1b. Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en conceptmeerjarenbegroting 2023-2026 SALD.docx

*ZFEA9B9603F* RAADSVOORSTEL Onderwerp

: Jaarstukken 2021 en conceptmeerjarenbegroting 2023-2026 Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg __________________________________________________________________________ Zaak- & documentnr. : Z/22/093995/201561378

Opsteller

: Guus Benkers

Portefeuillehouder

Afdeling

: IBP

: J. Goossen

Telefoonnr. __________________________________________________________________________ Samenvatting De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de jaarstukken van 2021 en de conceptmeerjarenbegroting 2023-2026 van Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (SALD). Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze stukken. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de jaarstukken van 2021 en de conceptmeerjarenbegroting 20232026 van het SALD; 2. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken van 2021 en de conceptmeerjarenbegroting 2023-2026 van het SALD. Aanleiding Onder verwijzing naar de artikelen 24 en 25 van de Gemeenschappelijke Regeling SALD en de artikelen 34, 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling de jaarstukken en de conceptmeerjarenbegroting aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan te bieden. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze over deze stukken naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Planning De jaarstukken van 2021 en de conceptmeerjarenbegroting 2023-2026 worden definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van het SALD op de vergadering van 20 juni 2022. Het streekarchivariaat heeft daarom gevraagd een eventuele zienswijze vóór 9 juni 2022 in te dienen.

Beoogd effect Met de mogelijkheid van het geven van een zienswijze heeft de gemeenteraad de gelegenheid om invloed te blijven houden op de financiën, de taken en te behalen doelstellingen van het SALD. Argumenten 1.1 De begrotingsafwijkingen op de jaarrekening passen binnen het bestaande beleid en tegenvallers worden opgevangen door meevallers. De opvallendste post in de jaarrekening is een overschrijding van €26.286,- van de begrootte lasten van het Programma Archief. Deze wordt vooral veroorzaakt doordat ten tijde van het opstellen van de begroting bepaalde salariskosten nog niet bekend waren. Daarnaast heeft er een cao-verhoging plaatsgevonden.

Pagina 1

Deze overschrijding van de begrootte lasten wordt door andere posten grotendeels opgevangen. Daardoor is er onder de streep op de jaarrekening slechts sprake van een tekort van €794,-. De begrotingsafwijkingen passen binnen het bestaande beleid. 1.2 Rekening houden met kosten en werkzaamheden voor aansluiting bij e-depot ECAL. Met de deelnemende gemeenten worden in 2023 aansluittrajecten voor het e-depot van het Erfgoedcentrum Achterhoek en de Liemers (ECAL) uitgewerkt. Doordat elke gemeente een eigen unieke informatiehuishouding heeft, ziet de aansluiting op het e-depot voor elke gemeente er anders uit. Daarnaast is niet elke gemeente even ver met het op orde brengen van de informatiehuishouding. Om die reden is er gekozen om per gemeente een praktisch en uitvoerbaar plan op te stellen om de aansluiting op het e-depot van ECAL voor te bereiden. Er wordt daarbij gekeken naar de gemene deler om efficiencyvoordelen te behalen. Anticiperend op extra kosten die in de voorbereiding verwacht worden (inhuur van deskundigheid die het SALD en de deelnemers niet zelf in huis hebben), is er in voorliggende begroting een bedrag van €39.642,- begroot voor een projectleider e-depot (0,5 Fte). Komende maanden wil het bestuur de financiële effecten van de aansluiting op het e-depot verder in beeld brengen.

Het SALD geeft uiterlijk 1 september 2022 inzicht in de kosten, zowel collectief als per gemeente. 1.3 Wijzigen van de verouderde gemeenschappelijke regeling in tweede helft 2022. Een bestuurlijke afspraak is de wijziging van de uit 1959 daterende Gemeenschappelijke Regeling SALD. Deze gewijzigde regeling is ter instemming voorgelegd aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De regeling zal, na verkregen instemming, in de tweede helft van dit jaar in werking treden. 1.4 Hinder door het coronavirus bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Net als in 2020 zorgde corona voor veel beperkingen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De personele inzetbaarheid van medewerkers is krap en kwetsbaar gebleken. Het primaire werk achter de schermen ging, ondanks de coronabeperkingen en de krappe bezetting, grotendeels onverminderd door. 2.1 De jaarstukken van 2021 en de conceptmeerjarenbegroting geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De jaarrekening en de ontwerpbegroting geven geen aanleiding tot maken van specifieke opmerkingen in de vorm van een zienswijze. Er is slechts sprake van een kleine overschrijding van de begroting voor 2021. In de conceptmeerjarenbegroting 2023-2026 wordt de kostenstijging met name veroorzaakt door de inflatiecorrectie en loonstijging.

De enige post die de uitgaven de komende jaren werkelijk zal doen stijgen is die voor het wettelijk verplichte e-depot. Deze uitgave is voorzien en noopt daarom ook niet tot het indienen van een zienswijze. 2.2 Het college zegt toe de kostenstijging bij het SALD kritisch te blijven volgen. In de ontwerpbegroting is een aantal ontwikkelingen opgenomen dat ertoe leidt dat de bijdrage van de gemeente aan het SALD zal stijgen. Het college ziet hierin vooralsnog geen reden tot zorg, omdat het niet om grote onvoorziene stijgingen gaat. Wel zal het college deze ontwikkelingen kritisch blijven volgen, zodat de kosten niet alsnog uit de pas gaan lopen. Kanttekeningen 2.1 De financiële effecten van de aansluiting op het e-depot worden nog verder in beeld gebracht.

Pagina 2

Komende maanden wil het bestuur van het SALD de financiële effecten van de aansluiting op het e-depot verder in beeld brengen. Het geeft uiterlijk 1 september 2022 inzicht in de kosten, zowel collectief als per gemeente. Financiële paragraaf Gemeente Duiven heeft een voorschot betaald van €48.104,-. De werkelijke bijdrage voor 2021 is vastgesteld op €49.222,-. De gemeente moet dus nog een navordering van €1.118,betalen. Dit is bekend bij Financiën. Participatie en communicatie Er is geen communicatie met inwoners nodig. Intergemeentelijke samenwerking Ook de gemeentes Westervoort, Zevenaar en Doesburg vallen onder het SALD. Aan alle deelnemende gemeentes is gevraagd om een eventuele zienswijze vóór 9 juni 2022 kenbaar te maken. Gemeente Westervoort zal deze datum niet halen, omdat hun raadsvergadering pas plaatsvindt op 13 juni 2022. Bijlagen 201561379 - Raadsbesluit jaarstukken 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 SALD 201561195 - Aanbiedingsbrief jaarstukken en meerjarenbegroting SALD 201561196 - Jaarstukken SALD 2021 201561197 - Concept meerjarenbegroting SALD 2023-2026 201561790 - Accountantsverslag 2021 Stolwijk Kelderman 201561791 - Controleverklaring accountant Stolwijk Kelderman Duiven, 3 mei 2022. Burgemeester en wethouders van Duiven,

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes burgemeester

Pagina 3