Advieslijst cie P&C 14-06-22.docx
Tekst van het document
Advieslijst commissie Planning en Control Datum: Locatie: Voorzitter: Griffier: Leden: Afwezig Ambtenaren: Wethouder:
14-06-2022 de Deimpt 7 Volendam W.J.M. Visscher (VD|80) M.C.A. Karregat C. Sietsema (ZB), A. de Jong (CDA), N.M. van Straalen (GL), L.T. Kras (LK), R.J.A. Tol (VD|80), P.M. Bliek (PvdA), S.J.M. Jonk (BVNL) (BVNL) en J.J. Schilder (FvD). E.M. de Koekkoek (VVD). P. vd Veen (afdelingshoofd), H. Tol (teamleider Fin.), H. vd Woude (secretaris) H. Schütt
Nr
Omschrijving
Resultaat / Behandeling
Advies
2022-17
Vaststelling advieslijst P&C d.d. 17-5-2022
De advieslijst wordt ter goedkeuring aangeboden.
De advieslijst wordt vastgesteld.
2022-18
Auditfunctie:
Toelichting door de secretaris de heer H. vd Woude op de organisatorische en personele ontwikkelingen.
De commissie neemt hier kennis van.
2022-19
Vaststellen Zomernota
De zomernota wordt besproken en de technische vragen worden zoveel mogelijk beantwoord. (zie bijlage)
De splitsing van de overheadkosten worden de volgende keer meegenomen als onderdeel van de begroting.
En meicirculaire
Gevraagd wordt om de overhead kosten van ruim 13 miljoen uit te splitsen en aan te geven wat hierin is opgenomen zodat de raad daar duiding en gevoel bij krijgt. Aangegeven wordt dat in de zomernota geen beleidsrijke mutaties thuishoren.
De zomernota wordt behandeld in het raadsplein/raad van 14 juli 2022.
M.b.t. de stormschade aan de beschoeiing IJsselmeer/Slobbeland wordt aangegeven dat de gemeente dit kan verhalen op de veroorzaker. In dit geval is dat het HHNK. Het bedrag is nu nodig en wordt opgenomen in de zomernota, maar de leden zien graag dat dit bedrag wordt verhaald op het HHNK. De heer P. vd Veen geeft een toelichting op de meicirculaire.
1
Advieslijst commissie Planning en Control 2022-20
Vaststelling uitgangspunten voor begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.
Het voorstel wordt besproken en de technische vragen worden beantwoord (zie bijlage). Meerjarig is in de begroting rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2,5%, omdat een getal nodig om mee te rekenen als vertrekpunt. De commissieleden denken dat dit percentage te laag is. Dit percentage wordt uitgangspunt gebruikt en in augustus is het mogelijk een stelpost op te nemen en eventueel bij te ramen.
De uitgangspunten voor de begroting 2023 en meerjarenraming 24-26 wordt behandeld in het raadsplein/raad van 14 juli 2022.
2022-21
Voorbeeld van de heer R. Tol m.b.t. inzicht in In de begroting is een overzicht opgenomen van de financiële kengetallen. Dit Voor de commissie van 18 oktober zal een overzicht de financiële situatie. overzicht staat niet altijd op 1 pagina waardoor je alles bij elkaar moet zoeken en er aan de commissie worden aangeboden door de is geen inzicht in de ontwikkeling in de tijd. afdeling Financiën. De heer Tol heeft geopperd om de huidige kengetallen bij elkaar op 2 pagina’s te plaatsen, met daarbij de ontwikkeling door de tijd in de vorm van een rood, groen, geel stoplicht inclusief een stuk tekst. In dat geval heeft iedereen in een oogopslag inzicht in de financiële positie van de gemeente. Er is gekeken naar de voorgedragen modellen en voor de volgende commissie zal een overzicht worden gemaakt. Wanneer het goed blijkt te werken kan het document met de raad worden gedeeld.
2022-22
Wat verder ter tafel komt.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Datum ter kennisname raad: 14 juli 2022.
Datum vaststelling in de commissie: 18 oktober 2022
de commissiegriffier,
de voorzitter,
2