A. Raadsvoorstel VNOG P&C documenten.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp

Gemeenschappelijk regeling VNOG

Behandelaar:

H.J. Bruijnes

Datum Portefeuillehouder

31 mei 2021 ir. J.N. Rozendaal

Emailadres Zaaknummer: Bijlagen

arjan.bruijnes@elburg.nl 115624 3

Onderwerp Planning en Control documenten VNOG Te nemen besluit: 1. 2.

De jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen. Geen zienswijze tegen de concept-programmabegroting 2022-2025 in te dienen.

Inleiding De veiligheidsregio heeft de Jaarstukken 2020 en de Programmabegroting 2022-2025 aangeboden. De VNOG verzoekt uw raad om kennis te nemen van:  De voorlopige jaarstukken 2020; En indien gewenst, een formele zienswijze te geven op:  De concept programmabegroting 2022-2025; Jaarstukken 2020 Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur de plicht om de deelnemende gemeenten voor 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan te bieden. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. Er wordt een positief jaarresultaat 2020 verwacht van € 4.929.380. Dit is grotendeels in lijn met de verwachtingen bij de Tweede Financiële Verkenning 2020. De lagere uitgaven zijn vooral een gevolg van de coronacrisis en daarnaast van het op gang komen van de uitvoering van de Toekomstvisie. De pandemie leidde tot (per saldo) lagere uitgaven en indirect tot een verdringing van het reguliere werk, omdat de VNOG de crisis moest bestrijden. De VNOG ontplooide een groot scala aan activiteiten, in hechte samenwerking met de gemeenten en GGD. Op 3 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB. Het AB behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 24 juni a.s. Het AB stelt dan de stukken vast.

Het AB neemt dan ook een definitief besluit over de bestemming van het resultaat. Het ligt in de rede om, nu het vermogen van de VNOG op niveau is gebracht, een groot deel van het resultaat terug te betalen aan de gemeenten. Voor de gemeente Elburg kan dit een incidenteel voordeel opleveren van circa € 100.000. Naar verwachting wordt uw raad bij de voorjaarsrapportage 2021 geïnformeerd over het exacte voordeel en de consequenties hiervan.

2

Concept programmabegroting 2022-2025 In de programmabegroting zijn de inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2022-2025 verwerkt. De programmabegroting is opgebouwd conform de opgaven van de VNOG, zoals vastgelegd in de Toekomstvisie-Opdrachten en het regionaal Beleidsplan. Bij de totstandkoming van deze documenten is uw raad betrokken geweest. De begroting is conform de Kadernota en de werkwijze “Gemeentelijke commissie Van der Jagt” opgesteld. Er is geen nieuw beleid opgenomen. Ten opzichte van 2021 is in de financiële bijdragen van de gemeenten alleen een wijziging verwerkt in verband met de loon- en prijsindex en enkele onontkoombare, autonome ontwikkelingen. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 1.255.000 wijkt niet af van de te verwachten bijdrage en heeft dan ook geen financiële consequenties. De conceptbegroting ligt nu ter zienswijze voor. Het AB stelt op 24 juni a.s. de begroting 2022-2025 definitief vast, met inachtneming van de ingediende zienswijzen. De VNOG ontvangt de zienswijze graag vóór 3 juni, maar uiterlijk 24 juni 2021 zodat deze bij de besluitvorming betrokken kan worden. Elburg, 13 april 2021 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

P.W. Wanrooij

Bijlagen: 1. Jaarstukken 2020 VNOG 2. Programmabegroting VNOG 2022-2025 3. Overzicht reacties gemeenten