1a. Raadsvoorstel Jaarverslag 2022 en begroting 2024 ODRA.pdf

RAADSVOORSTEL Onderwerp : Jaarverslag 2022 en begroting 2024 ODRA __________________________________________________________________________ Zaak- & documentnr. : Z/23/109658 201616107

Opsteller : Annelies Aalbers

Portefeuillehouder

Afdeling : Vergunningverlening,

: wethouder Van Dam

toezicht en Handhaving Tel.nr

: 0611795539

__________________________________________________________________________ Samenvatting De jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (hierna: ODRA) is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de ODRA en wordt ter kennisgeving aangeboden aan het college van B&W en vervolgens aan de raad van de gemeente Duiven. Daarnaast heeft het AB de begroting 2024 voorlopig vastgesteld en worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 ODRA; 2. Akkoord te gaan met de voorlopige begroting 2024 ODRA; 3. Een zienswijze in te dienen op de voorgestelde toepassing van het batig saldo; 4. Een gewenste taakstelling voor 2025 aan te kondigen. Aanleiding Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de ODRA heeft 13 april 2023 de jaarrekening 2022 ter besluitvorming aan het AB aangeboden en vastgesteld. Ook de voorlopige begroting 2024 is in de vergadering van 13 april 2023 besproken in het DB. Vervolgens is deze op 13 april 2023 aan het AB ter kennisgeving aangeboden. Het DB stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om hun zienswijzen over de voorlopige begroting 2024 kenbaar te maken. Het DB voegt deze eventuele zienswijzen, voorzien van haar reactie, toe aan de stukken die aan het AB worden aangeboden. Vervolgens zal het AB van de ODRA de begroting 2024 vaststellen.

Planning De stukken dienen uiterlijk in de raadsvergadering van 27 juni voorgelegd te worden. De ODRA dient het jaarverslag voor 15 juli aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties toe te zenden. De Begroting 2024 van de ODRA dient voor 15 september 2023 aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties toegezonden te worden. Indien zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van de voorlopige begroting, zal deze gewijzigde begroting in het najaar van 2023 verzonden worden aan BZK.

Beoogd effect Een effectieve en efficiënte invulling van de aan de ODRA overgedragen basistaken milieu. Argumenten 1.1

De jaarstukken 2022 zijn vastgesteld door het AB van de ODRA. De jaarrekening 2022 van de ODRA sluit het jaar 2022 met een positief saldo van € 53.000,--.

1.2

De jaarstukken 2022 zijn voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring. De ODRA heeft de concept jaarstukken 2022 voorgelegd aan de accountant. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze is als bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

1.3

De jaarstukken ODRA 2022 worden ter informatie naar de raad gestuurd. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) dient de ODRA de jaarstukken ter kennisgeving aan uw raad voor te leggen. De Wgr voorziet niet in een mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze op de jaarstukken.

2.1

Akkoord gaan met de voorlopige begroting 2024 ODRA. Het volgende is voor de gemeente Duiven van belang in de voorlopige begroting ODRA 2024: - De totale bijdrage van de gemeente Duiven in de voorlopige begroting ODRA 2024 bedraagt € 426.000,-. De toename van de bijdrage 2024 ten opzichte van 2023 (€ 397.000,-) is met name te wijten aan een stijging van het uurtarief. Deze stijgt met € 7,- per uur naar € 99,-. Deze tariefstijging is noodzakelijk om structurele effecten van de gemeentelijke CAO en de inflatie op te vangen. De voorlopige meerjarenbegroting van de ODRA laat zien dat het uurloon gaat stijgen door een verwachte loonontwikkeling.

3.1

Een zienswijze indienen tegen de voorgestelde toepassing van het batig saldo. Een deel van het batig saldo (€ 29.822,-) zal worden toegekend aan de algemene reserve van ODRA. De Gemeenschappelijke regeling geeft deze mogelijkheid aan. Het overige deel (€ 23.513,-) kan worden gerestitueerd aan de partners. Door ODRA wordt voorgesteld dit bedrag aan een bestemmingsreserve te voegen ter dekking van kosten voor een evaluatie op de vermogenspositie van de ODRA. Dit is niet conform de Gemeenschappelijke Regeling waarin aangegeven staat batig saldo uit te keren aan alle partners. Dit heeft ook de voorkeur van de gemeente Duiven. Bekostiging van deze kosten kan ook plaatsvinden vanuit de algemene reserve van de ODRA. Middels het versturen van voorgestelde brief wordt dit nogmaals benadrukt aan ODRA. Het batig saldo van € 23.513,- kan volgens een vastgestelde verdeelsleutel gerestitueerd worden. Voor de gemeente Duiven betreft dit een bedrag van € 1.410,78 over het jaar 2022.

4.1

In de zienswijze brief wordt een gewenste taakstelling voor 2025 aangekondigd. Aan alle GR-en wordt een taakstelling van 2% verwacht in 2025. Zo ook wordt deze taakstelling van de ODRA verwacht en voorgelegd in de zienswijzenbrief. Het is niet reëel om in deze fase van de begrotingscyclus de taakstelling nog voor 2024 te verwachten. Door dit op dit moment mede te delen voor 2025 kan dit tijdig besproken worden in het Algemeen Bestuur van ODRA.

Pagina 2

Kanttekeningen N.v.t. Financiële paragraaf In 2023 bedroeg de begroting van de ODRA voor de gemeente Duiven € 397.000. In 2024 wordt € 426.000,- begroot. Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat de kosten voor gemeente Duiven € 340.000 bedragen. In 2022 is niet het gehele werkprogramma gehaald. De oorzaak hiervan is te vinden in het aantal begrote projecten die niet in zijn geheel zijn uitgevoerd en daarmee ook de uren projectmanagement niet gemaakt zijn. Op de basistaken toezicht, vergunningverlening en advies zijn nagenoeg de begrote uren gemaakt. Relatie met het herstelplan (alleen voor Westervoort) N.v.t. Participatie en communicatie Op grond van de Gemeenschappelijke regeling dienen de begroting 2024 en de jaarstukken 2022 door de deelnemers voor eenieder ter inzage te worden gelegd en algemeen verkrijgbaar te worden gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling dient openbaar kennis te worden gegeven. De gemeenteraden vergaderen in juni over de begroting en de jaarstukken. De raad kan bij het DB zijn zienswijze over de begroting 2024 naar voren brengen. Intergemeentelijke samenwerking De Omgevingsdienst Regio Arnhem is een dienst die de uitvoerende taken milieu uitvoert milieu voor een 11 tal gemeenten en de provincie Gelderland. In deze uitvoering wordt intergemeentelijke afstemming gezocht.

Tevens worden in projecten ook de samenwerking gezocht tussen de diverse partners. Bijlagen 201616391 201616360 201616359 201616358 201616093 201616094 201616091 201617871

Raadsbesluit brief aan colleges procedure jaarstukken 2022 en voorlopige begroting 2024 ODRA aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2022 en voorlopige begroting 2024 ODRA aanbiedingsbrief voorlopige begroting 2024 ODRA Jaarverslag 2022 ODRA Katern 1 jaarverslag 2022 ODRA Katern 2 Voorlopige Begroting 2024 ODRA Zienswijze brief

Duiven, 23 mei 2023. Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven, mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes burgemeester

Pagina 3