22bst01480 - Bijlage 6b - Toelichting bgw. Uitvoering gebiedsontwikkeling Fellenoord

gemeente Eindhoven

Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij:

S. Gielis

Telefoon :06-57741517

Toelichting behorende bij de 8 e wijziging van de Concernbegroting voor

het dienstjaar 2023. Sector: PSM

Wijziging nummer: 923.001

Raadsvoorstel; nieuw beleid Raadsvoorstel; politiek gevoelig Raadsvoorstel; wijziging doelstelling X

Raadsvoorstel; begrotingswijziging ≥ € 1.000.000 Collegedossier; technische begrotingswijziging Collegedossier; taakveldwijziging

Datum collegebesluit:

xx-xx-xx

Taakveld: Programma: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging:

81 Ruimte en leefomgeving 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Uitvoering gebiedsontwikkeling Fellenoord Vanaf 2019 wordt gewerkt aan de gebiedsontwikkeling Fellenoord. Hierin zijn stapgsgewijs de waarom, wat en hoe van gebiedsontwikkeling Fellenoord uitgewerkt. De activiteiten die hierbij horen hebben onder andere betrekking op het opstellen en uitwerken van: - ontwikkelvisies op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en woningbouw. - business case van de gebiedsontwikkeling inclusief kansen en risico’s - onderzoek naar de meest geschikte (organisatie)vorm voor de gebiedsontwikkeling De hieraan verbonden kosten voor de periode t/m januari 2023 zijn/worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd in december 2022 in het raadsvoorstel Voorbereidingskrediet Fellenoord. Hiermee worden de kosten afgehecht tot het moment dat de raad wordt gevraagd in te stemmen met het besluit om een aparte entiteit in samenwerking met de provincie op te richten om tot feitelijke gebiedsontwikkeling te komen (huidig raadsvoorstel, januari 2023).

Wat mag het kosten (kosten/dekking):

In dit huidige voorstel worden de kosten geraamd vanaf februari t/m oprichting entiteit. In deze laatste fase worden vooral interne- als externe kosten voorzien om tot de daadwerkelijke oprichting te komen van deze entiteit en worden de uitwerking van enkele ontwikkelvisies afgerond. De kosten worden geraamd op een maximaal bedrag van € 1,25 mln. Van deze kosten is ongeveer 36% interne personele inzet (€ 0,45 mln.) en 64% extern advies (€ 0,8 mln). Het gaat hierbij om een voorfinanciering van de kosten vanuit de reserve strategische investeringen. Zodra de entiteit is opgericht heeft deze de verplichting om de gemaakte voorbereidingskosten van maximaal € 1,25 mln. te vergoeden aan de gemeente. Na ontvangst boekt de gemeente de ontvangen vergoeding samen met het eventuele restant (samen € 1,25 mln.) terug aan de reserve strategische investeringen. Hiermee is het voorgefinancierde bedrag volledig teruggeboekt aan de reserve strategische investeringen.

Toelichting:

Besluit raad:

De begrotingswijziging behelst: Een verhoging van de kosten van € 1.250.000 (2023); gedekt uit de reserve Strategische investeringen, ingezet via de reserve exploitatieprojecten in openbare ruimte met meerjarig karakter. xx-xx-2023

2