Raadsvoorstel Krediet vernieuwbouw Fuutlaan 10

Let op: Delen van dit raadsvoorstel zijn onleesbaar gemaakt. Dit komt omdat ten aanzien van deze onleesbare delen door het college aan uw raad geheimhouding is opgelegd, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente. Daarnaast is ten aanzien van twee bij dit raadvoorstel behorende stukken – zijnde een begrotingswijziging en een memo – om dezelfde reden geheimhouding opgelegd. Zie voor een nadere uitleg het raadsvoorstel “bekrachtiging geheimhouding met betrekking tot stukken raadsvoorstel Krediet vernieuwbouw Fuutlaan 10” (22bst01584/7218915)). Daarbij is ook aangegeven dat een volledig leesbare versie van voorliggend raadsvoorstel, de begrotingswijzing en de memo voor u als raadslid ter inzage liggen bij de griffier (na 20 december 2022).

gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer B&W beslisdatum

De bekrachtiging van deze opgelegde geheimhouding staat voor de raadsvergadering van 24 januari 2023 geagendeerd.

Raadsvoorstel Krediet vernieuwbouw Fuutlaan 10 Inleiding Uw raad heeft op 26 november 2019 de visie “Toekomstbeeld maatschappelijke opvang” vastgesteld. Daarin is de opdracht besloten voor het college om deze visie uit te werken en te realiseren. Als uitvloeisel daarvan heeft in 2020 een Europese aanbesteding plaatsgevonden met als uitkomst dat met ingang van 1 januari 2021 een langjarige overeenkomst met Springplank is afgesloten. Er lag een noodzaak om de tijdelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen gevestigd aan de Visserstraat en Barrierweg te vervangen. In de visie is gekozen om beide functies (centrale inloop en 24 uursbasisvoorziening) te combineren en te huisvesten op één locatie. In januari 2022 heeft het college het principebesluit genomen om te starten met de nadere uitwerking van de inloop- en basisvoorziening aan de Fuutlaan. In juni 2022 heeft het college besloten de Fuutlaan 10 definitief aan te wijzen als locatie voor een permanente huisvesting van een inloop en 24 uurs basisvoorziening voor dak- en thuislozen. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 20 november 2022 ingediend. Ten tijde van de besluitvorming door ons college op 13 december 2022 was deze nog in behandeling. Afronding daarvan met het nemen van een besluit stond gepland voor de maand januari 2023.

De aanvraag van het benodigde investeringskrediet voor de vernieuwbouw van Fuutlaan 10 leidt tot een begrotingswijzing boven de € 1 miljoen. Conform de financiële verordening stelt uw raad deze wijziging vast. Vanwege de grote druk op de twee tijdelijke voorzieningen om ze op te heffen en de grote behoefte aan vervanging van deze twee separate voorzieningen tot één gecombineerde, definitieve huisvesting heeft ons college besloten om de aanbesteding

22bst01575 22.50.852 13 december 2022

Inboeknummer 22bst01575

al te starten. Pas nadat uw raad heeft ingestemd met de voorgestelde begrotingswijzing wordt overgegaan tot gunning.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk

Doelstelling Door instemming van de begrotingswijziging kan met de start van de vernieuwbouw van locatie Fuutlaan 10 tot een gecombineerde maatschappelijke opvang voorziening uitvoering worden gegeven aan de raadsvisie “Toekomstbeeld maatschappelijke opvang”. Voorstel 1 in te stemmen met het verhogen van het verzamelkrediet maatschappelijk vastgoed met € 4.938.069 voor de vernieuwbouw van de gemeentelijke vastgoedlocatie Fuutlaan 10 2 in te stemmen om de kapitaal en overige eigenaarslasten van € 318.000 per jaar te dekken uit huurinkomsten van € 318.000 per jaar. 3. In te stemmen met de begrotingswijziging

Argumenten 1.1 Met het beschikbare stellen van een krediet kan de vernieuwbouw van Fuutlaan 10 tot een gecombineerde maatschappelijke opvang locatie starten. Om locatie Fuutlaan 10 geschikt te maken voor het beoogde gebruik als maatschappelijke opvangvoorziening is een verbouwing en uitbreiding van het pand nodig. Dit in combinatie met een vernieuwing van de inrichting van het buitenterrein rondom het gebouw.

Deze passage is onleesbaar gemaakt ter bescherming van de economische en Kanttekeningen financiële belangen van de gemeente. Een raadslid kan deze passage in komen zien 1.1 De hoogte van het krediet is bepaald op basis van een investeringsraming bij de griffier. Zie voor een uitleg hierover het raadsvoorstel “bekrachtiging In de investeringsraming zijn posten opgenomen om de risico’s voor prijsstijgingen en geheimhouding met betrekking tot stukken raadsvoorstel Krediet Fuutlaan 10” onvoorzien af te dekken. Samen met een second opinion van een onafhankelijke (22bst01584/7218915)). kostendeskundige ligt er een goed gefundeerd voorstel voor de kredietaanvraag. Toch blijft in theorie het risico staan dat de aanbesteding of de eindafrekening vanwege tegenvallers hoger uitvalt. Dit risico is in dit stadium van planvorming bij elk project aanwezig. Om het risico op vertraging te voorkomen is hiervoor een voorziening getroffen. In een memo is eea verder uitgewerkt. Vanwege de financiële, gevoelige

2

Inboeknummer 22bst01575

informatie is deze memo geheim en wordt deze memo onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de griffie.

Financiële consequenties Investeringen in vastgoed worden geactiveerd. Dit houdt in dat de investering wordt omgezet in kapitaalslasten en deze worden opgenomen in de meerjarenbegroting. Als dekking staat hiertegenover de jaarlijkse huurinkomsten. In lijn met het gemeentelijk vastgoedbeleid is met Springplank een voor de gemeente kostendekkende huur overeengekomen. Dat maakt dat per saldo voorliggend voorstel een voor de gemeentebegroting kostenneutrale wijziging is. Communicatie Het besluit van de gemeenteraad wordt actief gecommuniceerd. Planning en uitvoering Na een instemming van de raad op de begrotingswijziging wordt de aanbesteding afgerond en na gunning gestart met de vernieuwbouw. Indien start en uitvoering volgens planning verloopt kan de locatie in december 2023 in gebruik worden genomen. Bijlage(n) Als bijlagen bij dit voorstel behoren: a) Memo “Krediet Fuutlaan 10” (GEHEIM) b) - Concernbegrotingswijziging Fuutlaan 10; (GEHEIM) - Toelichting behorende bij de 16 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2023; (GEHEIM) - Bijlage dossierstuk begrotingswijziging sector. (GEHEIM)

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

3

Inboeknummer 22bst01575

Ontwerp Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 2022; besluit: 1 het verzamelkrediet maatschappelijk vastgoed met € 4.938.069 te verhogen voor de vernieuwbouw van de gemeentelijke vastgoedlocatie Fuutlaan 10 2 de kapitaal en overige eigenaarslasten van € 318.000 per jaar te dekken uit huurinkomsten van € 318.000 per jaar. 3. de begroting te wijzigen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

4