Raadsvoorstel Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021

gemeente Eindhoven Inboeknummer 21bst00064 Dossiernummer 21.05.551 B&W beslisdatum 02 februari 2021

Begrotingswijziging i.v.m. vaststellen Programma en Raadsvoorstel Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 Inleiding De gemeente heeft vanuit de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) de plicht zorg te dragen voor adequate huisvesting voor alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs. Daartoe dient het college jaarlijks ‘een programma’ vast te stellen, waarop alle aangevraagde voorzieningen zijn opgenomen die in het eerstvolgende kalenderjaar voor bekostiging in aanmerking komen (inclusief bijbehorende budgetten). Tevens dient het college 'het overzicht' vast te stellen, waarop aanvragen van schoolbesturen staan vermeld, die zijn afgewezen en waaraan geen goedkeuring wordt verleend. De aanvragen voor het programma (en overzicht) worden jaarlijks door de schoolbesturen ingediend. Op 18 december 2018 heeft de Raad de nota ‘Bevoegdheden vaststellen begrotingswijzigingen’ vastgesteld. Daarin is opgenomen dat begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen voorgelegd dienen te worden aan de raad. De kosten die gemoeid zijn met het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 bedragen meer dan € 1 miljoen euro. Daarom wordt de begrotingswijziging hierbij voorgelegd aan de raad.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk I.v.m. het raadsbesluit van 18 december 2018 dienen begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen euro ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de raad. Doelstelling Het realiseren van een optimaal voorzieningenaanbod ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs, in goed overleg met schoolbesturen en binnen de door raad vastgestelde beleidsuitgangspunten.

Inboeknummer 21bst00064

Voorstel 1. Voortvloeiend uit het door het college voorlopig vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 a. Instemmen met dekking van € 120.934 ten laste van de Reserve Huisvesting Onderwijs. b. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 7.346.892 en de daarbij behorende kapitaallasten te dekken uit de exploitatie onderwijshuisvesting/ stelpost kapitaallasten. c. Instemmen met de begrotingswijziging. Argumenten 1.1 Begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen euro dienen voorgelegd te worden aan de raad. In de WPO, WVO en WEC is opgenomen dat het vaststellen van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs een collegebevoegdheid is. Op 18 december 2018 heeft de Raad de nota ‘Bevoegdheden vaststellen begrotingswijzigingen’ vastgesteld. Daarin is opgenomen dat begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen voorgelegd dienen te worden aan de raad. Op 26 januari 2021 heeft het college het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 voorlopig vastgesteld (zie bijlage 1). Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 7.906.469. De aanvragen zijn getoetst aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven 2021. Het college heeft 11 aanvragen voor bekostiging toegewezen en 4 aanvragen afgewezen (zie bijlage 1).

(Eén aanvraag is ingetrokken.) Formeel moet het college na vaststelling van het Programma en Overzicht binnen twee weken beschikkingen verzenden. Vanwege goedkeuring door de raad van de begrotingswijziging zit daar circa zeven weken tussen. Daarom is op 26 januari 2021 een voorlopig besluit genomen over Programma en Overzicht 2021 en na het raadsbesluit over de begrotingswijziging wordt hierover een definitief besluit genomen. De beschikkingen worden vervolgens verstuurd binnen de voorgeschreven termijn van twee weken na het collegebesluit. Kanttekeningen N.v.t. Kosten In bijlage 1 is het Programma en Overzicht 2021 opgenomen met daarin vermeld per school de toegekende voorziening(en) en de daarbij passende bekostiging. De totale kosten van het Programma 2021 bedragen € 7.906.469 en worden als volgt gedekt:

2

Inboeknummer 21bst00064

Reserve Huisvesting Onderwijs Voorziening Aant. aanvr.

Bedrag

Reeds beschikbaar

Aanv. t.l.v. reserve

Herstel constructiefouten (asbestsanering) OLP/Meubilair Medegebruik Haalbaarh.onderzoek

1

€ 108.643

2 1 1

€ 80.934 € 25.000 € 15.000

Subtotaal

5

€ 229.577

€ 108.643

€ 120.934

Aant. aanvr.

Bedrag

Reeds beschikbaar

Aanvullend krediet

1 2 2 5

€ 4.312.121 € 2.869.896 € 494.875 € 7.676.892

Krediet Voorziening Vervangend nieuwbouw Uitbreiding Bouwvoorb.krediet Subtotaal

€ 108.643 € 80.934 € 25.000 € 15.000

€ 245.000 € 85.000 € 330.000

€ 4.067.121 € 2.784.896 € 494.875 € 7.346.892

Voor een aantal toegekende aanvragen is bekostiging (deels) al eerder ingeregeld (kolom reeds beschikbaar). De totale kosten in relatie tot de Reserve bedragen € 229.577. Voor de aanvraag voorziening “Herstel constructiefouten (asbestsanering)” zijn bij de herijking VO in april 2019 al financiële middelen ad € 108.643 ingeregeld. Via dit Programma 2021 wordt de voorziening “inhoudelijk” toegekend. Een bedrag van € 120.934 wordt rechtstreeks ten laste van de exploitatie Onderwijshuisvesting gebracht en gedekt uit de Reserve Huisvesting Onderwijs. Hierin is voldoende ruimte (zie bijlage 3). De voorgestelde aanwending past binnen het oorspronkelijke doel van de reserve. De totale behoefte aan kredieten bedraagt € 7.676.892. Voor vervangende nieuwbouw en twee uitbreidingen zijn in 2020 al voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld ad € 330.000. Voor een bedrag van € 7.346.892 moet een aanvullend krediet beschikbaar gesteld worden. In onderstaande tabel staan de kapitaallasten van dit aanvullende krediet tot en met 2024 vermeld: 2022

2023

2024

€ 23.000

€ 170.000

€ 220.000

Deze kapitaallasten kunnen gedekt worden uit de exploitatie Onderwijshuisvesting / stelpost kapitaallasten. (NB: Van het totaal € 7.906.469 is dus al € 438.634 eerder ingeregeld.)

3

Inboeknummer 21bst00064

Communicatie Na bestuurlijke besluitvorming over het definitief Programma en Overzicht 2021 ontvangen de schoolbesturen op elke aanvraag een beschikking. Planning en uitvoering Na bestuurlijke besluitvorming ontvangen de schoolbesturen op elke aanvraag een beschikking. Evaluatie N.v.t.

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Het door het college voorlopig vastgesteld Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021

 

De bijlagen worden meegestuurd De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

4

Inboeknummer 21bst00064

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 februari 2021; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 9 maart 2021; gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

besluit: 1. Voortvloeiend uit het door het college voorlopig vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 a. Instemmen met dekking van € 120.934 ten laste van de Reserve Huisvesting Onderwijs. b. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 7.346.892 en de daarbij behorende kapitaallasten te dekken uit de exploitatie onderwijshuisvesting/ stelpost kapitaallasten. c. Instemmen met de begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 maart 2021.

J. Verbruggen, griffier.

5