2.1 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 en begroting 2024 RSW

De Middend 2 1611 KW Bovenkarspel

Postbus 20 1610 AA Bovenkarspel

0228-565750 info@recreatieschapwestfriesland.nl www.recreatieschapwestfriesland.nl

Aan de colleges van de Westfriese gemeenten

Datum

: 14 april 2023

Uw kenmerk Ons kenmerk

: :

Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail

: Karel Schoenaker : 0228-565750 : info@recreatieschapwestfriesland.nl

Betreft

: Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022 en Conceptbegroting 204

Geacht college, Hierbij bieden wij u met trots de Jaarstukken 2022 en de Conceptbegroting 2024 van het Recreatieschap Westfriesland aan. Deze stukken zijn behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap op 5 april 2023. Wij willen u vragen deze stukken aan uw gemeenteraden aan te bieden voor het afgeven van een zienswijze. De stukken worden inclusief deze zienswijzen behandeld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap op 12 juli 2023. Ook hebben wij een samenvatting van beide stukken bijgevoegd. Hiermee kunt u ‘in een oogopslag’ een beeld krijgen van wat wij in 2022 hebben gedaan en in 2024 gaan doen. Jaarstukken 2022 De Jaarstukken bevatten een goedkeurende controleverklaring. Deze is achterin de stukken te vinden. Naast de financiële stukken maken wij ook een jaaroverzicht met een overzicht van projecten en werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Deze hebben wij in april gepubliceerd en kunt u vinden op onze website: Jaaroverzicht 2022 Rekeningresultaat 2022 2022 is afgesloten met een klein resultaat van afgerond € 1.000. Het voorstel is om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. WNT (Wet Normering Topinkomens) inhuur De WNT is een vast onderdeel in de jaarstukken. In de stukken komt niet duidelijk naar voren hoe de inhuur in 2022 zich verhield tot de WNT-norm.

In 2022 heeft het Recreatieschap structureel een medewerker buitendienst (via WerkSaam) ingehuurd. Daarnaast zijn medewerkers voor Groen- en Recreatiebeheer ingehuurd. De beloningen hiervoor liggen ruim onder de WNT-norm.

KVK-nummer: 37162454  BIC: BNGHNL2G  IBAN: NL49BNGH0285016415  BTW-nummer: NL003770485B01

RECREATIE - NATUURLIJK - WESTFRIESLAND

Conceptbegroting 2024 De conceptbegroting is bijgevoegd. Zienswijzen Kadernota 2024 Conform de regionale afspraken is december 2022 een Kadernota 2024 aan u toegezonden met het verzoek hierop een zienswijze af te geven door uw gemeenteraad. Ook is regionaal afgesproken dat de (gevolgen van de) besluitvorming over deze zienswijzen in de begroting wordt verwerkt. Wij hebben alleen positieve zienswijzen ontvangen op de Kadernota 2024. Volledigheidshalve is een overzicht van de zienswijzen, inclusief de reactie van het algemeen bestuur hierop, bijgevoegd. Resultaat begroting De Conceptbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 sluiten met een positief resultaat. Dit resultaat is wel minimaal. De ontwikkeling van het resultaat zal de komende jaren nauwlettend in de gaten worden gehouden en wanneer nodig, wordt hierop geanticipeerd. Uitdaging 2024 en verder: Voldoende natuur en recreatie voor de toekomst Het dagelijks bestuur ziet een grote uitdaging op onze regio afkomen op het gebied van natuur en recreatie. De natuur- en recreatiegebieden staan onder druk terwijl er meer dan ooit behoefte aan is. En die druk en behoefte zullen alleen maar toenemen. Er moeten volgens het woonakkoord tot wel 16.000 extra woningen komen in 2040. Al die mensen moeten ergens recreëren.

Tegelijkertijd leggen ook thema’s als energie, klimaat en bedrijvigheid een steeds grotere claim op het landschap. Het bestuur zal een visie én ambitie gaan vormen om voor nu én voor de toekomst te zorgen voor voldoende natuur en recreatie voor de bewoners van en bezoekers aan de regio. Dit zal (mogelijk) leiden tot een herziening van (delen van) het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Uiteraard zal u nauw betrokken worden bij het opstellen van deze visie. Een nieuwe visie en ambitie hebben zeer waarschijnlijk ook financiële gevolgen. Het is op dit moment te prematuur om aan te kunnen geven hoe die eruit gaan zien. Zodoende is er ook nog geen bedrag opgenomen in de Conceptbegroting 2024. De financiële gevolgen zullen onderdeel zijn van het proces dat wij ingaan om tot een nieuwe visie en ambitie te komen. Eventuele gevolgen voor 2024 en verder zullen worden verwerkt in de rapportages. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar bijgaande Conceptbegroting 2024. Advies Wij stellen voor om aan het algemeen bestuur te adviseren om in de vergadering van 12 juli 2023 het volgende te besluiten: -

De Jaarstukken 2022 vast te stellen; Het positieve rekeningresultaat van € 1.000 toe te voegen aan de algemene reserve;

-

De Conceptbegroting 2024 vast te stellen; In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2024 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag; Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2025-2027.

-

Wij gaan er vanuit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw zienswijze met belangstelling tegemoet. Vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

Rosalien van Dolder Voorzitter Recreatieschap Westfriesland

Bijlagen: -

Overzicht Zienswijzen Kadernota 2024 Jaarstukken 2022 Concept Programmabegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2027 Jaarstukken 2022 ‘in één oogopslag Begroting 2024 ‘in één oogopslag’