Raadsvoorstel Zienswijze conceptbegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven

gemeente Eindhoven Inboeknummer 22bst00495 Dossiernummer 22.14.651 B&W beslisdatum 05 april 2022

Zienswijze conceptbegroting 2023 Metropoolregio Raadsvoorstel Eindhoven Inleiding Op 14 maart heeft u van het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) de conceptbegroting 2023 ontvangen. Aan u is gevraagd om een zienswijze op de begroting kenbaar te maken. De begroting 2023 betreft de eerste begroting van de nieuwe samenwerkingsperiode 2023-2026. Omdat het nieuwe samenwerkingsakkoord nog wordt voorbereid, zijn voor de voorliggende begroting de kaders en uitgangspunten van het MREsamenwerkingsakkoord 2019-2022 gehanteerd. De vier gemeenschappelijke regelingen, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Metropoolregio Eindhoven, bieden, zoals gebruikelijk, gemeenteraden de mogelijkheid om informatie in te winnen over de betreffende begrotingen. Hiertoe zijn een tweetal bijeenkomsten gepland op 13 april en 19 april 2022.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk Deelname aan GR-MRE. Doelstelling Zienswijze geven op de conceptbegroting 2023 MRE. Voorstel 1. Kennis nemen van het oplegvel 4GR t.b.v. de begroting 2023 van de vier gemeenschappelijke regelingen VRBZO, GGDBZO, ODZOB en MRE. 2. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief conceptbegroting 2023 MRE, d.d. 14 maart 2022 en bijbehorende conceptbegroting 2023. 3. Middels bijgevoegde ontwerpbrief uw zienswijze op de conceptbegroting 2023 MRE aan het Dagelijks Bestuur MRE kenbaar maken.

Inboeknummer 22bst00495

Argumenten 1.1 De vier gemeenschappelijke regelingen werken samen op het gebied van planning en control De vier gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Metropoolregio Eindhoven werken samen op het gebied van planning en control. Zowel op het gebied van procedure (planning) als inhoud. Bij dit dossier is een uniform oplegvel gevoegd met o.a. uitleg over de voor de vier gemeenschappelijke regelingen geldende indexeringsmethodiek. 2.1 Eindhoven neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling MRE Eindhoven is één van de 21 deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling MRE. De gemeenteraden worden, volgend uit de wettelijke verplichting conform de wet gemeenschappelijke regelingen, in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op de concept programma-begroting van de MRE. Deze zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur MRE (AB-MRE) betrokken bij de besluitvorming, c.q. vaststelling van de begroting die op 6 juli a.s. is voorzien. 2.2 De MRE-begroting 2023 betreft de eerste begroting van de nieuwe samenwerkingsperiode 2023-2026 De begroting 2023 betreft de eerste begroting van de nieuwe samenwerkingsperiode 2023-2026.

Omdat het nieuwe samenwerkingsakkoord nog wordt voorbereid, zijn voor de voorliggende begroting de kaders en uitgangspunten van het MRE-samenwerkingsakkoord 2019-2022 gehanteerd. Hierdoor is er in feite sprake van een beleidsarme begroting. De begroting 2023 zal samen met de deelnemende gemeenten in het najaar 2022 verder uitgewerkt worden in een concept-werkprogramma 2023. Indien dit proces of het proces met betrekking tot het nieuwe samenwerkingsakkoord leidt tot een financieel effect op deze primaire begroting, zal een begrotingswijziging worden opgesteld. Als het financieel effect ook leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen moeten de raden om een zienswijze worden gevraagd. 2.3 De MRE begroting 2023 sluit aan bij de doelen en ambities van de samenwerking Voorliggende begroting sluit op herkenbare wijze aan bij de doelen en ambities van onze samenwerking in de Metropoolregio, zoals ook opgenomen in het MREAmbitiedocument ‘Balans in economische groei’ dat als kader en uitgangspunt dient voor de nieuwe samenwerkingsperiode. In uw raadsvergadering van 15 februari 2022 heeft u besloten dit ambitiedocument te ondersteunen.

2.4 De MRE-begroting 2023 is qua opzet vergelijkbaar met voorgaande jaren In deze MRE-begroting zijn evenals voorgaande jaren drie programma’s te onderscheiden waarin de activiteiten en financiële consequenties voor het jaar 2023 zijn uitgewerkt: 1. Programma Metropoolregio Eindhoven Binnen dit programma werken de 21 gemeenten samen aan het realiseren van opgaven binnen de volgende vijf thema’s:

2

Inboeknummer 22bst00495

• •

Samenwerking en strategie, incl. Landgoed Gulbergen; Economie, inclusief Investeringsfondsen en bijdrage Brainport Development; • Mobiliteit, inclusief de “Gebiedsgewijze Aanpak (GGA)”; • Energietransitie; • Transitie Landelijk Gebied. De MRE-organisatie zorgt daarbij voor coördinatie en ondersteuning. Gemeenten en MRE-organisatie werken zo samen aan de uitvoering van hun samenwerkingsakkoord en het daaruit voortvloeiende jaarlijkse werkprogramma. 2. Programma Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) Het RHCe is een dienstonderdeel van de MRE. Het AB MRE heeft in 2015 alle bevoegdheden aangaande het RHCe, m.u.v. financiële zaken, gedelegeerd aan de Bestuurscommissie RHCe. Op 16 december 2020 heeft het AB-MRE een besluit genomen over de (toekomstige) bestuurlijke opdracht aan het RHCe. Kortheidshalve komt dit neer op continuering van het eerder bepaalde takenpakket. In 2022 wordt een proces doorlopen dat uiterlijk in 2023 leidt tot een voorstel (en besluit in AB-MRE) over de bestuurlijke positionering van het RHCe. Dit heeft geen consequenties voor de voorliggende begroting van het programma RHCe. 3. Programma Overhead Conform de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de kosten van overhead verantwoord op een apart programma. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen: • Metropoolregio Eindhoven; • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe).

3.1 De MRE-begroting 2023 geeft geen aanleiding tot een specifiek inhoudelijke zienswijze Aansluitend op bovengenoemde argumenten, bevat voorliggende MRE-begroting geen specifieke aandachtspunten die vragen om een inhoudelijke zienswijze van uw raad. Kanttekeningen Niet van toepassing. Kosten Algemeen De bijdrage van de 21 deelnemende gemeenten (“inwonerbijdrage”) aan de MREbegroting bestaat uit 4 onderdelen: • Regionale opgaven; • Basisfinanciering (Meerjarenfinanciering) Brainport Development NV; • Stimuleringsfonds; • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe).

3

Inboeknummer 22bst00495

Deze financiële bijdrage (m.u.v. het RHCe) wordt verrekend op basis van de inwoneraantallen van de deelnemende gemeenten en kan worden onderverdeeld in diverse onderdelen (afgeronde percentages): • Bijdrage regionale opgaven – 40% • Bijdrage Brainport Development – 25% • Bijdrage Stimuleringsfonds – 35% De MRE organisatie draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en proces van de basisfinanciering Brainport Development. Via de begroting van de MRE worden de financiële middelen voor Brainport Development meerjarig vastgelegd. Deze middelen worden vervolgens op jaarbasis toegekend op basis van een uitgewerkt jaarplan en financiering. De bijdrage aan het RHCe wordt naar gelang de specifieke taak verrekend op basis van per gemeente in gebruik zijnde strekkende meter archiefplank (Depotbeheer fysiek en Conserveren), een combinatie van strekkende meter en inwonertal (Toegankelijk maken) of inwonertal (alle overige taken). Indexering De begrotingsonderdelen Regionale Opgaven, Basisfinanciering Brainport Development NV en RHCe worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de voor de 4 gemeenschappelijk regelingen geldende indexeringsmethodiek. De inwonerbijdrage voor het Stimuleringsfonds wordt zoals gebruikelijk niet geïndexeerd. Bij dit raadsvoorstel is een uniform oplegvel 4GR gevoegd met uitleg over deze indexeringsmethodiek.

Voor het begrotingsjaar 2023 is het indexeringspercentage door het AB-MRE (besluit 15 december 2021) conform de overeengekomen methodiek vastgesteld op 2,23%. Mutatie inwoneraantallen Naast de indexering wordt in de opbouw van de begroting 2023 van de MRE, en de daartoe behorende inwonerbijdrage van de 21 deelnemende gemeenten, de mutatie in het aantal inwoners van de regio ten opzichte van de begroting 2022 verrekend. Dit gebeurt voor alle van de hierboven genoemde begrotingsonderdelen. Ongewijzigd beleid Bij de opbouw van de primaire begroting 2023 wordt de inwonerbijdrage MRE (+ € 71.000 t.o.v. begroting 2022) en de bijdrage die Eindhoven specifiek levert voor de basisfinanciering Brainport Development (+ €37.000 t.o.v. begroting 2022), door de gemeente Eindhoven op grond van ongewijzigd beleid geactualiseerd. Begroting 2023 MRE • Thema Gulbergen en Energietransitie: De begroting 2023 voor mutaties reserve laat een negatief saldo zien van € 1.192.000. Dit wordt veroorzaakt door het thema Gulbergen (onderdeel van het thema samenwerking en strategie) en het thema Energietransitie. Voor het thema Gulbergen betreft het de kosten van de pre-nazorg van de voormalige stortplaats die in 2023 worden ingeschat op €627.000. Voor het thema Energietransitie betreft het het verwerken van een te ontvangen rijksbijdrage van €565.000 voor het uitvoeren van de regionale

4

Inboeknummer 22bst00495

•

•

energiestrategie. Dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Gulbergen en bestemmingsreserve Energietransitie en wordt daarom conform de voorschriften verantwoord op het onderdeel “mutatie reserves”. De begroting is na mutaties reserves sluitend. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen MRE: In de nota zijn voor de organisatie de risico’s in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. Voor zowel de MRE als het RHCe is de benodigde weerstandscapaciteit aanwezig om risico’s af te dekken. Mogelijke claim Attero: In de risicoparagraaf wordt o.a. aandacht besteed aan de mogelijke claim van Attero richting de Brabantse gewesten en gemeenten. Na de definitieve uitspraak van het Hof op 29 juni 2021, is door Attero een cassatieprocedure gestart. Het is nog niet bekend wanneer deze procedure start en wanneer een definitieve uitspraak wordt verwacht. In geval van een succesvolle cassatie, kan dit financiële gevolgen hebben voor de in de MRE deelnemende gemeenten. Echter, omdat de gemeente Eindhoven binnen het aandeel restafval van de 21 MRE-gemeenten nagenoeg ongewijzigde hoeveelheden afval heeft aangeleverd aan Attero, is het standpunt dat bij een succesvolle cassatie de bijdrage van de gemeente Eindhoven nihil is.

Communicatie Na besluitvorming door uw raad zal het besluit schriftelijk aan de Metropoolregio Eindhoven worden medegedeeld conform bijgevoegde concept zienswijzenbrief. Planning en uitvoering Het DB-MRE heeft gemeenteraden verzocht om voor 21 mei 2021 te reageren. Ambtelijk is, na ontvangst van dit verzoek, aan de MRE bericht dat de eerst haalbare mogelijkheid voor uw raad om het verzoek te behandelen 24 mei 2022 is. Daarbij is afgesproken dat uw zienswijze als nagezonden stuk wordt toegevoegd aan de besluitvormingsstukken. Op deze manier is geborgd dat uw reactie betrokken wordt bij de behandeling van de begroting in de Commissie van advies Financiën van 15 juni 2022 en de behandeling en vaststelling van de begroting in het AB-MRE van 6 juli 2022. Evaluatie n.v.t.

5

Inboeknummer 22bst00495

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Oplegvel t.b.v. de begroting 2023 van de vier gemeenschappelijke regelingen • Aanbiedingsbrief DB-MRE conceptbegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven, d.d. 14 maart 2021 • Conceptbegroting 2023 MRE • Concept zienswijzenbrief begroting 2023 MRE

 

De bijlagen worden meegestuurd De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

A. Zwierstra, secretaris.

6

Inboeknummer 22bst00495

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2022; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 10 mei 2022; besluit: 1. Kennis nemen van het oplegvel 4GR t.b.v. de begroting 2023 van de vier gemeenschappelijke regelingen VRBZO, GGDBZO, ODZOB en MRE. 2. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief conceptbegroting 2023 MRE, d.d. 14 maart 2022 en bijbehorende conceptbegroting 2023. 3. Middels bijgevoegde ontwerpbrief uw zienswijze op de conceptbegroting 2023 MRE aan het Dagelijks Bestuur MRE kenbaar maken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022.

J. Jongbloed, griffier.

7