Voorstel jaarstukken VrZW.docx

Raadsvergadering d.d. 16 juni 2022 Voorstelnummer 49-2022 Agendanummer 9 Zaaknummer Z22104815 Onderwerp: VRZW jaarstukken 2021 en begroting 2023 Portefeuillehouder: Burgemeester L.J. Sievers

Aan de raad. Gevraagde beslissing De raad wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland; 2. Kennis te nemen van de concept-begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en hierop een positieve visie te geven; 3. De voorzitter te verzoeken de visie van de raad aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over te brengen. Samenvatting Conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ontvangt de gemeenteraad de jaarstukken over 2021 ter kennisname. De raad heeft ter keuze een visie te geven op de concept-begroting voor 2023. Onderbouwing en alternatieven De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een gemeenschappelijke regeling van de zeven gemeenten in de regio. Terzake de jaarstukken en de concept-begroting worden de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling gevolgd. De gemeenschappelijke regeling verplicht het algemeen bestuur van de VRZW de jaarstukken over 2021 aan uw raad ter kennis te brengen. Nadere besluitvorming hierover is echter niet geagendeerd en er is reeds een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. De begroting voor het komende jaar is nog niet vastgesteld door het algemeen bestuur. De raad heeft ter keuze een visie op de concept-begroting te geven, alvorens het algemeen bestuur deze begroting vaststelt.

Financiële aspecten • Jaarstukken De jaarstukken over 2021 laten zien dat een positief exploitatieresultaat is behaald ter hoogte van ongeveer € 620.000. Er vindt geen verrekening plaats, omdat het algemeen bestuur besloten heeft het resultaat aan de reserves toe te voegen en te bestemmen voor het aanpassen van kantoren op een hybride werkwijze en het inhalen van oefenopgaven die in 2021 niet gerealiseerd kunnen worden. Voor de gemeente Edam-Volendam betekent dit eveneens dat over 2021 géén aanvullende bijdrage wordt betaald.

©ev 2020

De jaarstukken geven de raad inzicht op de invloed die COVID-19 op de operatie van de VRZW heeft gehad. En laten zien dat de opgaven t.a.v. de omgevingswet, de taakdifferentiatie en Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, en de evaluatie van de Wet op de veiligheidsregio’s weliswaar aandacht hebben gekregen, maar ook afhangen van besluitvorming op landelijk niveau. • De concept-begroting 2023 In de concept-begroting worden reeds lopende onderwerpen genoemd maar er worden ook nieuwe opgaven genoemd. Investeringen in duurzaamheid, informatie- en cyberveiligheid springen in het oog evenals het voornemen de communicatie naar inwoners van de regio met als doel de weerbaarheid van de samenleving te versterken. De begroting stijgt daardoor licht, van € 27.098.411,-- naar € 27.638.936,--. Voor Edam-Volendam betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage voor 2023 met € 53.756,-- stijgt naar € 2.748.726,--. De raad wordt geadviseerd een positieve visie te geven op de begroting voor 2023. De uitgaven vanwege de Klimaatwet lijken onontkoombaar, en de kosten van informatie- en cyberbeveiliging zijn gezien een gestegen dreigingsniveau eveneens noodzakelijk. In het versterken van communicatie naar inwoners kan de Veiligheidsregio een belangrijke maatschappelijke waarde realiseren als dit bijdraagt aan de zelfredzaamheid van burgers en aan maatschappelijke continuïteit.

Personele aspecten Geen. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid. De VRZW bekleedt het werkgeverschap voor het eigen personeel. Risico’s De begroting bevat een paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing. Hierin zijn denkbare risico’s beschreven en gewogen aan de hand van de kans op een manifestatie van dat risico en het effect dat daarop voortvloeit. Het weerstandsvermogen is voldoende hetgeen betekent dat de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over voldoende reserves beschikt om de beschreven risico’s op te vangen. Gevolgde procedure Terzake de Jaarstukken 2021 en de Begroting 2023 wordt de besluitvorming zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aangehouden. De jaarstukken zijn reeds door het Algemeen bestuur VRZW vastgesteld, na het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring. De begroting 2023 zal door het Algemeen bestuur worden vastgesteld, nadat de raden van de zeven deelnemende gemeente in de gelegenheid zijn geweest een visie op de concept-begroting te geven. Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie Niet van toepassing. Rapportage, verantwoording en evaluatie Voor de Jaarstukken 2021 is heeft de accountant een goedkeurende verklaring gegeven. De VRZW kent intern toezicht bij de realisatie van de begroting.

Het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur ontvangen tweemaal per jaar een bestuurlijke managementrapportage.

©ev 2020

Bijlagen 1 – aanbiedingsbrief bij de jaarstukken 2021 2 – de Jaarstukken 2021 3 – aanbiedingsbrief bij de Begroting 2023 4 – de Begroting 2023 Edam-Volendam, d.d. 10 mei 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers.

©ev 2020