Agendabundel

Bundel van de Raadsavond van 14 oktober 2021

Agenda bijlagen Agenda openbare raadsavond 14 oktober 2021.docx 1 2 3

Opening Vaststelling van d eagenda Spoedaanvraag extra huisvesting 2 leerlingengroepen IKC t Veer 1b. Raadsvoorstel Kredietaanvraag extra huisvestingsbehoefte IKC 't Veer.pdf 2. Concept Raadsbesluit Kredietaanvraag extra huisvestingsbehoefte IKC 't Veer - 201532169.docx 3. Bijlage 1- 201532292 Vaste kosten Eilandplein 300 2020.xlsx 4. Bijlage 2 - 201532281 indelingsplattegrond 2 groepsruimten in Eilanplein 300, nieuw.cleaned.pdf 5. Bijlage 3 - 201532293 kostenraming .pdf 6. Bijlage 4 - 201532300 Kostenraming met afschrijvingstermijnen en kapitaallasten.pdf A3a. College van B&W - Kennisgeving Spoedaanvraag extra huisvesting 2 ll-groepen IKC t Veer.pdf Vraag Zetel Nooijen met antwoord.docx Vragen fractie PvdA Duiven met antwoorden.docx Vragen Lokaal Alternatief met antwoorden.docx Vragen VVD met antwoorden.docx Vraag CDA met antwoord.docx

4

Wijziging begroting 2021 ODRA De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft wijzigingen aangebracht in de beoogde begroting voor het jaar 2022 en legt deze voor aan de gemeenteraad. 0. Behandeladvies gewijzigde begroting ODRA inc.opbrengst 22 september.docx 1a. Raadsvoorstel Wijziging begroting 2021 ODRA- getekend.pdf 1b. Raadsvoorstel Wijziging begroting 2021 ODRA- 201522695_1.docx 2. Concept Raadsbesluit Wijziging begroting ODRA 2020 - 201522696_1.docx Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief begrotingswijziging ODRA 2021 raad.pdf Bijlage 2 - Wijziging begroting 2021 ODRA.pdf Bijlage 3 - Toelichting bestemming batig saldo.pdf AM - GroenLinks - Amendement Wijziging begroting ODRA.docx Beantwoording technische vragen GroenLinks.docx B5. ODRA - Reactie op zienswijze jaarrekening 2021 ODRA.pdf (zienswijze van raadsvergadering 1 juni).

5 5.1

Ingediende moties over niet-geagendeerde onderwerpen Motie Pro Duiven - loskoppelen warmtenet Motie Pro Duiven - loskoppelen warmtenet.docx 6c. Wethouder Tiedink beantwoording openstaande vraag Pro Duiven (stadswarmte) bij 'over en weer 5 oktober (raadsvergadering).

Agenda bijlagen 1 Agenda openbare raadsavond 14 oktober 2021.docx

Raadsavond Donderdag 14 oktober 2021 om 19.30 uur Raadzaal

RAADSVERGADERING - voorzitter burgemeester Hieltjes Portefeuillehouder 1.

Opening.

Raadsvoorzitter

2.

Vaststelling van de agenda.

Raadsvoorzitter

3.

Spoedaanvraag extra huisvesting 2 leerlingengroepen IKC ‘t Veer

Wethouder Knuiman

4.

Wijziging begroting 2021 ODRA

Wethouder Spaargaren

5.

Ingediende moties over niet-geagendeerde onderwerpen Pro Duiven – Loskoppelen warmtenet

Raadsvoorzitter

6.

Sluiting

Raadsvoorzitter

Registratienummer Z/20/

3 Spoedaanvraag extra huisvesting 2 leerlingengroepen IKC t Veer 1 1b. Raadsvoorstel Kredietaanvraag extra huisvestingsbehoefte IKC 't Veer.pdf

1 2. Concept Raadsbesluit Kredietaanvraag extra huisvestingsbehoefte IKC 't Veer - 201532169.docx

*ZFE297CD57C* RAADSBESLUIT Zaak- & documentnr.

:

Datum besluitvorming :

Z/21/086392/201532169 14 oktober 2021

__________________________________________________________________________ Onderwerp

:

kredietaanvraag extra huisvestingsbehoefte IKC 't Veer

Samenvatting Overwegende dat goede en voldoende onderwijshuisvesting een belangrijke factor voor de kwaliteit van het onderwijs in Duiven is. Dat dit belangrijk is voor de ontwikkeling en onderwijskwalificatie van onze jonge kinderen en jeugd, waarvoor scholen en gemeente gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Dat we vanuit dat belang willen voorzien en investeren in de extra huisvestingsbehoefte van IKC ’t Veer. Na onderzoek is de leegstaande ruimte aan het Eilandplein 300 met een aantal bouwtechnische aanpassingen het meest geschikt gebleken. De raad besluit 1. Een krediet van € 167.500 beschikbaar te stellen ten behoeve van extra onderwijshuisvesting op locatie Eilandplein 300 en dit krediet op te nemen in de Najaarsnota 2021 de griffier,

de voorzitter,

drs. W.R. (Wouter) Bosch

mr. H.B. (Huub) Hieltjes

1 3. Bijlage 1- 201532292 Vaste kosten Eilandplein 300 2020.xlsx

Grootboeknr 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6021

Kostensoort 421001 438024 438075 438075 438075 438075 438075 438075 473000 473000 473000 473000 473000 473000 473000 473000 473000 473000 473000 473000

Omschrijving Aanslag en beschikkingsbiljet gem.bel. 2020 359001 Eilandplein 300 / inbraak-ond.-meldk.-opvolg. 2020 De Weikern - ond.contract autom. deuren Eilandpl. 300 / Contr.man. WTA inst.beh 1e HJ 2020 Prev.ond E-W-inst. Eilandplein 300 Eilandplein 300 / 1e term. Contr.man. E-W-inst. Brandblussers gecontroleerd Ouderensoos Wijkern Eiland 300 / 50% term. Prev.ond E-W-inst. 0300784 kapitaallasten2020 0300784 kapitaallasten2020 0300784 kapitaallasten2020 0300784 kapitaallasten2020 0300784 kapitaallasten2020 0300784 kapitaallasten2020 0300784 kapitaallasten2020 0300784 kapitaallasten2020 0300784 kapitaallasten2020 0300784 kapitaallasten2020 0300784 kapitaallasten2020 0300784 kapitaallasten2020

Naam Gemeente Duiven ABCO Beveiliging BV Faac B.V. Willems technisch adviesburo BV Heijmans Utiliteit BV Willems technisch adviesburo BV Coockson Heijmans Utiliteit BV

Bedrag 783,43 439,96 480,72 212,94 481,74 153,07 98,62 481,74 108,55 108,55 108,55 108,55 108,55 108,55 108,55 108,55 108,55 108,55 108,55 108,55 4.434,82

Aandeel VVE-bijdrage / opstalverzekering Aandeel reservering groot onderhoud Eilandplein Klein onderhoud

439,84 2701,135 1500,00 4640,97 TOTAAL Exclusief kosten voor ambtelijke inzet

9.075,79

Datum Gebruiker Bedrijfscode Dienstjaar Periode van Periode t/m Inkomsten/Uitgaven/Saldo

14-09-2021 11:40:54 M.KROL 11 2020 0 99 U

spreekkamer

garderobe

1 4. Bijlage 2 - 201532281 indelingsplattegrond 2 groepsruimten in Eilanplein 300, nieuw.cleaned.pdf

toilet 4 MK

berging 1 MIVA oilet

toilet dames

ontmoetingsruimte

keuken 1

MIVA toilet

toilet 3

ouderenwerk

toilet 2

biljartzaal

toilet 1

hal

bar 1

toilet heren toilet

toilet 4 MK hal

lokaal 1

animaƟe nieuwe toestand toilet 3

toilet 1

lokaal 2

toilet 2

paneelwanden handhaven

spreekkamer

garderobe

bestaande plaƩegrond

MIVA toilet

nieuwe MS-wand GF150/2.100.2.A

centrale ruimte gang

project

werkno.

huisvesƟng 2 groepen Eilandplein 300 te Duiven

21.31 blad

datum 05-07-2021 berging MIVA oilet

toilet dames

toilet heren toilet

bijkeuken

keuken

gewijzigd A: 06-10-2021 B:

opdrachtgever Gemeente Duiven Postbus 6 6920 AA Duiven

C:

D:

E:

bestektekening plaƩegrond bestaande + nieuw

architectenburo nieuwe plaƩegrond

a

Visserlaan 7 6921 WZ Duiven

t f

0316-26 49 90 0316-26 20 39

e i

info@vom-architectuur.nl www.vom-architectuur.nl

B1a schaal 1:100

formaat A2

1 5. Bijlage 3 - 201532293 kostenraming .pdf

1 6. Bijlage 4 - 201532300 Kostenraming met afschrijvingstermijnen en kapitaallasten.pdf

1 A3a. College van B&W - Kennisgeving Spoedaanvraag extra huisvesting 2 ll-groepen IKC t Veer.pdf

Kon pagina 1 uit document A3a. College van B&W - Kennisgeving Spoedaanvraag extra huisvesting 2 llgroepen IKC t Veer.pdf niet importeren Foutmelding PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 2 uit document A3a. College van B&W - Kennisgeving Spoedaanvraag extra huisvesting 2 llgroepen IKC t Veer.pdf niet importeren Foutmelding PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 3 uit document A3a. College van B&W - Kennisgeving Spoedaanvraag extra huisvesting 2 llgroepen IKC t Veer.pdf niet importeren Foutmelding PdfReader not opened with owner password

1 Vraag Zetel Nooijen met antwoord.docx

Raadsavond 14 oktober -ZetelNooijen 1 Waarom is er een keuze gemaakt om nieuwe lokalen nieuwe lokalen te maken voor t,veer op het Eilandplein? De timp staat tenslotte leeg . De Timp is geen oplossing voor IKC Het Veer. De Timp wordt eind van het jaar gesloopt. Uitstel is gezien de planontwikkeling door RO geen optie. De plannen zijn al in een verdergaande ontwikkeling. Ook zal na verwacht de noodzaak voor deze huisvesting langer zijn dan 3 jaar. Dan wordt de woningbouwontwikkeling nog verder vertraagd, wat zeer ongewenst is.

1 Vragen fractie PvdA Duiven met antwoorden.docx

Vragen fractie PvdA Duiven - Kredietaanvraag extra huisvestingsbehoefte IKC ‘t Veer •

Op 12 april 2021 heeft college een spoedaanvraag van Liemers Novum ontvangen, waarom wordt dit nu pas met de gemeenteraad gedeeld? De vraag is inderdaad in april binnengekomen. Het schoolbestuur heeft gebruik gemaakt van de spoedprocedure omdat, wanneer zij dat niet gedaan zouden hebben, de vraag opgepakt zou zijn als een reguliere aanvraag. Volgens de verordening moet dan een beslissing tot opname in het huisvestingsprogramma genomen worden voor einde 2021 en opname in het uitvoeringsprogramma in 2022. Realisatie in de loop van 2022. Dat zou dan veel te laat zijn. Naar aanleiding daarvan is gekeken of er noodlokalen geplaatst konden worden op het terrein van ’t Veer. Nadat de uitkomst daarvan duidelijk was, is er overleg gevoerd met de portefeuillehouder over het alternatief Eilandplein. Vervolgens op 14 juni het 1e overleg tussen schoolbestuur, gemeente (onderwijshuisvesting en vastgoedbeheer). Naar aanleiding daarvan is een plan opgesteld voor de aanpassingen van Eilandplein en op 12 juli zijn het verbouwplan en de concept contracten weer besproken met het schoolbestuur/directie. Vervolgens was het zomervakantie en zijn de besprekingen op 21 september weer vervolgd. Intussen is er over de uitwerking gesproken tussen bestuur en de betrokken ambtenaren/adviseur.

•

Waarom de keuze uit 1 optie? Welke alternatieven zijn er onderzocht, naast plaatsen noodlokalen en voorliggende optie? Er is gekeken naar een oplossing op het eigen terrein middels het plaatsen van twee noodlokalen. Echter, daarvoor is onvoldoende ruimte beschikbaar. Daarnaast is de gekozen oplossing bij gebruik van drie jaar of meer goedkoper dan de plaatsing van noodlokalen.

•

Waarom is niet naar de Timp gekeken als oplossing tot de zomer? Zijn er mogelijkheden om de herontwikkeling van de Timp op te schorten voor tenminste 3 jaar? De Timp is geen optie. Sloop staat ingepland in december 2021. Uitstel is gezien de planontwikkeling door RO geen optie. De plannen zijn al in een verdergaande ontwikkeling. Ook zal na verwacht de noodzaak voor deze huisvesting langer zijn dan 3 jaar en dan wordt de woningbouwontwikkeling nog verder vertraagd wat zeer ongewenst is.

•

Hoe kan het dat er bij andere scholen een krimp ontstaat en lokalen wellicht leeg staan en ‘t Veer een stijging heeft van leerlingen, terwijl de bevolking in de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar volgens ons daalt. Waar zijn de aantallen op gebaseerd dat de komende 3 jaar zoveel leerlingen op ‘t Veer zitten. De aantallen zijn gebaseerd op de eigen leerlingenprognose van de school (deels ook ‘hard’ in verband met het gegeven dat uit het betreffende gezin al een kind op school zit) en de meest recente leerlingenprognose die in opdracht van de gemeente is opgesteld door bureau MOOZ.

•

Er wordt € 14.000,- uit de Voorziening Groot Onderhoud gehaald. Hoe moeten we dit zien, want volgens ons is deze voorziening niet bedoeld voor dit soort investeringsuitgaven. In principe is dat juist, ware het niet dat het gebouwelijke aanpassingen betreft die ook zonder de voorgenomen inwoning uitgevoerd hadden moeten worden.

•

Waarom worden de kapitaallasten niet over de gehele investering van € 181.500,- berekend? Dit zou niet juist zijn omdat vanuit de Voorziening Groot Onderhoud al een € 14.000,- voorzien was voor regulier groot onderhoud voor 2021.

•

In het raadsvoorstel staat dat via de huurinkomsten de investeringskosten weer terugkomen. Ook lezen wij dat het zeker is dat de huur van de locatie voor drie jaar vast komt te liggen en mogelijk komen daar nog 2 contractjaren bij. Dit betekent dat er na drie jaar € 61.659,- aan huurinkomsten binnen zijn gekomen en dat dit maximaal € 102.765,- aan huurinkomsten op zal brengen (€ 41.106,- voor de eventueel bijkomende 2 jaar).We hebben de vaste kosten nog niet meegenomen in deze vraag, maar hoe wordt het verlies in de meerjarenbegroting gecompenseerd, aangezien de investeringskosten veel hoger zijn dan de huurinkomsten? Het huurcontract is voor 3 jaren overeengekomen op basis van de leerlingenprognoses met de verwachting dat deze behoefte tot 10 jaren zal voortduren wat zou betekenen dat de huuropbrengsten de investeringskosten deels zouden compenseren. De vaste kosten zijn € 9100 per jaar. In theorie resteert dan netto 20.553 – 9.100 = 11.453 per jaar waarmee de investeringskosten weer terugkomen. Hiermee wordt niet het hele investeringsbedrag ‘terugverdiend’ maar wordt deze investering in het meerjarenonderhoudsplan wel teruggezien doordat afschrijvingsjaren weer vooruit schuiven in de meerjarenplanning en tussentijds dus geen grote onderhoudskosten hoeven te worden voorzien in de begroting.

We mogen hierin niet spreken van een verlies want de gemeente heeft nu eenmaal de wettelijke plicht onderwijs van voldoende huisvesting te voorzien. Echter blijft hier het risico ontstaan dat er onverhoopt toch ineens een onverklaarbare leerlingenafname voor gaat doen. Dit is niet in lijn der verwachting, maar wel een klein risico. Als ’t Veer de locatie eerder verlaat betekent dit nog niet dat de investeringskosten perse op verlies gaan uitdraaien want ook dan gaan we op zoek naar een nieuwe huurder, welke weer voor huuropbrengsten zal zorgen. •

We zien in de bijlage dat er een aanpassing plaats gaat vinden aan de luchtbehandelingsinstallatie. Betekent dit dat de luchtbehandeling in de beide lokalen volgens de laatste voorschriften, naar aanleiding van onder meer de aangescherpte richtlijnen die door de corona-crisis van kracht zijn, gerealiseerd worden en uiteindelijk operationeel zal zijn? Dat is inderdaad de bedoeling

•

Kan het verschil in afschrijvingsjaren 10, 15 en 20 jaar van verschillende onderdelen verklaard worden tegen het kader dat er zeker drie jaar gebruik gemaakt wordt van de locatie, met wellicht een gebruik van extra jaren? Afschrijvingstermijnen zijn boekhoudkundig vastgestelde termijnen voor gebouwonderdelen, installaties, inventaris en dergelijke. Het zou niet reëel zijn om deze afschrijving over de hele lange termijn geheel aan de huurder in rekening te brengen omdat deze kosten voor de gemeente over veel langere termijnen worden uitgestreken. Verhoging van de huurprijzen zou voor het schoolbestuur betekenen dat de optie Eilandplein afvalt. De gemeente heeft dan twee ‘nieuwe’ uitdagingen te pakken: 1> De gemeente beschikt weer over een leegstaand pand aan het Eilandplein welke lastig verhuurbaar blijkt en waar na vertrek van de Wijkern sowieso onderhoud gepleegd moet worden. Daarnaast is ook dan onvermijdelijk dat, ook ten behoeve van een andere nieuwe huurder, verbouwkosten gemaakt moeten worden om het pand bruikbaar te maken; 2> De gemeente moet het schoolbestuur alsnog in haar huisvestingsbehoefte voorzien en een andersoortige oplossing gaan zoeken in de vorm van bijvoorbeeld noodlokalen (kosten ca een ton per unit).

•

Waarom is er niet tegen de commerciële tak van het IKC gezegd dat ze naar een andere locatie moeten verhuizen, zodat de ‘t Veer gebruik kunnen blijven maken van het schoolgebouw zoals dat bedoeld was toen

het gerealiseerd werd? Een verhuizing van de commerciële tak hoeft niet te zorgen voor een breuk met de onderwijsvisie, aangezien de locatie dicht genoeg bij elkaar liggen. De commerciële tak kan dan naar het Eilandplein verhuizen en daarover afspraken maken met het college. Zo worden de kosten niet bij de Duivense samenleving gelegd maar bij de commerciële onderneming. Graag een reflectie. Bij het vaststellen van het IHP heeft de raad unaniem besloten in te stemmen met het faciliteren van de vorming van een integraal kindcentrum. Het verplaatsen van de kinderopvang naar het Eilandplein zou afbreuk doen aan het gegeven dat in de praktijk van alledag peuters en kleuters (groep doorbrekend) als onderbouw )peuters en de groepen 1 en 2) gezamenlijk gebruik maken van ruimtes. De kinderen uit de groepen 7 en 8 werken ook groep-doorbrekend. Samen vormen zij de bovenbouw, door hen gezamenlijk in het Eilandplein te huisvesten kunnen zij samen gebruik maken van de beschikbare ruimte als leerplein. Zij werken veelal zelfstandig of in kleine groepen. Dit in tegenstelling tot de peuters en de kleuters, zij hebben meer begeleiding en toezicht nodig.

1 Vragen Lokaal Alternatief met antwoorden.docx

1. We begrijpen dat men streeft naar een IKC voor ’t Veer. Heeft het bestuur van de scholen niet overwogen, omdat het om tijdelijke huisvesting gaat, niet eerst naar de BSO te kijken om die te verhuizen naar het Eilandplein.

Dat is zeker besproken. Maar in het IHP hebben we afgesproken dat we werken aan integrale Kindcentra. Het verplaatsen van de Kinderopvang naar het Eilandplein zou afbreuk doen aan het gegeven dat in de praktijk van alle dag peuters en kleuters, als onderbouw, gezamenlijk gebruik maken van ruimtes. De kinderen uit groep 7 en 8 werken ook groep doorbrekend. Samen vormen ze de bovenbouw. Door hen gezamenlijk op het Eilandplein te huisvesten kunnen zij samen gebruik maken van de beschikbare ruimte als leerplein. Zij werken veelal zelfstandig of in kleine groepen. Peuters en kleuters hebben meer begeleiding en toezicht nodig. Vandaar dat toch de keuze voor groep 7 en 8 is gemaakt.

2. Zijn de prognoses van de leerlingenaantallen nog relevant?

We hebben de prognoses van 2018 gebruikt maar ook de prognose van de school zelf. Daarbij is vooral gekeken naar gezinnen, waar al een kind op school zit. Daarnaast hebben we inmiddels opdracht gegeven voor een nieuwe prognose voor alle scholen in de gemeente. Deze prognose hebben we ook nodig voor de nieuwbouw van de 2 scholen.

3. Hoe zit het met de geluidsoverlast richting de bewoners van het Eilandplein. Tijdens de bijeenkomst van de bewoners met de Raad hebben de bewoners daar uitgebreid hun beklag over gedaan. Van de komst van de 2 groepen wordt geen extra geluidsoverlast verwacht. De kinderen gaan gebruik maken van de speelplaats bij het Veer, zoals nu ook.

1 Vragen VVD met antwoorden.docx

· Volgens het de IKC was voor de zomer (juni) al overeenstemming bereikt. Vanwaar is dit niet na het zomerreces tijdens de reguliere raadsvergadering aan de agenda toegevoegd? De vraag is inderdaad in april binnengekomen. Het schoolbestuur heeft gebruik gemaakt van de spoedprocedure omdat, wanneer zij dat niet gedaan zouden hebben, de vraag opgepakt zou zijn als een reguliere aanvraag. Volgens de verordening moet dan een beslissing tot opname in het huisvestingsprogramma genomen worden voor einde 2021 en opname in het uitvoeringsprogramma in 2022. Realisatie in de loop van 2022. Dat zou dan veel te laat zijn. Naar aanleiding daarvan is gekeken of er noodlokalen geplaatst konden worden op het terrein van ’t Veer. Nadat de uitkomst daarvan duidelijk was, is er overleg gevoerd met de portefeuillehouder over het alternatief Eilandplein. Vervolgens op 14 juni het 1e overleg tussen schoolbestuur, gemeente (onderwijshuisvesting en vastgoedbeheer). Naar aanleiding daarvan is een plan opgesteld voor de aanpassingen van Eilandplein en op 12 juli zijn het verbouwplan en de concept contracten weer besproken met het schoolbestuur/directie. Vervolgens was het zomervakantie en zijn de besprekingen op 21 september weer vervolgd. Intussen is er over duitwerking gesproken tussen bestuur en de betrokken ambtenaren/adviseur.

· Navraag resulteert dat het IKC er van uit ging dat na de herfstvakantie de lokalen in gebruik genomen konden worden, in het voorstel lezen we dat we richting eind van het jaar de lokalen in gebruik genomen kunnen worden. Graag vernemen wij of er wellicht miscommunicatie is of dat er wellicht zaken vergeten zijn in gang te zetten? Dat was wel degelijk de bedoeling, maar ondanks de verwoede pogingen lukt het de aannemer niet om dit in de planning te krijgen. Ook is verder gekeken, maar zonder resultaat. · In het voorstel lezen we dat de huurinkomsten € 20.533 per jaar zal bedragen. Welk deel betaald de IKC ‘t Veer hier van?

Dit wordt geheel door het bestuur van IKC ’t Veer betaald.

· Wij hebben vernomen dat het IKC uit eigen middelen een derde ruimte gaat huren, is dit juist? Zo ja, zijn deze opbrengsten inbegrepen bij de € 20.533? Deze € 20.533 is enkel gebaseerd op de huur van Eilandplein 300. Wellicht doelt uw fractie erop dat er drie ruimtes worden gerealiseerd in Eilandplein 300. Het gaat om de 2 groepsruimten (lokalen) en een centrale ruimte welke als gemeenschappelijke ruimte (leerplein) zal worden ingezet/gebruikt. De huur is gebaseerd op de gehele ruimte · Wat zijn de jaarlijkse huuropbrengsten welke Puck & Co betaald voor de huur van de ruimte in ’t Veer? Niet de gemeente maar het schoolbestuur verhuurt deze ruimten aan Puck & Co. · Van hoeveel lokalen / ruimtes maakt Puck & Co op dit moment gebruik in het gebouw van ’t Veer? Van de bestaande m2 is de ruimte van 2 lokalen in medegebruik gegeven aan de Buitenschoolse Opvang en de Kinderopvang. Het speellokaal is in gebruik als groepsruimte voor onderwijs. · In de afweging gemaakt om Puck & Co te verhuizen naar Eilandplein 300? De gemeente Duiven heeft in de onderwijsvisie zoals verwoord in het Integraal Huisvestingsplan 2018 dat zij de vorming van Integrale Kindcentra wil bevorderen. De afweging is door het schoolbestuur wel gemaakt maar was niet wenselijk omdat daarmee het groepsonderbroken werken met de kleuterklassen bemoeilijkt wordt en het Eilandplein niet over een

eigen buitenterrein beschikt waardoor voor buitenactiviteiten altijd de weg overgestoken moet worden (om veilig te kunnen spelen binnen de schoolhekken) met een groep kinderen die juist de meeste begeleiding nodig hebben. · Hoe ziet de prognose qua leerlingenaantallen er voor de komende jaren er uit voor IKC ’t Veer? Volgens de schooldirectie zal de betreffende ruimte ten minste 3 jaar en mogelijk 5 jaar in gebruik blijven. Inmiddels is op basis van de nieuwe actualiteiten (woninguitbreiding en toename leerlingenaantallen) opdracht gegeven voor nieuwe prognoses, zodat we ook naar de toekomst een geactualiseerd beeld hebben van de prognoses. Dit is ook nodig i.v.m. de nieuwbouw van IKC Remigius en IKC De Wiekslag/Wereldwijzer.

1 Vraag CDA met antwoord.docx

Vragen fractie CDA Duiven-Groessen-Loo Raadsavond 14 oktober 2021 Betreft Raadsvoorstel Spoedaanvraag extra huisvesting IKC ‘t Veer In het Strategisch Huisvestingsplan gemeente Duiven, onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Duiven, vastgesteld op 20-11-2018, wordt in paragraaf 5.2.1. de leerlingenprognose tot en met het jaar 2032 vermeld en in paragraaf 5.2.2. de ontwikkeling Ruimtebehoefte. Met deze gegevens als uitgangspunt kunnen in de toekomst risico’s worden ingeschat als blijkt dat zich in de prognoses significante wijzigingen voordoen. Met de aanvraag voor extra huisvesting voor IKC ’t Veer, zoals deze nu voorligt, vragen wij ons af of de prognoses zoals vastgesteld op 20-11-2018 niet moeten worden bijgesteld om als Raad goed zicht te kunnen houden op de ontwikkelingen/risico’s die zich voordoen. Met de spoedaanvraag extra huisvesting IKC ’t Veer wordt dat nog eens bevestigd. Vraag: kan het college toezeggen dat er een actueel overzicht van leerlingenprognose kan worden opgesteld en zo ja binnen welke termijn. Zo nee, kan dat dan nader worden onderbouwd? Er is inmiddels opdracht gegeven voor nieuwe prognoses, maar dan voor alle scholen in de gemeente.

1

4 Wijziging begroting 2021 ODRA 1 0. Behandeladvies gewijzigde begroting ODRA inc.opbrengst 22 september.docx

Onderwerp Ondertitel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Belangrijkste bespreek- en/of beslispunten

Historie

Termijn

Politieke Avond Voorzitter H. Albers Behandeladvies

Wijziging begroting ODRA 2020 De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft wijzigingen aangebracht in de beoogde begroting voor het jaar 2022 en legt deze voor aan de gemeenteraad. T.J. Spaargaren Zaaknummer Z/21/083621/ S. Ter Wiel – s.terwiel@1stroom.nl Omgevingszaken Geen zienswijze indienen op de wijziging begroting 2021 ODRA. In de gewijzigde begroting wordt o.a. voorgesteld om een bestemmingsfond innovatie in te stellen. Is de gemeenteraad het eens met het voorstel van het college om geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting? Op 1 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Wel heeft de gemeenteraad ingestemd met het versturen van een brief waarin een mening wordt gegeven over de jaarrekening 2020. Daarin is aangegeven dat de raad geen voorstander is van het instellen van fondsen en bestemmingsreserves en het positief saldo over 2020 liever uitgekeerd ziet worden aan de deelnemende gemeenten. Dit raadsvoorstel moet deze cyclus behandeld worden zodat de begroting van ODRA nog tijdig bij de provincie kan worden aangeleverd. 22 september Ronde en debattafel Griffie Zaal Domein Duur E.N.

Bosscha Digitale Raadzaal Omgeving 25 minuten Er waren naast Duiven nog andere gemeenten die via een zienswijze hebben aangegeven dat het positief saldo over 2020 terug naar de gemeenten moest vloeien. Daarom is door de ODRA besloten om een toelichtende brief te schrijven over het bestemmingsfonds voor innovatie. Mede op basis van die brief geeft het college aan nu voorstander te zijn van een innovatiefonds en zij stellen daarom voor om geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting. Tijdens de ronde tafel is er gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen over het voorstel. Technische vragen dienen vooraf gesteld te worden, dit kan via griffie@duiven.nl. Bij technische vragen gaat het vaak om verzoeken tot feitelijke informatie (wie/wat/waar) die een ambtenaar kan beantwoorden. Overige vragen (o.a. waarom-vragen) kunnen op de avond zelf worden gesteld.

Aansluitend kan indien gewenst debat plaatsvinden. Na de debattafel zal de voorzitter vragen of een fractie een amendement of motie bij dit onderwerp wil indienen in de raad, dan wordt het voorstel als bespreekstuk geagendeerd. Of dat het voorstel als hamerstuk (eventueel met een stemverklaring) geagendeerd kan worden in de raadsvergadering. Spreekrecht publiek

Men kan meepraten aan de ronde tafel; bij de debattafels is het woord aan de politieke fracties. Aanmelden via griffie@duiven.nl. Voor meer informatie https://www.duiven.nl/meedoen

Opbrengst van de tafel

Er komt tijdens de ronde tafel opheldering over het feit of er nu een incidentele of structurele bijdrage wordt gevraagd. Het geld wat over is van 2020 wordt nu incidenteel in het innovatiefonds gesopt. Maar in de begroting voor 2022 is al structureel een bijdrage opgenomen voor het innovatiefonds. Die begroting heeft de gemeenteraad in juli 2021 al behandeld. GroenLinks overweegt een amendement om toch een zienswijze in te dienen om duidelijk te maken dat: - Gelden die over zijn niet zomaar in (nieuwe) fondsen worden gestopt. - De gemeente Duiven graag duidelijk maakt dat de raad goed op de hoogte moet worden gehouden van het vervolg en de doelstellingen. Vanuit het college wordt al wel aangegeven dat de raad tijdens de jaarrekening en begroting ODRA over dit onderwerp zal worden bijgepraat. In principe wordt dit voorstel als hamerstuk voor de raadsvergadering van 5 oktober geagendeerd, tenzij GroenLinks nog een amendement indient.

Raadsvergadering

5 oktober

1 1a. Raadsvoorstel Wijziging begroting 2021 ODRA- getekend.pdf

1 1b. Raadsvoorstel Wijziging begroting 2021 ODRA- 201522695_1.docx

*ZFDFF46D542* RAADSVOORSTEL Onderwerp : Wijziging begroting 2021 ODRA __________________________________________________________________________ Zaak- & documentnr. : Z/21/083621/201522695

Opsteller

: Suzanne ter Wiel

Portefeuillehouder

Team

: Omgevingszaken

:

Telefoonnr. __________________________________________________________________________ Samenvatting Er zijn diverse aanleidingen om de begroting 2021 van de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) te wijzigen. De wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor de gemeente Duiven. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen. Beslispunten Geen zienswijze in te dienen op de wijziging begroting 2021 ODRA. Aanleiding Met het opstellen van de initiële begroting 2021 ging ODRA er vanuit dat de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging en de overheveling bevoegd gezag bodemtaken, zouden ingaan op 1 januari 2021. Inmiddels zijn de bovengenoemde wetten en regelgeving uitgesteld tot 1 juli 2022. Daarnaast was er alleen op hoofdlijnen zichtbaar hoe de samenwerking tussen ODRA, de provincie en ODRN zich zou ontwikkelen gezien de overdracht van enkele taken in 2020 heeft plaatsgevonden. Ondertussen heeft ODRA met de provincie Gelderland de programma’s Aandachtsbedrijven en Complexe handhaving opgesteld en geactualiseerd. Tevens is een verhoging van de kosten en de baten op de begroting 2021 van de ODRA doorgevoerd door de overheveling van milieutaken van gemeente Duiven en gemeente Westervoort naar de ODRA. Dit was al opgenomen in het werkprogramma 2021 en is kostenneutraal voor de gemeente Duiven.

Tot slot wordt voorgesteld een bestemmingsfonds in te stellen voor innovatie wat gefinancierd wordt met het batig saldo van 2020. Dit alles resulteert in een gewijzigde begroting 2021 van de ODRA. Planning De begrotingswijziging 2021 is in de digitale vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) ODRA van 8 juli 2021 behandeld. Het AB heeft de begroting vastgesteld en besloten deze aan te bieden aan de Raden en Staten van de partners met het verzoek om hier kennis van te nemen en indien van toepassing, zienswijzen bij het Dagelijks Bestuur (DB) in principe in te dienen voor 1 oktober 2021. De wijziging begroting 2021 wordt in de raad van 5 oktober 2021 voorgelegd aangezien eerder niet haalbaar is. Dit in overleg met ODRA. Vervolgens agendeert het DB eventuele zienswijzen voor het AB op 21 oktober 2021. ODRA moet de vastgestelde begrotingswijziging aan het ministerie van BZK sturen. Beoogd effect Een effectieve en efficiënte invulling van de aan de ODRA overgedragen basistaken milieu.

Pagina 1

Argumenten 1.1

Concrete bestemming vrijkomende middelen 2020 In de brief als reactie op de begroting 2022 en jaarrekening 2020 ODRA is aangegeven dat gemeente Duiven voorstander is van het uitkeren van het batig saldo 2020 aan de partners. Echter geeft ODRA in bijgevoegde brief (bijlage 3) aan een concrete bestemming te hebben voor deze vrijkomende middelen: namelijk het innovatiefonds 2021. ODRA wil de vrijkomende middelen hiervoor gebruiken in plaats van extra financiering te vragen bij de partners. Gemeente Duiven ziet de toegevoegde waarde van het innovatiefonds en de concrete toepassing om met de projecten circulariteit en energietransitie tot een andere wijze van verantwoording te komen. Aan de raad wordt voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen op de wijziging begroting 2021 ODRA.

Kanttekeningen 1.1 Op 1 juni jl. heeft de raad besloten dat overschotten bij de gemeenschappelijke regeling terug moeten vloeien naar de gemeente. Echter gezien het positieve resultaat wat ODRA behaald heeft in 2020 en de concrete toepassing voor het innovatiefonds stelt het college voor geen zienswijze in te dienen. Zoals in juni jl. aangegeven zou het te ontvangen bedrag voor de gemeente Duiven bij uitkeren aan de partners € 4.200 bedragen. Financiële paragraaf De wijziging van de begroting 2021 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Duiven. Participatie en communicatie Op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling dient de wijziging begroting 2021 door de deelnemers voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar te worden gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling dient openbaar kennis te worden gegeven. Intergemeentelijke samenwerking n.v.t. Bijlagen 201522691 - Aanbiedingsbrief wijziging begroting 2021 raad 201522690 - Wijziging begroting 2021 ODRA 201522693 - Toelichting bestemming batig saldo 201522696 - Raadsbesluit Duiven, 24 augustus 2021. Burgemeester en wethouders van Duiven,

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes burgemeester

Pagina 2

1 2. Concept Raadsbesluit Wijziging begroting ODRA 2020 - 201522696_1.docx

*ZFDFF47BFA5* RAADSBESLUIT Zaak- & documentnr.

:

Datum besluitvorming :

Z/21/083621/201522696 9 november 2021

__________________________________________________________________________ Onderwerp

:

Wijziging begroting 2021 ODRA

Samenvatting Er zijn diverse aanleidingen om de begroting 2021 van de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) te wijzigen. De wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor de gemeente Duiven. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen. De raad besluit Geen zienswijze in te dienen op de wijziging begroting 2021 ODRA. de griffier,

de voorzitter,

drs. W.R. (Wouter) Bosch

mr. H.B. (Huub) Hieltjes

1 Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief begrotingswijziging ODRA 2021 raad.pdf

Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners

Datum

: 13 juli 2021

van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Uw kenmerk

:

Ons kenmerk

: 20210713.01

Onderwerp : Begrotingswijziging Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2021 Bijlagen: begroting 2021

Geachte dames en heren, Met deze brief bieden wij u de begrotingswijziging 2021 van ODRA aan. De begrotingswijziging 2021 is in de digitale vergadering van het Algemeen Bestuur ODRA van 8 juli 2021 behandeld. Het Algemeen bestuur heeft de begroting vastgesteld en besloten deze aan te bieden aan de Raden en Staten van de partners met het verzoek om hier kennis van te nemen en indien van toepassing, zienswijzen op in te dienen. Totstandkoming begrotingswijziging 2021 De begroting 2021 is in april 2020 opgesteld. Op dat moment was de impact van de provinciale programma’s aandachtsbedrijven (PAB) en complexe handhaving (PCH) op de begroting van ODRA nog niet volledig in kaart gebracht. Het programma aandachtsbedrijven is in het najaar 2020 opgezet en afgesproken, het programma complexe handhaving is destijds begroot op basis van de eerste inschattingen op de omvang. Inmiddels is na een jaar uitvoering de omvang substantieel (opwaarts) bijgesteld. Ook hiervoor is inmiddels een definitieve afspraak met de provincie gemaakt. De afgesproken bedragen zijn opgenomen in de begroting aan de batenkant. Aan de kostenkant van de begroting zijn de personeelslasten verhoogd, omdat de benodigde formatie stijgt. Het betreft zowel de kosten voor interne medewerkers, de externe inhuur (de pool van OD’s) en de kosten voor de overige personeelskosten.

In de algemene bestuursvergadering van 15 april jl. is het principe besluit genomen om het batig saldo uit 2020 (ad € 106.573) te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsfonds voor innovatie. Er is tevens besloten dat dit voorstel wordt voorgelegd aan de raden en staten, opdat zij hun zienswijze daarover kunnen geven. Procedure Uw Raad cq Staten kan/kunnen zienswijzen indienen op de begrotingswijziging 2021 conform artikel 28 uit de Gemeenschappelijke Regeling ODRA.

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem Telefoon 026 - 3771600 • info@odra.nl

Ons kenmerk: Pagina: 2

Deze zienswijze stuurt u aan het Dagelijks Bestuur van ODRA die de begrotingswijziging 2021 met de ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur op 21 oktober a.s. Het algemeen bestuur stelt de (aangepaste) begrotingswijziging vast. ODRA moet de vastgestelde begrotingswijziging aan het ministerie van BZK sturen. Met vriendelijke groet,

Ruben Vlaander Directeur ODRA

1 Bijlage 2 - Wijziging begroting 2021 ODRA.pdf

Werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving Wijziging begroting 2021 Meerjarenraming 2022-2025

Versie 1.0 dd. 7 juni 2021

Inhoudsopgave

Inleiding ................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1 Wijzigingen exploitatie 2021 ..................................................................... 4 1.1 1.2 1.3

Begroting 2021 op hoofdlijnen (productie-begroting) .......................................... 4 Programma begroting .................................................................................... 7 Exploitatie begroting ...................................................................................... 8

Toelichting per kostengroep ................................................................................... 9 2 Balans wijzigingen .................................................................................................11 2.1 Vermogen en bestemmingsfondsen......................................................................11 2.2 Voorzieningen ...................................................................................................11 3. Meerjaren begroting............................................................................................... 13 Bijlage; Begrote omzet per klant. ...............................................................................14

Begrotingswijziging ODRA 2021 pag. 2

Inleiding De initiële begroting 2021 is opgesteld in de eerste maanden van 2020. Een periode waarin we grotendeels onwetend waren over de impact die de covid-19 pandemie heeft op de maatschappij, laat staan welke gevolgen het zou hebben voor ODRA. Zo gingen we er in de initiële begroting 2021 vanuit dat de ‘omgevingswet’, ‘de WKB’ en de ‘overheveling bevoegd gezag bodemtaken’, zouden ingaan op 1 januari 2021. Daarnaast was er alleen op hoofdlijnen zichtbaar hoe de samenwerking tussen ODRA, de provincie en ODRN zich zou ontwikkelen. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder; de bovengenoemde wetten en regelgeving zijn eerst met een jaar uitgesteld (tot 1 januari 2022) en onlangs met een half jaar extra (tot 1 juli 2022). In het najaar 2020 is het programma ‘aandachtsbedrijven’ opgesteld en afgesproken met de provincie Gelderland. Parallel hieraan is ook het programmaplan voor ‘complexe handhaving’ geactualiseerd, op basis van de ervaringen van het eerste jaar (2020). In het jaarverslag van 2020 is te lezen dat covid-19 heeft geleid tot een aantal incidentele en structurele veranderingen binnen ODRA. De incidentele effecten betroffen vooral een hogere productiviteit doordat er minder opleidingen zijn gedaan en minder verlof is opgenomen. De positieve financiële resultaten die hierdoor in 2020 zijn gerealiseerd, (opgenomen in bestemmingsfonds) worden in 2021 aangewend.

Een belangrijk structureel effect van covid-19 op de begroting betreft het thuiswerken. We verwachten dat ook na de pandemie het merendeel van de medewerkers enkele dagen per week blijft thuiswerken. Mede daardoor is besloten om het aantal werkplekken te verminderen. Per 1 november 2020 zijn we circa 20% teruggegaan in het aantal gehuurde vierkante meters (werkplekken). Gedurende 2021 zullen ook de thuiswerk-faciliteiten en regelingen worden aangepast. Naar verwachting wordt er in de CAO voor 2021 een thuiswerkvergoeding afgesproken (voor verbruikskosten voor thuiswerken) en is de woonwerk kostenvergoeding aangepast op de nieuwe situatie. Ook zijn we als ODRA zelf bezig met het opstellen van regelingen en vergoedingen voor de inrichting van de thuis-werkplek; bevattende een eenmalige vergoeding voor arbogecertificeerd meubilair en een transitie naar mobiele ict. Als laatste element in deze begrotingswijziging zijn de werkpakketten 2021. De gemeenten Duiven en Westervoort hebben structureel milieutaken overgeheveld. Daarnaast is ook door een aantal andere partners aangegeven dat zij meer/minder producten diensten en projecten willen afnemen in 2021. In onderstaande hoofdstukken zijn de belangrijkste tabellen van de begroting 2021 weergegeven, voorzien van een toelichting op de tabellen. Deze toelichting gaat vooral in op de veranderingen ten opzichte van de initiële begroting.

Voor het integrale beeld over de doelen voor 2021 wordt verwezen naar deze initiële begroting. Dit document is als addendum op de begroting te beschouwen.

Begrotingswijziging ODRA 2021 pag. 3

Hoofdstuk 1

Wijzigingen exploitatie 2021

1.1 Begroting 2021 op hoofdlijnen (productie-begroting) Hieronder wordt de gewijzigde begroting toegelicht aan de hand van de productiedoelstellingen van ODRA. Dit gebeurt middels ons systeem van ‘beheerste’ outputfinanciering, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de levering van producten (met productprijzen), diensten (via uurtarief), en collectieve diensten (vaste prijzen). Deze financieringswijze geldt alleen voor de dienstverlening aan partners, de productiedoelstellingen worden via werkpakketten afgesproken. Per 1 januari 2020 is ODRA verantwoordelijk voor de uitvoering van het programmaplan ‘Handhaving complexe bedrijven’ met de provincie als bevoegd gezag. Begin 2021 hebben we ook het programma ‘aandachtsbedrijven’ onder onze hoede. Voor deze provinciale programma’s geldt dat de diensten volledig op nacalculatie van gerealiseerde (uren) worden bekostigd en zodoende buiten het systeem van beheerste output-financiering valt. De initiële begroting 2020 is opgesteld op een moment (maart 2020) dat er nog geen zicht was op de totale omvang van de provinciale programma’s. Het programma complexe handhaving (PCH) was wel opgenomen in de begroting, maar voor een substantieel lager bedrag dan nu definitief is afgesproken. Het programma aandachtsbedrijven (PAB) is opgestart in het najaar 2020, en was derhalve geheel afwezig in de initiële begroting.

Begroting 2021 op hoofdlijnen x € 1.000 aantallen

realisatie 2020

aantallen

initiëlebegroting 2021

aantallen

bijgesteldebegroting 2021

Ba ten Leveri ng producten i n a a ntal l en WP

13.251

10.264 54%

13.905

10.762 59%

12.589

9.962 48%

Leveri ng di ens ten i n uren WP

70.055

6.375 33%

52.810

4.918 27%

43.758

4.026 19%

48.017

4.418 21%

Leveri ng di ens ten i n uren Prov. Prog.

ni et a pa rt begroot

Col l ectieve di ens ten Overi ge di ens ten a a n kl a nten

1.621

8%

1.600

9%

1.600

8%

898

5%

1.066

6%

586

3%

339

2%

Vri jva l ba l a ns pos ten Totaa l ba ten La s ten

19.158 a a ntal fte

18.347 a a ntal fte

20.930 a a ntal fte

La s ten progra mma 's

126,6

13.653

130,7

12.749

150,8

14.764 72%

La s ten overhea d

28,7

5.335 28%

31,8

5.598 31%

38,7

5.828 28%

Overi ge l a s ten Totaa l l a s ten Sa l do

339 155,3

18.988 170

162,5

18.347 0

189,5

20.930 0

Begrotingswijziging ODRA 2021 pag. 4

Toelichting op de tabel ‘begroting op hoofdlijnen’ In de bijgestelde begroting voor 2021 zijn de provinciale programma’s (PCH en PAB) apart weergegeven, vanwege de afwijkende bekostigingssystematiek. In de initiële begroting was dat nog niet gedaan. Naast de wijzigingen door de provinciale programma’s zijn in de bijgestelde begroting de wijzigingen voortkomend uit de definitieve werkpakketten en de effecten uit 2020 meegenomen. Het totaal leidt tot een bijstelling in de begroting van € 2,6 miljoen aan baten en kosten. De verwachte formatie stijgt met 27 fte. Een groot deel daarvan wordt in samenwerking met de andere omgevingsdiensten in Gelderland ingezet en vormen een gezamenlijke pool met ODRA-medewerkers. De financiën lopen echter geheel over de begroting van ODRA. Hieronder zijn de afzonderlijke programma onderdelen toegelicht. PCH specificatie bedragen x € 1.000 tarief

aantallen

- begrote producten

€ 636

837

- begrote uren

€

92

- begroot ma teri eel deel

initiëlebegroting 2021

bijgesteldebegroting 2021

aantallen

€

531,9

13.159 €

1.210,6

36.922 €

3.396,8

€

784,6

€

40,0

€

-744,6

€

2.527,1

36.922 €

3.436,8

€

909,7

8.528

Totaa l

3.036

*

Verschil = bijstelling €

-531,9

€ 2.186,2

* 3036 uur is omgerekend in 18.932 uur PAB specificatie - begrote producten - begrote uren

nvt €

92

€

-

€

-

€

-

11.095 €

1.020,7

€ 1.020,7

- begroot ma teri eel deel

€

-

€

45,0

Totaal in euo's

€

-

11.095 €

1.065,7

€ 1.065,7

€ 10.230,5

12.589 €

9.962,2

€

€ 3.707,5

43.758 €

4.025,7

€ 4.107,5

- begroot ma teri eel deel

€ 433,0

€

500,8

€

67,8

- col l ectieve di ens ten

€ 1.448,5

€

1.600,0

€

151,5

Totaal in euo's

€ 15.819,5

€

16.088,7

€

269,2

€

338,7

€

338,7

€

45,0

Werkpakketten specificatie - begrote producten

€ 783

- begrote uren

€

92

13.068 39.651

- vri jva l ba l a ns pos ten Totaal

€ 18.346,7

€ 20.930,0

-479,0

€ 2.244,6

PCH (complexe handhaving) In de initiële begroting was uitgegaan van een omvang van € 2,5 miljoen. In het najaar 2020 is op basis van de eerste resultaten het programmaplan 2021 samen met de provincie vastgesteld. Dit gaat uit van een omvang van (afgerond) 37.000 uur ad € 3,4 miljoen. Het programma is qua begrotingsstructuur nu ook beter ‘ingebed’ in de werkwijze van ODRA. Dit leidt er onder meer toe dat de materiele component, betreffende de inhuur van medewerkers uit de andere OD’s, (ad € 785 K) is omgezet naar de te leveren uren. Ook de aantallen producten die worden gerealiseerd zijn beter in kaart gebracht, evenals de afzonderlijke diensten. Deze stonden met een te laag aantal in de begroting. De totale bijstelling is € 910 K, deze wordt geheel gefinancierd door de provincie Gelderland. Begrotingswijziging ODRA 2021 pag. 5

PAB (aandachtsbedrijven) In 2020 heeft de provincie Gelderland samen met ODRA en ODRN besloten om voor het provinciale takenpakket programmatisch samen te werken. Deelprogramma aandachtsbedrijven is een van de pilotprogramma’s. In 2021 is gestart met een nieuw programma aandachtbedrijven onder aansturing van ODRA. ODRA is verantwoordelijk en werkt voor uitvoering samen met ODRN. In opdracht van provincie Gelderland. Aandachtsbedrijven zijn bedrijven met complexe (meervoudige) problematiek, die niet binnen de reguliere uitvoering van VTH-taken kunnen worden opgelost. Dit bereiken we met de volgende diensten:  Omgevingsscans;  Projectmatige aanpak aandachtsbedrijven;  Professionaliseren met projectleiders: procesregie, integraliteit en bestuurlijke advisering. De omvang van het programma is begroot op afgerond € 1,1 miljoen (11.000 uur). De uren voor het reguliere toezicht op de aandachtsbedrijven is begroot bij het programma PCH. Werkpakketten partners en Gelderse omgevingsdiensten (OD’s) In de initiële begroting is een beschrijving gegeven van de consequenties en financiële risico’s die gepaard gaan met de invoering van de omgevingswet, de WKB en de overheveling bevoegd gezag bodemtaken. Destijds is in de begroting aangeven dat de kwantitatieve effecten nog maar nauwelijks waren in te schatten.

De initiële begroting 2021 was daarom grotendeels gebaseerd op -en geëxtrapoleerd vanuit de begroting 2020 en realisatie 2019. Mede door Covid-19 en een vertraging in de oplevering van het DSO, is de ingangsdatum van de omgevingswet eerst met een jaar uitgesteld, en onlangs met 1,5 jaar. In het kielzog ook de wet private kwaliteitsborging (WKB) en de overheveling van het bevoegd gezag van de bodemtaken van provincie naar gemeenten. Voor de bijstelling van de begroting 2021 betekent dit dat weinig is gewijzigd qua kwantificering in de werkpakketten. De aanpassingen in de PDC (producten en diensten catalogus) als gevolg van de omgevingswet zijn nu voorlopig gepland voor de werkpakketten 2022. Ook de onderzoeken naar de WKB en overheveling bodemtaken zullen, indien bekend, gedeeltelijk in de werkpakketten voor 2022 hun plek krijgen. ODRA geeft onverminderd uitvoering aan de projectplannen omgevingswet en WKB. Deze waren al opgenomen in de initiële begroting, qua omvang blijven deze ongewijzigd. De opleidingen voor de omgevingswet zijn wel met een jaar uitgesteld. Het extra budget dat in 2020 hiervoor is toegekend, maar voor een klein gedeelte is uitgegeven, wordt grotendeels in 2021 aangewend. Deze middelen (ad € 157 K) zijn in de tabel opgenomen onder de post “vrijval balans’.

In oktober 2020 zijn de werkpakketten 2021 voor de partners en de omgevingsdiensten in Gelderland vastgesteld. Op basis van de actuele inzichten zijn de volumes van de te leveren producten en diensten bijgesteld. Voor Duiven en Westervoort geldt dat het werkpakket is aangepast op het nieuwe mandaat dat is afgesproken op de milieutaken. In de bijlage is, op partnerniveau, zichtbaar hoe de geactualiseerde werkpakketten met bijbehorende budgetten is afgesproken. De ervaring leert dat er gedurende het jaar door partners aanvullende opdrachten/projecten worden gegeven aan ODRA. Deze hadden afgelopen jaren een omvang van respectievelijk 7000 tot 4000 uur. Bij het samenstellen van de werkpakketten 2021 zijn de structurele elementen zo goed mogelijk opgenomen. Voor het incidenteel gedeelte anticiperen we ook op aanvullend werk; dit is echter niet in deze begroting gekwantificeerd, gezien de geringere omvang en het ad-hoc karakter. Begrotingswijziging ODRA 2021 pag. 6

Covid-19 effecten; (vrijval uit de balans) In de jaarrekening 2020 is aangegeven dat covid-19 pandemie van invloed is op de bedrijfsvoering van ODRA. Hierboven is al genoemd het opleidingsbudget voor de omgevingswet (resterende middelen zijn gedoteerd aan een bestemmingsfonds). Daarnaast heeft covid-19 ertoe geleidt dat medewerkers van ODRA minder verlof hebben opgenomen dan toegekend. ODRA stuurt er dit jaar nadrukkelijk op dat dit wordt ingelopen vanuit de verantwoordelijkheid dit ODRA heeft voor het welzijn van de medewerkers. De consequentie voor de begroting is dat er een lagere productiviteit (dan 1400 uur per fte) te verwachten is. In de jaarrekening van 2020 is een voorziening hiervoor opgenomen (ad € 125K) die in 2021 kan worden aangewend. Eind 2020 heeft ODRA besloten om het aantal gehuurde vierkante meters kantoor en parkeerplaatsen te verminderen. We verwachten dat het gedeeltelijk thuiswerken ook na covid-19 structureel wordt. Dit leidt tot een structurele besparing op de huisvestingskosten en ict. Deze besparingen zijn al meegenomen in de begroting 2022, maar waren nog niet in 2021 doorgevoerd. Daarentegen zullen er, door het structureel meer thuiswerken, verschuivingen plaatsvinden in kosten voor woon-werkverkeer en vergoedingen. Verderop in deze bijstelling zijn die toegelicht. In 2020 is er een batig saldo gerealiseerd (totaal € 106 K).

Dit bestond uit resterende middelen voor projecten die geen doorgang vonden (bv astbestdaken) ad € 94 K en een algemeen batig saldo (€ 12 K). ODRA heeft aan het bestuur voorgesteld deze middelen te doteren aan een bestemmingsfonds ‘innovatie’. Het bestuur heeft hiermee in principe ingestemd, onder de restrictie dat raden en staten van de partners via deze begrotingswijziging hun zienswijze daarop kunnen uitbrengen. Door deze wijziging aan te bieden aan de raden en staten wordt daar invulling aan gegeven.

1.2 Programma begroting In het kader van de BBV-verplichting wordt de begroting gepresenteerd in een programmabegroting met specificatie naar de taakvelden. Voor de programma & taakveld indeling wordt de structuur die in het Gelders stelsel is afgesproken gehanteerd. De bovengenoemde begrotingswijzigingen zijn als volgt toegerekend aan de programma’s en taakvelden:  Programma complexe handhaving: De kern van dit programma betreft toezicht en handhaving in het taakveld milieu. Daarnaast worden er in het programma adviesdiensten geleverd (bv emissiemetingen) en vinden er coördinerende activiteiten plaats. Deze zijn grotendeels ondergebracht bij het programma ‘algemeen en projecten’ resp. ‘stelseltaken)  Programma aandachtsbedrijven: De omvangrijkste dienst in het programma is ‘projectleiding’. Deze is gepositioneerd in ‘algemeen en projecten’ en taakveld algemeen.  De wijzigingen in de werkpakketten zijn doorgevoerd in alle programma’s, afhankelijk van de aanpassing per product / dienst.  Dit geldt idem voor de middelen die beschikbaar zijn vanuit de balans.

Begrotingswijziging ODRA 2021 pag. 7

Baten x € 1.000 1. Vergunni ngverl eni ng 2. Toezi cht en Ha ndha vi ng 3. Advi es 4. Stel s el taken 5. Al gemeen en Projecten Baten

realisatie 2020

voorjaarsbegroting 2021

najaarsbegroting 2021

Specificatie taakveld

4.573 7.843 1.455 3.132 2.155

4.263 8.313 1.769 179 3.823

4.576 9.768 1.722 359 4.506

3.112 2.505

19.158

18.347

20.930

bouw

- verhoudi ng Kosten x € 1.000 1. Vergunni ngverl eni ng 2. Toezi cht en Ha ndha vi ng 3. Advi es 4. Stel s el taken 5. Al gemeen en Projecten Kosten

214 2.400

471 6.088

9.087

5.754

29%

43%

27%

voorjaarsbegroting 2021

najaarsbegroting 2021

4.273 6.888 1.228 4.133 2.466

4.131 8.313 1.753 289 3.860

4.498 10.004 1.765 390 4.273

3.060 2.565

18.988

18.347

20.930

170

0

algemeen

1.249 4.863 1.722 55 1.199

realisatie 2020

304 2.836

Specificatie taakveld bouw

- verhoudi ng Saldo

milieu

0

milieu

algemeen 211 2.458

445

1.228 4.980 1.765 60 1.132

6.070

9.164

5.696

29%

44%

27%

18

-77

58

330 2.697

1.3 Exploitatie begroting In de exploitatie begroting zijn de veranderingen gespecificeerd naar kostencategorieën. Voor de baten geldt dat deze worden gespecificeerd naar klantgroepen (partners, omgevingsdiensten en derden). Voor de kosten geldt een specificatie naar loonkosten, huisvesting, ict, enz. In de gewijzigde begroting stijgt de omzet van ODRA met € 2,6 miljoen. Ook de kosten zullen met € 2,6 miljoen stijgen. De belangrijkste wijzigingen zijn in de tabel weergegeven en heeft op meerdere posten betrekking.

Begrotingswijziging ODRA 2021 pag. 8

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000

realisatie 2020

voorjaarsbegroting 2021

Pa rtners

14.736

13.669

14.643

974

Provi nci a l e progra mma 's

Ba ten

najaarstov begroting 2021 voorjaarsbegroting 2021

3.142

2.527

4.605

2.078

Omgevi ngs di ens ten

510

568

497

-71

Derden

107

217

160

-57

- doorbel a s te projectks t

567

1.365

686

-679

- overi g / ui t ba l a ns

96

339

339

18.347

20.930

2.583

11.353 1.660 335 258 516 100 -100

12.906 1.569 368 1.473 445 700 100 -100

1.553 -90 33 1.473 187 184

Overi ge i nkoms ten

Totaa l ba ten

19.158

Kos ten Pers oneel medewerkers ODRA 11.170 externe i nhuur 2.357 ui tbes teed werk 317 i nhuur compl ex en AB (pool ) 922 opl ei di ngen 148 a l g. pers oneel s kos ten 517 dotatie pers oneel s voorzi eni ngen 278 ha rmoni s a tie/detacheri ngen -103 Totaa l pers oneel

15.607

14.121

17.460

3.340

Hui s ves ting en fa ci l i tai r ICT Stel s el kos ten Advi es kos ten Overi ge kos ten Dotatie onvoorzi en

814 1.230 340 275

975 1.113 378 306 51 37

819 1.070 416 306 75 41

-156 -44 38 -1 24 4

723

1.365

743

-622

Progra mma kos ten Overdra cht bodemtaken Totaa l kos ten

ui tges tel d 18.988

18.347

20.930

2.583

170

0

0

-0

Sa l do

Toelichting per kostengroep Personele kosten:  Loonkosten en inhuur derden: de toename in de kosten loopt parallel aan de toename van de afgesproken (werk)programma’s. Voor de realisatie is een capaciteit van 134,6 fte (216.000 uur nodig). De capaciteit wordt geleverd door eigen medewerkers, inhuur, medewerkers vanuit de omgevingsdiensten (pool) en door werk uit te besteden op productbasis. Hieronder zijn in de tabel de gehanteerde aantallen en begrote tarieven weergegeven.  Naast de toename in de formatie zijn ook de gemiddelde kosten per fte herijkt. Dit naar aanleiding van de meest recente inzichten in de CAO, werkgeverspremies, en het functiegebouw (schalen en anciëniteit).

Begrotingswijziging ODRA 2021 pag. 9

Formatie bezetting en personele kengetallen

realisatie 2020

initiële begroting 2021

intern

extern

totaal

intern

Productief

112,0

19,4

131,4

113,4

Niet productief

31,5

4,3

35,8

31,8

Totaal bezetting en formatie

143,5

23,7

167,2

145,2

13,8

Loonkos ten x € 1.000

11.027

2.267 13.294

11.353

Gemiddelde kosten /fte (in €)

76.843

95.654 79.510

bijgestelde begroting 2021

extern uitbesteed totaal

intern

extern uitbesteed compl./AB totaal

Formatie bezetting

% van de loons om

3,5

130,7 80%

124,5

31,8 20%

38,7

3,5

162,5

163,2

12,5

3,8

10,0

189,5

1.660

335

13.347

12.906

1.569

368

1.473

16.316

78.182 119.988

96.765

82.136

79.070 125.327

86.097

17%

85%

12%

3%

% s tijging gemid loonkos ten tov realis atie 2020

2%

20%

18%



83%

13,8

3%

12,5

3,8

10,0

97.912

147.200

79%

10%

2%

9%

3%

24%

19%

150,8

80%

38,7

20%

8%

De opleidingskosten stijgen door te verwachte kosten omgevingswet (financiering uit de vrijval balans) en door de toegenomen formatie. De reguliere opleidingskosten worden altijd begroot op 2% van de loonsom. Ook de algemene personeelskosten nemen toe door omvang van het personeel. Daarnaast is budget gereserveerd voor de vergoeding ‘thuiswerkplek’ voor alle medewerkers in vaste dienst. Ook de extra kosten voortkomend uit het inlopen van het verlof stuwmeer zijn hier begroot.



Kosten bedrijfsvoering:  De huisvestingskosten zullen dit jaar lager uitvallen door het nieuwe contract met de gemeente. Een deel van deze besparing wordt ingezet voor de thuiswerkplek vergoeding.  De ICT kosten zullen door het minder aantal werkplekken eveneens dalen. Een grotere besparing wordt verwacht op de beheerkosten van de systemen. Per 6 januari 2021 is ons zaaksysteem Open-Wave operationeel geworden. Het is een ‘cloud’ applicatie, en draait niet meer op de systemen van onze gastheer (de Connectie). Hoe groot de daadwerkelijke besparing hierdoor is, is nog onduidelijk. We wachten op info hierover van onze gastheer. ODRA is voornemens om de transitie naar mobiele werkplekapparatuur dit najaar te effectueren. De plannen (en begroting) hiervoor zijn in de maak. De verwachting is dat de transitie binnen het nu begrote bedrag kan worden vormgegeven.  Programmakosten; in de initiële begroting was afgerond € 1,4 miljoen begroot. Een groot deel daarvan hing samen met de inhuurkosten van de pool voor het programma PCH. Deze zijn nu overgeheveld naar de personeelskosten. In de gewijzigde begroting blijft het overhead percentage van de ODRA op 28%. Overhead specificatie (indirecte kosten) x € 1.000 Personeel

realisatie overhead 2020

initiële-begroting overhead 2021

2.791

2.201

13%

13%

bijgesteldebegroting overhead 3.274

directe totaal kosten 2021 kosten 2021 14.186

17.460

Bedrijfsvoeringskosten - hui s ves ting & fa ci l i tai r

814

975

819

819

1.230

1.113

1.070

1.070

- a dvi es kos ten

275

306

306

- s tel s el kos ten

225

265

296

37

41

- i ct

- onvoorzi en - overi ge kos ten Subtotaal bedrijfsvoering Totaal total e kos ten % va n de total kos ten

51 2.544

13%

2.748

15%

41

75

743

818

863

3.470

15.050

20.930

5.335

4.949

5.880

18.347

20.930 27,0%

416

2.607

18.988 28,1%

306 120

28,1%

71,9%

Begrotingswijziging ODRA 2021 pag. 10

2 Balans wijzigingen De jaarrekening 2020 heeft effecten op de vermogenspositie en voorzieningen die nog niet waren meegenomen in de initiële begroting. Dit is in onderstaande twee tabellen weergegeven:

2.1 Vermogen en bestemmingsfondsen In de initiële begroting 2021 was uitgegaan van een daling van het eigen vermogen. Het bedrag van - € 236K. Dit is destijds geraamd vanwege het begrote nadelig saldo in de begroting 2020. Het jaar 2020 is echter afgesloten met een positief saldo van € 12.400. Er wordt voorgesteld dit toe te voegen aan het innovatiefonds. Voor de besteding van het innovatiefonds is separaat een plan opgesteld. Het voorstel is om rond de energietransitie en circulariteit een pilot uit te voeren met betrekking tot ‘Rijker verantwoorden’. Een methode voor het voeren van een dialoog met de partners gericht op het sturen op de effecten (public value) van deze ontwikkelingen. We stellen voor dat dit jaar circa de helft van het budget wordt aangewend, het formele besluit zal nog moeten worden genomen.

Reserves x € 1.000 Al gemene res erve

initeel begroot stand 31-12-20

initieel begrote mutaties '21

466,7

-236,1

initieel begrote stand

feitelijke bijgestelde aanwending real. 31-12- mutaties na in 2021 2020 JR '20

230,6

470,2

91,8 200,7 3,5

91,8 200,7

BR opl ei di ngen Omgevi ngs wet BR Provi nci eta ken BR Burea u mi l i eumeti ngen BR rvmk

470,2 157,3

91,8 200,7 3,5

12,4

- toevoegi ng ui t res terend projectgel den 2020

94,1

762,7

-236,1

526,6

762,7

157,3 pm pm

BR i nnova ti e

Reserves

prognose 31-12-2021

169,7

91,8 200,7 -

-57,1

49,4

-57,1

969,4

Voor de bestemmingsreserves BR provincietaken en BR milieutaken is in principe afgesproken dat deze kunnen worden ingezet voor het project Theseus, respectievelijk een aantal grote investeringen voor de meetdienst in meetapparatuur. Er zijn nog geen bedragen bekend.

Begrotingswijziging ODRA 2021 pag. 11

2.2 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen zal eveneens wijzigen in 2021. Eind 2020 is een voorziening gevormd voor het bovenmatig verlof dat door covid-19 niet door medewerkers is opgenomen. Deze voorziening dekt een lagere productiviteit in 2021. Er zijn ook meer middelen gedoteerd in 2020 aan de personele voorziening. Deze is voor bekostiging van voormalige medewerkers. ODRA is eigen risicodrager voor de WW. initeel begroot stand 31-12-20

initieel begrote mutaties '21

Ha rmoni s a ti etoel a ge Prov. Gel derl a nd Bovenma ti g verl of Pers onel e kos ten

439,4

-40,0

399,4

100,0

100,0

Voorzieningen

539,4

60,0

Voorzieningen x € 1.000

Voorui tontva ngen project mi ddel en Toevoegi ng a a n fonds 'i nnova ti e'

initieel begrote stand

feitelijke real. 31-122020

bijgestelde mutaties 2021

prognose 31-12-2021

200,0

442,7 124,3 256,2

-40,0 -124,0 -100,0