Raadsvoorstel Programma en Overzicht 2024 voorzieningen huisvesting onderwijs

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst01547 Dossiernummer 23.44.351 B&W beslisdatum 07 november 2023

Raadsvoorstel Begrotingswijziging i.v.m. vaststellen Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2024

Inleiding De gemeente heeft vanuit de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) de plicht zorg te dragen voor adequate huisvesting voor alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs. Daartoe dient het college jaarlijks ‘een programma’ vast te stellen, waarop alle aangevraagde voorzieningen zijn opgenomen die in het eerstvolgende kalenderjaar voor bekostiging in aanmerking komen (inclusief bijbehorende budgetten). Tevens dient het college 'het overzicht' vast te stellen, waarop aanvragen van schoolbesturen staan vermeld, die zijn afgewezen en waaraan geen goedkeuring wordt verleend. In totaal zijn 25 reguliere aanvragen in behandeling genomen en beoordeeld, waarvan 3 aanvragen op het programma (toegekend) staan en 22 aanvragen op het overzicht (niet in behandeling genomen en derhalve afgewezen). Het Programma en Overzicht 2024 Is als bijlage hierbij gevoegd. De grootste investering op Programma 2024 betreft de vervangende nieuwbouw van de Monseigneur Bekkersschool (MBS). Zoals bekend heeft deze school nu een tweede locatie (Leuvenlaan) als dependance in gebruik en groeit het leerlingenaantal van deze school nog steeds. Betreffende locatie is echter noodzakelijk voor de SBO ontwikkeling Noord/Zuid en dient derhalve vrij gemaakt te worden.

Het schoolbestuur van MBS opteert voor vervangende nieuwbouw op het braakliggend terrein bij de hoofdlocatie Venetiëstraat 43. Na een positief besluit op de aanvraag van MBS om vervangende nieuwbouw worden de gesprekken met de schoolbesturen SKPO en SALTO weer opgestart over de gewenste SBO ontwikkeling in onze stad.

Inboeknummer

23bst01547

Op 18 december 2018 heeft de Raad de nota ‘Bevoegdheden vaststellen begrotingswijzigingen’ vastgesteld. Daarin is opgenomen dat begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen voorgelegd dienen te worden aan de raad. De kosten die gemoeid zijn met het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2024 bedragen meer dan € 1 miljoen euro. Daarom wordt de begrotingswijziging hierbij voorgelegd aan de raad.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college   Onvermijdelijk I.v.m. het raadsbesluit van 18 december 2018 dienen begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan €1 miljoen euro ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad. Doelstelling Meetbare doelstelling en het te bereiken maatschappelijk effect Het realiseren van een optimaal voorzieningenaanbod ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs. Dit in goed overleg met schoolbesturen en binnen de door raad vastgestelde beleidsuitgangspunten. Voorstel 1. Voortvloeiend uit het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2024 met een totaalbedrag van € 6.510.156: a) Instemmen met de indexering van de normbedragen in afwijking van de Verordening 2021 met; I. PO projecten en normbedragen verhogen met 6,0%. II. VO projecten en normbedragen verhogen met 6,0%. III. Gymzalen projecten en normbedragen verhogen met 6,0% b) Instemmen met dekking van € 254.376 ten laste van de Reserve Huisvesting Onderwijs; c) Instemmen met het verhogen van het krediet Onderwijshuisvesting met € 6.255.780 en de daarbij behorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost kapitaallasten; 2. Instemmen met de begrotingswijziging.

2

Inboeknummer

23bst01547

Argumenten 1.1 Begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen euro dienen voorgelegd te worden aan de raad. In de WPO, WVO en WEC is opgenomen dat het vaststellen van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs een collegebevoegdheid is. Op 18 december 2018 heeft de Raad de nota ‘Bevoegdheden vaststellen begrotingswijzigingen’ vastgesteld. Daarin is opgenomen dat begrotingswijzigingen en kredieten van meer dan € 1 miljoen voorgelegd dienen te worden aan de raad Op 31 oktober 2023 heeft het college het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2024 vastgesteld (zie bijlage 1). Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 6.510.156. De aanvragen zijn getoetst aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven 2021 (hierna: Verordening). 1.1a Door stijgende bouwkosten, voldoet de in de Verordening opgenomen normering niet meer. Voor zowel het huisvestingsprogramma 2022 als dat van 2023 zijn de ontwikkelingen in de bouwmarkt gemonitord. Voor deze jaren is de conclusie getrokken dat de BDB-index niet passend was om onderwijsprojecten mogelijk te maken. Deze conclusie was tevens gebaseerd op de expertise van kostenadviesbureau Vitruvius.

Dit kostenbureau stelt elk kwartaal in opdracht van de afdeling vastgoed van de gemeente een rapport op waarin de verwachte kostenstijgingen in meerdere bouwsectoren worden aangegeven. Wij hebben daarom zowel in 2022 en 2023 ingestemd om in afwijking van de verordening een hogere indexering aan te houden dan de BDB-index (adviesnota college programma en overzicht 2022 inboeknummer 22BST00164 en adviesnota programma 2023 inboeknummer 23bst00121). Uw raad is tevens unaniem akkoord gegaan met deze afwijking, zowel in 2022 als in 2023 (raadsvoorstel Gevolgen bouwkosten ontwikkeling voor onderwijshuisvesting 22bst00229 en raadsvoorstel begrotingswijziging i.v.m. programma 2023 23bst00122) Ook voor voorliggend programma 2024 hebben we gebruik gemaakt van deze zelfde systematiek en de expertise van Vitruvius. De uitkomsten van dit onderzoek rechtvaardigen een indexering van 6%. Het 6% percentage is ook akkoord bevonden door de schoolbesturen, hetgeen een vereiste is op grond van de verordening. We onderkennen dat deze indexering niet alleen afwijkt van de indexering in de verordening, maar ook van de gemeentelijke indexering. Dit laatste is echter altijd al het geval geweest gezien de separate regels en besluiten die in het verleden zijn genomen voor onderwijshuisvesting.

3

Inboeknummer

23bst01547

Conform afspraak bij het opstellen van de begroting 2024 wordt er gewerkt aan een 16 jarig IHP. Onderdeel daarvan is ook een nieuwe bekostigingssystematiek, waarbij de huidige manier van indexeren tegen het licht wordt gehouden Bij een aantal lopende projecten is sprake van eigen bijdragen, of heeft de school besloten tot een andere uitvoering (bijvoorbeeld grotere gymzalen). Van schoolbesturen wordt gevraagd hun afgesproken eigen bijdrage of meerkosten met hetzelfde percentages te verhogen. Kanttekeningen 1.a De indexering van de normbedragen is in afwijking van de Verordening Normaliter volgt de gemeente de BDB-index. Deze index blijkt echter al jaren niet het passende instrument waardoor hiervan (goedgekeurd) wordt afgeweken. Deze onderbouwde 6% indexering loopt echter wel in de pas om de voorzieningen in de onderwijshuisvesting mogelijk te maken. Het feit dat de indexering voor onderwijshuisvesting afwijkt van de gemeente-brede indexering (dit jaar 5,2%) is consistent met voorgaande jaren en het thans goedgekeurde beleid. Personele consequenties De ambtelijke begeleidingskosten zitten in het reguliere takenpakket van onderwijshuisvesting. De interne begeleidingskosten van projecten zitten in een separaat (jaarlijks) apparaatskostendossier. Financiële consequenties In bijlage 1 is het Programma en Overzicht 2024 opgenomen.

Daarin staat per school vermeldt welke voorziening(en) en de daarbij passende bekostiging worden toegekend. De gebruikte normbedragen zijn inclusief de in dit voorstel opgenomen indexeringen. De totale kosten van het Programma 2024 bedragen nog € 6.510.156. Het krediet Onderwijshuisvesting wordt verhoogd met € 6.255.780. Dit betreft de vervangende nieuwbouw van MBS:

2024

€ 6.255.780

MBS vervangende nieuwbouw

De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten uit de exploitatie Onderwijshuisvesting. Hierin is voldoende ruimte.

2025 Stelpost kapitaallasten € 1.199.000 Kapitaallasten P&O 2024 € 19.000 Saldo stelpost kapitaallasten € 1.011.000

2026 € 1.505.000 € 188.000 € 1.319.000

4

2027 € 2.171.000 € 186.000 € 1.986.000

Inboeknummer

23bst01547

*o.b.v. meerjarenbegroting 2024 - 2027

Een bedrag van € 254.376 wordt gedekt uit de Reserve Huisvesting Onderwijs. Dit bestaat voor € 182.376 uit verhuiskosten en kosten voor 1e inrichting OLP/meubilair en € 72.000 voor project gerelateerde kosten in relatie tot reeds toegekende voorzieningen huisvesting onderwijs. In de reserve is voldoende ruimte om deze kosten te dekken (zie bijlage 2). Communicatie Wijze van samenspraak en externe communicatie en informeren van betrokkenen Over het concept Programma en Overzicht 2024 is op 28 september 2023 plenair overleg gevoerd met alle schoolbesturen van scholen in Eindhoven. Aanvullend zijn de schoolbesturen geïnformeerd over het besluitvormingstraject ten aanzien van het Programma en Overzicht 2024 door college en gemeenteraad. Planning en uitvoering Na bestuurlijke besluitvorming door college en raad ontvangen de schoolbesturen op elke aanvraag een beschikking. Op de aanvragen die buitenbehandeling zijn gesteld, hebben de schoolbesturen reeds een beschikking ontvangen. Evaluatie N.v.t.

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2024; • Overzicht Reserve Onderwijshuisvesting; • Begrotingswijziging; Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer

23bst01547

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023; besluit: 1 Voortvloeiend uit het door het college vastgestelde Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2024 met een totaalbedrag van € 6.510.156: a) Instemmen met de indexering van de normbedragen in afwijking van de Verordening 2021 met; i. PO projecten en normbedragen verhogen met 6,0%. ii. VO projecten en normbedragen verhogen met 6,0%. iii. Gymzalen projecten en normbedragen verhogen met 6,0% b) Instemmen met dekking van € 254.376 ten laste van de Reserve Huisvesting Onderwijs; c) Instemmen met het verhogen van het krediet Onderwijshuisvesting met € 6.255.780 en de daarbij behorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost kapitaallasten; 2 Instemmen met de begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

6