0 Raadsvoorstel programmabegroting 2025 GGD NOG raad = gewijzigde versie

Een

Raadsvoorstel

Onderwerp

jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025 GGD NOG

Behandelaar:

Regiocoördinator IZA-GALA

Datum

23 april 2024

Zaaknummer:

388060

Portefeuillehouder

J.W. Simonse

Bijlagen

11

Korte beschrijving voorstel: Voorstel is om de jaarstukken 2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) voor kennisgeving aan te nemen, in te stemmen met de concept-programmabegroting 2025 GGD NOG en een zienswijze over de concept-programmabegroting 2025 GGD NOG in de dienen over de volgende onderwerpen: hoogte van de inwonerbijdrage, doorontwikkeling van de P&C cyclus, dienstverlening bij IZA/GALA en uitwerking van de raadsadviescommissie. Te nemen besluit: 1.

De jaarstukken 2023 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) voor kennisgeving aan te nemen. In te stemmen met de concept-programmabegroting 2025 van de GGD NOG. Een zienswijze in te dienen over de concept-programmabegroting 2025 GGD NOG over de volgende onderwerpen: hoogte van de inwonerbijdrage, doorontwikkeling van de P&C cyclus, dienstverlening bij IZA/GALA en uitwerking van de raadsadviescommissie. Het Dagelijks Bestuur van GGD NOG met bijgevoegde brief te informeren over de zienswijze.

2. 3.

4.

Inleiding De GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in Gelderland, waaronder de gemeente Elburg. Op 5 april 2024 heeft u de jaarstukken 2023 en conceptprogrammabegroting 2025 van de GGD NOG ontvangen. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG verzoekt de raden van de deelnemende gemeenten om voor 2 juli a.s. hun zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2025 GGD NOG toe te zenden. Op 12 september a.s. besluit het Algemeen Bestuur GGD NOG over de vaststelling van de programmabegroting 2025. Beoogd effect Door toezending van de concept-programmabegroting 2025 voldoet de GGD NOG aan de wetgeving en vraagt de GGD formeel om toestemming voor de gemeentelijke bijdrage voor 2025. Argumenten 1.1 De GGD NOG behaalt over 2023 incidenteel een positief resultaat. De GGD NOG geeft in de toelichting aan dat over 2023 een aantal incidentele factoren een rol speelden bij het behalen van het positieve resultaat. Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door: • • •

De renteopbrengsten uit het Covid-voorschot van VWS. De onttrekking uit de reserve GGD NOG Robuust is niet volledig ingezet. Niet alles wat gevraagd is aan extra indexering hoefde te worden ingezet.

2

Voor de bestemming van het positief saldo heeft het AB GGD NOG de volgende verdeling opgenomen: • Terugbetalen aan gemeenten niet gebruikte extra indexering (€ 200.000) • Toevoeging aan reserve GGD NOG Robuust (€ 261.000) • • • •

Reservering personele lasten voor opvang ziekteverzuim 2024 (€ 150.000) Reservering personele lasten voor invoering HR21 (€ 280.000) Aanvulling algemene reserve om de weerstandscapaciteit op 100% te krijgen (€ 19.000). Vorig jaar is een extra bedrag in de post onvoorzien opgenomen als afdekking van risico’s. Een nieuwe berekening van het risico laat zien dat hierdoor € 400.000 minder in de algemene reserve hoeft te worden gestort. Er is nog geen besluitvorming geweest over de hoogte van de reserve; vooruitlopend op een besluit hierover vindt aanvulling tot 100% plaats.

Het niet benutte deel van de indexatie wordt terugbetaald aan de gemeenten. Dit betreft een bedrag van € 200.000. Voor de gemeente Elburg gaat het om een bedrag van een kleine € 8.000. 1.2 De accountant heeft een goedkeurende verklaring op getrouwheid afgegeven. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en de bevindingen beschreven in het accountantsverslag. De jaarstukken en het definitieve accountantsverslag treft u aan in bijlage 5. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur. De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgemaakt in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 2.1 De concept-programmabegroting 2025 is inhoudelijk in lijn met de Uitgangspuntennota 2025. In de concept-Programmabegroting 2025 zijn de algemene beleidsmatige en financiële kaders verwerkt, die in de Uitgangspuntennota 2025 zijn vermeld. Van vrijwel alle gemeenten is een reactie op deze Uitgangspuntennota ontvangen. De ontvangen zienswijzen staan in de bijlage van de Programmabegroting. Ook de reactie van het dagelijks bestuur is daarin verwoord. 2.2. In de concept-programmabegroting 2025 zijn de meerkosten voor HR21 verwerkt. De GGD NOG geeft aan dat in maart 2024 de volledige concept-indeling van HR21 bekend is geworden.

De invoering van HR21 heeft voor behoorlijk wat incidentele meerkosten gezorgd. Vanaf 2025 zijn alle incidentele meerkosten doorgevoerd en blijven alleen de structurele meerkosten (door herwaardering functies) bestaan. 2.3 In de concept-programmabegroting 2025 is een hogere indexering opgenomen dan in de uitgangspuntennota 2025. De GGD NOG geeft aan dat zij een onjuiste tabel heeft gebruikt bij de indexering bij het opstellen van de uitgangspuntennota. De indexering is daarom 7,48% in plaats van 7,25%. In het AB GGD NOG van november 2019 zijn afspraken gemaakt over de indexeringssystematiek, het percentage van 7,48 is in lijn met deze afspraken. De inwonerbijdrage voor is daarom ruimt € 5.000 hoger dan het bedrag opgenomen in de uitgangspuntennota: € 543.342 in plaats van € 538.015. 3.1 Met een zienswijze wordt een ((sub)regionaal) signaal afgegeven op de conceptprogrammabegroting 2025. Tot 2 juli 2024 kan er een zienswijze ingediend worden op de concept-Programmabegroting. Op 12 september 2024 beslist, met inachtneming van de zienswijzen, het Algemeen Bestuur GGD over de vaststelling van de Programmabegroting 2025. Het voorstel is om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de concept-programmabegroting 2025.

Deze zienswijze is afgestemd binnen de gemeenten op de Noord-Veluwe en er is contact over geweest met vertegenwoordigers vanuit de Achterhoek en Midden-IJssel/OostVeluwe. Het voorstel is om een zienswijze in te dienen over de volgende onderwerpen: Hoogte inwonerbijdrage U heeft er in de zienswijze bij de programmabegroting 2024 al bij de GGD op aangedrongen om de komende jaren zeer terughoudend te zijn in het verhogen van de inwonerbijdrage en u heeft

3

opgeroepen om kansen te benutten om een bijdrage te leveren aan de te maken keuzes en/of de benodigde bezuinigingen. Voor 2025 heeft de GGD NOG de huidige indexeringsmethode gehandhaafd. Het voorstel is om voor 2025 wel in te stemmen met de verhoging van de inwonerbijdrage. Maar tegelijkertijd richting de GGD NOG in de zienswijze al wel vast aan te kondigen dat in 2026 de uitkering vanuit het gemeentefonds fors lager is. Op basis van de huidige (financiële) situatie dient de GGD NOG alvast rekening te gaan houden met een bezuinigingsopdracht. U kunt in de zienswijze aangeven dat u graag ziet dat de GGD NOG hier een pro-actieve houding in neemt en mogelijkheden bespreekt hoe hierin mee te bewegen (bijv. aanpassing van indexeringstechniek). Doorontwikkeling P&C cyclus De speerpunten in de programma's voor 2025 zijn abstract. Begin 2024 is de Productencatalogus opgeleverd. Er is behoefte aan verdere concretisering. Ook hierover heeft u in een eerder zienswijze een opmerking gemaakt. Het voorstel is om de GGD NOG te verzoeken om de planning en control (P&C) cyclus door te blijven ontwikkelen, met een doorvertaling van de Bestuursagenda aan de hand van SMART geformuleerde doelstellingen en passende indicatoren. Het in gesprek blijven over het risicomanagement (o.a. de weerstandscapaciteit) is onderdeel hiervan.

De inrichting van een PDCAcyclus met de juiste data, inzichten en smart KPI’s als breed pakket is nodig om als raad de kaderstellende en controlerende rol op een goede wijze toe te passen. U kunt aangeven dat u het resultaat graag terugziet in de volgende Uitgangspuntennota/Programmabegroting (2026). Dienstverlening bij GALA en IZA De GGD NOG geeft aan te voorzien in verschillende rollen voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). De GGD NOG heeft van oudsher ook een wettelijke taak voor de advisering over Publieke Gezondheid. Deze taak voert de GGD NOG uit vanuit de inwonerbijdrage. Dit roept vragen op welke taken de GGD NOG voor het GALA en IZA vanuit de inwonerbijdrage uitvoert en welke vanuit eventuele plustaken of extra opdrachten. Er is behoefte aan meer duidelijkheid hierover. U kunt aangeven dat u het resultaat graag terugziet in de volgende Uitgangspuntennota/Programmabegroting (2026). Uitwerking raadsadviescommissie Vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de nog definitief vast te stellen nieuwe GR van de GGD NOG is er de mogelijkheid om een raadadviescommissie in te stellen. De kaderstellende en controlerende rol van de raden neemt toe als raden aan de voorkant bij het opstellen van de uitgangspuntennota, de programmabegroting en de bestuursagenda meer betrokken zijn via een raadsadviescommissie.

U heeft eerder gewezen op het belang van het instellen van een raadsadviescommissie In uw zienswijze kunt u nogmaals benadrukken dat u het belangrijk vindt dat de GGD NOG proactief het instellen van een raadsadviescommissie oppakt. Kanttekeningen 2.1 De GGD NOG heeft voor de foutieve berekening van de indexering geen oplossing gezocht binnen de eigen begroting. De GGD NOG geeft aan dat zij een onjuiste tabel heeft gebruikt bij de indexering bij het opstellen van de uitgangspuntennota. De indexering in de programmabegroting is daarom 7,48% in plaats van 7,25%. Gezien de eerder ingediende zienswijze over de indexering had de GGD NOG het als haar opdracht kunnen zien om te kijken of de kosten binnen de bedragen van de uitgangspuntennota 2025 hadden kunnen worden opgevangen. In plaats van de gemeenten te confronteren met een hogere inwonerbijdrage. Het voorstel is om voor 2025 wel in te stemmen met de verhoging van de inwonerbijdrage. Maar tegelijkertijd richting de GGD NOG in de zienswijze al wel vast aan te kondigen dat in 2026 de uitkering vanuit het gemeentefonds fors lager is. Op basis van de huidige (financiële) situatie dient de GGD NOG alvast rekening te gaan houden met een bezuinigingsopdracht. U kunt in de zienswijze aangeven dat u graag ziet dat de GGD NOG hier een pro-actieve houding in neemt en mogelijkheden bespreekt hoe hierin mee te bewegen (bijv.

aanpassing van indexeringstechniek). 3.1 Het is de vraag of de GGD gevolg zal geven aan uw zienswijze. Het Algemeen Bestuur van GGD NOG kan besluiten geen gevolg te geven aan uw zienswijze. Dat zal ook afhangen van de zienswijzen van de andere gemeenten. Daarom is in subregionaal en regionaal verband

4

contact geweest om de zienswijzen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en daarmee een sterker signaal af te geven.

5

Financiën De inwonerbijdrage voor de gemeente Elburg is ruim € 5.000 hoger dan het bedrag opgenomen in de uitgangspuntennota 2025: € 543.342 in plaats van € 538.015. Over 2023 ontvangt de gemeente Elburg een bedrag terug van bijna € 8.000. De financiële gevolgen worden meegenomen bij de voorjaarsnota. Communicatie/burgerparticipatie Vervolg Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG schriftelijk te informeren over uw definitieve zienswijze via bijgevoegde brief (bijlage) Bijlage(n) • 1 Brief aan raden Toezending vastgestelde jaarstukken 2023 • 2 Jaarstukken 2023 GGDNOG Definitief 2024 03 19 • 3 Jaarstukken 2023 GGD NOG adviesnota AB 4 april 2024 • 4 Brief raden def accountantsverslag 2023 GGD NOG • 5 Accountantsverslag def 2023 GGD NOG • 6 Brief aan raden Toezending concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG • 7 Concept Programmabegroting 2025 GGD NOG • 8 Concept-Programmabegroting 2025_adviesnotitie AB 4 apr 2024 • 9 Verzamelbundel zienswijzen Uitgangspuntennota 2025 GGD NOG A. B.

Raadsbesluit Brief zienswijze gemeente Elburg concept-programmabegroting 2025 GGD NOG

Elburg, 23 april 2024 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. J.N. Rozendaal

Mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma