RIB 24-40 Rapport Evaluatie BSA

Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding Per 1 januari 2018 is het beheer en de exploitatie van de vijf binnensportaccommodaties overgedragen vanuit de gemeente aan Binnensportaccommodaties Dongen (BSA). Het gaat hierbij om sporthal De Salamander en vier gymzalen: Kelly van Zon zaal, De Gaasjes, De Wiel en De Otterdonk. De BSA is als dochtermaatschappij ondergebracht bij de holding van De Vennen. In de exploitatieovereenkomst is afgesproken de constructie na vijf jaar te evalueren. Evaluatie BSA en gemeente hebben gezamenlijk de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Zijn de oorspronkelijke doelstellingen bereikt? Ervaren beide partijen voldoende meerwaarde? 2. Is de gekozen constructie het meest passend bij hetgeen beide partijen willen bereiken? 3. Is de hoogte van de exploitatiebijdrage voldoende om de lasten te bekostigen? 4. Is de hoogte van de onderhoudsbijdrage voldoende om de onderhoudslasten te bekostigen? Per onderzoeksvraag hebben we een korte toelichting geschreven. Daarnaast staan we stil bij wat de bevindingen van de gemeente zijn, wat de bevindingen van de BSA zijn, wat de gezamenlijke uitgangspunten zijn en welke aanbevelingen we doen. In bijlage 1 vindt u de Evaluatie Binnensportaccommodaties Dongen. Deze evaluatie is door zowel het college als de Raad van Commissarissen van Beheersmaatschappij De Vennen vastgesteld.

Bevindingen Over het algemeen zijn we tevreden over het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties door de BSA. De BSA heeft het proces rondom beheer en exploitatie verbeterd. Er is meer inzicht gekomen in de financiën. Het is de BSA gelukt om het beheer en de exploitatie goedkoper uit te voeren dan de gemeente in het verleden deed. De samenwerking verloopt over het algemeen goed, maar kan nog verder uitgediept worden. In het rapport zijn hiervoor diverse aanbevelingen gedaan. Uit de evaluatie blijkt dat er op dit moment onvoldoende (management)capaciteit beschikbaar is voor het beheren en exploiteren van de BSA. De huidige capaciteit zorgt voor een onevenredige belasting binnen de directietaken. Dit is voor de BSA niet langer houdbaar. De BSA vraagt daarom de (management)capaciteit binnen de BSA uit te breiden. Aan de ene kant is de BSA autonoom om te bepalen of de capaciteit bij de BSA uitgebreid moet worden. Aan de andere is de BSA beperkt in het beïnvloeden van het resultaat. De gebruikers zijn grotendeels maatschappelijke organisaties als sportverenigingen en scholen, voor wie een maatschappelijk huurtarief van toepassing is. Daarnaast heeft de BSA slechts zeer beperkte mogelijkheden om de sport-/gymzalen te verhuren voor andere (meer commerciële) activiteiten.

We willen intensiever samenwerken met de BSA, zodat de BSA ook een bijdrage kan leveren aan de uitvoeringsplannen op het gebied van sport, bewegen en preventie. Dit vraagt niet alleen om meer capaciteit bij de BSA, maar ook (om meer aansturing) bij de gemeente. Eventuele financiële consequenties leggen we in de programmabegroting 2025 voor aan de gemeenteraad. Vervolg Samen met de BSA stellen we een planning op voor het uitwerken van de aanbevelingen en vertalen we deze in concrete acties. Dit koppelen we aan het onderstaande. In 2025 bezien we de constructie rondom De Vennen opnieuw conform afspraak met de gemeenteraad. In februari 2023 heeft de gemeenteraad ten aanzien van de toekomstige exploitatie van De Vennen en de BSA besloten om:

a) in 2025 op basis van een actualisatie van de meerjarenbegroting van de BSA te besluiten over de structurele bijdrage aan de BSA; b) in 2025 op basis van een afweging tussen publieke waarde en financiële lasten de structurele financieringsafspraken met Zwembad de Vennen te herijken. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris,

De burgemeester,

Drs. R. Ehlen

M. Bakermans

Bijlage 1: Evaluatie Binnensportaccommodaties Dongen