20221213 07 RB Tweede bestuursrapportage 2022.pdf
Tekst van het document
gemeente
eijsden-margraten
Aandegemeenteraad
Raadsvoorstel Onderwerp 2e bestuursrapportage 2022 Beslispunt(en) 1. De 2e Bestuursrapportage 2022vaststellen; 2. Het conceptbegrotingssaldo 2022ad€ 140.933 te parkeren in afwachting van hetsaldovan dejaarrekening 2022; 3. Instemmenmet devoorwaarden vandereserveduurzaamheid; 4. Instemmenmet devoorwaarden vandereserveenergie; 5. De budgetoverhevelingen 2022-2023 vooreenbedrag van€ 614.069vaststellen; 6. De budgetneutrale programma overschrijdende raadwijziging vaststellen; 7. Ter kennisneming aannemen destandvanzakenbetreffende deoverhevelingen 2021-2022.
Toelichting -----------------------------------------------------------------------------------------------Aanleiding/ motivering De financiële verordening vandegemeente Eijsden-Margraten 2017schrijft voordatjaarlijks2 bestuursrapportages aanderaadwordenaangeboden. Thansligt de2e Bestuursrapportage 2022ter vaststellingaanuw raadvoor. In april2021heeftuw raadhetprocesvoorstel inzake aanpassingen p&c vastgesteld. Voorde2e bestuursrapportage betekent dit datalleeneentoelichting plaatsvindt opfinanciële afwijkingen enopbudgetoverhevelingen. In deonderliggende 2e bestuursrapportage is eentweetalvoorstellen gedaan om eenreservein te stelen.Aangezien hetinstellenvaneenreserveeenbevoegdheid is vanderaadvolgenonderstaand devoorwaarden waaronder dereservesdienen te wordeningesteld. Naam
Reserveduurzaamheid
Programma
3.Klimaat& Energie
Beschikkingsbevoegdheid
College
Doelstelling
De reserveis bedoeld om toekomstige projecten opgebied van duurzaamheid te kunnen faciliteren.Dezeprojecten zijn jaargrens overschrijdend vandaar dateenreservewordtgevormd.
Toevoegingen
•
€ 207.838destortingis gebaseerd opvanuitdealgemene uitlering ontvangen middelen voorduurzaamheid.
Onttrekkingen
•
Omvang
Geenmaximum
Looptijd
Geeneinddatum
Tenbehoeve vanduurzaamheidsprojecten.
Naam
ReserveEnergie
Programma
3.Klimaat& Energie
Beschikkingsbevoegdheid
College
Doelstelling
De reserveis bedoeld vooruitvoeringsplannen vandetaskforceenergie. In Q1 zal deraadhiervoor uitgangspunten tervaststelling wordenaangeboden.
Toevoegingen
•
€ 259.100vandenietgebruikte middelen vanhetCoronaherstelfonds
Onttrekkingen
•
Tenbehoeve vandoorderaadvastgestelde uitgangspunten taskforce Energie
Omvang
Geenmaximum
Looptijd
Geeneinddatum
Relatie met bestaandbeleid en strategischevisie / integraliteit De 2debestuursrapportage 2022maaktonderdeel uit vandeplanning& controlcyclus.
Gevolgen------------------------------------------------------------------------------------------------------Burgerparticipatie,toelichtingen verantwoording nvt Financiële en personeleaspecten, incidenteel/ structureel, begrotingspost De 2debestuursrapportage 2022leidttot eenmutatievanhetsaldovandeprogrammabegroting 2022.Na de2debestuursrapportage 2022sluit debegroting 2022met eenpositiefsaldovan€ 140.933. De peildatum vande2e bestuursrapportage is 8 november 2022.Voordedetailsendesamenstelling verwijs ik u naarhetboekwerk de2e bestuursrapportage. Onderstaandis een recapitulatievan het saldo opgenomen.
2
Saldoverloop Na de 1e bestuursrapportage 2022slootdebegroting 2022met eennadelig saldovan€ 228.180.Na de 2e bestuursrapportage 2022bedraagt hetsaldo€ 140.933 positief.Het saldovande2e bestuursrapportage bestaat voornamelijk uit incidentele meevaller entegenvallens. De grootsteincidentele tegenvaller betreftdebijramingopdepostJeugdvoorafgerond € 2,2 miljoen.De grootsteincidentele meevalleris demeeropbrengst uit dealgemene uitkering.Dezebedraagt afgerond €1,6 miljoen.Voor verderedetailswordtverwezennaardeafzonderlijke programma ’s.
Planning,uitvoeringen evaluatie CommissieP&C 22 november 2022 Dialoogvergaderingen 6 en7 december 2022 Raadsvergadering 13december 2022
3
Communicatie Via degebruikelijke kanalen. Maatschappelijkeeffecten
Privacy nvt Risico’s nvt
Het collegevan Eijsden-Margraten De gemeentesecretaris,
De voorzitter,
Drs. M.A.G. Gerits
Drs. G.J.M. Cox
4
gemeente
eijsden-margraten
RAADSBESLUIT
De raadvandegemeente Eijsden-Margraten gelezen het voorstel van burgemeester enwethouders; geletopdebehandeling in deDialoogvergaderingen SamenlevingLeefomgeving;
Besluit: 1. 2.
De 2e Bestuursrapportage 2022vaststellen; Het conceptbegrotingssaldo 2022ad€ 140.933 te parkeren in afwachting van hetsaldovande jaarrekening 2022; 3. Instemmenmet devoorwaarden vandereserveduurzaamheid; 4. Instemmenmet devoorwaarden vandereserveenergie; 5. De budgetoverhevelingen 2022-2023 vooreenbedrag van€ 614.069vaststellen; 6. De budgetneutraie programma overschrijdende raadwijziging vaststellen; 7. Ter kennisneming aannemen destandvanzakenbetreffende deoverhevelingen 2021-2022.
Aldusbesloten in deopenbare vergadering van 13december 2022.
5