Raadsvoorstel optimalisatie kaders project Omvorming Tongelreep

gemeente Eindhoven Inboeknummer 21bst00034 Beslisdatum B&W 26 januari 2021 Dossiernummer 21.04.552

Raadsvoorstel Optimalisatie kaders project Omvorming Tongelreep Inleiding Na jaren van onduidelijkheid is op 28 januari 2020 een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw zwembad. Uw gemeenteraad heeft toen unaniem besloten (19bst01637) om de nieuwe projectkaders vast te stellen en het college mandaat te geven te mogen optimaliseren binnen bestaande financiële kaders. Ook is gevraagd om een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers van het zwembad deel te laten nemen aan een klankbordgroep. Met als doel draagvlak te creëren voor de nieuwe badenconfiguratie en om in het verdere traject de belangen van de verschillende doelgroepen te behartigen. In het voorliggende raadsdossier informeren wij u over de resultaten van deze samenspraak en de optimalisaties die zijn doorgevoerd. Om tijd te winnen is de aankondiging van de opdracht en daarmede de selectiefase voor de architect van het bouwteam al gestart. Duidelijkheidshalve merken we op dat een aantal bijlagen in verband met geheimhouding niet of slechts deels worden meegestuurd met dit raadsvoorstel. Dit om financiële redenen in relatie tot de (Europese) aanbestedingen. Separaat ontvangt uw gemeenteraad dus een voorstel met een geheimhoudingsbesluit, ter bekrachtiging tijdens de raadsvergadering van 23 februari 2021.

Tot slot melden wij dat de getekende overeenkomst met Topsport wordt nagestuurd en ter inzage wordt gelegd (ruimschoots voor de meningsvorming van 9 maart). Deze stukken moeten ook nog bestuurlijke worden voorgelegd bij onze partners. In bijlage 12 vindt u een verklaring van Topsport partners dat er een operationeel akkoord is op deze stukken en zij met een positief advies worden voorgelegd aan hun bestuur.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college “In lijn met onze Brainportambities koesteren we de komende periode ook onze sportfaciliteiten binnen de beperkte financiële ruimte die er is. Hierbij richten we ons niet alleen op de breedtesport maar ook op de top”  Onvermijdelijk Doelstelling Optimaliseren van de kaders van het project en bepalen van de uitgangspunten voor de te doorlopen aanbestedingen om te komen tot een bouwteam.

Inboeknummer 21bst00034

Voorstel 1. Variant 3-plus als nieuw uitgangspunt voor de diverse (Europese) aanbestedingen te nemen. 2. Een aanvullend uitgaven investeringskrediet ter hoogte van € 3.268.000 inclusief BTW en een aanvullend inkomstenkrediet van € 414.000 beschikbaar te stellen (per saldo € 2.854.000 miljoen), zie bijlage 1. Argumenten 1.1 De uitkomsten van het samenspraaktraject en de ‘second opinions’ bevestigen dat de 3-plus variant de beste keuze is. Uit het samenspraak-traject tot juli 2020 is gebleken dat optimalisatie van de badenconfiguratie uit het raadsvoorstel 28 januari 2020 wenselijk was. Er kwamen nieuwe varianten op de badenconfiguratie uit het samenspraak traject voort. Een combinatie van varianten werd de 3-plus variant genoemd. Voor deze variant is een unanieme voorkeur (bijlage 7). De verschillende varianten zijn in de haalbaarheidsfase op noodzakelijke onderdelen uitgewerkt. Deze onderdelen zijn door interne afdelingen en met behulp van Vitruvius bouwkostenadvies en Van der Meijs Bouwmanagement & Advies uitgewerkt en van externe ‘second opinions’ voorzien (Treem ‘bureau voor doeltreffende sportaccommodaties’ en Sportfondsen). Op basis van deze haalbaarheidstoets kan geconcludeerd worden dat de 3-plus variant de beste keuze is. Deze variant is binnen beschikbaar exploitatiebudget te realiseren.

Daarbij geven de ‘second opinions’ specifiek aan dat er aan de inkomstenkant conservatief is gerekend. De second opinion onderzoeken zijn als bijlagen 2 en 3 (onder geheimhouding vanwege de financiële gegevens in relatie tot de aanbestedingen) toegevoegd aan dit dossier. Belangrijk om te weten is dat de ‘second opinion’ onderzoeken dateren uit oktobernovember 2020. De input van en na deze ‘second opinions’ heeft geleid tot kleine wijzigingen, daarom kan het zijn dat de financiële paragraaf in dit dossier en de nadere toelichting in de bijlagen anders is dan waar de ‘second opinions’ mee hebben gerekend. In de financiële paragraaf van dit dossier wordt verwezen naar een vertrouwelijke bijlage (bijlage 8) met nadere financiële toelichting. Het is belangrijk om te beseffen dat er nog geen programma van eisen of ontwerp ten grondslag ligt aan deze onderzoeken, maar alleen een concept ruimtestaat en schematische weergave, de schematische weergave is als bijlage (bijlage 9) toegevoegd aan dit dossier. Dit was voldoende om in deze fase van het project een kostenraming op te stellen. Het programma van eisen wordt op dit moment uitgewerkt in overleg met het gebruikerspanel (zie argument 1.2). Het ontwerp is onderdeel van de opdracht aan het bouwteam.

We starten met een aanbesteding van de architect en na verloop van het ontwerpproces zullen diverse installatieaannemers en als laatste de bouwkundig aannemer middels een (Europese) aanbesteding volgen. Na de aanbesteding(en) zal via een bouwteam gewerkt worden aan een schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp. De raad wordt over de stand van zaken geïnformeerd tijdens de halfjaarlijkse rapportage Sport. 1.2 Alle vertegenwoordigers van de gebruikers in het gebruikerspanel onderschrijven variant 3-plus. Uw raad heeft in januari 2020 gevraagd om gebruikers een belangrijke stem te geven in het proces. Dit heeft geleid tot een samenspraaktraject, met als vertrekpunt het

2

Inboeknummer 21bst00034

badenconcept zoals vastgesteld door uw gemeenteraad op 28 januari 2020. Als klankbordgroep is ‘het gebruikerspanel’ opgericht. Alle gebruikers zijn in de projectgovernance onderverdeeld in zeven gebruikersgroepen: 1

Zwemverenigingen

2

Topsport

3

Recreanten

4

Medische indicatie

5

Overige gebruikers

6

Huurders

7

Gemeentelijke zwemschool

De grootverbruikers met als afgevaardigde de voorzitter van de Eindhovense Reddingsbrigade. Alle sportbonden, CTO-Zuid, Brabantsport, InnoSportLab met als afgevaardigde de directeur KNZB. Gezinnen met jonge kinderen en baantjeszwemmers met als afgevaardigde de coördinator Meezwemmers. Met als afgevaardigde de Secretaris Reumapatiëntenvereniging Regio Eindhoven. Verschillende ‘kleine’ huurders met als afgevaardigde de voorzitter Nextline Swimming. De commerciële huurders met als afgevaardigde de exploitant van de horeca. De gemeente zelf.

Vanwege de uitbraak van COVID-19 in maart 2020 waren fysieke bijeenkomsten onmogelijk. Daarom is in april gestart met het digitaal organiseren van de gevraagde en gewilde samenspraak om tot optimalisaties te komen (zie beslispunt 5 van het raadsbesluit 28 januari 2020). De vastgestelde configuratie uit de raad is daarbij steeds het uitgangspunt en kader geweest. Als eerste stap is onder begeleiding van Rebel een visiedocument opgesteld, zie bijlage 11. Daarna is dit visiedocument gespiegeld aan de badenconfiguratie uit de raad en zijn optimalisaties van de badenconfiguratie besproken. Uiteindelijk is er vanuit het gebruikerspanel een unanieme voorkeur voor de 3-plus variant (bijlage 7). Door te kiezen voor de 3-plus variant wordt het sportbad vergroot en het 25 meter bad met 1 baan verbreed. De verbreding van het sportbad komt met name vanuit topsport en breedtesport (lange baanzwemmen), de wens voor een breder 25m bad komt vanuit de huidige gebruikers van ons 25m bad, zoals de zwemschool (in de huidige situatie is er ook een 5-baans 25m bad). Alle verenigingen profiteren omdat zij intensief gebruik kunnen maken van het sportbad en het 25m bad. Meer m² zwemwater levert ‘ruimte’ op om iedereen ‘passend water op een passend tijdstip’ te geven.

Tot slot profiteren ook de recreanten omdat op specifieke tijden een groter 25m bad (conform wens gemeenteraad) beschikbaar is voor recreatie naast de 450m² die conform de huidige m² ruimtestaat specifiek voor recreatie, doelgroepen en peuters beschikbaar is. De gemeente heeft dus aangegeven inhoudelijke pluspunten te zien, maar dat schaalvergroting veel druk legt op de beschikbare financiële ruimte, ook al staan daar ook meer te verwachten opbrengsten tegen over. Deze financiële risico’s kunnen en mogen eenvoudigweg niet bij de gemeente komen te liggen. Dit heeft erin geresulteerd dat er vanuit de gemeente een hulpvraag is teruggelegd bij de werkgroep Topsport. De onderhandelingen hebben geleid tot nieuwe overeenkomsten met additionele financiële afspraken, met als voorwaarde dat de 3-plus variant wordt gebouwd. Daarnaast bleek bij de externe doorrekeningen van deze variant dat het bouwen een aantal additionele exploitatievoordelen zou kunnen opleveren (meer groepen kunnen tegelijk zwemmen wat extra inkomsten oplevert, de kosten van extra meters op een bestaand bad zijn relatief goedkoop, de mogelijkheden voor evenementen die geld opbrengen worden

3

Inboeknummer 21bst00034

vergroot). De drie varianten die in de haalbaarheidsfase zijn doorgerekend zijn schematisch weergegeven in bijlage 9. Het aantal m² badwater ligt daarmee vast.

1.3 Met de aanvullende bijdrage vanuit de (top)sportpartners worden de financiële risico’s om de 3-plus variant binnen gemeentelijke financiële kaders te exploiteren weggenomen. Er is in de afgelopen periode uitgebreid gesproken met de topsportpartners om de 3-plus variant mogelijk te maken, zie argument 1.2. De aanvullende financiële afspraken zijn opgenomen in de overeenkomsten, zie bijlagen 4 en 5. Bijlage 4 wordt op een later moment onder gedeeltelijke geheimhouding aangeboden (zie ook bijlage 12 voor de ‘operationeel akkoord’ verklaring van onze partners). Dit heeft ermee te maken dat zij hun besturen ook eerst moeten informeren, net zoals wij het College en uw Raad informeren. De financiële afspraken zijn ook verwerkt in de exploitatiebegroting voor het zwembad. 1.4 De Tongelreep gaat een rol vervullen in de ontwikkeling van Genneper Parken Zoals in de ‘Position Paper voor Genneper Parken’ ook opgenomen, is het van belang dat GP een kloppend hart functie krijgt. Een functie die zorgt dat de afzonderlijke ‘organen’ in het gebied (de diverse functies en kwaliteiten) beter gaan functioneren en het daardoor voor bezoekers een prettigere gebiedservaring oplevert, zoals bijvoorbeeld een startpunt bij wandel- en fietsroutes.

In de ‘Position Paper GP’ is ook benoemd dat de meest logische plek om dit te doen het centraal gelegen zwembad is; want daar heb je reuring, bereikbaarheid en nabijheid van de verschillende kwaliteiten. Daarnaast is het van belang dat het nieuwe zwembad geen ‘geïsoleerde’ ontwikkeling of locatie is maar ook landschappelijk optimaal ontwikkeld wordt in relatie tot het beekdallandschap van de Tongelreep beek en het inrichtingsplan Genneper Parken. Om deze ambities te realiseren wordt er vanuit het gebiedsprogramma GP een structurele bijdrage gedaan. In de kostenparagraaf wordt hier rekening mee gehouden, voor deze extra bijdrage moet dus ook iets extra’s terugkomen. Afgesproken is dat dit nooit kostbaarder mag worden dan de daadwerkelijke extra bijdrage. Daarom is dit bedrag zowel aan de baten- als kostenkant opgehoogd. 1.5, 2.1. De intentieovereenkomst met de Topsport partners is uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. Samen met CTO-Zuid, Brabant Sport, en de KNZB is gewerkt aan de doorvertaling van de eind 2019 getekende intentieovereenkomst in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (bijlage 4). Dit heeft geleid tot een overeenkomst, die meer juridische en financiële zekerheid biedt dan de intentieovereenkomst. Zo zijn er concrete afspraken gemaakt over de minimumeisen waar het sportbad aan moet

4

Inboeknummer 21bst00034

voldoen. Ook is de huursom verhoogd en als de gemeente tot realisering komt van dit project en het sportbad, moet dit automatisch leiden tot het afsluiten van een gebruiksovereenkomst voor de periode van 12 jaar na eindoplevering en ingebruikname (dus niet vanaf de gedeeltelijke ingebruikname bij een fasering). 1.6, 2.2 De overeenkomst met InnoSportLab ziet toe op meer zekerheid dat de schaalvergroting van zwemwater ook goed wordt gevuld. Om de groeipotentie die variant 3-plus bevat meer kracht bij te zetten is een samenwerkings- en garantieovereenkomst met InnoSportLab uitgewerkt (bijlage 5). Hierin wordt de samenwerking met InnoSportLab binnen het ‘living lab’ en de ‘zwemles van de toekomst’ verder concretiseert. In ruil daarvoor draagt het InnoSportLab bij aan de exploitatie van het nieuwe zwembadencomplex. 1.7 Met PSV is een intentieovereenkomst overeengekomen, als uitwerking van het brede draagvlak van de nieuwe Tongelreep en geeft invulling aan de ambitie om het zwembad door diverse (top)sporters te laten gebruiken. PSV vindt het belangrijk om de breedtesport in Eindhoven te stimuleren en te verbinden aan de (top)sport. PSV was, voor de verschillende selecties, op zoek naar passend zwemwater voor (revalidatie)trainingen. Het College heeft met de directie van PSV de intentie uitgesproken om met elkaar samen te werken.

De kern is dat PSV een aantal uren zwemwater zal huren van de gemeente Eindhoven op momenten dat het zwemwater niet gebruikt wordt en het niet ten koste van andere gebruiker gaat. In de programmering proberen we dit op tijdstippen vlak voor het recreatiezwemmen te plannen, zodat het een aantrekkende werking heeft op kinderen en families in en rondom Eindhoven. Dit levert direct en indirect een positieve bijdrage aan de exploitatie van het nieuwe zwembad. Met deze inkomsten is vanuit conservatief oogpunt nog geen rekening gehouden. Gezien de termijn van oplevering van de nieuwe Tongelreep kan het aantal uren nu nog niet gekwantificeerd worden. Dit zal echter ruim voor de opening gebeuren. De door PSV al getekende intentieverklaring is toegevoegd als bijlage 6. 1.8, 2.3 Uit de haalbaarheidstoets en ‘second opinions’ blijkt dat variant 3-plus binnen de gestelde exploitatiekaders past en bovendien het laagste risicoprofiel met het meeste draagvlak heeft. Er is een haalbaarheidstoets uitgevoerd om te bepalen welke variant het best scoort op de verschillende onderdelen. Zo heeft Sportfondsen de totale exploitatie doorgerekend en Treem losse onderdelen (zoals ruimtestaat en investering) geanalyseerd. Op basis van deze analyse komt variant 3-plus als beste naar voren. Hiervoor zijn meerdere redenen te noemen. Variant 3-plus heeft unaniem draagvlak onder de gebruikers.

Er is een steunverklaring toegevoegd als bijlage 7, ondertekend door de leden van het gebruikerspanel. Variant 3-plus heeft ook het laagste risicoprofiel van de drie varianten. Dit komt omdat het vergroten van de baden een positief gevolg heeft voor de programmering en er additionele financiering van de topsport partners komt, met als voorwaarde dat 3-plus wordt gebouwd. Ook bieden de afmetingen mogelijkheden voor optimaal gebruik en programmering voor alle gebruikersgroepen. Zo is het 25m bad verbreed, wat met name de zwemschool ten goede komt, positief is voor het recreatief gebruik als ook voor de zwemverenigingen een voordeel biedt. Met hulp van de nieuw

5

Inboeknummer 21bst00034

afgesloten overeenkomsten past deze variant binnen de exploitatiekaders die de raad heeft vastgesteld. De 3-plus variant heeft daarnaast ook de grootste groeipotentie. De externe validatie door Treem, bevestigt dat er groeipotentie aan de inkomstenkant is. Daarmee kan worden gesteld dat de doelstellingen haalbaar zijn. Wij kiezen echter voor een conservatieve financiële insteek en rekenen nog niet met deze groeipotentie. 2.4 Omdat de investeringskosten met meer dan € 1 miljoen stijgen dient het nieuwe investeringsvolume door de gemeenteraad worden vastgesteld. In het raadsdossier van januari 2020 (19bst01637) zijn financiële kaders meegegeven, waarbinnen geoptimaliseerd kan worden. De exploitatiebijdrage vanuit de gemeente is daarbij leidend. Deze wordt ook in dit voorstel niet overschreden. Het investeringskrediet wordt hoger en dat moet door de Raad goedgekeurd worden. In een vertrouwelijke bijlage (bijlage 8) treft u een verklaring op hoofdlijnen hoe de hogere investeringskredieten alsnog leiden tot een exploitatiebudget dat binnen de vastgestelde begroting past. De onderliggende berekeningen zijn extern gevalideerd (bijlagen 2 en 3). Kanttekeningen 1.1 In de second opinion van Treem wordt gesproken over meer benodigde m² bruto vloeroppervlak (bvo) dan waar in de kostenraming mee is gerekend. Er is op dit moment nog geen ontwerp van het nieuwe zwembad.

Wel ligt er een concept m² ruimtestaat waar mee is gerekend en die getoetst is vanuit de ‘second opinions’. De rapportage van Treem (bijlage 2) geeft geen overall eindconclusie. Dit is in lijn met het doel van deze second opinion. Het doel van de second opinion was voornamelijk om de verschillende onderdelen te toetsen op referentiekaders en aandachtspunten voor het verdere ontwerptraject te benoemen. Treem stelt bijvoorbeeld de door ons gehanteerde afmetingen van perrons rondom het zwembad ter discussie. De gemeente heeft met minimale eisen voor perrons gerekend en Treem stelt ruimere perrons voor. De door de gemeente gehanteerde minimumafmetingen zijn uitgangspunt en worden telkens met het gebruikerspanel besproken om af te wegen of de functionaliteit of veiligheid in gedrang komt. Er zullen nog meer van dit soort discussiepunten blijven. De bouwteamconstructie biedt mogelijkheden om tijdens de ontwerpfase integraal tot oplossingen te komen voor dit soort ontwerpuitdagingen, met als hard kader het beschikbare plafondbedrag. 1.2/ 2.1 Er is nog geen getekende overeenkomst. Bij het raadsvoorstel van januari 2020 is een getekende intentieovereenkomst toegevoegd. Deze en de additionele afspraken zijn vertaald in nieuwe overeenkomsten met de topsport partners (beoogde bijlage 4).

Het proces om tot deze overeenkomsten te komen loopt onder begeleiding van een extern advocatenkantoor. De samenhang tussen overeenkomsten, dossier en aanbestedingsdocumenten zijn daarnaast nog aanvullend gecontroleerd, waarbij privaatrecht geconfronteerd wordt met aanbestedingsrecht. Zoals vermeld in de inleiding, doorlopen deze partners momenteel hun eigen bestuurlijke besluitvormingstraject (bijlage 12). Tot slot geldt voor alle overeenkomsten (bijlagen 4, 5 en 6) dat deze onder voorbehoud van dit raadsbesluit zijn. De overeenkomsten zien er ook op toe dat, mits de bouw wordt gerealiseerd, de huur- en/ of gebruiksovereenkomst definitief worden afgesloten. Er kan binnen het

6

Inboeknummer 21bst00034

verdere proces dus niet opnieuw worden onderhandeld over de financiële voorwaarden. Op deze manier heeft de gemeente nu het benodigde comfort over dit deel van de exploitatie. 1.3 Invloed van COVID-19 op bouwmarkt en andere marktomstandigheden is onzeker. Door de COVID-19 crisis is het lastig om te bepalen hoe de ‘bouwwereld’ zich ontwikkelt. Een bijkomende onzekerheid is wijzigingen die te maken hebben met het Bouwbesluit en/of verslechtering van het vervolg van de pandemie, waarbij het in algemene zin onzeker is of de bouwwerkzaamheden doorgang kunnen hebben. 1.4 Sommige ontwikkelingen vallen buiten de scope van de huidige opdracht en dit raadsvoorstel. De projectscope omvat op dit moment enkel de realisatie van de badenconfiguratie 3plus. Daarnaast zijn er wensen en mogelijke ontwikkelingen die buiten de scope van dit project vallen en dus nog niet worden opgenomen in het programma van eisen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aanpassingen in de infrastructuur, openbare ruimte rondom het zwembad, voorzieningen voor sporters: bijvoorbeeld. Kantoorruimte, een grotere droogspringruimte en een groter krachthonk. Omdat deze wensen en ontwikkelingen nog niet duidelijk zijn of uitgewerkt zijn, zullen hiervoor aparte dossiers met financiering, zoals bijvoorbeeld kostprijs dekkende huur voor de gebruikers, ter besluitvorming worden aangeboden aan het college en waar nodig aan uw raad.

2.2 De grove exploitatieopzet is gebaseerd op aannames die in het vervolgproces realistischer worden. Elke aanbesteding kent onzekerheid die we niet volledig kunnen uitbannen, ondanks de ‘second opinions’ die zijn uitgevoerd. Uw gemeenteraad heeft als aanbestedingsstrategie gekozen voor een bouwteam (op basis van extern advies), waarbij in het begin van het proces meer flexibiliteit bestaat om tussentijds bij te sturen indien dit nodig blijkt. Door de keuze voor een bouwteam met een taakstellend budget en de fase waarin wij ons nu bevinden moeten wij rekenen met marges en aannames. Door te werken in een bouwteamconstruct is sneller duidelijk wat de financiële consequenties zijn en kunnen we tijdig bijsturen. Uiteraard houden we de gemeenteraad op de hoogte van de voortgang via de halfjaarlijkse rapportage sport. Kosten Met het raadsbesluit (19bst01637) heeft u een nieuw financieel kader vastgesteld, waarbij het investeringsvolume en de daarmee gepaarde kapitaalslasten moesten passen binnen de beschikbare exploitatie die is gebaseerd op de Meerjarenbegroting 2023: een maximale exploitatiebijdrage van € 3.849.000 (peildatum 2020). U heeft besloten het college mandaat te geven, om binnen de gestelde gemeentelijke investerings- en exploitatievolumes optimalisaties toe te passen.

Deze optimalisaties hebben ertoe geleid dat het aanvullend benodigde investeringsbedrag voor de 3-plus variant kan opgevangen worden binnen deze maximale exploitatiebijdrage, mede door aanvullende bijdragen vanuit Topsport partners. Omdat alle financiële gegevens vertrouwelijk behandeld moeten worden vanwege de aanbestedingen die nu gaan lopen, zijn alle tabellen met bedragen verplaatst naar een vertrouwelijke bijlage (bijlage 8).

7

Inboeknummer 21bst00034

Deze toelichting op de financiën (investering & exploitatie), wordt u dus onder geheimhouding aangeboden. Communicatie Het gebruikerspanel blijft operationeel. Op dit moment wordt het programma van eisen in nauw overleg met deze partijen vormgegeven. Na de aanbesteding en tijdens de ontwerpfase wordt het gebruikerspanel periodiek geïnformeerd bij belangrijke mijlpalen. Hierdoor blijft er een inspraak mogelijkheid voor gebruikers binnen het project. Uiteraard wordt uw gemeenteraad tijdens de halfjaarlijkse rapportage Sport geïnformeerd over de voortgang. Planning en uitvoering De huidige planning is onderstaand weergegeven en is onder voorbehoud van besluitvorming. De doorlooptijden van de aanbesteding zijn in veel gevallen wettelijk bepaald. Gezien de omvang van het project kent zowel de aanbesteding als (bouw)voorbereiding een aanzienlijke doorlooptijd.

ONDERDEEL PLANNING NU Programma van Eisen en voorbereiding aanbestedingen Q1 2021 Start (Europese) aanbestedingen * Q1 2021 Gunning en start opstellen voorlopig ontwerp Q4 2021 Start omgevingsvergunning Q4 2021 Start uitwerken definitief en daarna technisch ontwerp Q1 2022 Start werkvoorbereiding en start bouw H1 2023 Sportbad gereed (Regio Deal) ** Q3 2024 Totale project gereed ** Q4 2025 * in eerste instantie de architect, de overige aanbestedingen zoals installateurs starten volgordelijk conform gebruikelijk bij een bouwteam van dit formaat, laatste is bouwkundig aannemers na verkrijgen van een schetsontwerp. ** er is nog geen definitieve fasering, dit zijn uitgangspunten die worden meegegeven in de (Europese) aanbestedingen en waarvoor het bouwteam gevraagd wordt om met een concreet plan te komen. Evaluatie Het project zal na oplevering geëvalueerd worden.

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Bijlage 1 toelichting wijziging investeringskrediet (wordt niet meegestuurd, ligt onder geheimhouding ter inzage in de leeskamer) • Bijlage 2 second opinion onderzoek Treem (wordt niet meegestuurd, ligt onder geheimhouding ter inzage in de leeskamer) • Bijlage 3 second opinion onderzoek Sportfondsen (wordt niet meegestuurd, ligt onder geheimhouding ter inzage in de leeskamer) • Bijlage 4 samenwerkingsovereenkomst Topsport (volgt later en wordt in verband met gedeeltelijke geheimhouding niet integraal meegestuurd, ligt integraal onder geheimhouding ter inzage in de leeskamer)

8

Inboeknummer 21bst00034

•

• • • • • • •

Bijlage 5 samenwerkings- en garantieovereenkomst InnoSportLab (wordt in verband met gedeeltelijke geheimhouding niet integraal meegestuurd, ligt integraal onder geheimhouding ter inzage in de leeskamer) Bijlage 6 intentieovereenkomst PSV – gemeente Eindhoven Bijlage 7 steunverklaring gebruikerspanel voor 3-plus variant Bijlage 8 toelichting financiën: investering & exploitatie (wordt niet meegestuurd, ligt onder geheimhouding ter inzage in de leeskamer) Bijlage 9 schematische weergave badenconfiguratie Tongelreep Bijlage 10 toelichting aanbestedingsprocedure Bijlage 11 visieplaat omvorming Tongelreep d.d. 10-6-20 Bijlage 12 Verklaring topsportpartners d.d. 03-02-21

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

9

Inboeknummer 21bst00034

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 2 maart 2021; gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 9 maart 2021; gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

besluit: 1 2

Variant 3-plus als nieuw uitgangspunt voor de diverse (Europese) aanbestedingen te nemen. Een aanvullend uitgaven investeringskrediet ter hoogte van € 3.268.000 inclusief BTW en een aanvullend inkomstenkrediet van € 414.000 beschikbaar te stellen (per saldo € 2.854.000 miljoen).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 maart 2021.

J. Verbruggen, griffier.

10