Nadere toelichting met herzien ontwerpraadsbesluit inzake correctie dictum raadsbesluit herijking uitvoeringsprogramma SALTO en SKPO

gemeente Eindhoven Inboeknummer 21bst00274 Dossiernummer 21.07.103_7.5.1. B&W beslisdatum 19 februari 2021

Nadere toelichting bij raadsbesluit 26 januari 2021 (correctie dictum) Onderwerp: Herijking uitvoeringsprogramma 2020 SALTO & SKPO.

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2021 is uw raad akkoord gegaan met het raadsvoorstel “Herijking uitvoeringsprogramma 2020 SALTO & SKPO” (20bst01749). We hebben na dit raadsbesluit geconstateerd dat er helaas een fout is geslopen in het dictum van het raadsbesluit. In beslispunten 5 en 6 van het raadsvoorstel waren verkeerde bedragen opgenomen. De bedragen waren wel juist verwerkt in de tekst van het raadsvoorstel zelf en de bijbehorende begrotingswijziging. Om het dictum te corrigeren leggen we u aangaande de genoemde beslispunten een nieuw besluit voor. Doelstelling Correctie raadsbesluit 26 januari 2021 door het opnemen van de correct geformuleerde beslispunten 5 en 6. Voorstel 1 Van het raadsbesluit van 26 januari 2021 de besluitpunten 5 en 6 in te trekken en te vervangen door de hierna onder 2 en 3 vermelde beslispunten. 2 In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor SPILruimten van € 1.964.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de huurpenningen SPIL.

Dit is een budgetneutraal omdat de gemeente huurpenningen ontvangt voor SPIL-ruimten; (wordt beslispunt 5) 3 In te stemmen met het ten laste brengen van de sanering van de boekwaarde van de Achtbaan en de verloren plankosten ter waarde van € 1.344.000 en deze kosten te dekken uit de Reserve Huisvesting Onderwijs.(wordt beslispunt 6) Argumenten 1.1 Met deze aanpassing besluit u over de juiste bedragen. In de voorgestelde beslispunten, in de tekst van het raadsvoorstel (bij argumenten en bij kosten) en de begrotingswijziging stonden de goede bedragen, in het ontwerp-raadsbesluit was dit niet goed overgenomen. De foutieve bedragen in beslispunt 5 en 6 waren € 3.941.000 en € 1.228.000. De correcte bedragen zijn: € 1.964.000,- en € 1.344.000.Onderstaande argumenten en relevante onderdelen uit de kostenparagraaf zijn overgenomen uit het oorspronkelijke voorstel.

Inboeknummer 21bst00274

2.1 De investeringen in SPIL-ruimten worden vanuit SPIL-beleid gedekt. In totaal worden er 14 SPIL-ruimten gebouwd, 4 bij BS Tweelingen, 7 bij OBS Klapwiek en 3 bij BS De Achtbaan. SPIL-ruimten zijn rendabele investeringen waarvoor huurinkomsten worden geïnd. De nieuwe normbedragen voor de SPILruimten hebben tot gevolg dat de bouwkosten toenemen. De bestaande kredieten voor de SPIL-ruimten dienen derhalve met € 1.964.000 verhoogd te worden. Voor de dekking worden nieuw huurcontracten afgesloten met de toekomstige huurders. 3.1 Saneringen van boekwaarden en verloren plankosten mogen niet uit kredieten worden gedekt en moeten worden afgeboekt. BS De Achtbaan zou oorspronkelijk gedeeltelijk bestaan uit nieuwbouw en gedeeltelijk uit transformatie. Transformatie van een gebouw met een resterende levensduur van 50 jaar wordt door de invoering van BENG steeds moeilijker. In het geval van de BS De Achtbaan is dit niet mogelijk voor een bedrag 80% van (dit was in de bestaande herijking/verordening 70%) van het normbedrag voor nieuwbouw. Derhalve wordt nu het gehele pand als nieuwbouw gerealiseerd (zelfde beweging als in de herijking IHP VO 2016-2019). Dit dat de volledige boekwaarde ter hoogte van € 1.032.000 dient te worden gesaneerd.

In het geval van nieuwbouw moeten ook de tot heden gemaakte plankosten ter hoogte van € 227.000 worden afgeschreven aangezien BS De Achtbaan opnieuw ontworpen dient te worden. De totale kosten ter hoogte van € 1.344.000 worden ten laste gebracht van de Reserve Huisvesting Onderwijs. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen (juridisch, financieel of anderszins) verbonden aan de voorgestelde correctie van het dictum Kosten In onderstaande tabel het juiste bedrag uit beslispunt 5. De kosten zijn verdeeld naar taakvelden onderwijshuisvesting en SPIL beleid. In geel gearceerd het bedrag dat aangepast is in het besluit. Verdeling naar taakveld Tweelingen

Klapwiek

Achtbaan

Onderw.huisv.

SPIL

Oud krediet

5.488.000

5.444.082

2.800.000

11.512.990

2.219.092

Nieuw krediet

6.285.197

7.930.729

5.421.086

15.453.812

4.183.200

Ophogen krediet

797.197

2.486.647

2.621.086

3.940.822

1.964.108

2

Inboeknummer 21bst00274

In onderstaande tabel het juiste bedrag uit beslispunt 6 in geel gearceerd. In totaal wordt er € 1.344.000 ten laste van de reserve OHV gebracht. Zie de onderstaande tabel voor de opbouw van de bedragen.

Stelpost kapitaallasten 2023

2024

2025

Kapitaallasten SPIL 2026

Reserve

2023

2024

2025

2026

Oud krediet

137.240 136.334 135.429 134.523

301.000

24.600

24.436

24.272

24.108

Nieuw krediet

149.900 148.910 147.920 146.930

386.000

35.856

35.617

35.378

35.139

Verschil

12.660

12.407

85.000

11.256

11.181

11.106

11.031

Oud krediet

121.350 120.541 119.732 118.923

889.989

41.973

41.693

41.413

41.133

Nieuw krediet

175.174 174.006 172.838 171.670

889.989

62.748

62.330

61.911

61.493

Verschil

53.824

53.465

53.107

52.748

0

20.775

20.637

20.498

20.360

Oud krediet

84.000

83.440

82.880

82.320

0

Nieuw krediet

135.741 134.836 133.931 133.026

1.259.113

26.892

26.713

26.533

26.354

Verschil

51.741

50.706

1.259.113

26.892

26.713

26.533

26.354

Oud krediet

342.590 340.315 338.041 335.766

1.190.989

66.573

66.129

65.685

65.241

Nieuw krediet

460.814 457.752 454.689 451.626

2.535.102 125.496 124.659 123.823 122.986

Verschil

118.225 117.436 116.648 115.860

1.344.113

Tweelingen

12.576

12.491

Klapwiek

Achtbaan

51.396

51.051

Totaal

58.923

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

secretaris Bijlage: Begrotingswijziging

3

58.530

58.138

57.745

Inboeknummer 21bst00274

Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2021; gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; besluit: 1

2

3

Van het raadsbesluit van 26 januari (raadsvoorstel “Herijking uitvoeringsprogramma 2020 SALTO & SKPO; 20bst01749) de besluitpunten 5 en 6 in te trekken en te vervangen door de hierna onder 2 en 3 vermelde beslispunten. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor SPILruimten van € 1.964.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de huurpenningen SPIL. Dit is een budgetneutraal omdat de gemeente huurpenningen ontvangt voor SPIL-ruimten; (wordt beslispunt 5) In te stemmen met het ten laste brengen van de sanering van de boekwaarde van de Achtbaan en de verloren plankosten ter waarde van € 1.344.000 en deze kosten te dekken uit de Reserve Huisvesting Onderwijs. (wordt beslispunt 6)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 februari 2021.

J. Verbruggen, griffier.

4