Behandeladvies Raadsvoorstel Aanvullend budget Fietsenstalling Stationsplein Zuid
Tekst van het document
Behandeladvies Betreft Behandeling
Raadsvoorstel Aanvullend budget Fietsenstalling Stationsplein Zuid Raadscommissie Knoop XL: dinsdag 30 juni 2026 14.00 tot 15.00 uur – 3 minuten spreektijd per fractie
Inleiding Het project Eindhoven Fietsenstalling Stationsplein Zuid (EFS Zuid) behelst het realiseren van een nieuwe ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein aan de zuid (=centrum) zijde van Centraal station Eindhoven: -
-
Rijk en regio hebben in 2018 en 2019 in het MIRT afspraken gemaakt over de bekostiging van de Fietsenstalling Zuid. Daarbij is bepaald dat het financieel risico van het project bij Eindhoven ligt; De raad heeft op 10 september 2024 een aanvullend uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld; De aanbestedingsprocedure heeft onlangs een inschrijving opgeleverd die het projectbudget overschrijdt; De portefeuillehouder heeft de raad hierover tijdens de raadsdag van 19 mei geïnformeerd via een mededeling.
Samen met ProRail is verkend welke opties resteren en wat dit betekent voor het vervolg van het project. ProRail en de gemeente achten voortzetting van het project wenselijk en zien ruimte om met de inschrijver afspraken te maken over kosten, risico’s en samenwerking. Met dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht een aanvullend uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen. De inzet van het college is erop gericht dat ProRail in samenwerking met de gemeente in onderhandeling treedt met de enige inschrijver om, waar mogelijk, de kosten te drukken en de daadwerkelijke uitvoering van het project zo snel mogelijk te starten. Voorstel 1. Het aanvullend uitvoeringsbudget voor het project EFS – Zuid beschikbaar te stellen conform geheim memo ‘Financiële gegevens (Fietsenstalling Stationsplein zuid)’ en dit te dekken uit: - De middelen voor beheer en onderhoud voor 2027 EFS Zuid - Het weerstandvermogen 2. De beraadslaging en besluitvorming over de definitieve begrotingswijziging op een later tijdstip (als het financieel economisch belang geen aanleiding meer geeft tot geheimhouding) en conform artikel 24 Gemeentewet te laten plaatsvinden in openbaarheid.
Aandachtspunten Dekking weerstandsvermogen en alternatieve financieringsopties - Hoe waardeert de raad de voorgestelde dekkingsbron van het weerstandsvermogen en de toelichting daarop? Zijn er alternatieve financieringsopties overwogen/mogelijk?; Dekking middelen beheer en onderhoud voor 2027 EFS Zuid - De griffie heeft een technische vraag gesteld over deze dekking en de systematiek. Het technische antwoord is hieronder opgenomen. Door het later starten met bouwen en dus ook het later opleveren van de fietsenstalling vallen de structurele budgetten voor beheer en onderhoud vrij. Die vrijgevallen middelen stelt het college voor om in te zetten voor de dekking van het tekort. De systematiek om die middelen in te zetten voor het project stond al in dossier 2024, de vrijval van deze middelen staan nu voor dit en komend jaar gepland: • • • •
In het dossier 2024 is de vrijval van middelen beheer onderhoud om in te zetten besloten voor het jaar 2025 en 2026; De vrijval van de middelen 2025 zijn niet doorgevoerd vanwege de vertraging in de aanbesteding; In het nu voorliggende dossier 2026 wordt voorgesteld via dezelfde systematiek dit alsnog te doen voor de jaren 2026 en 2027; Er was al besloten over de vrijval 2026 in het dossier uit 2024. Nu wordt voorgesteld de vrijval middelen beheer en onderhoud 2027 in te zetten ter compensatie van het jaar 2025.
Risico-inschatting - Het college vraagt de raad opnieuw om een aanvullend uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen. Wat zegt dit over de risico-inschatting van dit project en toekomstige projecten in KnoopXL? In het voorstel staat dat het niet mogelijk is om specifiek iets te zeggen wat voor impact dit heeft voor concrete toekomstige projecten, omdat het gaat om specifiek project met specifieke kaders in een bijzondere tijd; - Welke maatregelen treft het college om verdere overschrijdingen van het projectbudget te voorkomen?; Informeren raad - Hoe en in welke frequentie wil de raad over de voortgang van dit project geïnformeerd worden?.