Conceptbegroting 2022 Maas-Swalm-Nette en jaarstukken 2020 met begeleidend schrijven
Tekst van het document
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Aan de raden van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo als Nederlandse deelnemers van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (verbonden partij) uw brief van
uw kenmerk
onderwerp Verslag van werkzaamheden 2020 Jaarverslag 2020 Conceptbegroting 2022
ons kenmerk
datum
LR/21-M065
19.03.2021
doorkiesnummer 0(031) 475 – 386491
bijlage(n) 4
Geachte dames en heren Het dagelijks bestuur van het D-NL Grenspark Maas-Swalm Nette heeft op 19 maart j.l. het verslag van werkzaamheden 2020, jaarverslag 2020 en de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. Op grond van artikel 25 en 26 van de gemeenschappelijke regeling dienen de ontwerpbegrotingen aan de raden van de deelnemers van het openbaar lichaam te worden toegezonden. De deelnemers hebben daarbij tot 8 weken na ontvangst de mogelijkheid hun zienswijze/bezwaren aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur is voornemens het verslag van werkzaamheden 2020 (bijlage 1) en het financieel jaarverslag 2020 (bijlage 2) te agenderen voor de vergadering van het AB op vrijdag 25 juni 2021 en de conceptbegroting 2022 (bijlage 3) ter vaststelling aan te bieden. Hiermede verzoek ik de Nederlandse deelnemers van het openbaar lichaam D-NL Grenspark MaasSwalm-Nette eventueel commentaar/zienswijze op de conceptbegroting 2022 tot uiterlijk vrijdag 11 juni 2021 schriftelijk aan het secretariaat in Roermond kenbaar te maken. In bijlage 4 is ter voorlopige kennisname de conceptagenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op vrijdag 25 juni a.s. bijgevoegd. Met vriendelijke groeten Andreas Budde voorzitter i.o. drs.
Leo Reyrink secretaris Bijlagen 1 verslag van werkzaamheden 2020 2 aanbiedingsbrief, jaarverslag en accountantsverklaring 2020 3 conceptbegroting 2022 4 conceptagenda vergadering algemeen bestuur op 25 juni 2021 Ter kennisname: leden en adviserende leden van het algemeen bestuur
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Tel. + 31 475 386 480
Kapellerpoort 1
info@grenspark-msn.nl
NL-6041 HZ Roermond
MwSt. / BTW NL8108.88.270.B01
www.grenspark-msn.de
www.naturpark-msn.nl
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
BIJLAGE 1
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Tel. + 31 475 386 480
Kapellerpoort 1
info@grenspark-msn.nl
NL-6041 HZ Roermond
MwSt. / BTW NL8108.88.270.B01
www.grenspark-msn.de
www.naturpark-msn.nl
Grenspark Maas-Swalm-Nette
VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2020 Grenspark Maas-Swalm-Nette
Heidevlakte na de Meinwegbrand in april 2020 (foto: A. Claassen © Grenspark MSN)
WWW.GRENSPARK-MSN.NL
GESUBSIDIEERD DOOR DE PROVINCIE LIMBURG EN DE DEELSTAAT NORDRHEIN-WESTFALEN
1
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Inhoudsopgave
1.
INLEIDING ................................................................................................................................................................................3
2.
GRENSPARK MSN 2002-2020 .............................................................................................................................................4 Deelnemers Grenspark MSN ............................................................................................................... 6 Algemeen Bestuur ............................................................................................................................... 7 Samenstelling Algemeen bestuur (Stand 31.12.2020) ........................................................................ 7 Dagelijks bestuur ................................................................................................................................. 8 Kantoor ................................................................................................................................................ 8
3.
SUBSIDIES ................................................................................................................................................................................8
4.
PROJECTEN..............................................................................................................................................................................9 INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald ................................................................................ 9 INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie.................................................................................... 9 People 2 People project Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterroutes .............................................. 10
5.
PROJECTACQUISITIE............................................................................................................................................................10 Provinciale Regie Natuur- en Bosbrandbeheersing .......................................................................... 10 Doorontwikkeling Nationaal Park de Meinweg................................................................................. 11
6.
OVERIGE WERKZAAMHEDEN 2020 ................................................................................................................................11 Boek Natuur oor elkaar i Gre spark M“N .................................................................................. 11 Lidmaatschap EUROPARC.................................................................................................................. 11 Evenementen programma ................................................................................................................ 11 Premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld ................................................................................ 12 Internetsite Grenspark MSN en Facebook ........................................................................................ 12
7.
VOORLICHTING, COMMUNICATIE EN PROMOTIEACTIVITEITEN 2020...................................................................13
2
Grenspark Maas-Swalm-Nette
1.
Inleiding
Een belangrijke mijlpaal in 2020 voor Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN) was het publiceren van de Risico Beheerplannen die in het kader van het INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie voor Mook en Middelaar, Maasduinen (Gennep en Bergen), Venlo en de MeinwegGrenzwald werden opgesteld. De laatste stappen in dit project werden opgeschrikt door de grote aprilbrand op de Meinweg die ca. 200 ha bos en natuur in de as legde. Binnen het People 2 People project Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterroutes werd gestart met de verkenning van de mogelijkheden voor een grensoverschrijdend project Ruiterroutenetwerk. Met de ontvangst van de eindbeschikking voor het INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald gestart in 2016 kon dit project in 2020 ook financieel definitief worden afgesloten. In praktische zin werden de werkzaamheden zowel binnen de projecten als wat de PR en communicatie betreft, sterk negatief beïnvloed door het uitbreken van de COVID-19 pandemie. Besprekingen en evenementen konden niet of slechts beperkt plaatsvinden en werden vervangen door onlinegesprekken of kleinere bijeenkomsten. Vanwege de mede daardoor opgelopen vertragingen werd de projectduur van het INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie door de euregio rijn-maas-noord met een half jaar verlengd tot eind januari 2021.
Het normaal gesproken grote aanbod aan evenementen in de grensregio is in 2020 geminimaliseerd i.v.m. de COVID-19 uitbraak. Wel zijn bewoners en bezoekers van de regio de Premium wandelroutes intensiever gaan gebruiken, omdat alleen of in kleine groepjes wandelen één van de weinige veilige activiteiten was. De natuur mocht zich in een toenemende belangstelling verheugen.
Grenspark MSN wordt financieel ondersteund door de provincie Limburg, de deelstaat NordrheinWestfalen en de aan het Grenspark MSN deelnemende overheden. Dit vormt sinds 2002 de financiële basis voor de acquisitie en coördinatie van grensoverschrijdende projecten van het Grenspark MSN. Met het verslag van werkzaamheden informeert het dagelijks bestuur in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling de deelnemers van het openbaar lichaam Grenspark MSN over de in 2020 uitgevoerde werkzaamheden. Het concept-verslag zal op 25 juni 2020 ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden aangeboden.
3
Grenspark Maas-Swalm-Nette
2.
Grenspark MSN 2002-2020
Op 30 maart 1976 werd door de deelstaat Nordrhein-Westfalen en het Koninkrijk der Nederlanden het verdrag gesloten betreffende de samenwerking bij de stichting en inrichting van Grenspark MSN. Doel van deze overeenkomst was in onze grensregio samen te werken op het gebied van natuurbescherming, landschap, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. Conform het verdrag werd ter coördinatie van de grensoverschrijdende samenwerking de Adviescommissie Duits-Nederlands Grenspark MSN opgericht. De toenmalige adviescommissie stond onder wisselend voorzitterschap van het afdelingshoofd van het milieuministerie van NRW en de portefeuille houdende gedeputeerde van de provincie Limburg. Eén van de gerealiseerde projecten was de publicatie in 1994 van het Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan Maas-Swalm-Nette in opdracht van de Kreis Viersen en het toenmalige Gewest Midden-Limburg, waaraan ook de huidige secretaris als coauteur een bijdrage leverde. Na een evaluatie van de werkzaamheden van de Adviescommissie in 2000 werd besloten de samenwerking te institutionaliseren. Daarop werd op 1 juni 2002 gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, het openbaar lichaam Grenspark MSN opgericht.
De oprichting van het Grenspark MSN werd mede mogelijk door de financiële ondersteuning van het milieuministerie van NRW en van Nederlandse zijde het ministerie van LNV, de provincie Limburg en de bijdrage van de deelnemers. Bij de oprichting in 2002 bestonden de deelnemers uit het Duitse Naturpark Schwalm-Nette en de 11 Limburgse gemeenten Ambt Montfort, Beesel, Echt, Haelen, Heel, Maasbracht, Roerdalen, Roermond, Swalmen, Thorn en Venlo. De constituerende vergadering van het Grenspark MSN vond plaats op 20 juni 2002 te Venlo in aanwezigheid van de toenmalige milieuminister van NRW mevr. Bärbel Höhn en mevr. Geke Faber, demissionair staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De toenmalige Landrat van de Kreis Viersen dr. Hans-Christian Vollert werd tot eerste voorzitter en wethouder Peter Frey van de gemeente Venlo tot plaatsvervangend voorzitter gekozen. De heer drs. Leo Reyrink werd benoemd als secretaris. Per 1 augustus 2002 was het Grenspark MSN gehuisvest in het GroenHuis in Roermond. Vanaf 1 september 2018 is het kantoor gehuisvest in het Nero Office Hotel in Roermond.
Naar aanleiding van de oprichting van het openbaar lichaam Grenspark MSN in 2002 werd het intussen 30 jaar oude verdrag tussen Nordrhein-Westfalen en het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd en op 3 november 2006 tijdens het afsluitende symposium van het INTERREG III-A project Vochtige Ecologische Verbindingen in Roermond door secretaris-generaal dr. A van de Zande (LNV) en Minister Eckhard Uhlenberg (NRW) ondertekend. In 2005 werd door het algemeen bestuur een positief evaluatierapport opgesteld over doel, taken en werkzaamheden in de periode juni 2002 tot juni 2005. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling Midden-Limburg per 1 januari 2007 daalde het aantal deelnemende Nederlandse gemeenten van 11 naar 7. Naar aanleiding daarvan werd de gemeenschappelijke regeling aangepast en werd aan Nederlandse zijde het ambtsgebied van het 4
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Grenspark uitgebreid. Het algemeen bestuur bestaat sindsdien uit 7 bestuurders namens de 7 Nederlandse gemeenten en 7 bestuurders namens het Naturpark Schwalm-Nette. De taak van het Grenspark MSN zoals in de gemeenschappelijke regeling geformuleerd is de bevordering, de ondersteuning en de coördinatie van de grensoverschrijdende samenwerking. Het Grenspark MSN voert binnen deze taak projecten uit. Het vraagt subsidies aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese en nationale subsidies. Naast de subsidiering door de provincie Limburg en het milieuministerie van NRW en de bijdrage van de deelnemers heeft het Grenspark MSN zich de afgelopen jaren mede uit de project inkomsten voor de coördinatie en uitvoering van grensoverschrijdende projecten gefinancierd. Grenspark MSN kan daarbij vooral gebruik maken van de mogelijkheden voor subsidiëring van grensoverschrijdende projecten uit het door de EU gefinancierde INTERREG A programma´s Deutschland-Nederland. In de afgelopen 18 jaar heeft Grenspark MSN, veelal als projecttrekker (leadpartner) meegewerkt aan 13 grotere projecten, drie verdere projecten bevinden zich thans nog in uitvoering (tabel1). Afgeronde projecten .
€
.
€
2005-2008
.
€
Onderzoek herintroductie edelhert (leadpartner)
2006-2008
.
€
INTERREG IV-A NPR MeinWeg (leadpartner)
2009-2012
.
€
INTERREG III-A P2P TRAP Route Beesel-Brüggen (leadpartner)
2009-2010
.
€
Maas-Niederrhein pad (leadpartner)
2010-2011
.
€
(leadpartner Naturpark Schwalm-Nette)
2010-2012
.
€
INTERREG IV-A NAGREWA (leadpartner MSN + ZLTO)
2010-2012
.
€
INTERREG IV-A P2P EcoTop MSN (leadpartner)
2011-2012
.
€
Publicatie „Natuur oor elkaar (leadpartner MSN + NHGL)
2015-2017
.
€
INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald (leadpartner)
2015-2020
.
€
INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie (leadpartner)
2016-2021
.
€
P2P Ruiter Route Netwerk (leadpartner)
2020-2021
.
€
Provinciale regie Natuur- en Bosbrandbeheersing (leadpartner)
2020-2022
.
€
NP De Meinweg Nieuwe Stijl (leadpartner Stichting Ons WCL)
2021-2023
815.000 €
INTERREG III-A MSN in the picture (leadpartner)
2002-2008
INTERREG III-A Vochtige Ecologische Verbindingen (leadpartner)
2004-2008
INTERREG III-A Fliegerhorst Venlo (leadpartner)
.
INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld
.
.
Projecten in uitvoering
Tabel 1 Projecten Grenspark MSN 2002-2020
5
Grenspark Maas-Swalm-Nette
De projecten zijn uitgevoerd ten behoeve van natuurontwikkeling, biodiversiteit, soortbescherming en beekherstel. Daarnaast zijn meerdere projecten uitgevoerd voor het realiseren en promotie van de infrastructuur voor fietsers en wandelaars. In het kader van het project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald stond de grensoverschrijdende cultuurgeschiedenis en herstel van monumenten centraal.
Deelnemers Grenspark MSN De Nederlandse gemeenten Beesel, Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette waren in 2020 deelnemers van het Grenspark MSN. Het ambtsgebied van het Grenspark MSN omvat de ambtsgebieden van de deelnemende gemeenten en van het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. De oppervlakte bedraagt ca. 1.080 km². Het ambtsgebied is hieronder weergegeven.
Figuur 1
Ligging en begrenzing Grenspark MSN
6
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Algemeen Bestuur Het algemeen bestuur bestaat uit zeven vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) namens de deelnemende gemeenten en zeven vertegenwoordigers (en plaatsvervangers) namens Naturpark Schwalm-Nette. Vertegenwoordigers van het ministerie MULNV van de deelstaat NordrheinWestfalen, de Bezirksregierung Düsseldorf en de provincie Limburg zijn adviserende leden van het algemeen bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur vinden tweemaal per jaar plaats, afwisselend in Nederland en Duitsland. In verband met COVID-19 vond de besluitvorming van de voorjaarsvergadering 2020 in een schriftelijke ronde plaats. De najaarsvergadering heeft op 11 december online plaatsgevonden. In verband met de Duitse gemeenteraads- en Kreistagverkiezingen op 13 september 2020 zijn de Duitse leden van het algemeen bestuur nieuw gekozen. In de najaarsvergadering werd dhr. Budde (Dezernent Kreis Viersen) opnieuw tot voorzitter gekozen. De plv. voorzitter dhr. Walraven (wethouder Leudal) heeft in de vergadering aangegeven dat hij zijn functie als wethouder om gezondheidsredenen per 01.01.2021 moet neerleggen.
Samenstelling Algemeen bestuur (Stand 31.12.2020) Namens de gemeenten Mevr. E. Cuijpers Dhr. R. Evers Mevr. D. Heesakkers Dhr. J. Lalieu Mevr. M. Pollux-Linssen Dhr. P. Pustjens Dhr. A. Walraven (plv. voorzitter AB)
wethouder gemeente Roerdalen wethouder gemeente Roermond wethouder gemeente Beesel wethouder gemeente Maasgouw wethouder gemeente Venlo wethouder gemeente Echt-Susteren wethouder gemeente Leudal
Namens Zweckverband Schwalm-Nette Dhr. A. Budde (voorzitter AB) Dhr. F.-J. Draack Mevr. M. Dittrich Mevr. E. Enk Dhr. Ph. Heks Dhr. R. Lind (lid DB) Dhr. dr. F. Schmitz
Dezernent Kreis Viersen Kreis Kleve Kreis Viersen Stadt Mönchengladbach Kreis Viersen Dezernent Kreis Heinsberg Kreis Heinsberg
Plaatsvervangers Dhr. S. Backus Dhr. M. Roelofs Dhr. P. Ruijten Dhr. J. Smits Dhr. S. Strous Mevr. A. Waajen-Crins N.n.b.
wethouder gemeente Leudal wethouder gemeente Beesel wethouder gemeente Echt-Susteren wethouder gemeente Roerdalen burgemeester gemeente Maasgouw wethouder gemeente Roermond wethouder gemeente Venlo
Plaatsvervangers Mevr. A. Feller
Kreis Viersen
7
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Mevr. M. Mai Mevr. W. Kurth Mevr. S. Tillmanns Dhr. A. Wilms N.n.b. N.n.b.
Kreis Viersen Kreis Heinsberg Kreis Heinsberg Kreis Heinsberg Kreis Kleve Stadt Mönchengladbach
Adviserende leden Dhr. H. Kaiser Dhr. G. Kaltwasser Dhr. H. Mackus Plv. dhr. R. Seelig Plv. dhr. F. Dieters/mevr. H. Gorissen
Abteilungsleiter MULNV deelstaat NRW Bezirksregierung Düsseldorf Gedeputeerde Provincie Limburg MULNV deelstaat NRW Provincie Limburg
Dagelijks bestuur Het huidige dagelijks bestuur werd in de bestuursvergadering van 29 juni 2018 gekozen. De zittende Duitse leden van het dagelijks bestuur werden op 11 december 2020 herkozen. Het dagelijks bestuur is op 31 december 2020 als volgt samengesteld: voorzitter dhr. A. Budde (Dezernent Kreis Viersen) en de leden dhr. R. Evers (wethouder gemeente Roermond) en dhr. R. Lind (Dezernent Kreis Heinsberg). De positie voor een tweede Nederlandse vertegenwoordiger en de functie van plaatsvervangend voorzitter zijn door het terugtreden van dhr. Walraven vacant. Nadat de gemeente Leudal een opvolger heeft aangewezen zal in de bestuursvergadering van juni 2021 de nieuwe plv. voorzitter door het algemeen bestuur worden gekozen.
Kantoor In 2020 was zoals in voorgaande jaren drs. L. Reyrink secretaris. Ir. ing. A. Claassen is na zijn proeftijd als plv. secretaris in vaste dienst (deeltijd 0,88 FTE) aangesteld. De boekhouding en de administratie werden ook 2020 op basis van een overeenkomst door de Stichting Ons WCL uitgevoerd. De loonadministratie, de opstelling en controle van de jaarrekening werden in 2020 in opdracht door een daartoe bevoegde externe accountant uitgevoerd.
3.
Subsidies
Grenspark MSN werd in 2020 gesubsidieerd door de provincie Limburg en de deelstaat NordrheinWestfalen. Voor de jaarlijkse subsidies ( a elk € 55.000,- ) werden in 2018 zowel door de provincie Limburg als de deelstaat NRW beschikkingen afgegeven voor de subsidiëring voor de periode 20192022.
8
Grenspark Maas-Swalm-Nette
4.
Projecten
INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald Dit project werd in mei 2019 afgesloten met een afsluitende bijeenkomst in Burg Brüggen. Pas in 2020 werd de eindbeschikking van de beschikkingsautoriteit ontvangen en kon het project definitief met de projectpartners worden afgerekend.
INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie Dit project heeft tot doel de Nederlands-Duitse samenwerking bij de preventie en bestrijding van onbeheersbare natuur- en bosbranden te verbeteren. Dit project heeft in de uitvoering te maken gehad met vertragingen. Mede door de uitbraak van COVID pandemie is de projectperiode verlengd tot 31 januari 2021. Daarmee konden de in het project geplande maatregelen worden uitgevoerd. In het winterseizoen 2019/2020 zijn een aantal maatregelen aan compartimentsgrenzen uitgevoerd, zoals het verwijderen van sterk brandbare bomen zoals Grove dennen en het opknappen en opsnoeien van wegen. Ook is in het voorjaar 2020 een waterinnameplaats gerealiseerd bij de Effelder Waldsee. Deze was gelukkig net op tijd klaar om tijdens de aprilbrand op de Meinweg gebruikt te kunnen worden. De reinwaterkelder bij het voormalig WML-gebouw op de Meinweg was toen helaas nog niet gereed voor gebruik. Pas eind 2020 kon de aangepaste inrichting van de kelder als bluswatervoorziening worden beëindigd. Eenmaal gevuld is het centrum van de Meinweg voorzien van ruim 400 kubieke meter bluswater. In 2020 werden mede naar aanleiding van de Meinwegbrand 50 koppelstukken voor NL-D brandweerslangen aangeschaft en de brandweercorpsen van de grensgemeenten ter beschikking gesteld.
In het najaar van 2020 is als laatste maatregel een bosweg bij Sechseichen (Dalheim-Rödgen) opgeknapt en geschikt gemaakt voor brandweervoertuigen. Deze weg is van groot belang om in geval van een grote brand de aangrenzende woonwijk te kunnen beschermen. De Risicobeheersplannen oor de regio’s Mook en Middelaar, Gennep en Bergen, Venlo en MeinwegGrenzwald zijn in 2020 samen met de operationele kaarten door de betreffende werkgroepen vastgesteld. Eind 2020 zijn ze verzonden naar de gemeentes en andere projectpartners met het voorstel de bijgevoegde intentieverklaring voor de toekomstige verdere samenwerking te ondertekenen. In verband met de COVID-19 maatregelen was het niet mogelijk de geplande gezamenlijke oefeningen uit te voeren. De Meinwegbrand in april 2020 die door de brandweercorpsen uit Nederland en Duitsland na vier dagen geblust kon worden hebben meer leermomenten opgeleverd als oefening ooit gehad zouden hebben. Ook de geplande afsluitende bijeenkomst kon niet binnen het project worden gerealiseerd. Het project zal eind januari 2021 formeel worden afgesloten.
9
Grenspark Maas-Swalm-Nette
People 2 People project Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterroutes Het op 17 december 2019 ingediende P2P projectvoorstel is op 11 februari 2020 beschikt. Het op 1 maart 2020 gestarte project lijdt ook onder de beperkingen door COVID-19. Bijeenkomsten konden niet of slechts beperkt plaatsvinden. In plaats daarvan werd met de projectpartners veel kleinere bijeenkomsten gehouden en is met de deelnemende gemeenten apart overlegd. In de loop van 2020 is onderzoek gedaan naar de veterinaire regelgeving van het Europese Traces verdrag. Voor de Duitse gemeenten van het Grenspark is een ontwerp Ruiterroutenetwerk gemaakt in overleg met de gemeenten en ruiterverenigingen. Er is een marketingplan voorbereid door Limburg Marketing en Niederrhein Tourismus, zodat bij de uitvoering van het project ook HORECA-ondernemers worden betrokken. Door de COVID-19 beperkingen zijn er meer uren aan het project besteed, anderzijds zijn er minder externe kosten (bijeenkomsten) gemaakt. De uitvoering van het project ligt eind 2020 op schema. In het voorjaar 2021 zal gewerkt worden aan een definitief projectvoorstel, kostenplan en kostenverdeling voor een subsidieaanvraag uit het INTERREG VI-A programma Duitsland-Nederland dat zo mogelijk vanaf 2022 operationeel wordt.
Als de cofinanciering door de verschillende projectpartners wordt toegezegd, kan de projectaanvraag conform planning in 2021 ingediend worden.
5.
Projectacquisitie
Provinciale Regie Natuur- en Bosbrandbeheersing Mede naar aanleiding van de grote natuurbranden in april 2020 en om de resultaten uit het INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie te borgen heeft Grenspark MSN in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en in afstemming met de provincie Limburg een subsidieaanvraag voor het project Provinciale Regie Natuur- en Bosbrandbeheersing ingediend bij de provincie Limburg. Doel van het project is de resultaten uit het aflopende project INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie: • voor de toekomst te borgen (verdere uitvoering Risicobeheerplannen) • uit te breiden over heel Limburg (opstellen Risicoanalyses en Risicobeheerplannen voor andere grote en brandgevoelige natuurgebieden) • de grensoverschrijdende samenwerking voort te zetten en een aanvraag voor een nieuw project Natuur- en Bosbrandpreventie voor het toekomstige INTERREG VI-A programma voor te bereiden. Grenspark MSN is projectaanvrager en zorgt als leadpartner in samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord als projectpartner voor de internationale samenwerking, financiële afwikkeling en projectverantwoording. Het project dat in november beschikt werd heeft een looptijd van 1½ jaar (1 oktober 2020 tot 31 maart 2022). De su sidia ele koste edrage € . , aar a € . als subsidie is beschikt.
Een derde deel van de projectkosten wordt door de projectpartners als eigen aandeel gefinancierd.
10
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Doorontwikkeling Nationaal Park de Meinweg De titel Nationaal Park voor de Nederlandse Meinweg is van groot belang voor de aantrekkingskracht op bezoekers met name uit Duitsland. De Nederlandse overheid heeft m.b.t. de nationale parken een kwaliteitsinitiatief gestart: Nationale Parken nieuwe stijl. De bestaande nationale parken hebben de mogelijkheid om voor de gewenste kwaliteitsslag, uitbreiding en nieuw te ontwikkelen regionale governance subsidie van de rijksoverheid te krijgen. De leden van het overlegorgaan NP de Meinweg, waaronder Grenspark MSN, hebben daartoe in 2020 een subsidieaanvraag voorbereid en bij de Nederlandse overheid ingediend. Vanwege de grensligging van NP de Meinweg heeft Grenspark MSN meegewerkt aan de voorbereiding van de subsidieaanvraag. De aanvraag is op 15 september 2020 door de Stichting ONS WCL uit Roermond als leadpartner ingediend. De aanvraag is in december 2020 beschikt. De looptijd van het project is 1 januari 2021 tot 31 december 2024. Grenspark MSN zal de internationale samenwerking borgen, aangezien het gebied ecologisch en recreatief een eenheid vormt met de natuurgebieden en beschermde landschappen binnen het Naturpark Schwalm-Nette. De totale proje taa raag edraagt € . . Daar a ordt € . gesubsidieerd door de rijksoverheid en 16 % door de provincie Limburg. De rest wordt bijgedragen door de verschillende projectpartners.
6.
Overige werkzaamheden 2020
Boek ͞Natuur voor elkaar͟ in Grenspark MSN Het oek „Natuur oor elkaar met 21 artikelen over natuurgebieden in het NL-D Grenspark was in december 2017 in nauwe samenwerking met het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap Limburg gerealiseerd. Ook 2020 wordt het boek zowel in Nederland als in Duitsland nog steeds nagevraagd.
Lidmaatschap EUROPARC Grenspark MSN is sinds 2007 lid van de EUROPARC federatie, de koepelorganisatie van Europese natuurparken en nationale parken in Europa. Grenspark MSN behoort binnen de federatie tot het zogenaamde TransParcNet, waarbinnen 11 gecertificeerde Transboundary Parks grensoverschrijdend nauw samenwerken. Ook in 2020 heeft Grenspark MSN aan de jaarlijkse (digitale) bijeenkomsten van Transparcnet en de EUROPARC conferentie deelgenomen. In 2020 heeft Grenspark MSN in opdracht van de EUROPARC federatie certificeringen uitgevoerd voor de samenwerking binnen het internationale Naturpark Moor (Drente/Emsland) en binnen de nationale parken Sumava (CZ) en Bayrischer Wald. Grenspark MSN neemt deel aan de eind 2020 ingestelde TransParcNet-werkgroep voor de ontwikkeling en subsidiering van gemeenschappelijke projecten.
Evenementen programma Het digitale programma van evenementen in het Grenspark MSN is ook in 2020 samen met het Naturpark Schwalm-Nette aangeboden. Gebruikers vinden op de tweetalige website een uitgebreid aanbod aan excursie, wandelingen, fietstochten en andere evenementen in natuur en landschap. Helaas moesten na begin maart 2020 bijna alle evenementen vervallen. 11
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld Binnen het INTERREG IV-A project Water.Wandel.Wereld (2009-2012) zijn in het Grenspark MSN negen gecertificeerde premiumwandelroutes gerealiseerd. In 2019 is er in Grenspark MSN in de gemeente Venlo de nieuwe route Arcen gerealiseerd. De wandelroutes zijn in 2020 veelvuldig gebruikt, mede omdat vanwege de beperkingen op andere activiteiten wandelen in de regio een nog grotere vlucht heeft genomen. De vraag naar routekaartjes is onverminderd groot. In 2020 werd de herdruk van de routekaarten Meinvennen en Leudal voorbereid. In 2021 moeten de premiumwandelroutes opnieuw worden gecertificeerd. De bijeenkomsten van de routescouts werden voorbereid maar moesten op het laatste moment door verscherpte Corona maatregelen alsnog worden afgelast.
Internetsite Grenspark MSN en Facebook De tweetalige internetsite www.naturpark-msn.de / www.grenspark-msn.nl van het Grenspark MSN informeert over de vrijetijdsactiviteiten en projecten. De volgende tabel geeft een overzicht over het maandelijks aantal bezoeken op de site van 2018 tot 2020 weer. Ondanks het wegvallen van de excursies en evenementen door COVID-19 nam het aantal bezoeken aan de site in 2020 sterk toe. Dit ging ook gepaard met een verhoogde aanvraag van routekaartjes en infomateriaal. Aantal bezoeken
Aantal bezoeken
Aantal bezoeken
2018
2019
2020
Januari
7.360
6.397
14.969
Februari
6.349
5.653
19.903
Maart
7.525
6.071
16.740
April
7.701
7.503
11.974
Mei
6.832
7.544
11.142
Juni
9.811
7.198
9.852
Maand
Juli
11.939
7.149
11.898
Augustus
15.958
9.006
9.957
September
6.388
7.690
9.342
Oktober
11.378
7.761
8.540
November
9.335
10.952
8.481
December
6.178
11.336
9.196
106.754
94.260
141.994
Totaal
Het Grenspark MSN heeft zowel een Nederlandse als een Duitse facebookpagina die van berichten met informatie over projecten of activiteiten worden voorzien. “a e he e deze pagi a’s rui 650 volgers. Dit aantal groeide ook in 2020 verder.
12
Grenspark Maas-Swalm-Nette
7.
Voorlichting, communicatie en promotieactiviteiten 2020
De hieronder weergegeven tabel geeft een overzicht van de in 2020 uitgevoerde overige activiteiten ter promotie en de marketing van het Grenspark MSN. activiteit
datum
plaats
uitvoerder
Interview project natuur- en bosbrandpreventie redactie Erkelenz (Rheinische Post); publicatie 4 februari
22-01
Erkelenz
Grenspark MSN/RP
Deelname commissie vergadering economie en toerisme
29-01
Kronenberg
euregio rijn-maas-noord
Interview gebiedsontwikkeling Meinweg/Gouden Driehoek
14-02
Roermond
Gemeente Roerdalen
Deelname Genootschapsdag
29-02
Roermond
Natuurhistorisch Genootschap Limburg
Interview WDR redactrice Wunderschön
05-03
Grenspark MSN
Grenspark MSN / WDR
Deelname bijeenkomst Investeringslijn Landschap verbindt Limburg
11-03
Grathem
Provincie Limburg
Deelname workshop fietspad Roermond-Mönchengladbach
11-03
Vlodrop
SOAB, Roermond
Presentatie INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald
12-03
Köln
Kulturausschuss Landschaftsverband Rheinland
Trainer cursus certificeringen Transboundary Parks
26/27-03
online
Grenspark MSN /EUROPARC federation
Interview RP brand Meinweg
21-04
online
Grenspark MSN / RP
Interview WDR televisie Hier und Heute brand Meinweg
22-04
online
Grenspark MSN WDR
Presentatie INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald
20-05
Köln
Kommission Europa Landschaftsverband Rheinland
Interview redactie Viersen RP brand Meinweg: publicatie Grenzlandkurier 4 juni
29-05
Meinweg
Grenspark MSN / RP
Deelname online meeting Zukunftswerkstatt Visie euregio-rijnmaas-noord
04-06
online
euregio rijn-maas-noord
Televisie interview OR 6 Meinwegbrand; uitzending 7 juli )
30-06
Meinweg
OR 6 / Gemeente Roerdalen
Kennismakingsgespsrek Forstamtsleiter Jansen Eifel/Jülicher Börde
9-07
Hirtgenwald
Grenspark MSN
13
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Interview en begeleiding filmopnames Meinweg WDR journalist TV programma Wunderschön
06-08
Meinweg
WDR
Kennismakingsgesprek directeur euregio rmn
11-08
Mönchengladbach
euregio rijn-maas-noord
Deelname docu-middag natuurbrand
12-8
Arnhem
Instituut voor Fysieke Veiligheid
Online deelname conferentie 2020
8/9-09
online
EUROPARC Federation
Deelname stakeholdersbijeenkomst Recreatie & Toerisme
28-09
Beesel
Gemeente Beesel
Online deelname ledenvergadering
27-10
online
EUROPARC Federation
Kennismakingsgesprek ministerie MULNV NRW
28-10
Düsseldorf
Grenspark MSN, MULNV
Webinar agrotoerisme & paardensport
6-11
online
Blue hub, KNHS
Leiding Workshop Common Project
09-11
online
TransParcNet
Opnames docu natuurbrand L1
19-11
Meinweg
L1, Bosgroep
Webinar beheer oude droge heide
26-11
online
VBNE
Deelname Waterpanel Noord
30-11
online
Waterpanel Noord
Deelname online Grenslandconferentie
02-12
online
Ministerie MBEI NRW/Ministerie BZ/Duisburg prv Limburg/Gelderland/Euregio Rijn-Waal
Kennismakingsgesprek directeur en voorzitter Limburg Paardesport
08-12
Roermond
Grenspark MSN
Deelname kennisdag klimaatadaptatie en zoetwaterbeheer
10-12
online
Klimaatadaptatie Nederland
Deelname Brainstormsessie INTERREG project Economie & Toerisme euregio rmn
17-12
online
euregio rijn-maas-noord
14
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
BIJLAGE 2
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Tel. + 31 475 386 480
Kapellerpoort 1
info@grenspark-msn.nl
NL-6041 HZ Roermond
MwSt. / BTW NL8108.88.270.B01
www.grenspark-msn.de
www.naturpark-msn.nl
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Jaardocument 2020 Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Inhoudsopgave
1.
Jaarverslag ..................................................................................................................................... 3 1.1
Uitgangspunten opstelling jaarverslag 2020 ....................................................................... 3
1.2
Jaarverslag 2020 .................................................................................................................... 3
1.3
Paragrafen.............................................................................................................................. 6
1.3.1 Paragraaf Financiële structuur.............................................................................................. 6 1.3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement ......................................................... 6 1.3.3 Paragraaf Financiering ......................................................................................................... 8 1.3.4 Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................... 8 1.3.5 Paragraaf verbonden partijen ................................................................................................ 9 1.4
Programmaverantwoording 2020 ...................................................................................... 10
1.4.1 Programmaverantwoording 2020 ........................................................................................ 10 1.4.2 Toelichting op baten en lasten 2020..................................................................................... 11 2.
Bijlagen ......................................................................................................................................... 12 2.1
Jaarrekening 2020 ............................................................................................................... 12
2
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
1. Jaarverslag
1.1 Uitgangspunten opstelling jaarverslag 2020 Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark MaasSwalm-Nette (Grenspark MSN). Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. De vigerende gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Grenspark MSN is op 1 juli 2016 in werking getreden. Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de vigerende regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies).
1.2 Jaarverslag 2020 Grenspark MSN heeft door de specifieke gemeentelijke taak als verlengd lokaal bestuur één programma “Grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting”. Het programma ondersteunt de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling: behartiging van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende samenwerking, waarbij de meerwaarde van de samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en de ordening daarvan, met inachtneming van de economische, culturele en sociale aard. Het Grenspark MSN heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op de voornoemde gebieden. Het Grenspark MSN voert binnen deze taak daartoe vooral projecten uit. Het Grenspark MSN vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese, nationale en regionale subsidies. Het verleent financiële middelen aan derden. Het verzorgt binnen deze taak doelmatige public relations. Het adviseert de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling, overheden en instellingen bij grensoverschrijdende aangelegenheden. Het programma omvat de dienstverlening en de bedrijfsvoering (overhead) van de organisatie.
Doelstellingen Het beoogde maatschappelijke effect is: • Verhogen van de kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking. • Het leveren van kwalitatief goede adviezen. Efficiënt en professioneel, dus deskundig, relevant en binnen gestelde termijnen. • Verhoging van de kwaliteit van natuur en landschap en van de recreatieve en toeristische infrastructuur. • Vergroten grensoverschrijdend maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijk kwaliteitsbehoud. 3
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
•
Verhoging van de kennis en recreatief en toeristische gebruik van de andere kant van de grens.
De doelgroep is: • Gemeentebesturen Nederlandse deelnemers, algemeen bestuur Duitse deelnemer Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en overige bestuurders. • Alle burgers als (potentiële) gebruikers van de openbare ruimte en aanbieders van evenementen als excursies, wandel en fietstochten en aanverwante evenementen op het gebied van natuur en landschap, cultuurgeschiedenis en milieueducatie. • Medewerkers van de deelnemers. • Stakeholders van het Grenspark MSN met name op het gebied van behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme en de milieueducatie. Het beleid van Grenspark MSN is vastgelegd in: • De Gemeenschappelijke Regeling Grenspark MSN in werking getreden op 1 juli 2016. Deze is gebaseerd op de eerdere regeling uit het oprichtingsjaar 2002. In de regeling is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam ingesteld, gevestigd te Roermond. Het ambtsgebied wordt gevormd door het grondgebied van de Nederlandse deelnemende gemeenten en het ambtsgebied van het Zweckverband NaturparkSchwalm-Nette als Duitse deelnemer. Grenspark MSN werkt in alle opzichten klantgericht (bestuurders, burgers en medewerkers van de deelnemers, de provincie Limburg, de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de stakeholders). Grenspark MSN moet als Gemeenschappelijke Regeling in staat zijn om als zelfstandige organisatie deze rol te vervullen.
Daartoe behoort een goed geëquipeerde organisatie qua personeel en qua huisvesting. De verantwoording over het gevoerde financiële beleid en de uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats door middel van de conceptjaarrekening en het conceptjaarverslag, die ieder jaar in het vroege voorjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette wordt gezonden en die in de voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur van het Grenspark MSN daarna worden vastgesteld. Prioriteiten in het programma zijn: • Organiseren grensoverschrijdende projecten • Advisering bestuurders en medewerkers van deelnemers, burgers en stakeholders • Voorlichting, public relations en faciliteren samenwerking Prioriteit Projecten
Advisering
Kwalitatieve doelstelling Aanvragen subsidies en financiering en uitvoering van grensoverschrijdende projecten. Het Grenspark MSN geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en informatie over relevante thema’s en over de Nederlands-Duitse samenwerking meer algemeen.
Kwantitatieve doelstelling Gemiddeld een projectaanvraag en projectrealisatie per jaar. Binnen de projecten vindt jaarlijkse advisering van bestuurders in project begeleidende stuurgroepen plaats. Verder vindt projectgebonden gemiddeld elk kwartaal advisering van medewerkers van deelnemers en stakeholders plaats in werkgroepen. 4
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Voorlichting, pr en facilitering
Voor het overige wordt wekelijks (en binnen projecten dagelijks aan projectpartners) gevraagd en ongevraagd onbezoldigd advies over grensoverschrijdende aangelegenheden gegeven aan bestuurders, burgers en medewerkers deelnemers en stakeholders. Het Grenspark MSN verzorgt een In samenwerking met de deelnemers, adequate voorlichting en PR stakeholders en burgers wordt jaarlijks binnen en na afloop van de een programma van evenementen (ca. projecten. 600) opgesteld en door het Grenspark MSN tweetalig op de website openbaar gemaakt. Het Grenspark MSN onderhoudt een website met algemene en projectinformatie die regelmatig wordt geactualiseerd en maakt gebruik van social media met maandelijkse postings van actualiteiten. Het aantal bezoeken aan de website is een goede indicator voor de voorlichting en communicatie Bij de uitvoering van de projecten worden bij de start en het afsluiten van projecten regelmatige bijeenkomsten georganiseerd (gemiddeld een per jaar) voor o.a. subsidiegevers, bestuurders, projectpartners en pers.
Activiteiten om de doelstellingen te bereiken: • In samenwerking met deelnemers en partners: opstellen projectaanvragen, financiering en cofinanciering van projecten, coördinatie en uitvoering grensoverschrijdende projecten. • Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops in verband met de uitvoering en realisatie projecten. • Opstellen jaarverslagen en begrotingen. • Onderhouden tweetalige websites en regelmatige actualisering • Voorlichting via social media en actuele postings en persbijeenkomsten. • In samenwerking met deelnemers en stakeholders jaarlijks aanbod aan tweetalige evenementenkalender voor natuur- en landschapsbelevenissen, cultuurgeschiedenis en milieu educatieve activiteiten. • Coördinatie beheer en onderhoud en promotie van de premiumwandelroutes Water.Wandel.Wereld in samenwerking met de Duitse deelnemer. Beheer en onderhoud van de betreffende website en beschikbaar stellen en actualiseren routekaartjes. • Faciliteren van natuur- en landschapsgidsen en routescouts. • Content management app en website “Langs sporen - Biografie van een landschap” 5
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
De in 2020 uitgevoerde programma activiteiten zijn in het verslag van werkzaamheden 2020 uitvoerig gedocumenteerd. 1.3 Paragrafen 1.3.1 Paragraaf Financiële structuur De financiële structuur van het Grenspark MSN is gebaseerd op subsidies van de provincie Limburg (25%), de deelstaat Noordrijn-Westfalen (25%), de bijdrage van de gezamenlijke deelnemers (25%) en uit vergoedingen voor de personeelsinzet in grensoverschrijdende en andere projecten (25%). Door fluctuaties in baten over een periode van 4 jaar is geopteerd om deze percentages per soort/deelnemende partij als gemiddelde over 4 jaar aan te houden. De subsidie van de provincie Limburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen was in 2020 gebaseerd op subsidiebeschikkingen voor de periode 2019-2022, die in 2018 zijn afgegeven. De bijdrage van de deelnemers wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft betaald door de Duitse deelnemer en voor de helft door de Nederlandse deelnemende gemeenten. De afzonderlijke bijdragen van de Nederlandse deelnemers worden conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft berekend op basis van de oppervlakte en voor de helft op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeentes.
1.3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement Weerstandsvermogen Uitgangspunt voor het opnemen van voorzieningen en reserves: Conform de subsidievoorwaarden van deelnemende partijen wordt Grenspark MSN bij een overtollig saldo aan het einde van de subsidieperiode naar verhouding gekort op de subsidie. Daarom is het niet toegestaan om een positieve exploitatiereserve aan het einde van de subsidieperiode als algemene reserve te reserveren. Het Algemeen Bestuur heeft hierop besloten om een maximumplafond van € 50.000,- in de exploitatiereserve te storten. Middelen dienen voor het algemeen nut van de uitvoeringstaken aangewend te zijn. Om risico’s in toekomstige jaren te beperken heeft het Algemeen Bestuur besloten om een maximumplafond van € 40.000,- als het totaal aan bestemmingsreserves in te stellen. Op balansdatum zijn er geen sprake van voorzieningen en/of concrete verplichtingen die betrouwbaar over langere periode dan 1 jaar zijn te bepalen en tot een uitstroom aan middelen zullen leiden. Risicomanagement Grenspark MSN levert een beperkt aantal producten en dienstverleningen. Dat maakt de bedrijfsvoering per definitie kwetsbaar. Een substantieel deel van de financiering van het Grenspark MSN hangt af van de subsidiëring door de provincie Limburg en de deelstaat NRW. Deze zijn voor de periode 2019 tot eind 2022 geborgd.
Een verder risico is de afhankelijkheid van de realisatie van grensoverschrijdende projecten vooral binnen de door de EU gesubsidieerde INTERREG A programma’s Nederland-Duitsland. Het huidige INTERREG VA programma Nederland-Deutschland als onderdeel van de Europese structuurfondsen loopt van 2014-2020. De inhoud en financieringsmogelijkheden van het nieuwe programma dat in principe begin 2021 zou moeten starten is nog niet duidelijk. Met name in de overgangsperioden van oude naar nieuwe programma’s is realisatie van grensoverschrijdende projecten sterk beperkt. Het succes en de mogelijkheden voor de subsidiëring van grensoverschrijdende projecten wordt beïnvloed door: 6
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
• • •
Stand van de economie. Overeenkomsten van de doelstellingen van het Grenspark met doelstellingen van de Europese, nationale en provinciale subsidieprogramma’s. De mogelijkheden van eventuele projectpartners al of niet eigen middelen bij te kunnen dragen aan grensoverschrijdende projecten.
In geval van uittreding zijn uittredende deelnemers tegenover het openbaar lichaam aansprakelijk voor de tot dan toe ontstane verplichtingen naar rato van de bijdrage van de deelnemers. De aansprakelijkheid van uitgetreden leden voor lange termijnschulden uit ontstane verplichtingen van het openbaar lichaam, is beperkt tot de concrete bedragen, die tot het tijdstip van de feitelijke uittreding naar rato zijn ontstaan. Conform de regeling kan uittreding slechts geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie jaar en dient altijd per 31 december te geschieden. Verplichte kengetallen In het streven naar meer transparantie, verbetering van het inzicht in de financiële positie voor de deelnemers van het Grenspark MSN worden zowel in de begroting als jaarrekening de relevante financiële kengetallen opgenomen. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans. De kengetallen zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van de financiële positie van het Grenspark MSN. De kengetallen voor de netto schuldquota, gecorrigeerd voor leningen, voor de grondexploitatie en voor de belastingcapaciteit zijn niet aan de orde en daarom niet opgenomen. De kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte het Grenspark MSN beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen.
Kengetallen geven inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid en vormen een basis voor de beoordeling hoe solide de begroting is en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de analyse en individuele beoordeling van de financiële kengetallen. In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de relevante financiële kengetallen.
Financiële kengetallen Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte
Streefwaarde <=0% >=20% >=0%
JaarJaarrekening Begroting Begroting rekening 2019 2021 2022 2020 1,2% -5,6% -15,1% -12,0% -1,6% 25,0% 27,3% 27,3% 0,0% 0,0% 1,3% 1,0%
Raming 2023 -14,5% 27,7% 0,8%
Raming 2024 -15,2% 27,7% 0,8%
Raming 2025 -15,3% 27,7% 0,8%
(1) een negatieve netto schuldquote betekent een overschot. (2) Hoe hoger het percentage hoe beter Grenspark MSN is toegerust om verplichtingen na te komen. Bij een solvabiliteitsratio van lager dan 20% bevindt Grenspark MSN zich op glad ijs. (3) Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Bij een ratio van 0% zijn de structurele baten gelijk aan de structurele lasten. Bij een negatieve ratio is Grenspark MSN structureel niet in evenwicht. Als de ratio positief is dan zijn de structurele baten toereikend om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.
7
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
1.3.3 Paragraaf Financiering Treasury Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden van en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Het belangrijkste uitgangspunt van de treasuryfunctie is het beheersen van risico’s. Het aangaan en verstrekking van geldleningen is alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. Het totaal van de reserves en voorzieningen zorgt voor een financieringsoverschot. Dat wordt slechts ten deel gebruikt als intern financieringsmiddel. Die interne financiering is nodig omdat de deelnemende gemeenten er gemiddeld 4 weken over doen om de facturen te betalen en omdat facturering van projecten veelal dient te geschieden op basis van voorfinanciering. De bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen in paragraaf 1.4.1. Programmaverantwoording 2020. Renterisiconorm Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dat wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven.
De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, zij het dat een minimum geldt van € 2,5 miljoen. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico gelopen worden. Omdat Grenspark MSN geen langlopende leningen heeft is duidelijk dat het minimum niet wordt overschreden en dus wordt voldaan aan de norm. Kasgeldlimiet Doel van de limiet is de vlottende schuld te beperken. Het wordt berekend door een percentage te nemen van de omvang van de begroting per 1 januari. Het percentage is gesteld op 8,2%. Concreet betekent het voor Grenspark MSN, dat wanneer de vlottende schuld een stand van €35.235 overschrijdt er geconsolideerd moet worden (d.w.z. financieringsmiddelen omzetten van korte naar lange termijn). Er geldt echter een minimumbedrag van €300.000. Grenspark MSN voldoet aan de norm omdat de netto vlottende schulden lager dan het minimum bedrag van € 300.000 zijn.
1.3.4 Paragraaf Bedrijfsvoering Algemeen Grenspark MSN is te typeren als een slagvaardige organisatie met een hoge deskundigheid, ervaring en kwaliteit van dienstverlening. De deelnemers, projectpartners, subsidiegevers en klanten van Grenspark MSN zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening door de combinatie van de grensoverschrijdende kennis, snelle advisering en het grensoverschrijdend faciliteren. Het Grenspark MSN heeft een formatie van 1,88 fte verdeeld over twee personen. Boekhouding en secretariaatsvoering worden op basis van een gesloten overeenkomst uitgevoerd door een medewerkster van de Stichting Ons WCL en op uurbasis afgerekend. De medewerkers van het secretariaat voeren het werkproces uit. Zij hebben een Nederlandse universitaire opleiding (stand 31.12.2020). In verband met de risico´s als mogelijke afname van werkzaamheden als gevolg van de uittreding van een gemeente en/of stoppen subsidieringen, 8
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
wordt de omvang van de formatie beperkt gehouden. Eventuele toename van werkzaamheden door succesvolle acquisitie van projecten worden opgevangen door inhuur externe adviseurs en/of de tijdelijke en beperkte uitbreiding van de formatie. Vooralsnog wordt in de begroting geen rekening gehouden met boventallige medewerkers of tijdelijke uitbreiding van de formatie. De huidige formatie van twee personen zijn van het mannelijke geslacht (100%). De loonadministratie, het opstellen van de jaarrekening en de controle van de jaarrekening wordt in opdracht van het Grenspark MSN door externe adviseurs uitgevoerd. Conform besluit van het algemeen bestuur volgen de arbeidsvoorwaarden en CAO van het Grenspark MSN de Regeling Arbeidsvoorwaarden Gemeente Roermond (RAGR). Functioneren Er wordt gemiddeld tweewekelijks werkoverleg gevoerd met de medewerkers. Ieder twee jaar vindt een combinatie van een functionering- en beoordelingsgesprek plaats, daarbij wordt tevens de opleidingsbehoefte besproken. Automatisering Op het kantoor worden de gebruikelijke Officeapplicaties gebruikt. Elke personeelslid gebruikt een pc of laptop die is aangesloten op een server. De computers worden gemiddeld elke vier jaar vervangen. Voor het beheer van de internetsite en de opgenomen databestanden wordt een beheerscontract met externe adviseurs gesloten.
Huisvesting Het kantoor van het Grenspark MSN was geheel 2020 gehuisvest in het bedrijfsverzamelgebouw Office Nero Hotel op de Kapellerpoort 1 in Roermond. Op basis van de met de Stichting Ons WCL gesloten overeenkomst hebben beide organisaties een gezamenlijke server en kopieerapparaat aangeschaft. De aankoop en de lopende kosten worden, gebaseerd op de overeenkomst, door beide organisaties voor de helft gedragen. 1.3.5 Paragraaf verbonden partijen Grenspark MSN is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de deelnemende Nederlandse gemeenten in Limburg en het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Grenspark MSN heeft geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Wel is Grenspark MSN lid van organisaties als de Europese koepelorganisatie van natuur- en nationale parken in Europa (EUROPARC), waarvoor contributie verschuldigd is. Aan de jaarvergaderingen van de organisatie wordt regelmatig deelgenomen. Grenspark MSN is onbezoldigd lid van het overlegorgaan en werkgroepen van het NP De Meinweg.
9
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
1.4 Programmaverantwoording 2020 1.4.1 Programmaverantwoording 2020 Programmaverantwoording 2020 (bedragen in €) Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting.
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Taakveld
Jaarrekening 2020 Begroting 2020
Afwijking begroting realisatie
Jaarrekening 2019
Lasten 1 INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld Toerisme 2 INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald Toerisme 3 INTERREG V A project natuur- en bosbrandpreventie Toerisme 4 Boek Natuur voor Elkaar MSN Toerisme 5 Aankoop wandelkaart en wandelboeken Toerisme 6 Overige projectuitgaven (o.a. eigen aandeel INTERREG V-A) Toerisme Totaal lasten
39.226 301.887 12 578 341.703
5.000 2.500 190.000 1.000 198.500
-5.000 36.726 111.887 12 -422 143.203
3.787 415.974 104.620 1.320 637 526.338
Baten 1 INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld 2 INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaald 3 INTERREG V-A Natuur- en bosbrandpreventie 4 INTERREG P2P Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterpaden 5 Opbrengsten wandelkaart en wandelboek 6 Overige projectinkomsten Totaal baten
10.364 366.887 1.640 378.891
255.000 1.000 256.000
10.364 111.887 640 122.891
465.974 124.620 1.270 591.864
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN
37.188
57.500
-20.312
65.526
Programma resultaat
37.188
57.500
-20.312
65.526
Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme
Overhead
SALDO VAN BATEN EN LASTEN Lasten 1 Personeelskosten 2 Huisvestingskosten 3 Inhuur financiële- en secretariaatsadministratie 4 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 5 Bedrijfsmiddelen (kantoor + afschrijving) 6 Bedrijfsvoering (accountant, telefoon, verzekeringen) 7 Lasten bankrekening 8 Afschrijvingen Totaal lasten
Taakveld
Jaarrekening 2020 Begroting 2020
Afwijking begroting realisatie
Jaarrekening 2019
Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme
214.134 9.144 5.004 10.450 1.724 13.439 325 1.276 255.496
192.000 7.500 9.000 5.000 2.000 15.000 300 400 231.200
22.134 1.644 -3.996 5.450 -276 -1.561 25 876 23.420
188.124 9.974 7.437 9.276 1.090 18.033 362 1.276 235.572
Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme Toerisme
27.500 1.274 3.747 5.257 2.386 2.888 4.338 7.610 55.000 55.000 2.715 -
27.500 1.274 3.747 5.257 2.386 2.888 4.338 7.610 55.000 55.000 8.700 -
-5.985 -
27.500 1.274 3.747 5.257 2.386 2.888 4.338 7.610 55.000 55.000 5.122 -
Totaal baten
167.715
173.700
-5.985
170.122
Resultaat overhead
-87.781
-57.500
-29.405
-65.450
Eindresultaat
-50.593
-
-49.717
76
Baten 1 Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 2 Gemeente Beesel 3 Gemeente Echt-Susteren 4 Gemeente Leudal 5 Gemeente Maasgouw 6 Gemeente Roerdalen 7 Gemeente Roermond 8 Gemeente Venlo 9 Subsidie NRW 10 Subsidie Provincie Limburg 11 Overige inkomsten 12 Rente bankrekeningen
10
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Het programma 2020 van Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond is onderverdeeld in een inhoudelijk projectprogramma en overhead, alsmede een gekoppeld taakveld toerisme conform art. 24 lid 3 BBV. Het opgenomen taakveld toerisme is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven. Als toelichting bij de programmaverantwoording is een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen. Gezien de geringe omvang van de organisatie zijn de jaarlijkse bijdragen en kosten aan 1 taakveld toegerekend. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit een bedrag van € 2.715 aan diverse ontvangsten. Volgens artikel 19c en 28c van het BBV zijn de geraamde en werkelijke incidentele baten en lasten per programma over 2020 nihil. 1.4.2 Toelichting op baten en lasten 2020 Voor een toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie over 2020 verwijzen we naar de toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 in de jaarrekening.
11
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
2. Bijlagen 2.1 Jaarrekening 2020
12
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Jaarrekening 2020 Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Roermond
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Inhoudsopgave
Balans per 31 december 2020 .................................................................................................. 5 Staat van baten en lasten 2020 ................................................................................................ 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .................................................................. 8 Toelichting op de balans per 31 december 2020 ....................................................................... 9 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 .............................................................13 Resultaatbestemming 2020 ....................................................................................................17 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................................19
2
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Aan het algemeen bestuur van het Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Kapellerpoort 1 6041 HZ Roermond Roermond, 18 maart 2021
Geacht algemeen bestuur, Conform de statuten heeft het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (MSN) de jaarrekening 2020 opgemaakt. De jaarrekening is gecontroleerd door KSG accountants & belastingadviseurs en is namens het dagelijks bestuur ondertekend. Bij deze brengen wij u de jaarrekening 2020 uit.
ALGEMEEN Het Grenspark MSN is opgericht d.d. 1 juni 2002. Doelstelling Het Grenspark (MSN) is in 2002 opgericht om de grensoverschrijdende samenwerking in het Grenspark en tussen Nederlandse en Duitse partners te bevorderen. De doelstelling is vooral gericht op de ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting in het grensgebied. Het doel is te komen tot een Grenspark met een eigen identiteit die gebaseerd is op de verscheidenheid van natuur en landschap en het karakter van de mensen die hier wonen en werken en dat voor bezoekers van buiten de regio een belangrijke attractie vormt. Taken Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Het Grenspark MSN voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese, nationale en regionale. Het Grenspark werkt daarbij nauw samen met de deelnemers en overige partners. Het Grenspark levert een grensoverschrijdende bijdrage aan de regionale ontwikkelingen en de bekendheid van de grensregio vanuit toeristisch-recreatief oogpunt.