Vastgesteld besluit Raadsvoorstel Turap-2 2024 (1)

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst01353 Dossiernummer 24.45.751 B&W beslisdatum 05 november 2024

Raadsvoorstel Turap-2 2024

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2024; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 10 december 2024; besluit: 1. Voortvloeiend uit de prognose in Turap-2 2024: a. De voorfinanciering van € 2,58 miljoen voor de uitvoering van de Brainportdeal en het daarmee samenhangende Beethoven convenant te dekken vanuit de Reserve Strategische Investeringsmiddelen. b. De inrichting van exploitatieproject “Fellenoord kassiersfunctie” vaststellen ter financiering van de € 101,8 miljoen voor de gebiedsontwikkeling Fellenoord; c. De begroting 2024 te actualiseren, onder andere naar aanleiding van de organisatiewijzigingen, en de bijbehorende aangepaste kostenverdeling te verwerken; d. Het voordelig resultaat prijsstijgingen van € 1,9 miljoen storten in de reserve Eigen Kapitaal voor inzet in 2025 (conform Kadernota 2025); e. De rente en afschrijvingslasten 2024 bij te stellen met € 6 miljoen voordelig ten gunste van de algemene middelen; f. De extra inkomsten (€ 1,5 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025) en uitgaven (€ 0,8 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025) gerelateerd aan het opruimen van zwerfafval in de begroting op te nemen; g. De budgetten voor de extra inzet van projectleiders (€ 1,2 miljoen in de jaren 2024 tot en met 2028) correct in de begroting te verwerken;

Inboeknummer 24bst01353 h. Het exploitatiebudget voor innovatie beschermd wonen (€ 2 miljoen in 2024, € 1,5 miljoen in 2025 en € 1,1 miljoen in 2026 en 2027) toe te voegen aan het budget voor zorgkosten beschermd wonen en de benodigde middelen voor innovatie op het gebied van beschermd wonen voor ditzelfde bedrag te onttrekken vanuit de reserve Innovatie beschermd wonen; i. Wegens vertragingen en verschuiving van projecten naar een ander jaar de inkomsten vanuit grondexploitaties neerwaarts bij te stellen met € 9,3 miljoen, de uitgavenbudgetten neerwaarts bij te stellen met € 8,0 miljoen en het saldo te muteren op de onderhandenpositie op de balans; j. De extra inkomsten en uitgaven (€ 1,0 miljoen) in 2024 gerelateerd aan de afgegeven producten burgerzaken in de begroting op te nemen; k. Het projectbudget voor Huis naar Werk op te hogen (€ 1,4 miljoen) conform eerder genomen B&W besluit (24bst00399) en een administratieve correctie (€ 0,8 miljoen) op de projecten EC door te voeren, dekking komt vanuit ontvangen interventies (€ 1,7 miljoen), subsidie (€ 0,3 miljoen) en provinciale bijdrage (€ 0,2 miljoen) voor Huis naar Werk; l. Het overschot op de strategische kapitaallasten (€ 8,6 miljoen) te storten in de reserve Strategische investeringen. 2. De begrotingswijzigingen overeenkomstig vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2024.

J. Jongbloed, griffier.

2