Jaarrekening 2022 aan raden en staten Bijlage 3.1: Verdeling resultaat na verwerking bestedingsvoorstellen Bijlage 3.2: Jaarstukken 2022 ODNV inclusief controleverklaring Bijlage 3.3: AB-besluit Repareren achterstanden ODNV Bijlage 4: Brief aanbieding ontwerp Begrotingswijziging 2023 nr. 2 Bijlage 4.1: Ontwerp Begrotingswijziging 2023 nr. 2 Bijlage 5: Brief aanbieding ontwerp Programmabegroting 2024-2027 Bijlage 5.1: Ontwerp Programmabegroting 2024-2027 ODNV Bijlage 6: Antwoordbrief van gemeenteraad aan Algemeen Bestuur ODNV Achtergrondinformatie: Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Elburg, 5 juni 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma