[R22.032] - Programmabegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven

*R22.032*

Raadsvoorstel Raad d.d. Commissie d.d. B&W d.d.

31 mei 2022 17 mei 2022 19 april 2022

Portefeuillehouder Opsteller Zaaknr.

SKR msto03

Onderwerp Programmabegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven Voorstel De raad voor te stellen: 1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023. 2. het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven hiervan op de hoogte te brengen. Inleiding/aanleiding Op 14 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) de concept begroting 2023 MRE aangeboden. Dit is de eerste begroting voor het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2023-2026. Deze concept begroting is daarom een begroting op hoofdlijnen. Uw raad is uitgenodigd om een zienswijze kenbaar te maken op de programmabegroting 2023. De programmabegroting 2023 bestaat uit een overzicht van de programma’s, de financiële begroting en (voorgeschreven) paragrafen. In deze paragrafen wordt een aantal aspecten van de financiële huishouding toegelicht, zoals weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. Tevens wordt informatie gegeven over de verbonden partijen en grondbeleid. Wettelijk en/of beleidskader Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE). Argumenten 1.1 De programmabegroting 2023 loopt vooruit op een nieuw Samenwerkingsakkoord 2023-2026 en bevat geen nieuw beleid In de raadsvergadering van 21 december 2021 is het concept ambitiedocument voor een reactie aan uw raad voorgelegd.

Het concept ambitiedocument bevat de basis voor de verdere doorontwikkeling van het samenwerkingsakkoord na 2022 en de wijze van samenwerken. Het is een eerste aanzet voor het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2023-2026. Dit jaar wordt met de nieuwe gemeenteraadsleden een proces doorlopen om te komen tot het Samenwerkingsakkoord 2023-2026. Vanuit het financiële kader is een concept begroting 2023 op hoofdlijnen opgesteld. Daarbij is het ambitiedocument en het werkprogramma 2022 als basis gebruikt. De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten in de door het Algemeen Bestuur (AB) op 15 december 2021 vastgestelde Kadernota Begroting 2023 en in overeenstemming met het werkprogramma van de MRE en de bestuurlijke opdracht van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). De kadernota is behandeld in de raadsvergadering van 18 januari 2022. In de Programmabegroting zijn drie programma’s onderscheiden: 1. Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit de inhoudelijke thema’s: - Samenwerking en strategie, inclusief Landgoed Gulbergen; - Economie, inclusief Investeringsfondsen en bijdrage Brainport Development; - Mobiliteit, inclusief GGA; - Energietransitie; - Transitie landelijk gebied; 2. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe); 3. Programma Overhead, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen: R22.032 Pagina 1 van 5

- Metropoolregio Eindhoven; - Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Voor het begrotingsjaar 2023 is geen sprake van nieuw beleid. Met de begroting wordt vooruitgelopen op het nieuwe samenwerkingsakkoord dat eind 2022 wordt afgerond en aan uw raad wordt aangeboden. De begroting is daarmee op hoofdlijnen opgesteld. Deze primaire concept begroting 2023 wordt samen met de gemeenten in het najaar verder uitgewerkt in het concept Werkprogramma 2023. Indien uit dit proces of het proces met betrekking tot het nieuwe samenwerkingsakkoord blijkt dat dit een financieel effect heeft op deze begroting, wordt een begrotingswijziging opgesteld. Het nieuwe samenwerkingsakkoord wordt voor een zienswijze aan uw raad aangeboden. 1.2 De indexering van de programmabegroting 2023 is conform de vastgestelde kadernota en de afspraken van de vier grote regionale gemeenschappelijke regelingen De verhoogde bijdrage is volledig gebaseerd op een indexering. Dit is conform eerder gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in de Beleidsnotitie kaders P&C documenten deel 1 en 2 en de beleidsnotitie kaders indexeringen voor de vier grote gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), GGD Brabant-Zuidoost, Veiligheidsregio BrabantZuidoost (VRBZO) en de Metropoolregio Eindhoven (MRE).

Verder is de begroting en inzet van formatie gebaseerd op de ambities, doelstellingen en acties zoals vastgesteld in het samenwerkingsakkoord en de werkprogramma’s. Hiermee is er een goede inhoudelijke onderbouwing van deze begroting.  Inwonerbijdrage Regionale opgaven (Indexering 2,23%)  Inwonerbijdrage Brainport Development NV (Indexering 2,23%)  Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds (stijging op basis van aantal inwoners MRE-gebied per 1 januari 2022)  Inwonerbijdrage RHCe (Indexering 2,23%). Alternatieven Aan de hand van dit voorstel en de programmabegroting 2023 MRE kan uw raad besluiten over bepaalde zaken een zienswijze in te dienen. Risico’s De kans bestaat dat één of meerdere gemeenten binnen de MRE zich niet kunnen vinden in de voorgestelde programmabegroting. Een (negatieve) zienswijze heeft voornamelijk effect als deze door een meerderheid van de 21 gemeenten wordt gesteund. Een zienswijze kan leiden tot een gewijzigd besluit van het AB van de MRE. Het AB van de MRE zal alle zienswijzen van de raden betrekken bij de vaststelling van de begroting op 6 juli 2022. Financieel De gemeentelijke bijdrage voor 2023 wordt, conform de hiervoor beschreven uitgangspunten, geïndexeerd met 2,23% ten opzichte van 2022. Volgens de kadernota bedroeg de voorlopige bijdrage voor de gemeente Eersel € 282.607,--.

Rekening houdende met de indexering van 2,23% en geactualiseerde inwonersaantallen bedraagt de bijdrage voor de gemeente Eersel in 2023 als volgt: - Regionale opgaven € 78.572 - Brainport Development € 51.285 - Regionaal Stimuleringsfonds € 70.447 - Regionaal Historisch Centrum € 84.432 Totaal € 284.737

R22.032 2

In de begroting 2022 MRE bedroeg de gemeentelijke bijdrage € 277.957,--. In de concept begroting 2023-2026 van de gemeente Eersel zal met de gevraagde bijdrage ad € 284.737,-rekening worden gehouden. Communicatie/Participatie Voor dit voorstel is afstemming met de Kempengemeenten gezocht. In twee digitale Informatiebijeenkomsten op 13 en 19 april 2022 hebben de organisaties van de vier grote regionale gemeenschappelijke regelingen de concept begroting toegelicht. De MRE verzoekt alle gemeenten vóór 21 mei 2022 een zienswijze kenbaar te maken op deze conceptbegroting. Aangezien de raadsvergadering na deze datum plaatsvindt, zal een voorlopige reactie worden verzonden aan het DB. De MRE is hiervan ambtelijk op de hoogte gebracht. Na behandeling in uw raad zal de definitieve zienswijze worden aangeboden aan het DB. Planning Op grond van de Wgr moet de begroting 2023 binnen twee weken na vaststelling doch in ieder geval vóór 1 augustus 2022 aan gedeputeerde staten worden verzonden. Om aan deze termijn te voldoen, wordt uw raad gevraagd vóór 21 mei 2022 een zienswijze kenbaar te maken, zodat deze reactie samen met die van de Commissie van advies Financiën (van 15 juni 2022) behandeld kan worden in het AB van 6 juli 2022. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Metropoolregio Eindhoven behorende bij de programmabegroting 2023 (corsanummer 22.05402). 2.

Programmabegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven (corsanummer 22.05401).

Eersel, 19 april 2022 Burgemeester en wethouders van Eersel secretaris {{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}

burgemeester {{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}

de heer ing. H.M.L. Offermans

de heer drs. W.A.C.M. Wouters

R22.032 3

Raadsbesluit R22.032 Onderwerp: Programmabegroting 2023 Metropoolregio Eindhoven

De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 17 mei 2022;

besluit:

1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023; 2. het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven hiervan op de hoogte te brengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 mei 2022 De raad van de gemeente Eersel de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters

R22.032 Pagina 5 van 5