Presentatie Raadscommissie Knoop XL 20221206

Raadscommissie Knoop XL 28 juni 2022

Inleiding - Waar staan we? • • • • •

T/m 2021: uitwerking visie, inrichten samenwerking Rijk- Regio, Brainport Bid Mei- Juli 2022: afhechting borgen publiek belang (‘wat willen we’) November 2022: MIRT afspraken: pakket van € 1.570.000.000,- Rijk-Regio Nu: naar uitvoeringskracht (‘hoe gaan we het doen’) Gebiedsontwikkeling Fellenoord is cruciale 1e deelopgave Regio Projectnaam

Raming

Deel Rijk

Deel Regio

Versnellingsafspraken Fellenoord/Knoop XL Eindhoven*

137

98

39

Korte termijn maatregelenpakket mobiliteitstransitie

185

46,25

138,75

Multimodale Knoop Eindhoven** HOV4 / De Run/ High Tech Campus Eindhoven Hoofd- en onderliggend wegennet Aanvullend op Spoor Stap 1 pakket A58 Ehv-Tilburg

727 270 NTB 125 126

469 132 NTB 125 126

258 138 NTB 0 0

Totaal investeringspakket t/m BO MIRT 2022

1.570

996,25

573,75

Pakket Brainport bid

Raadsvoorstel •

Eerdere besluiten volledig verwerkt (zie o.a. KPI’s in businessplan en in bijlage 2).

•

Leidraad deel 2 doorlopen conform besluit advies Rekenkamer

•

Pröpper: aandacht voor het belang van samenwerking.

•

Vandaag: technische toelichting op twee belangrijke onderdelen: • Organisatie- en rechtsvorm, wijze van samenwerking en voorbeelden sturing Raad (Ward de Bruijn - programmamanager) • ‘business case’ (geheim) (Damo Holt – Rebel) -> Gelegenheid voor vragen, opmerkingen (brede ondersteuning in de zaal)

Behandeling Raadsvoorstel • 19 december : 2de toelichting en bevindingen accountant • Graag vandaag suggesties voor accenten voor de toelichting 19 dec

• Complex dossier • Brede advisering voorafgaand aan dossier • Brede (ambtelijke) ondersteuning bij behandeling voorstel -> Graag uw vragen en graag tijdig, dat leidt tot adequate en tijdige beantwoording (periode 19 dec – 10 jan)

Organisatievorm planontwikkeling en uitvoering Fellenoord Hoe wordt de gebiedsontwikkeling Fellenoord georganiseerd? a.

Binnen de gemeentelijke organisatie als regulier project

b.

Binnen de gemeentelijke organisatie als projectbureau

c.

Een aparte eenheid naast de gemeentelijke organisatie

Drie basisvarianten a. Binnen de gemeentelijke organisatie als regulier project: het project wordt – net als vrijwel alle andere projecten – binnen de gemeentelijke organisatie opgepakt. Op deze wijze zijn bijvoorbeeld de projecten in Stationsgebied Zuid de voorbije jaren vorm gegeven. Het betreft de ondergrondse fietsenstalling, District E, Stationsweg, herinrichting Stationsplein en Lichthoven. b. Binnen de gemeentelijke organisatie als projectbureau: Bij een bijzondere opgave kan een gemeentelijke organisatie een apart, intern, organisatieonderdeel oprichten dat belast is met de realisatie van de opgave. Een voorbeeld hiervan is het projectbureau dat eind jaren ‘90 voor de gebiedsontwikkeling Meerhoven was ingericht. c. In een aparte eenheid naast de gemeentelijke organisatie: Een alternatief is om een aparte eenheid naast de gemeentelijke organisatie gericht op één doel op te richten. Dit is de voorbije jaren bijvoorbeeld gebeurd voor de gebiedsontwikkelingen Strijp S en Flight Forum.

Rechtsvorm planontwikkeling en uitvoering Fellenoord

Wat is een passende rechtsvorm voor de gebiedsentiteit?

b.

a. Coöperatie UA

d.

c. BV / NV

Gemeenschappelijke regeling

VOF / CV

e. Stichting

Sturing Raad • Kader stellend (inhoudelijk en financieel) • Publiek rechtelijk • Controlerend

Kaderstelling, sturing en controle door de gemeenteraad Product

Rol gemeenteraad

Omschrijving

Ontwikkelvisie & ontwikkelkader

Kaderstellend, vaststellen wijzigingen, controleren voortgang

Hierin liggen de kaders vast waarbinnen het gebied Fellenoord tot ontwikkeling wordt gebracht. Dit is derhalve het inhoudelijk kader voor de gebiedsontwikkeling en daarmee voor de gebiedsentiteit. Eventuele afwijkingen van de Ontwikkelvisie en het Ontwikkelkader dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)

Kaderstellend, vaststellen wijzigingen en controleren voortgang

De Ontwikkelvisie is vertaald in Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). De KPI’s zijn geformuleerd op basis van de in de Ontwikkelvisie genoemde normen en streefwaarden. De KPI’s zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Eventuele aanpassingen aan de KPI’s dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Plan MER

Vaststellen

Een Plan-MER wordt opgesteld en toegevoegd aan het eerste ruimtelijke besluit. De gemeenteraad stelt de Plan-MER vast.

Omgevingsplannen

Vaststellen

Voor de daadwerkelijke ontwikkeling van deelgebieden worden omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen) opgesteld. Deze omgevingsplannen worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Financieel kader gebiedsentiteit

Kaderstellend, vaststellen wijzigingen en controleren voortgang

Hierin liggen de financiële kaders vast waarbinnen het gebied Fellenoord tot ontwikkeling wordt gebracht. Dit is derhalve het financiële kader voor de gebiedsontwikkeling en daarmee voor de gebiedsentiteit. Eventuele afwijkingen dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Invulling rol aandeelhouder

Controleren

De gemeenteraad kan het college bevragen bij haar invulling van de rol van aandeelhouder van de gebiedsentiteit. Daarbij kan zij gebruik maken van de informatie zoals deze regulier verschaft wordt en/of het college ten alle tijden ter verantwoording roepen.

Samenwerkingsvormen 1. Raadscommissie: de specifiek ingestelde raadscommissie wordt regulier (minimaal 2x per jaar en naar wens vaker) bijgepraat over de ontwikkelingen en de laatste stand van zaken. In deze bijeenkomsten is er ook ruimte om specifieke thema’s centraal te stellen en/of nadere informatie te vragen als daar behoefte aan is.

2. Gebiedsbezoek: jaarlijks wordt een bezoek georganiseerd aan het projectgebied voor raads- en statenleden. Tijdens dit bezoek vindt een rondleiding plaats door het gebied en worden aanwezigen bijgepraat over de actuele ontwikkelingen. 3. Voortgangsrapportage KPI’s: Er wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad en staten over de voortgang en de score op de KPI’s aan de hand van een Dashboard. Dit wordt vastgelegd in de Overeenkomst tussen moeders en de gebiedsentiteit en de bijbehorende Statuten. 4. Financiële voortgang: informatie over de financiële voortgang gebeurt aan de hand van de jaarbegroting, een jaarlijkse update van de grondexploitatie, een jaarplan, een jaarrekening en een jaarverslag. Dit wordt vastgelegd in de Overeenkomst tussen moeders en de gebiedsentitiet en de bijbehorende Statuten. 5. AvA: de gemeenteraad wordt meegenomen in uitkomsten van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de gebiedsentiteit.

Jaarplanning

1 januari

30 april Raadsinformatiebrief Jaarverslag (inc. jaarrekening)

1 juli

Raadscommissie KnoopXL Tussentijdse voortgangsrapportage I

1 oktober Raadsinformatiebrief Jaarplan (inc. begroting), ter info naar Raad

15 december

Raadscommissie KnoopXL Tussentijdse voortgangsrapportage II