4.3 Verslag Klankbordgroep Financien

Verslag Klankbordgroep Financiën GGD Hollands Noorden

Datum/tijd overleg:

3 april 2026: 9u30 – 11u00

Deelnemers:

Linda van der Gragt-van Dijk (DH), Richard Smal (SCHA), Jur Kratzschmar (afw) (ALK), Marloes Bak (D&W), Niels Beemster (HRN), Jim van Elst (OPM), Sylvia Zwart (SED), Rients Dijkstra (GGD) en Walter van den Berg (GGD, vz)

Nr.

Agendapunten

1.

Opening/vaststellen agenda

2.

Verantwoording 2025 (ter advisering) De klankbordgroep Financien stelt vragen over de risico’s en de financieringswijze van de najaarscampagne 2026 voor de COVID-19 vaccinaties. Daar is op aangegeven dat er wel een besluit over de financiering ligt, maar dat de financieringsvoorwaarden en verdeling over de GGD’en nog niet definitief zijn. Er wordt geconstateerd dat er bij overhead lagere personeelskosten gerealiseerd zijn van € 175.000 door het niet (kunnen) invullen van vacatureruimte door de arbeidsmarktkrapte en afgevraagd of dit een structureel effect heeft. Dit is een incidenteel effect, omdat GGD HN in 2026 hoopt de vacatureruimte in te kunnen vullen. De klankbordgroep vraagt aandacht voor het toenemende saldo aan verlofverplichtigen. Advies: De klankbordgroep geeft een positief advies af.

3.

Begroting 2027 (ter advisering) De klankbordgroep Financien constateert dat de deelnemersbijdragen Veilig Thuis per gemeente andere uitkomsten geven dan opgenomen in de kadernota 2027. Voor facturering van de deelnemersbijdragen Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari 2026 (T-1) en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen 2025 (T-2). De andere uitkomsten per gemeente worden verklaard omdat de verdeling in de kadernota 2027 gebaseerd is op het aantal meldingen 2024. Ten tijde van het opstellen van de kadernota 2027 (het najaar 2025) zijn het aantal meldingen 2025 namelijk nog niet bekend. Advies: De klankbordgroep geeft een positief advies om deze begroting 2027 ter verzending aan te bieden aan de gemeenten.

4.

Nota reserves en voorzieningen & weerstandsvermogen 2026 (ter advisering)

Verslag Klankbordgroep Financiën GGD Hollands Noorden Nr.

Agendapunten Advies: De klankbordgroep adviseert om de maximale omvang van de algemene reserve aan te houden op 2,5% en geen voorstel te doen tot verhoging naar 4%. Indien het risicoprofiel aanleiding geeft tot het vormen van een hogere algemene reserve en hier binnen het jaarrekeningresultaat mogelijkheden toe zijn, is het advies van de klankbordgroep om bij het behandelen van de jaarstukken hier een voorstel voor te doen. Als het dagelijks bestuur het voorstel, om de maximale omvang van de algemene reserve te verhogen naar 4%, verder in procedure zet, adviseert de klankbordgroep om het definitieve rapport van de evaluatie van de FUGR af te wachten.

5.

Rondvraag

6.

Sluiting