RV 24-54 Bestuursrapportage 2024-1

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2024-149447 : I.C.H. Jansen : Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2024-1

VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2024-1; 2. De begroting 2024 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen; 3. In te stemmen met de mutaties van de reserves; 4. In te stemmen met de wijzigingen en aanpassingen van de investeringskredieten uit het investeringsplan; 5. In te stemmen met votering van een nieuw krediet voor vervanging van de modems in de afvalcontainers. 6. In te stemmen met votering van een nieuw krediet voor vervanging van de modems in de gemalen.

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2024-1; 2. De begroting 2024 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen; 3. In te stemmen met de mutaties van de reserves; 4. In te stemmen met de wijzigingen en aanpassingen van de investeringskredieten uit het investeringsplan; 5. In te stemmen met votering van een nieuw krediet voor vervanging van de modems in de afvalcontainers. 6. In te stemmen met votering van een nieuw krediet voor vervanging van de modems in de gemalen.

INLEIDING: Met Raadsinformatiebrief-1 van januari 2024 is de raad geïnformeerd over de planning van de P&C-cyclus in 2024. Die planning gaat uit van een tweetal 'P&C-pakketten': het Voorjaarspakket en het Najaarspakket. Met deze pakketten krijgt de raad gelijktijdig een aantal P&C-producten en onderliggende rapportages toegezonden. De kern van het Voorjaarspakket 2024 bestaat uit de Jaarrekening 2023, de eerste Bestuursrapportage over 2024 en de Kadernota 2025. Met het voorliggende raadsvoorstel wordt de Bestuursrapportage 2024-1 ter vaststelling aangeboden. ARGUMENTEN: 1.1 Met de bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de begroting van de gemeente Artikel 6 van de Financiële Verordening van de gemeente Dongen stelt dat Burgemeester en Wethouders de raad door middel van tussentijdse rapportages ten minste twee maal per jaar informeren over de realisatie van de begroting van de gemeente. 2.1 Met de wijziging van de begroting autoriseert de raad de bijgestelde baten en lasten per programma Met de vaststelling van de Programmabegroting 2024-2027 heeft de raad de baten en lasten per programma geautoriseerd. Door vaststelling van de begrotingswijzigingen uit de bestuursrapportage autoriseert de raad de voorgestelde bijstelling van de baten en lasten ten opzichte van de begroting.

3.1 Toevoeging en aanwending van de reserves gebeurt bij besluit van de raad In artikel 15 lid 2 van de Financiële Verordening is bepaald dat toevoeging en aanwending van reserves gebeurt bij besluit van de raad. 4.1 Met de wijziging van de begroting autoriseert de raad de bijgestelde investeringskredieten De lopende investeringskredieten zijn door de raad geautoriseerd via de vaststelling van de investeringsplannen in de begrotingen. Door vaststelling van de wijzigingen in het investeringsplan uit de bestuursrapportage autoriseert de raad de voorgestelde bijstelling van de investeringskredieten ten opzichte van het vorige investeringsplan (bestuursrapportage 2023-3 voor de lopende kredieten en begroting 2024 voor de nieuwe kredieten). 5.1 Nieuwe investeringskredieten worden door de raad gevoteerd In artikel 5 van de Financiële Verordening is bepaald dat investeringen waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voorlegt.

5.2 De modems van de afvalcontainers moeten vervangen worden De meeste ondergrondse containers voor restafval, papier en GFT in de gemeente Dongen communiceren nog via een 2G-netwerk van de provider. We zijn er in maart 2024 door onze leverancier van de containers op gewezen dat dit netwerk fasegewijs uit de lucht wordt gehaald. Om dit op te vangen dienen de modems van de containers eind 2024 vervangen te worden om communicatie met 4G mogelijk te maken. Zonder deze communicatie kunnen we vulgraad, ledigingen en storingen vanaf 2025 niet meer monitoren. Ook worden de inworpen per adres dan niet langer geregistreerd. De kosten voor vervanging van de modems bedragen € 180.000. Deze kosten worden over een periode van 15 jaar afgeschreven. 6.1 Nieuwe investeringskredieten worden door de raad gevoteerd In artikel 5 van de Financiële Verordening is bepaald dat investeringen waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voorlegt. 6.2 De modems van de gemalen moeten vervangen worden Ook de gemalen communiceren nog via een 2G-netwerk. En ook deze dienen eind 2024 vervangen te worden om communicatie met 4G mogelijk te maken. De kosten voor vervanging van de modems bedragen € 55.000.

Deze kosten worden over een periode van 15 jaar afgeschreven. KANTTEKENINGEN: Geen FINANCIËN: Met vaststelling van de begrotingswijziging en de wijzigingen in het investeringsplan autoriseert de raad de baten en lasten per programma voor het jaar 2024 en de bijstelling van de lopende investeringskredieten. Tevens wordt de meerjarige doorwerking van de begrotingswijzigingen via deze bestuursrapportage in de jaren 2025-2027 verwerkt. COMMUNICATIE: Na vaststelling van de begrotingswijziging wordt de provincie Noord-Brabant geïnformeerd. VERVOLG: Geen BIJLAGEN: 1) Eerste Bestuursrapportage 2024 2) Raadsbesluit Bestuursrapportage 2024-1

Burgemeester en wethouders van Dongen, Namens dezen, De secretaris,

De burgemeester,

Dr. G.W. Goedmakers

Ir. J.C. Slagboom