5f3c644a-3c6c-4e53-b096-61cda0195e00.pdf

RAADSVOORSTEL Zaaknummer: 430664 Documentnummer: 436217 Indiener: College Datum: 25-07-2023 Portefeuille(s): Milieu / OFGV Portefeuillehouder(s): L. Hillebregt Begrotingsprogramma: 7 Begrotingsdoel: Duurzame en veilige leefomgeving Contactpersoon: H. Karapinar Tel.nr.: 0321388989 E-mailadres: h.karapinar@dronten.nl

Onderwerp: OFGV resultaatbestemming Jaarstukken 2022, begrotingswijzigingen 2024 en bijbehorende zienswijzen Aan de gemeenteraad VOORSTEL Het college stelt u voor: 1) 2) 3) 4)

geen inhoudelijke zienswijzen in te dienen ten aanzien van de voorgestelde bestemming Jaarrekeningresultaat 2022 uit de OFGV-brief met doc.nr 435989 (betreft bijlagen 01 t/m 01c); geen zienswijze in te dienen op de 1 e begrotingswijziging 2024 OFGV doc.nr: 436026; geen zienswijze in te dienen op de 2 e begrotingswijziging 2024 OFGV doc.nr 436026; De OFGV hierover schriftelijk te informeren door bijgaande brief met documentnummer 436215 vast te stellen.

Inleiding Wij werken in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek samen met deze omgevingsdienst aan de uitvoering van de milieutaken waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling OFGV, heeft het dagelijks bestuur (DB) van de OFGV de financiële stukken aan uw raad toegezonden. Dat betreft de Jaarstukken 2022 OFGV, de 1e en 2e Begrotingswijziging 2023 OFGV, de Begroting 2024 OFGV en het voorstel 1 e en 2e Begrotingswijziging 2024 OFGV. Mede vanwege uw kaderstellende en controlerende rol worden in dit raadsvoorstel deze financiële stukken aan u voorgelegd en kunt u hiervan kennis nemen en een oordeel vormen. Hierbij stelt de OFGV de raden en Staten van de OFGV deelnemers in de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken op het ‘voorstel resultaatbestemming 2022 OFGV’ en de ‘1e en 2e Begrotingswijziging 2024 OFGV’. Argumenten 1. Het college stelt de raad voor geen inhoudelijke zienswijze in te dienen ten aanzien van de voorgestelde bestemming Jaarrekeningresultaat 2022 uit de OFGV-brief met doc.nr: 435989 Met de definitieve Jaarstukken 2022 OFGV geeft de OFGV inzicht in de financiële resultaten over 2022. Deze zijn voorzien van goedkeurende controleverklaring. De jaarrekening over 2022 toont een positief resultaat van € 141.298.

op de reguliere bedrijfsvoering en € 782.592,- op de overige inkomsten.

De Rede 1 8251 ER Dronten

Postbus 100 8250 AC Dronten

Telefoon 14 0321

www.dronten.nl

Voorstel resultaatbestemming 2022 De OFGV stelt voor het jaarrekeningresultaat over 2022 onder voorbehoud van zienswijzen als volgt te bestemmen: 1) De Algemene Reserve aan te vullen met € 170.772 tot het maximum van 5% van het begrotingstotaal 2024, gezien het benodigd weerstandsvermogen in de begroting 2024; 2) De Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling aan te vullen met € 654.022, gezien de benodigde middelen voor de implementatiekosten van de Omgevingswet en de kosten van innovatieprojecten; 3) Het restant resultaat van € 99.096 terug te betalen aan de deelnemers volgens de vastgestelde percentages 2022. Met het behalen van genoemde resultaten in het jaarverslag 2022 stemmen wij in met de voorgestelde resultaatbestemming 2022. Opvallende resultaten zijn onder andere: efficiënte bedrijfsvoering, 97% van de producten afgerond binnen de wettelijke termijn en het percentage bedrijven die wet- en regelgeving bij milieucontroles naleven is gemiddeld 79%. Hiermee heeft de OFGV bijgedragen aan een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Bovenstaand voorstel is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn over de dekking van de incidentele kosten voor invoering van de Omgevingswet in 2022 en 2023 tijdens de begrotingsbehandeling. De OFGV stelt voor het resterende jaarrekeningresultaat van € 99.096 terug te betalen aan de partners.

Voor Dronten betekent dit een terugbetaling van € 8.800 op basis van een verdeelsleutel in 2022 van 8,88%. Wij zien geen reden om hier opmerkingen over te maken en dienen geen zienswijze in. Dit voorstel resultaatbestemming 2022 is nu voorgelegd aan raden en staten en daarbij wordt u in de gelegenheid gesteld om voor vóór 1 oktober 2023 eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Gezien bovengenoemde conclusie geeft dit geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen. 2.

3.

Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 OFGV doc.nr: 436026 De 1e begrotingswijziging 2024 betreft de financiële gevolgen inzake de verbouwing van het OFGV kantoorpand. De OFGV is samen met verhuurder provincie Flevoland overeengekomen dat de OFGV met ingang van 2023 twee in plaats van vier verdiepingen zal huren. Om het kantoorpand passend in te richten is een ontwerp gemaakt dat uitgaat van het hergebruik van meubels en materialen en het toepassen van duurzame materialen waar geen hergebruik kan plaatsvinden. Het pand wordt met behulp van audiovisuele apparatuur geschikt gemaakt voor hybride werken. De besparing op huisvestingskosten, de verhoging van afschrijvingskosten en de verhoging van algemene personeelskosten leidt tot een structurele besparing van € 118.475 voor de jaren 2024 en verder. Deze structurele besparing leidt tot lagere kosten voor de deelnemers. Voor Dronten betekent dit een daling van de structurele partnerbijdrage met € 9.100. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijzing 2024 OFGV doc.nr: 436026 De 2e begrotingswijziging betreft de verschuiving van het bevoegd gezag van bodemtaken onder de Omgevingswet per 1 januari 2024. Provincies blijven bevoegd gezag voor bodemlocaties die onder het overgangsrecht van de Wet Bodembescherming vallen.

Voor andere bodemlocaties worden met ingang van 2024 de gemeenten bevoegd gezag. Onder de Omgevingswet worden ook nieuwe werkmethoden en werkzaamheden voor bodem van toepassing. Deze toekomstige werkzaamheden en bevoegdheden leiden tot een andere verdeling van de bijdragen van de deelnemers. De totale bijdrage voor alle deelnemers blijft gelijk waarbij de deelnemers ontzorgt worden voor de basistaken op het gebied van bodem. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 zijn de bijdragen van de deelnemers gewijzigd in verband met de verschuiving van bodemtaken als gevolg van de Omgevingswet. Voor deze herverdeling van taken wordt voor Dronten gerekend op maximaal € 16.390 aan extra kosten in de begroting van 2024. Voor de berekening van deze kosten en de verdeling hiervan is gekeken naar het aantal bodemlocaties per gemeente wat wijzigt van bevoegd gezag. Ten opzichte van andere partners valt de verwachte bijdrage relatief mee voor Dronten. Zo zit Dronten in de top-5 van gemeenten met het minst aantal bodemlocaties in deze regio. Dit maakt dat de kosten voor deze begrotingswijziging ten opzichte van andere partners meevalt. De overige onderdelen van de begroting (lasten reguliere begroting, directe productiekosten, subsidies en reservemutaties) wijzigen niet.

De OFGV stelt u in de gelegenheid om vóór 1 oktober 2023 zienswijzen in te dienen op het voorstel tot deze wijzigingen van de begroting 2024. De financiële gevolgen van deze begrotingswijzigingen zijn voor Dronten minimaal. In de oorspronkelijke begroting van 2024 is de partnerbijdrage namens Dronten begroot op €1.209.238. De huidige partnerbijdrage met hierin de verwerkte 1e en 2e begrotingswijziging bedraagt €1.216.618. Het verschil hierin is een verhoogde partnerbijdrage van €7380 namens Dronten. Wij zien ten aanzien van deze begrotingswijziging geen reden om hier opmerkingen over te maken en stellen u voor om geen zienswijze kenbaar te maken.

4.

Het college besluit de OFGV hierover schriftelijk te informeren en de raad voor te stellen bijgaande brief met doc.nr: 436215 vast te stellen. De OFGV middels deze brief te informeren over de zienswijzen van de raad.

Financiële gevolgen De OFGV stelt de raden en Staten in de gelegenheid om vóór 1 oktober 2023 zienswijzen in te dienen op het voorstel tot deze wijzigingen van de begroting 2024. De financiële gevolgen van deze begrotingswijzigingen zijn voor Dronten minimaal. In de oorspronkelijke begroting van 2024 is de partnerbijdrage namens Dronten begroot op € 1.209.238. De huidige partnerbijdrage met hierin de verwerkte 1e en 2e begrotingswijziging bedraagt € 1.216.618. Het verschil hierin is een verhoogde partnerbijdrage per saldo van € 7.380 namens Dronten. Wij zien ten aanzien van deze begrotingswijziging geen reden om hier opmerkingen over te maken omdat dit proces na 1,5 jaar geëvalueerd wordt en stellen daarom voor geen zienswijze kenbaar te maken. De financiële mutaties en effecten op de verdeelsleutel van beide voorstellen zullen meegenomen worden in de Programmabegroting 20242027. Juridische aspecten Voordat jaarrekening en begroting door het algemeen bestuur (AB) vast worden gesteld, is het dagelijks bestuur (DB) op grond van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV verplicht deze financiële stukken aan de colleges en raden van de participerende organen toe te sturen. Dit met de uitnodiging om op deze stukken te reageren.

Bestemming jaarrekeningresultaat Geheel conform artikel 25 lid 6 en 7 van de GR, artikel 11 van de Financiële Verordening en artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen is het voorstel voor resultaatbestemming voorgelegd en voor zienswijzen kenbaar gemaakt. 1e en 2 begrotingswijziging 2024 Geheel conform artikel 23 van de GR en artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Kanttekeningen, risico’s en alternatieven Uit deze stukken blijken geen onverantwoorde financiële en/of juridische risico’s. Alternatieven / scenario’s Uw raad kan er voor kiezen om het voorstel niet aan te nemen en een zienswijze in te dienen. Bijlagen bij dit voorstel Ontvangen stukken van de OFGV: OFGV brief met betrekking vastgestelde Jaarstukken 2022 OFGV en voorstel resultaatbestemming 2022 (doc.nr: 435989), inclusief: 01.a Jaarstukken 2022 OFGV (doc.nr: 435995); 01.b Controleverklaring accountant (doc.nr: 436010); 01.c Accountantsverslag 2022 OFGV (doc.nr: 436018); OFGV brief 1e en 2 e begrotingswijziging 2024 OFGV (inclusief verzoek om zienswijzen) (doc.nr: 436026), inclusief: 02.a Bijlage 1 e Begrotingswijziging 2024 OFGV (doc.nr: 436197); 02.b Bijlage 2 e Begrotingswijziging 2024 OFGV (doc.nr: 436208); 03.a Begroting 2023 OFGV (vastgesteld 28-06-2023) (doc.nr: 436209); 03.b 1e en 2e Begrotingswijzigingen 2023 OFGV (doc.nr: 436211). De Secretaris, De Burgemeester,