Behandeladvies Raadsvoorstel Turap-2 2024

Behandeladvies Betreft Behandelvoorstel college Argumentvorm Deadline besluit Motivatie deadline Behandeladvies griffie

Raadsvoorstel Turap-2 2024

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

Bespreekstuk 60 minuten

Toelichting, argumenten behandeladvies griffie Inleiding In de Raadsinformatiebrief Turap-2 informeert het college de raad over de te verwachte afwijkingen op de begroting 2024. In de Turap-2 staan op hoofdlijnen en per programma deze afwijkingen (positief en negatief) toegelicht. In de raadsinformatiebrief staat o.a. dat de recente prognose in Turap-2 € 17,6 miljoen als positieve bijstelling van het begrotingsresultaat laat zien. De verwachting is dat in 2024 een voordelig resultaat van € 19,7 miljoen gerealiseerd is. Ook staat in de raadsinformatiebrief dat de raad het voorstel krijgt om in december te besluiten over max. € 50,2 miljoen voor reserveringen. De prestaties van de programma’s zijn gescoord volgens raming (77) kleine afwijking (11) en de grote afwijkingen (2) zoals bij Klimaat en weer: het vitaal houden beplanting en bij Geëscaleerde zorg 18+: het verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Dit raadsvoorstel Turap-2 2024 stelt voor om de bijbehorende begrotingsvoorstellen vast te stellen. De raad wordt gevraagd om te besluiten: 1. Voortvloeiend uit de prognose in Turap-2 2024: a. De voorfinanciering van € 2,58 miljoen voor de uitvoering van de Brainportdeal en het daarmee samenhangende Beethoven convenant te dekken vanuit de Reserve Strategische Investeringsmiddelen. b.

De inrichting van exploitatieproject “Fellenoord kassiersfunctie” vaststellen ter financiering van de € 101,8 miljoen voor de gebiedsontwikkeling Fellenoord; c. De begroting 2024 te actualiseren, onder andere naar aanleiding van de organisatiewijzigingen, en de bijbehorende aangepaste kostenverdeling te verwerken; d. Het voordelig resultaat prijsstijgingen van € 1,9 miljoen storten in de reserve Eigen Kapitaal voor inzet in 2025 (conform Kadernota 2025); e. De rente en afschrijvingslasten 2024 bij te stellen met € 6 miljoen voordelig ten gunste van de algemene middelen; f. De extra inkomsten (€ 1,5 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025) en uitgaven (€ 0,8 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025) gerelateerd aan het opruimen van zwerfafval in de begroting op te nemen;

g. De budgetten voor de extra inzet van projectleiders (€ 1,2 miljoen in de jaren 2024 tot en met 2028) correct in de begroting te verwerken; h. Het exploitatiebudget voor innovatie beschermd wonen (€ 2 miljoen in 2024, € 1,5 miljoen in 2025 en € 1,1 miljoen in 2026 en 2027) toe te voegen aan het budget voor zorgkosten beschermd wonen en de benodigde middelen voor innovatie op het gebied van beschermd wonen voor ditzelfde bedrag te onttrekken vanuit de reserve Innovatie beschermd wonen; i. Wegens vertragingen en verschuiving van projecten naar een ander jaar de inkomsten vanuit grondexploitaties neerwaarts bij te stellen met € 9,3 miljoen, de uitgavenbudgetten neerwaarts bij te stellen met € 8,0 miljoen en het saldo te muteren op de onderhandenpositie op de balans; j. De extra inkomsten en uitgaven (€ 1,0 miljoen) in 2024 gerelateerd aan de afgegeven producten burgerzaken in de begroting op te nemen; k. Het projectbudget voor Huis naar Werk op te hogen (€ 1,4 miljoen) conform eerder genomen B&W besluit (24bst00399) en een administratieve correctie (€ 0,8 miljoen) op de projecten EC door te voeren, dekking komt vanuit ontvangen interventies (€ 1,7 miljoen), subsidie (€ 0,3 miljoen) en provinciale bijdrage (€ 0,2 miljoen) voor Huis naar Werk; l. Het overschot op de strategische kapitaallasten (€ 8,6 miljoen) te storten in de reserve Strategische investeringen. 2.

De begrotingswijzigingen overeenkomstig vast te stellen.

Aandachtspunten en beleidskeuzes - Hoe waardeert u de informatie in Turap-2? -

De Turap-2 houdt rekening met de besluitvorming in december over het ‘Raadsvoorstel Reserveringen 2024, overige wijzigingen in reserves en voorzieningen en nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen 2024’ met een voorstel om € 50,3 miljoen toe te voegen aan reserveringen 2024. Dit is een politieke keuze.

-

Kunt u zich vinden in bovenstaande begrotingswijzigingen? o zoals beslispunt 1 a: de onttrekking van € 2,58 miljoen uit de Reserve Strategische Investeringsmiddelen om de Brainportdeal en daarmee samenhangende Beethoven convenant uit te voeren; o De raad besluit bij Uitvoering gebiedsontwikkeling Fellenoord (2022) om € 23,3 miljoen Rijksbijdrage woningbouwimpuls en de Rijksbijdrage versnellingsmiddelen van € 62 miljoen door te leggen aan de entiteit. In de RIB Geactualiseerde businesscase Fellenoord staat dat deze € 62 miljoen met € 16,5 miljoen opgehoogd zijn € 78,5 mln. De begrotingswijziging stelt voor om € 101,8 miljoen door te leggen aan de kassiersfunctie Fellenoord BV voor de gebiedsontwikkelingen Fellenoord. En is het duidelijk wat de kassiersfunctie inhoudt en waar deze is belegd? -

Hoe waardeert u in de Turap-2 de prestaties (vanaf p. 11) en de investeringen (vanaf p. 16)? Behandeladvies griffie De griffie stelt voor dit onderwerp als een bespreekstuk te agenderen met een behandeltijd van 60 minuten. De raad heeft de mogelijkheid om beslispunten te amenderen.

2