Bijlage 1b - Toelichting bgw Plan VONK

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Rens Verboeket / Rianne Mermans Telefoon :06-50 08 00 43 / 06-52 68 40 76

Toelichting behorende bij de 90 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2022. Sector: PG Wijziging nummer: 122.128

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling x

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit:

5 april 2022

Taakveld:

05 Treasury 57 Openb. groen en (openlucht) recreatie 82 Gondexploitie (niet bedrijventerreinen) 0 Bestuur en ondersteuning 5 Sport, cultuur en recreatie 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Vaststellen grondexploitatie Plan VONK In november 2019 heeft het college besloten dat gestart kon worden met een haalbaarheidsonderzoek voor de opschaling van Eindhoven Museum (plan VONK*) bij de huidige locatie in Genneper Parken. De opschaling van Eindhoven Museum is één van de projecten uit de Voorzieningenpijler van de Regio Deal Brainport Eindhoven.

Programma:

Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

Met het raadsbesluit van 28 april 2021 werd ingestemd met het verder uitwerken van de uitbreiding van Eindhoven Museum (plan VONK*). Tevens is opdracht gegeven om op basis van het voorlopig ontwerp extern te valideren of plan VONK* voldoet aan de gestelde kaders en randvoorwaarden. Vervolgens heeft de Raad op 21 december 2021 ingestemd met het Voorlopig Ontwerp dat extern is gevalideerd op de gestelde kaders en randvoorwaarden.

Voorafgaand aan het in procedure brengen van het bestemmingsplan dient het kostenverhaal verzekerd te zijn. We sluiten daartoe een anterieure overeenkomst en een erfpachtovereenkomst met het Eindhoven Museum. In de vast te stellen grondexploitatie zijn de gemoeide kosten en opbrengsten verwerkt en deze vormt daarmee het financiële kader van dit project. Met de vaststelling van de exploitatie worden budgetten gelabeld en kunnen de financiële consequenties in de begroting worden verwerkt. Wat mag het kosten (kosten/dekking):

De grondexploitatie kent een verwacht negatief resultaat van € 0,558 miljoen (netto contante waarde) en is gebaseerd op enerzijds een actieve grondexploitatie en anderzijds een kostenverhaalexploitatie. Door het tekort zal de voorziening verliesgevende exploitaties opgehoogd moeten worden. Deze voorziening kan worden gedekt met de volgende dekkingsmiddelen, die inzake de tussentijdse beëindiging van de erfpachtovereenkomst met verkeersschool de Leeuw in een eerder stadium al zijn geregeld: - Incidentele intensivering 2021 – 2023 voor klimaat en energie (versterking noordelijk deel Genneperparken): € 300.000,- Bijdrage vanuit het Groencompensatiefonds: € 162.750,- Incidentele bijdrage Groen: € 94.869,- Totaal: € 557.619,De actieve grondexploitatie gaat over het uitgeven van het perceel (in erfpacht) aan VONK en alle kosten en opbrengsten die hiermee gemoeid zijn. De kostenverhaalexploitatie gaat over de kosten gemoeid met het faciliteren van het ruimtelijke proces en het bestemmingsplan en de exploitatiebijdrage die hier tegenover staat.

Toelichting:

Besluit raad:

In de begrotingswijziging zijn de lasten en baten van de vast te stellen grondexploitatie verwerkt. Dit m.u.v. de al eerder gemaakte voorbereidingskosten in 2021. Omdat de grondexploitatie een verwacht negatief resultaat heeft van € 557.619 is in de begrotingswijziging ook de dekking geregeld van de voorziening nadelige grondexploitatie. xx-xx-2022

2