Bijlage 6 - Overzicht van juridische verhoudingen

Bijlage 6: Juridische verhoudingen, rollen en verantwoordelijkheden Eindhoven Energie BV (schematisch) inzichtelijk Door dit schematische overzicht is er in de fase van wensen en bedenkingen meer inzicht in de governance van de nieuwe verbonden partij. Het college heeft bij het Eindhoven Energie BV (EE) de rol van aandeelhouder en van opdrachtgever. Het college van B&W scheidt de rollen van aandeelhouder (vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders) en opdrachtgever. Aandeelhouder De gemeente heeft als aandeelhouder belang bij een goede bedrijfsvoering, voldoende omzet, kostenbeheersing, marketing, innovatie etc. (beheersmatige aspecten). Gebruikelijk vervult de wethouder Financiën de rol van aandeelhouder. De AVA heeft, binnen de grenzen van de wet en de statuten, alle bevoegdheden die niet aan het bestuur of anderen zijn toegekend. De kernbevoegdheden van de AVA zijn besluiten over: -

Uitgifte aandelen Verminderen aandelenkapitaal Vaststellen jaarrekening Bevoegdheid statutenwijziging Benoeming en ontslag bestuurders Juridische fusie en splitsing Ontbinding

Opdrachtgever Vanuit de opdrachtgeverrol (subsidieverstrekker of opdrachtgever) wil de gemeente de kwaliteit, aard en omvang van de dienstverlening borgen (beleidsmatige aspecten). Gebruikelijk vervult de wethouder op het betreffende beleidsterrein de rol van opdrachtgever. Afhankelijk van de aard van en het belang in de verbonden partij kan hiervan worden afgeweken, waarbij onafhankelijkheid is geborgd door de reguliere besluitvorming in college. EE = Eindhoven Energie BV EW = Eindhoven Warmte BV

Inhoud

College B&W

Gemeenteraad

Bestuur EE

AVA EE

Oprichten EE

Besluit tot oprichten

Wensen en bedenkingen

-

-

Oprichten EW of andere dochter-, zuster- en holdingmaatschappijen

Intern besluit tbv AVA EE

Informeren

Goedkeuren

Deelnemen in of het voeren van het bestuur over andere ondernemingen, en het afstoten of liquideren van of het beëindigen van het management over zodanige ondernemingen Ontbinding EE

Intern besluit tbv AVA EE

Informeren

Het EE richt het EW op, en heeft daarvoor goedkeuring van AVA EE nodig. Besluiten

Intern besluit tbv AVA EE

Informeren

Besluiten

Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere onderneming

Intern besluit tbv AVA EE

Informeren

Bestuurders worden in principe vereffenaars Besluiten

Inhoud

College B&W

Gemeenteraad

Bestuur EE (en EW)

AVA EE

Budgetrecht: het beschikbaar stellen van financiële middelen

Raadsvoorstel

Budgetrecht van de raad en vaststellen begroting, vaststellen van begrotingswijzigingen van 1 miljoen of hoger (artikel 5, achtste lid, onder a, van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie 2024 gemeente Eindhoven).

-

Goedkeuren

Goedkeuren

-

Uitvoering geven aan begroting en technische begrotingswijzigingen Het verrichten van handelingen waarvan het belang of de waarde een bedrag van € 500.000 te boven gaat Het verrichten van handelingen waarvan het belang of de waarde gelijk of lager is dan het bedrag van € 500.000 Additionele kapitaalverstrekkingen

College besluit

Besluit tot voorleggen raad / intern besluit tbv AVA EE

Informeren of vaststellen

Optioneel: verzoek indienen tijdens AVA tot kapitaalverstrekking, incl. onderbouwing

Vaststellen

Inhoud

College B&W

Gemeenteraad

Bestuur EE (en EW)

AVA EE

Bestuur EE

-

-

Het bestuur bestuurt het EE en richt zich daarbij naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Aanstellen bestuur

Intern besluit tbv AVA EE

-

Schorsing of ontslag bestuur

Intern besluit tbv AVA EE

In het deelnemingenbeleid geeft de raad richting op welke manier wordt omgegaan met het benoemen van het bestuur. Informeren

De AVA kan besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. De AVA kan het bestuur aanwijzingen geven en het bestuur dient zich daarnaar te gedragen. De AVA benoemt het bestuur.

Intern besluit tbv AVA EE

-

-

-

Informeren

Besluiten

Goedkeuren

Besluiten

-

De AVA kan het bestuur schorsen of ontslaan.

Beloning bestuur

Intern besluit tbv AVA EE

Jaarplan en begroting

Intern besluit tbv AVA EE

In het deelnemingenbeleid geeft de raad richting op welke manier wordt omgegaan met het beloningsbeleid van bestuurders. Informeren

Meerjarenplan en meerjarenbegroting

Intern besluit tbv AVA EE

Informeren

Aanbrengen belangrijke wijziging werkzaamheden BV

Intern besluit tbv AVA EE

Informeren

Vertegenwoordiging BV

-

-

Jaarrekening

Intern besluit tbv AVA EE

Informeren

Voeren van gedingen en procedures

Intern besluit tbv AVA EE

Informeren

De AVA bepaalt het beloningsbeleid, in overeenstemming met de Wet normering topinkomens (WNT). Het bestuur stelt het jaarplan en de begroting op, en heeft voor vaststelling goedkeuring van de AVA nodig. Het bestuur stelt het meerjarenplan en de meerjarenbegroting op, en heeft voor vaststelling goedkeuring van de AVA nodig Het bestuur brengt belangrijke wijziging in de werkzaamheden vennootschap aan, en heeft goedkeuring van de AVA nodig Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Het bestuur ondertekent de jaarrekening. Het bestuur besluit over het voeren van

Goedkeuren

Goedkeuren

Goedkeuren

De AVA stelt de jaarrekening vast. Goedkeuren

rechtsgedingen, aangaan van compromissen en rechtsvorderingen, en heeft goedkeuring AVA nodig, tenzij het om spoedeisende maatregelen gaat.