Raadsvoorstel Zienswijze concept programma-begroting Metropoolregio Eindhoven 2022 (MRE)

gemeente Eindhoven Inboeknummer 21bst00500 Beslisdatum B&W 13 april 2021 Dossiernummer 21.15.601

Zienswijze concept programma-begroting 2022 Raadsvoorstel Metropoolregio Eindhoven Inleiding Hierbij treft u de concept programma-begroting 2022 aan van de Metropoolregio Eindhoven (MRE). De begroting 2022 betreft de vierde begroting op basis van het MREsamenwerkingsakkoord 2019-2022. De MRE-begroting wordt zoals gebruikelijk voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. De vier gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Metropoolregio Eindhoven werken samen op het gebied van planning en control. Zowel op het gebied van procedure (planning) als inhoud. Bij dit dossier is een uniform oplegvel gevoegd met uitleg over de voor de vier gemeenschappelijke regelingen geldende indexeringsmethodiek. De gebruikelijke informatiebijeenkomsten die door de 4 GR-en voor de gemeenteraden worden georganiseerd om informatie in te winnen over de betreffende begrotingen vinden dit jaar digitaal plaats op 12 en 21 april. Het DB-MRE verzoekt de gemeenteraden om voor 20 mei 2021 te reageren, zodat de zienswijzen kunnen worden meegenomen bij de behandeling in de MREadviescommissie Financiën van 9 juni 2021. De begroting wordt vervolgens behandeld in het Algemeen Bestuur MRE (AB-MRE) van 30 juni 2021. In uw raadsplanning is behandeling voor 20 mei niet haalbaar. De afwijkende aanlevering t.o.v.

het verzoek hebben wij afgestemd met de MRE. Uw zienswijze wordt als nagezonden stuk toegevoegd aan de besluitvormingsstukken en maakt daarbij onderdeel uit van de definitieve beraadslaging en vaststelling van de begroting in het AB-MRE.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk Deelname aan GR-MRE.

Inboeknummer 21bst00500

Doelstelling Zienswijze geven op de concept programma-begroting 2022 MRE. Voorstel 1. Kennisnemen van de Aanbiedingsbrief concept programma-begroting 2022 MRE, d.d. 11 maart 2021. 2. Kennisnemen van de concept programma-begroting 2022 MRE. 3. De zienswijze over de concept programma-begroting 2022 MRE kenbaar maken door in te stemmen met bijgevoegde ontwerpbrief Argumenten 1.1 Eindhoven neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling MRE Eindhoven is één van de 21 gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling MRE. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op de concept programma-begroting van de MRE. Deze zienswijzen worden door het AB-MRE betrokken bij de besluitvorming, c.q. vaststelling van de begroting. Besluitvorming in het AB-MRE is voorzien op 30 juni a.s. 2.1 De MRE-begroting 2022 geeft uitvoering aan het MRE-Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en borduurt voort op het MRE-Werkprogramma 2021. In deze MRE-begroting zijn evenals voorgaande jaren drie programma’s te onderscheiden waarin de activiteiten en financiële consequenties voor het jaar 2022 zijn uitgewerkt: 1. Programma Metropoolregio Eindhoven.

Bestaande uit de vijf thema’s: • Economie, inclusief Investeringsfondsen en bijdrage Brainport Development; • Mobiliteit, inclusief de “Gebiedsgewijze Aanpak (GGA)”; • Energietransitie; • Transitie Landelijk Gebied; en • Samenwerking en strategie. 2. Programma Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). 3. Programma Overhead. Conform de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de kosten van overhead verantwoord op een apart programma. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen: • Metropoolregio Eindhoven; en • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Binnen het programma Metropoolregio Eindhoven werken de 21 gemeenten samen om de binnen de vijf thema’s geïdentificeerde opgaven te realiseren. De MRE-organisatie zorgt daarbij voor coördinatie en ondersteuning. Gemeenten en MRE-organisatie werken zo samen aan de uitvoering van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse Werkprogramma’s. Voorliggende begroting sluit op herkenbare wijze aan bij de doelen en ambities van onze samenwerking in de Metropoolregio. In het najaar wordt het MRE-Werkprogramma 2022 door het DB-MRE opgesteld en op basis van zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenteraden ter

2

Inboeknummer 21bst00500

besluitvorming voorgelegd aan het AB-MRE. Indien relevant kan dit gepaard gaan met voorstellen tot wijziging van de begroting. De financiële bijdrage aan de MRE (minus het RHCe) wordt verrekend op basis van de inwoneraantallen van de deelnemende gemeenten en kan worden onderverdeeld in diverse componenten (afgeronde percentages): • Bijdrage regionale opgaven – 40% • Bijdrage Stimuleringsfonds – 35% • Bijdrage Brainport Development – 25% De bijdrage aan het RHCe wordt naar gelang de specifieke taak verrekend op basis van per gemeente in gebruik zijnde strekkende meter archiefplank (Depotbeheer fysiek en Conserveren), een combinatie van strekkende meter en inwonertal (Toegankelijk maken) of inwonertal (alle overige taken). De MRE draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en proces van de basisfinanciering Brainport Development. Via de begroting van de MRE worden de financiële middelen voor Brainport Development meerjarig vastgelegd. Deze middelen worden vervolgens op jaarbasis toegekend op basis van een uitgewerkt jaarplan en financiering. 2.2 De MRE-begroting 2022 geeft uitvoering aan de bestuurlijke opdracht aan het RHCe, c.q. het gekozen toekomstscenario. Voorliggende begroting geeft uitvoering aan de bestuurlijke opdracht aan het RHCe.

Het AB-MRE heeft op 16 december 2020 een besluit genomen over de toekomst van het RHCe, oftewel over de bestuurlijke opdracht aan het RHCe. Kortheidshalve komt dit neer op continuering van het eerder bepaalde takenpakket, in lijn met de zienswijze van uw raad (dossiernummer 20.34.251). 3.1 De MRE-begroting 2022 geeft geen aanleiding tot een specifiek inhoudelijke zienswijze Aansluitend op argumenten 2.2 en 2.3, voorliggende MRE-begroting 2020 bevat geen specifieke aandachtspunten die vragen om een inhoudelijke zienswijze van uw raad. Kanttekeningen Niet van toepassing. Kosten De bijdrage van de 21 deelnemende gemeenten (“inwonerbijdrage”) aan de MREbegroting bestaat uit 4 onderdelen: • Regionale Opgaven; • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) • Stimuleringsfonds • Basisfinanciering (Meerjarenfinanciering) Brainport Development NV Indexering

3

Inboeknummer 21bst00500

De begrotingsonderdelen Regionale Opgaven, Basisfinanciering Brainport Development NV en RHCe worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de voor de 4 gemeenschappelijk regelingen geldende indexeringsmethodiek. De inwonerbijdrage voor het Stimuleringsfonds wordt zoals gebruikelijk niet geïndexeerd. Zoals eerder vermeld is hieromtrent een uniform oplegvel 4GR bijgevoegd met uitleg over de methodiek. Voor het begrotingsjaar 2022 is het indexeringspercentage door het AB-MRE (besluit 16 december 2020) conform de overeengekomen methodiek vastgesteld op 1,77%. Mutatie inwoneraantallen Naast de indexering wordt in de opbouw van de begroting 2022 van de MRE, en de daartoe behorende inwonerbijdrage van de 21 deelnemende gemeenten, de mutatie in het aantal inwoners van de regio ten opzichte van de begroting 2021 verrekend. Dit gebeurt voor alle van de hierboven genoemde begrotingsonderdelen. Ongewijzigd beleid Bij de opbouw van de primaire begroting 2022 wordt de inwonerbijdrage MRE (+ € 26.000 t.o.v. begroting 2021) en de bijdrage die Eindhoven specifiek voor de basisfinanciering Brainport Development (+ €29.000 t.o.v. begroting 2021) levert door de gemeente Eindhoven op grond van ongewijzigd beleid geactualiseerd (op basis van het raadsbesluit 19 mei 2020). Begroting 2022 MRE • Thema Gulburgen: De begroting 2022 voor mutaties reserve laat een negatief saldo zien van €500.000,--.

Dit wordt veroorzaakt door het thema Gulbergen. De kosten van pre-nazorg van de voormalige stortplaats worden in begrotingsjaar 2022 ingeschat op € 500.000. Dekking van de kosten van prenazorg van € 500.000 vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Gulbergen en wordt daarom conform de voorschriften verantwoord op het onderdeel “mutatie reserves”. De begroting is na mutaties reserves sluitend.. • Geschil Attero: Het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over het jaar 2015 tot en met januari 2017 is tot een eindvonnis gekomen. Het eindvonnis geeft aan dat de Brabantse gewesten zijn verplicht tot het betalen van een naheffing van € 15 miljoen voor minder levering, waarvan € 5,1 miljoen voor de 21 gemeenten in MRE-verband. Er is door de Brabantse gewesten een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis te vernietigen. De uitspraak van deze procedure wordt 12 april 2021 verwacht. De Gemeente Eindhoven heeft binnen het aandeel restafval van de 21 MRE-gemeenten nagenoeg ongewijzigde hoeveelheden afval aangeleverd aan Attero. Daarom stelt Eindhoven zich op het standpunt dat bij een succesvolle claim van Attero aan het MRE de bijdrage van de gemeente Eindhoven nihil is. Dat is tot nu toe ook steeds zo uitgedragen. Het gecalculeerde risico is gezien het voorgaande 0.

De mogelijke claim zal volgens de gemeente Eindhoven dan ook betaald moeten worden door de overige regiogemeenten die in betreffende jaren minder afval zijn gaan aanleveren. Indien Eindhoven toch zou moeten meedoen in een regionale

4

Inboeknummer 21bst00500

•

verdeling van de claim is het risico maximaal € 1,5 miljoen. Binnen Eindhoven wordt voor deze mogelijke regionale vordering geen claim op de voorziening afvalstoffen gelegd. Coronacrisis: Voor het jaar 2022 gaat het MRE er vooralsnog van uit dat door alle getroffen maatregelen het virus grotendeels onder controle is en dat we weer langzaam terug kunnen komen in de situatie van voor de Coronacrisis. Wat financiën betreft wordt de Metropoolregio Eindhoven niet getroffen door het virus aangezien de organisatie middelen ontvangt van de deelnemende gemeenten in de vorm van een inwonerbijdrage. Hierdoor kan de Metropoolregio Eindhoven gedurende deze crisis normaal aan de financiële verplichtingen blijven voldoen.

Communicatie Na besluitvorming door uw raad zal het besluit schriftelijk aan de Metropoolregio Eindhoven worden medegedeeld conform bijgevoegde concept zienswijzenbrief. Planning en uitvoering Het DB-MRE heeft verzocht uiterlijk 20 mei 2021 te laten weten wat uw zienswijze is ten aanzien van de concept-begroting 2022. Daartoe leggen wij dit voorstel ter besluitvorming voor in uw, eerst haalbare, vergadering van 1 juni 2021. Uw besluit zal per ommegaande door ons aan het DB-MRE worden gecommuniceerd. De afwijkende aanlevering t.o.v. het verzoek hebben wij inmiddels afgestemd met de MRE. Uw zienswijze wordt als nagezonden stuk toegevoegd aan de besluitvormingsstukken en maakt daarbij onderdeel uit van de definitieve beraadslaging en vaststelling van de begroting in het AB-MRE op 30 juni 2021. Evaluatie n.v.t. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Aanbiedingsbrief DB-MRE concept-Begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven, d.d. 11 maart 2021 • Concept programmabegroting 2022 MRE • Concept-zienswijzen-brief Begroting 2022 MRE

 

De bijlagen worden meegestuurd De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

A. Zwierstra, secretaris.

5

Inboeknummer 21bst00500

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2021; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 25 mei 2021; gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; besluit: 1. Kennisnemen van de Aanbiedingsbrief concept programma-begroting 2022 MRE, d.d. 11 maart 2021. 2. Kennisnemen van de concept programma-begroting 2022 MRE. 3. De zienswijze over de concept programma-begroting 2022 MRE kenbaar maken door in te stemmen met bijgevoegde ontwerpbrief Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juni 2021.

J. Verbruggen, griffier.

6