Raadsvoorstel OFGV financiele stukken en verzoek om zienswijzen (577019).pdf

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Documentnummer: Indiener: College Datum: 09-04-2024 Portefeuille(s): Milieu / OFGV Portefeuillehouder(s): L. Hillebregt-de Valk Begrotingsprogramma: n.v.t. Begrotingsdoel (nummer + duiding) Contactpersoon: H.Karapinar Tel.nr.: 989 Emailadres: h.karapinar@dronten.nl Onderwerp: OFGV financiele stukken en verzoek om zienswijzen Aan de gemeenteraad Inleiding Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: GR-OFGV) is van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) de vereiste financiële stukken ontvangen en wordt de raad daarbij in gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Voorstel De raad besluit: 1) geen zienswijze in te dienen bij de OFGV ten aanzien van de voorgenomen ‘3e begrotingswijziging 2024 OFGV’; 2) geen zienswijze in te dienen bij de OFGV ten aanzien van de voorgenomen 'ontwerpbegroting 2025 OFGV'; 3) de brief met documentnummer: 580764 vast te stellen en te verzenden aan de OFGV; 4) kennis te nemen van de vastgestelde Kadernota 2025 OFGV (doc.nr: 574792); 5) kennis te nemen van de ‘Voorlopige jaarrekening 2023’ OFGV (doc.nr: 574790). Argumenten 1 Geen zienswijzen in te dienen bij de OFGV ten aanzien van de voorgenomen ‘3e begrotingswijziging 2024 OFGV’; ▫ De 3e begrotingswijziging 2024 OFGV heeft geen financieel effect voor Dronten.

Deze begrotingswijziging betreft de financiële gevolgen van de structurele verhoging van de partnerbijdrage van Noord-Holland met €5.250 in verband met de uitvoering van de taak stedelijk afvalwater en de structurele verhoging van de partnerbijdrage van Almere met €100.000 in verband met extra asbesttoezicht. Daarmee zien wij geen aanleiding om zienswijze kenbaar te maken op de 3e begrotingswijziging. 2 ▫

Geen zienswijze in te dienen bij de OFGV ten aanzien van de voorgenomen 'ontwerpbegroting 2025 OFGV'. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025 is uitgegaan van de kaders die het Algemeen Bestuur op 7 februari 2024 heeft vastgesteld. In de kadernota 2025 OFGV is een stevige ontwikkelopgave voor de OFGV opgenomen. Deze ontwikkelopgave komt voort uit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH), het opvolgen van de in 2022 uitgevoerde visitaties en de opdracht van het bestuur aan de nieuwe directeur om te komen tot een toekomstbestendige dienst die alle basistaken op een adequaat niveau uitvoert.

Bijlage(n):

De Rede 1 8251 ER Dronten

Postbus 100 8250 AC Dronten

Telefoon 14 0321

www.dronten.nl

▫

Het Algemeen Bestuur van de OFGV heeft de opdracht aan het Dagelijks Bestuur gegeven om de kadernota 2025 OFGV te vertalen naar begrotingsvoorstellen en met een voorstel te komen voor gefaseerde invoering van de gevolgen van de kadernota 2025 OFGV. Dit omdat de genoemde financiële consequenties uit de kadernota 2025 OFGV te indicatief zijn, een nadere toelichting wenselijk is en van dermate omvang is dat het introduceren van een ingroeimodel voor de ontwikkelingen noodzakelijk is. De onzekere positie van de gemeentelijke deelnemers speelt hier ook een rol, gelet op het verwachte ravijnjaar 2026. Hierom zijn deze taken zowel beleidsmatig als financieel nog niet in de begroting 2025 verwerkt. Nadat elke taak is uitgewerkt in een voorstel wordt deze voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en vervolgens als begrotingswijziging voor zienswijzen aan de raad verzonden. De OFGV verwacht in juni en november 2024 de voorstellen aan het Algemeen Bestuur aan te bieden. De gevraagde nadere uitwerking van kadernota naar begrotingsvoorstellen heeft betrekking op wettelijke basistaken op het gebied van asbest, toezicht en vergunningverlening bij bedrijven en toezicht op energiebesparing. Deelnemers dienen deze taken afzonderlijk in te brengen bij de OFGV.

Daarnaast zal de OFGV voorstellen doen voor het op het juiste kwaliteitsniveau uitvoeren van collectieve basistaken zoals strafrechtelijke handhaving, ketentoezicht, het actualiseren van vergunningen en advisering over onder andere circulaire economie, omgevingsveiligheid en zeer zorgwekkende stoffen. Ter aanvulling dit zijn taken die bij de taakuitoefening van de OFGV horen. Het zou dus vanzelfsprekend zijn dat wij deze nieuwe taken bij hen gaan beleggen. Bovenstaande betekent dat de partnerbijdrage voor 2025 zoals omschreven in de ontwerpbegroting 2025, relatief weinig financiële wijzigingen bevat ten opzichte van de begroting 2024 OFGV. In de ontwerpbegroting zijn er grofweg 2 financiële wijzigingen zichtbaar. De bijdragen van de deelnemende partijen aan de begroting van 2025 zijn berekend op basis van de Kostenverdeelsystematiek (KVS) 2024-2025-2026 en verhoogd met:

-

het structurele innovatie & ontwikkelbudget: In de kadernota 2025 is een structureel innovatie en ontwikkelbudget van € 400.000 opgenomen, dit komt overeen met het gemiddelde budget in de afgelopen jaren. De minimale hoogte volgens het IBP VTH is 1% van het begrotingstotaal. Het Algemeen Bestuur gaf het Dagelijks Bestuur als kader mee om het structurele budget te verlagen naar € 200.000 en dit op te nemen in de begroting. Het budget wordt vervolgens aangevuld vanuit de Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling. De verdeling van het structurele innovatiebudget van € 200.000 over de deelnemers is naar rato van deelnemersbijdrage. De hoogte van het structurele innovatiebudget bedraagt €15.467. voor Dronten.

-

de jaarlijkse indexering: De partnerbijdrage in de begroting is verhoogd met de jaarlijkse indexatie conform de vigerende Gemeenschappelijke Regeling OFGV. Dit is een autonome ontwikkeling waar we in deze zienswijzeprocedure weinig invloed op hebben. Invloedmogelijkheden zijn bij een zienswijzeprocedure voor een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze zienswijzeprocedure is recent afgerond waarbij de raad op 28 september 2023 heeft besloten geen zienswijze in te dienen inzake de ontwerpwijziging GR-OFGV. De raad heeft enkel een procesmatige kanttekening geplaatst. De hoogte van de indexering bedraagt €61.010 voor Dronten. Door bovenstaande wijzigingen stijgt de structurele partnerbijdrage van Dronten met €76.477 naar €1.293.096. Wij zien ten aanzien van de begrotingswijziging en ontwerpbegroting geen aanleiding om hier opmerkingen over te maken en stellen u voor om geen zienswijze kenbaar te maken. De OFGV zal in 2024 begrotingsvoorstellen indienen voor het uitvoeren van verplichte basis- en collectieve taken en zal hiervoor zienswijzen vragen bij raden en Staten.

3 ▫

De brief met documentnummer: 580764 vast te stellen en te verzenden aan de OFGV. Met de reacties van de deelnemers kan het Algemeen Bestuur van de OFGV de begroting en de begrotingswijzigingen tijdig verwerken en agenderen ter vaststelling in de vergadering van het AB op 28 juni.

4

Kennis te nemen van de vastgestelde Kadernota 2025 OFGV (doc.nr: 574792) Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 is uitgegaan van de kaders die het Algemeen Bestuur op 9 februari 2022 heeft vastgesteld.

5

Kennis te nemen van de ‘Voorlopige jaarrekening 2023’ OFGV (doc.nr: 574790) Het voorlopige rekeningresultaat over het boekjaar 2023 is positief en bestaat uit meerdere componenten: - resultaat op de reguliere budgetten € 1.104.648; - resultaat door extra baten € 322.749. In het najaar volgt een voorstel voor de resultaatbestemming. Daarop kan de raad dan een zienswijze indienen.

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven De ontwerpbegroting 2025 brengt een aantal risico’s met zich mee: 1) In 2025 wordt de Kostenverdeelsystematiek samen met de deelnemers geëvalueerd. In de evaluatie wordt de gewijzigde taakuitvoering als gevolg van de Omgevingswet betrokken en wordt onderzocht of spelregels dusdanig aangepast kunnen worden zodat de financiering meebeweegt met wijzigingen in taken en ambities. Hierdoor kunnen er begrotingswijzigingen plaatsvinden. 2) De OFGV heeft een ontwikkelplan opgesteld voor de komende jaren. Het ontwikkelplan richt zich op 7 ontwikkelopgaven: inbreng basistaken, ontwikkeling op het vlak van organisatie, dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit zijn onder andere het investeren in samenwerking met de deelnemers, het verbeteren van werkprocessen en het optimaliseren van datagedreven werken. Het ontwikkelplan OFGV en de benodigde budget hiervoor betreft grotendeels OFGV-bedrijfsvoering. Echter brengt het ontwikkelplan de komende jaren incidentele kosten met zich mee. Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld deze kosten te dekken uit de incidentele middelen vanuit het rekeningsresultaat. 3) In 2025 vinden naar waarschijnlijkheid de aanbestedingen plaats voor de ICT-infrastructuur en VTH-systemen. De implementatiekosten van de nieuwe systemen worden geschat op € 1 mln.

De OFGV zal voorstellen deze incidentele kosten te dekken uit het rekeningsresultaat 2023. incidentele middelen zoals een positief rekeningresultaat betaald. Het AB besluit over de bestemming van het rekeningresultaat in november 2024. In deze begroting is een onttrekking aan de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling voorzien die zonder extra toevoegingen niet toereikend is. 4) Er is een toenemende vraag naar informatie over de effecten van de werkzaamheden van de OFGV en het beleid van de deelnemers. Daarnaast biedt het gebruik van data over bijvoorbeeld milieubelastende activiteiten en het combineren van die data met gegevens over vastgoed, bedrijven en topografie de mogelijkheid voor effectievere en efficiëntere taakuitvoering. Dat vraagt om meer specialisatie en differentiatie in de gebruikte informatiesystemen en meer aandacht voor afspraken over dataverzameling, datakwaliteit en datamodellering. Tegelijkertijd dient de data beschermd te worden volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheden. Het risico bestaat dat het beschikbare budget niet toereikend is voor deze kwaliteitsverbetering.

Alternatieven / scenario’s De raad kan er voor kiezen om als alternatief een zienswijze in te dienen ten aanzien van de 3e begrotingswijziging 2024 OFGV en de ontwerpbegroting 2025 OFGV. De voorkeur van het college gaat hier niet naar uit omdat 1) 3e begrotingswijziging 2024 geen financieel effect heeft op Dronten. 2) de verhoging van de structurele partnerbijdrage in de ontwerpbegroting volgt uit: - landelijk verplichte normen voor een innovatie-en ontwikkelbudget waar omgevingsdiensten aan moeten voldoen. In de ontwerpbegroting is uitgegaan van de minimale hoogte voor het innovatie-en ontwikkelbudget. - de jaarlijkse indexatie waarover in gemeenschappelijk regionaal verband afspraken zijn gemaakt. Financiële gevolgen De OFGV stelt u in de gelegenheid om vóór 7 juni 2024 zienswijzen in te dienen op het voorstel tot wijziging van de begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025. De partnerbijdrage voor Dronten met hierin de verwerkte indexatie en toevoeging van het innovatie en ontwikkelbudget aan de begroting, bedraagt in 2025 € 1.293.096. Het verschil hierin is een verhoogde partnerbijdrage per saldo van € 76.477 namens Dronten.

Wij zien ten aanzien van de begrotingswijziging en ontwerpbegroting geen reden om hier opmerkingen over te maken omdat dit wijzigingen betreffen die voortvloeien uit landelijke eisen of regionale afspraken en stellen daarom voor geen zienswijze kenbaar te maken. De financiële mutaties zullen meegenomen worden in de Programmabegroting 2024-2027. Communicatie en vervolgproces Het dagelijks bestuur van de OFGV zal door bijgaande ontwerpbrief met doc.nr: op de hoogte worden gesteld over de reactie van onze gemeenteraad inzake de zienswijzen. In juli 2024 ontvangt u de definitieve jaarstukken en een voorstel resultaatbestemming die voor zienswijze wordt voorgelegd. Bevoegdheid gemeenteraad Invulling geven aan kaderstellende en controlerende rol richting het bestuur van een gemeenschappelijke regeling. Bijlagen Bijlage(n) bij dit voorstel: 1. Zienswijzebrief aan OFGV (doc nr. 580764)

2. OFGV Ontwerpbegroting 2025 (doc nr. 574791) 3. OFGV vastgestelde kadernota 2025 (doc nr. 574792) 4. OFGV voorlopige jaarrekening 2023 (doc nr. 574790)

De Secretaris,

De Burgemeester,