Vastgesteld besluit Raadsvoorstel Meerjarenprognose Grondexploitaties en Private Ontwikkelingen 2023

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst00321 Dossiernummer 23.13.251 B&W beslisdatum 28 maart 2023

Raadsvoorstel Meerjarenprognose Grondexploitaties en Private Ontwikkelingen 2023 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2023; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergaderingen van 23 mei 2023;

besluit: 1. De herijkingen van de lopende exploitaties met daarbij behorende financiële mutaties vast te stellen zoals opgenomen in het MPG 2023. De meest significante consequenties hiervan zijn: a. Het resultaat uit projecten bedraagt in 2022 per saldo circa € 6,9 miljoen. De meest substantiële winstnemingen (> € 0,5 miljoen) vinden plaats in de grondexploitaties Blixembosch, Grijze generaal kavel 6, Deken Van Somerenstraat, Jan Heynslaan 4 en Vitruviusweg 41. Een substantiële terugstorting van eerder teveel genomen winst van circa € 6,2 miljoen vindt plaats in de grondexploitatie Meerhoven. b. Het totaal verwachte resultaat van de portefeuille bedraagt circa € 96,7 miljoen, waarvan al circa € 55,2 miljoen resultaat is genomen. Er resteert een nog ter realiseren resultaat van circa € 41,5 miljoen. Hieronder worden de meest significante mutaties vermeld die in de herijkingen zijn verwerkt. i. GDC Noord Zuid-Westhoek: circa € 1,8 miljoen meer kosten en circa 2,2 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een toename van het totaal resultaat naar circa € 1,7 miljoen. ii. Meerhoven: circa € 0,8 miljoen meer kosten en circa € 7,5 miljoen minder opbrengsten, wat per saldo leidt tot een afname van het totaal resultaat naar circa € 12,1 miljoen.

1

Inboeknummer

23bst00321

iii. Stationsgebied: circa € 2,8 miljoen meer kosten en circa € 2,4 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een afname van het totaal resultaat naar circa € 8,5 miljoen. iv. Brainport Industries Campus cluster 2: circa € 4 miljoen meer kosten en circa € 10,1 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een toename van het totaal resultaat naar circa € 6,3 miljoen. v. Aldi Haagdijk: circa € 1,3 miljoen meer opbrengsten, wat per saldo leidt tot een toename van het totaal verwacht resultaat naar circa € 3,5 miljoen. c. De voorziening blijft gelijk. i. De grondexploitatie VONK is in 2022 vastgesteld met een verwacht negatief resultaat van circa € 0,56 miljoen. Daarbij is een voorziening getroffen ter grootte van dit verwacht tekort. Het verwachte negatieve resultaat is met circa € 0,04 miljoen toegenomen tot circa € 0,6 miljoen. ii. De grondexploitatie Karregat is afgesloten waardoor de getroffen voorziening van circa € 0,24 miljoen vrijvalt. iii. De facilitaire grondexploitatie Gildebuurt is in 2022 vastgesteld met een verwacht tekort van circa € 0,93 miljoen. Daarbij is een voorziening getroffen ter grootte van dit verwachte tekort. Het verwachte negatieve resultaat is met circa € 0,1 miljoen toegenomen tot circa € 1,03 miljoen. iv.

Van de projecten Woonwagenlocaties en Eurobuilding wordt het verwachte resultaat met respectievelijk circa € 0,17 miljoen en € 0,22 miljoen meer negatief. v. Voorraad gronden Brainport Industries Campus: met het vaststellen van de facilitaire grondexploitatie voor cluster 2 zijn de voorraad gronden gewaardeerd tegen complexwaarde waardoor de hiervoor getroffen voorziening van circa € 0,47 miljoen vrijvalt. d. De benodigde weerstandscapaciteit voor het opvangen van de risico’s van (grond)exploitaties neemt af van € 20,7 miljoen naar € 16,4 miljoen. 2. De begrotingswijziging die voortkomt uit het MPG 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2023.

J. Jongbloed, griffier.

2