RV 24-75 Bestuursrapportage 2024-2

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2024-156519 : I.C.H. Jansen : Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2024-2

VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2024-2; 2. De begroting 204 dienovereenkomst te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen; 3. In te stemmen met het vormen van een voorziening bedrijfsvoering; 4. In te stemmen met de wijzigingen en de aanpassingen van de investeringskredieten uit het investeringsplan;` 5. In te stemmen met het wijzigen van de afschrijvingstermijn van IKC Biezenkring van 25 naar 50 jaar; 6. In te stemmen met votering van een nieuw krediet voor de brug Vaart weg 17 's-Gravenmoer.

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2024-2; 2. De begroting 204 dienovereenkomst te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen; 3. In te stemmen met het vormen van een voorziening bedrijfsvoering; 4. In te stemmen met de wijzigingen en de aanpassingen van de investeringskredieten uit het investeringsplan;` 5. In te stemmen met het wijzigen van de afschrijvingstermijn van IKC Biezenkring van 25 naar 50 jaar; 6. In te stemmen met votering van een nieuw krediet voor de brug Vaart weg 17 's-Gravenmoer.

INLEIDING: Met Raadsinformatiebrief-1 van januari 2024 is de raad geïnformeerd over de planning van de P&C-cyclus in 2024. Die planning gaat uit van een tweetal "P&C-pakketten": het Voorjaarspakket en het Najaarspakket. Met deze pakketten krijgt de raad gelijktijdig een aantal P&C-producten en onderliggende rapportages toegestuurd. De Kern van het Najaarspakket bestaat uit de Begroting 2025 en de tweede Bestuursrapportage 2024. Met het voorliggende raadsvoorstel wordt de Bestuursrapportage 2024-2 ter vaststelling aangeboden. ARGUMENTEN: 1.1 Met de bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de begroting van de gemeente Artikel 6 van de Financiële Verordening van de gemeente Dongen stelt dat Burgemeester en Wethouders de raad door middel van tussentijdse rapportages ten minste twee maal per jaar informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente. 2.1 Met de wijziging van de begroting autoriseert de raad de bijgestelde baten en lasten per programma Met de vaststelling van de Programmabegroting 2024-2027 heeft de raad de baten en lasten per programma geautoriseerd. Door vaststelling van de begrotingswijzigingen uit de bestuursrapportage autoriseert de raad de voorgestelde bijstelling van baten en lasten ten opzichte van de voorgaande bijstelling (Bestuursrapportage 2024-1).

3.1 Met de wijziging van de begroting autoriseert de raad de bijgestelde investeringskredieten De lopende investeringskredieten zijn door de raad geautoriseerd via de vaststelling van de investeringsplannen in de begrotingen. Door vaststelling van de wijzigingen in het investeringsplan uit de bestuursrapportage autoriseert de raad voorgestelde bijstelling van de investeringskredieten ten opzichte van het vorige investeringsplan (Bestuursrapportage 2024-1). 5.1 Nieuwe investeringskredieten worden door de raad gevoteerd

In artikel 5 van de Financiële Verordening is bepaald dat investeringen waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voorlegt. 5.3 Versterkingsmaatregel Brug Vaartweg 17 's Gravenmoer In het beheerplan 2022-2025 is opgemerkt dat van deze brug niet inzichtelijk is of deze voldoende draagkracht heeft. Het risico ontstaat bij de objecten gesticht voor 1990 omdat de belasting en de verkeersintensiteit in de jaren flink is toegenomen. Deze brug is in de 2de onderzoekronde meegenomen omdat de brug minder intensief gebruikt wordt. Uit onderzoek blijkt dat de brug met een versterkingsmaatregel op orde te krijgen is. Het krediet is aangevraagd voor een second opinion van een gespecialiseerd bureau en risico impact.

KANTTEKENINGEN: Geen FINANCIËN: Met vaststelling van de begrotingswijzigingen en de wijzigingen in het investeringsplan autoriseert de raad de baten en lasten per programma voor het jaar 2024 en de bijstelling van de lopende investeringskredieten. COMMUNICATIE: Na vaststelling van de begrotingswijziging wordt de provincie Noor-Brabant geïnformeerd.

VERVOLG: Welke stappen zet je na dit besluit? Beschrijf bijvoorbeeld de planning en de betrokken partijen. Controleer daarnaast of je alle bestuurlijk relevante vervolgstappen aangeeft. Zijn er bijvoorbeeld toekomstige besluiten nodig? Of volgt er een inspraakprocedure? BIJLAGEN: 1. Tweede Bestuursrapportage 2024 2. Raadsbesluit Bestuursrapportage 2024-2

Burgemeester en wethouders van Dongen, Namens dezen, de secretaris,

de burgemeester,

dr. G.W. Goedmakers

ir. J.C. Slagboom