Raadsvoorstel Meerjaren Prognose Vastgoed 2023

gemeente Eindhoven Inboeknummer

23bst00989

Dossiernummer

23.40.451

B&W beslisdatum

03 oktober 2023

Raadsvoorstel Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2023 Inleiding De Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) is de afgelopen jaren jaarlijks aan de raad voorgelegd. De inhoud van dit MPV is anders dan eerder het geval is geweest. Door de introductie van het Vastgoedbericht in 2021, hebben we een instrument waarin inzicht wordt gegeven in de actuele stand van zaken van de gehele vastgoedportefeuille, met daarbij een korte terugblik over het afgelopen jaar en een vooruitblik op de komende periode vanuit het vastgoedbeheer. Ook de geactualiseerde verkooplijst, de slooplijst en de stand van zaken rond leegstand en verduurzaming in het gemeentelijk vastgoed worden in dit Vastgoedbericht opgenomen. Waar dit product vorig jaar nog was geïntegreerd in de MPV, wordt dit een separaat dossier dat apart aan u wordt aangeboden. De MPV zelf beperkt zich daarmee primair tot het vaststellen van de meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP).

  Wettelijke Wettelijke taak taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Een MPV aan de raad voor te leggen ter vaststelling van de meerjaren onderhoudsplanning Vastgoed

 Onvermijdelijk Doelstelling Het vaststellen van de meest actuele meerjaren onderhoudsplanningen vastgoed. Voorstel 1. De Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2023 en daarmee de actuele meerjaren onderhoudsplanningen vast te stellen; 2. In te stemmen met het beëindigen van het MPV als jaarlijks informatie- en vaststellingsinstrument aan de raad; 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van €300.000 in 2024 voor het verhuurklaar maken van gebouwen en de bijbehorende kapitaallasten hiervan te dekken uit de verdisconteerde huur; 4. In te stemmen met het verwerken van de budgetten conform de nieuwe meerjaren onderhoudsplanningen in de begroting; 5. In te stemmen met de begrotingswijziging.

Inboeknummer 23bst00989

Argumenten 1.1 Het college heeft in 2020 besloten dat met raadsvaststelling van de MPV jaarlijks de MJOP’s worden vastgesteld. Dit ligt tevens vast in de Nota Vastgoedbeleid 2020. Vanwege de doorontwikkeling van het gemeentelijke vastgoedbeheer de afgelopen jaren, was het een verbeterpunt om de raad meer te betrekken bij het gemeentelijke vastgoed en de MJOP's door de raad te laten vaststellen. 2.1 Er is geen noodzaak meer voor vaststelling van de MJOP's door de raad. Vastgoed heeft zich de afgelopen jaren verder doorontwikkeld. Inmiddels is ingebed dat al onze panden vierjaarlijks worden geïnspecteerd door een onafhankelijk bureau volgens de NEN 2767 op basis van het dan geldende gewenste onderhoudsniveau. Dit garandeert dat de MJOP's objectief zijn. Tussentijds (jaarlijks) vindt er door de ambtelijke organisatie wel een actualisatie plaats van prijzen en planning. Met het Vastgoedbericht, die wordt vastgesteld door het College, wordt de raad jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de vastgoedportefeuille, waaronder ook de vastgoedthema's als verkoop, sloop en leegstand. Op dit moment wordt nog gebruik gemaakt van onderhoudsreserves in plaats van onderhoudsvoorzieningen. In de loop van 2023 wordt een raadsvoorstel voorbereid/aangeboden om van onderhoudsreserves terug te gaan naar onderhoudsvoorzieningen.

Het doel is dat vaststelling van de MJOP’s weer circa elke vier jaar zal plaatsvinden, conform de BBV. 3.1 Investeringskrediet nodig voor verhuurklaar maken van gebouwen. De afdeling Vastgoed heeft alleen onderhoudsbudgetten tot haar beschikking. Soms zijn echter functionele wijzigingen aan een gebouw noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe huurder een gebouw wil gaan betrekken. Daarvoor zijn in de vorige MPV incidentele middelen beschikbaar gesteld, middels een investeringskrediet van € 300.000. Deze middelen geven ons de mogelijkheid om snel in te spelen op voor nieuwe huurders noodzakelijke aanpassingen aan gebouwen. Dit leidt tot kortere leegstandsperioden en een hogere inzetbaarheid van onze gebouwen. Wanneer het om een significante kwaliteitsverbetering gaat, mogen deze kosten geactiveerd worden. Hierbij wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van tien jaar. Door dit te verdisconteren in de huur zijn de bijbehorende kapitaallasten gedekt. Dit maakt het een risicovrij krediet, omdat wij hier pas aanspraak op maken op het moment dat er dekking is middels huuropbrengsten. Om hier ook het komende jaar gebruik van te kunnen maken, stellen wij daarom voor dit incidentele investeringskrediet nogmaals beschikbaar te stellen.

2

Inboeknummer 23bst00989

Kanttekeningen 1.1 Onvoldoende beschikbare middelen De benodigde middelen om op de lange termijn uitvoering te geven aan de MJOP’s zijn gestegen. Dit komt onder andere door extreme prijsstijgingen, aanpassingen op basis van de huidige stand van de techniek en verduurzamingmaatregelen. In de begroting 2024 zijn de onderhoudsbudgetten met 5.2% geïndexeerd. Bezien moet worden of deze indexering voldoende is voor het uitvoeren van de MJOP’s. Indien blijkt dat de onderhoudsbudgetten na deze indexering niet toereikend zijn, dan zal hiervoor bij de Kadernota 2025 extra budget worden gevraagd. Personele consequenties Het opstellen van de MPV en de onderhoudsplanningen is voorzien in de personeelsplanning van de afdelingen RU.Vastgoed en RE.OKW en heeft verder geen personele consequenties. Kosten Financiële informatie MJOP’s op hoofdlijn: De onderhoudsduitgaven voor het MJOP 2023-2026 zien er als volgt uit (tabel wordt nader uitgewerkt in de MPV): Dekkingsbron (x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Exploitatie

€

3.635

€

3.635

€

3.635

€

3.635

Onderhouds reserve

€

3.190

€

3.190

€

3.190

€

3.190

Vervangings investering

€

7.243

€

5.746

€

7.947

€

3.771

Eindtotaal

€

14.069 €

12.571

€

14.772

€

10.596

Wijziging exploitatiebudgetten onderhoud: Om de onderhoudsbudgetten pet taakveld in lijn te brengen met de verwachte onderhoudsuitgaven volgens de MJOP’s, moeten enkele budgetten middels een begrotingswijziging conform onderstaande tabel tussen de taakvelden worden verschoven. Per saldo is dit een budget neutrale verschuiving en heeft derhalve geen invloed op het totale onderhoudsbudget. Taakveld (x € 1.000) TV 11 Crisisbeheersing en brandweer TV 12 Openbare orde en veiligheid TV 57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TV 61 Samenkracht en burgerparticipatie

2023

2024

2025

2026

€7

€7

€7

€7

-/- € 45

-/- € 45

-/- € 45

-/- € 45

€ 19

€ 19

€ 19

€ 19

€ 11

€ 11

€ 11

€ 11

TV 71 Volksgezondeid

€8

€8

€8

€8

Saldo

€0

€0

€0

€0

Investeringskrediet verhuur klaar maken van gebouwen:

3

Inboeknummer 23bst00989

De kapitaallasten die voort komen uit het investeringskrediet van €300.000 in 2024 voor het verhuur klaar maken van gebouwen starten in 2025 en bedragen € 33.000. De dekking voor de kapitaallasten komt uit hogere huurinkomsten. Communicatie Externe communicatie over dit dossier is niet nodig. Het doel is primair het betrekken van de raad bij een voorgaande vastgoedthema’s. Planning en uitvoering N.v.t. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2023 • Begrotingswijziging • Toelichting begrotingswijziging



De bijlagen worden meegestuurd

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

4

Inboeknummer 23bst00989

Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van xx xxxxx 2023;

besluit: 1. 2. 3.

4. 5.

De Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2023 en daarmee de actuele meerjaren onderhoudsplanningen vast te stellen; In te stemmen met het beëindigen van het MPV als jaarlijks informatie- en vaststellingsinstrument aan de raad; In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van €300.000 in 2024 voor het verhuurklaar maken van gebouwen en de bijbehorende kapitaallasten hiervan te dekken uit de verdisconteerde huur; In te stemmen met het verwerken van de budgetten conform de nieuwe meerjaren onderhoudsplanningen in de begroting; In te stemmen met de begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van xx xxxxx 2023

, voorzitter.

, griffier.

5