2023-136251 Bijl1- Notitie Cultuurhuis de Cammeleur

NOTITIE CULTUURHUIS DE CAMMELEUR September 2023

1

Inleiding In deze notitie wordt bij elkaar gebracht langs welke lijn de offerte voor Cultuurhuis De Cammeleur tot stand is gekomen. Het traject kent een lange (voor)geschiedenis, waarbij het vertrekpunt eind 2020 op een dieptepunt was als het gaat om onderlinge samenwerking, bereidheid en vertrouwen. Tussen de partners in de Cammeleur, maar zeker ook tussen de Cammeleurpartners en de gemeente. Om uit de impasse te komen die tussen alle partijen was ontstaan, heeft de Galan Groep voorgesteld om aan de Cammeleur iets toe te voegen. Een toevoeging waar de Cammeleurpartners met energie en gezamenlijk de schouders onder kunnen zetten. Maar vooral een toevoeging die een meerwaarde oplevert voor de samenleving: een versterking van kunst, cultuur en podium in Dongen. Nog voordat een definitief besluit valt over de middelen die door de partners worden gevraagd om het Cultuurhuis op te zetten en uit te voeren is er in ieder geval winst geboekt als het gaat om de onderlinge samenwerking, bereidheid en vertrouwen. Relaties zijn hersteld en de blik is weer meer vooruit gericht dan op het verleden.

Leeswijzer Met deze notitie leiden wij de raad op hoofdlijnen langs de voorgeschiedenis en de belangrijke ontwikkelingen om te eindigen bij de offerte en de beoordeling daarvan. Hiermee wordt geprobeerd om de gemeenteraad te begeleiden langs de hoeveelheid aan informatie die is verzameld en gedeeld. Deze notitie is dan ook samenvattend op de belangrijkste onderwerpen en niet uitputtend. Deze notitie bestaat uit een aantal delen: 1. Een terugblik 2. Het rapport van de Galan-Groep 3. De uitwerkingsfase 4. De offerte voor het Cultuurhuis 5. De beoordeling van de offerte

2

1. Terugblik Aanloop, voorbereiding en realisatie In 2012 neemt de gemeenteraad een belangrijk en definitief besluit over de realisering en locatie voor de nieuwe Cammeleur (toen nog Multifunctionele Accommodatie (MFA) genoemd). Aanvankelijk wordt een besluit genomen over de bouw aan de Jan Mertenslaan. Dat besluit wordt in april 2012 gewijzigd. De locatie voor de nieuwe Cammeleur wordt definitief vastgeklikt op de Hoge Ham. Op dat moment is toenmalig woningcorporatie Vieya nog in beeld als beoogd eigenaar van het pand. In 2013 trekt Vieya zich echter terug als partner/beoogd eigenaar. Woningcorporaties besluiten/moeten in die periode zich meer toespitsten op hun corebusiness en minder op eigendommen zoals gebouwen met een maatschappelijke functie. Vanaf dat moment neemt de gemeente de rol als projectleider en beoogd eigenaar op zich. De toekomstige bewoners van de nieuwe MFA blijven onveranderd: Theek 5 en ContourdeTwern worden vaste huurders. Stichting DonckHuys is verbonden als beheerder, exploitant van het horecaonderdeel en voor inhoudelijke programmering. Later wordt ook Het KunstPodium toegevoegd als vaste huurder. De gesprekken en planvorming leiden in 2015 tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting DonckHuys, Het KunstPodium, ContourdeTwern, Theek 5 en de gemeente Dongen.

In deze overeenkomst wordt vastgelegd hoe het gezamenlijk gebruik van het pand en de beoogde samenwerking vorm moet krijgen. Een van de afspraken was dat Theek 5, Het KunstPodium en ContourdeTwern op basis van hun oude huisvestingslasten intrek namen in het nieuwe gebouw. In de tweede helft van 2016 wordt de oude Cammeleur gesloopt en wordt gestart met de bouw van de nieuwe MFA. Na bijna twee jaar van bouwen gaan in augustus 2018 de deuren van de Cammeleur weer open. Evaluatie en problemen beheer en exploitatie Als het gaat om de bezoekersaantallen en de eigenstandige taken van de partners blijkt al snel dat de Cammeleur een succes is. Uit een evaluatie onder bezoekers en gebruikers (gehouden tussen oktober 2019 en januari 2020) blijkt dat bezoekers en gebruikers De Cammeleur waarderen met een 7,2 en bijna de helft van de respondenten geeft De Cammeleur een rapportcijfer van 8 of hoger. Maar al vrij snel blijkt dat in het busisnessplan weeffouten zitten. Daarnaast zijn aannames gedaan die in praktijk anders uitpakken. De vier Cammeleurpartners moeten aan elkaar wennen, vier verschillende bedrijfsculturen worden immers in een open pand samengebracht. Dat verloopt niet altijd even soepel. De kosten voor beheer en exploitatie zijn aanzienlijk hoger dan werd ingeschat1 en daarmee komen o.a. de gewenste ruime openingstijden en het serviceniveau onder druk te staan.

Stichting DonckHuys komt in zwaar financieel weer en voelt zich genoodzaakt om gevoelige maatregelen te nemen als het gaat om bijvoorbeeld de openingstijden. Ook de gemeente verkeerde destijds in zwaar financieel weer. De genomen maatregelen in combinatie met de stroef lopende samenwerking leiden o.a. tot onderlinge wrevel.

1

Zo wordt eind 2020 bevestigd in de Rapportage Quick Scan van Bureau Culturele Zaken: “Dit komt vaak voor bij culturele gebouwen, aangezien de exploitatiekosten daarvan op voorhand bijzonder moeilijk te ramen zijn en/of er onvoldoende risico-afdekking is.”

3

De vier Cammeleurpartners krijgen in 2020 de opdracht van de gemeente om gezamenlijk met een voorstel en/of oplossingen te komen. De gemeente Dongen en Stichting DonckHuys hebben aan Bureau Culturele Zaken gevraagd een quick scan-onderzoek bij De Cammeleur uit te voeren en advies uit te brengen over een financieel gezonde en toekomstbestendige horeca-exploitatie van de Cammeleur. Enkele conclusies uit het rapport zijn: • • •

De Cammeleur presteert qua bezoekersaantallen bovenmatig goed ten opzichte van de benchmark-cultuurhuizen, zeker als in overweging wordt genomen dat De Cammeleur toen pas twee jaar open was. De horeca-B.V. kent een hoge omzet t.o.v. van zowel de vergelijkbare cijfers van kleine podia van de VSCD, als t.o.v. de twee benchmark-cultuurhuizen. De cijfers van de Horeca-B.V. wijken niet veel af van de kengetallen van Koninklijke Horeca Nederland, behalve op het onderdeel personeelskosten. Het grote verschil wordt veroorzaakt door de lange openingstijden waar geen omzet tegenover staat en vanwege het feit dat de Horeca-B.V. de beheeruren niet doorberekent aan de stichting.

Eind 2020 geven de vier Cammeleurpartners aan dat zij er met elkaar niet uitkomen. Daarop pakt de gemeente de handschoen op om tot een oplossing te komen. Uitgangspuntennotitie In april 2021 wordt aan de gemeenteraad een uitgangspuntennotitie voorgelegd. Deze notitie bevat uitgangspunten op basis waarvan de gemeente met de partners naar een oplossing wil toewerken. Naast algemene uitgangpunten zijn uitgangspunten op het gebied van concept, governance, huisvesting en programmering opgenomen (zowel sociaal-maatschappelijk/ sociaal-cultureel als horeca) benoemd. Deze uitgangspunten bevatten elementen die bij enkele partners gevoelig liggen. De gemeenteraad stelt de uitgangspunten vast. Via een motie draagt de raad het college op om een onderzoek te doen naar mogelijke vormen van beheer. Het college belegt deze opdracht extern. De uitkomsten daarvan worden in eind september 2021 toegestuurd aan de gemeenteraad. Op voorstel van het college worden de twee meest kansrijke scenario's, samen met de vastgestelde uitgangspunten het vertrekpunt voor verdere stappen. Eind 2021 geeft ContourdeTwern aan geen rol te gaan nemen in zaken als het governancevraagstuk. ContourdeTwern vindt de positie binnen de Cammeleur (twee werkplekken en één spreekkamer) daarvoor te beperkt. ContourdeTwern geeft bij dit besluit aan wel als vaste huurder in de Cammeleur te blijven.

Inhoudelijk is en blijft ContourdeTwern actief in de samenwerking met alle partners, in spreekuren, ondersteuning van de balie etc. Daar waar vanaf eind 2021 wordt gesproken over de Cultuurhuispartners, gaat het dus om drie partners, te weten Stichting DonckHuys, Theek 5 en Het KunstPodium.

4

2. Rapportage Galan Groep: Cultuurhuis de Cammeleur – Versterking cultuurfunctie door nieuwe samenwerking Omdat de gemeente een partij is in de uitwerking, of tenminste mee aan tafel zit en om voldoende uitwerkingscapaciteit te hebben, is in de verdere uitwerking gekozen voor externe ondersteuning. De Galan Groep heeft met alle betrokken partijen gesproken en opties voor een mogelijke uitwerkingsrichting verkend. Aan het einde van de zomer van 2022 heeft de Galan Groep zijn bevindingen opgeleverd. De rapportage valt grofweg uiteen uit twee delen: A) een inhoudelijk deel waarmee de cultuurfunctie wordt versterkt en B) een deel over de verzakelijking en transparantie van afspraken en regelingen. A Versterking van de Cultuurfunctie De Galangroep stelt voor om iets toe te voegen aan het Cammeleurconcept: een Cultuurhuis. De toevoeging van een Cultuurhuis geeft de Cultuurhuispartners een gezamenlijk doel, verstevigt de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod in de Cammeleur en levert meerwaarde voor de inwoner van Dongen. Binnen het Cultuurhuis moet de podiumfunctie en het aanbod van cultuurbeoefening worden versterkt. De Galan Groep concludeert dat een versterking van de communicatie en marketingfunctie noodzakelijk is om het Cultuurhuis succesvol te laten zijn.

De conclusie van de gemeente is dat het rapport van de Galan Groep op vier van de vijf hoofduitgangspunten past binnen de uitgangspuntennotitie. Alleen ten aanzien van de horeca adviseert de Galan Groep om - in tegenstelling tot de uitgangspunten - de horeca niet af te splitsen gezien de huidige marktomstandigheden en het ondersteunende karakter. B Verzakelijking en transparantie De Galan Groep volgt de lijn uit de uitgangspuntennotitie (april 2021) waar het gaat over zogenoemd ‘verzakelijken’ van afspraken en regelingen. Hiermee wordt bereikt dat onder andere afspraken over huur en servicekosten in overeenstemming worden gebracht met feitelijk gebruik en werkelijke kosten.

5

3. De uitwerkingsfase november 2022-juli 2023 Vanaf november 2022 tot en met juli 2023 is door de gemeente (ambtelijk) en de Cultuurhuispartners (managers) de uitwerking opgepakt. De Galan Groep heeft dat proces deels begeleid. Naast de inhoudelijke uitwerking van de oplossing van de Galan Groep, is deze periode ook gebruikt om de relaties en verhoudingen te herstellen. De roerige periode heeft druk gelegd op de relatie en verhoudingen tussen de partners onderling, maar zeker ook tussen de partners en de gemeente. Met elkaar is een planning opgesteld. Omdat het traject al een behoorlijke tijd loopt en er aan alle kanten behoefte is aan duidelijkheid, is een strakke planning gemaakt. In de planning zijn verschillende piketpalen geslagen met een deadline van 1 juli 2023. Om alle onderdelen in samenhang te kunnen beoordelen (offerte Cultuurhuis, huurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomst, individuele offertes) was 1 juli 2023 echter te vroeg. Om tot een scherpe opdracht te komen zijn subsidiekaders opgesteld. In maart 2023 heeft de gemeenteraad de subsidiekaders voor het Cultuurhuis vastgesteld. Deze subsidiekaders vormen de basis voor de uit te brengen offerte én voor de jaarlijkse verantwoording over het Cultuurhuis. Begin juli heeft het college de subsidiekaders voor de individuele opdrachten aan de partners vastgesteld.

Ook hier geldt: deze subsidiekaders vormen de basis voor de uit te brengen offerte en de jaarlijkse verantwoording. Naast de inhoudelijke subsidiekaders voor het Cultuurhuis, Theek 5, Het KunstPodium en Stichting DonckHuys zijn de basisafspraken op het gebied van governance tegen het licht gehouden. Deze zijn geactualiseerd op basis van werkelijke kosten en feitelijk gebruik en doel. Het gaat hierbij om: • De berekening van een kostendekkende huurprijs en servicekosten; • een samenwerkingsovereenkomst tussen Het KunstPodium, Theek 5 en Stichting DonckHuys onder de samenwerking binnen het Cultuurhuis; • aangepaste huurovereenkomsten. In de uitwerkingsfase blijkt dat de knip in de verschillende uitwerkingsonderdelen niet zo hard te maken is. De verschillende uitwerkingsonderdelen staan niet op zichzelf. De subsidiekaders (en de daaruit volgende offertes) houden verband met elkaar. Ook de juridische stukken dienen op elkaar aan te sluiten en tezamen afspraken en de uitwerking te borgen.

6

4. De offerte voor het Cultuurhuis De Cultuurhuispartners hebben conform planning voor 1 juli 2023 een offerte uitgebracht voor de opzet, inrichting en exploitatie voor het Cultuurhuis. Het onderstaande is een samenvatting van de offerte. De volledige offerte is als bijlage bijgevoegd. In het proces om tot de offerte te komen is de gemeente verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de subsidiekaders. Deze kaders zijn getoetst bij c.q. besproken met de drie Cultuurhuispartners, maar de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de kaders lag en ligt bij de gemeente. Het opstellen van de offerte is en was een verantwoordelijkheid van de drie Cultuurhuispartners. Na het indienen van de offerte, is de offerte toegelicht in een gecombineerd bestuurlijk en ambtelijk/management overleg. De offerte bestaat uit twee delen: een samenwerkingsprogramma 2024-2027 en een uitvoeringsplan 2024. Het samenwerkingsprogramma is een theoretische uiteenzetting van doelstellingen en inrichting van het Cultuurhuis. Het uitvoeringsplan is een praktische doorvertaling: wat gaat het Cultuurhuis doen en wat gaat dat kosten. Samenwerkingsprogramma 2024-2027 Missie, visie en rollen Het Cultuurhuis heeft als missie geformuleerd: ‘Met lef en met bevlogen mensen cultuur delen en bij te dragen aan geluk en positieve gezondheid’.

Dit doen de Cultuurhuispartners vanuit de visie dat cultuurbeleving mensen verrijkt en aan het denken zet. Dit draagt onder andere bij aan persoonlijke ontwikkeling, verbetering van de veerkracht en meer begrip tussen culturen. Daarmee heeft cultuur een effect op de leefbaarheid binnen de samenleving. De Cultuurhuispartners willen op een laagdrempelige manier culturele podiumactiviteiten en een gevarieerd aanbod van kunst- en culturele activiteiten aanbieden. Het Cultuurhuis streeft er daarbij naar om het meemaken en het mee maken aan elkaar te verbinden. Podiumactiviteiten (waaronder uitvoeringen, exposities, voordrachten, etc.) stimuleren bezoekers om zelf deel te gaan nemen aan kunst- en culturele activiteiten. En omgekeerd deelnemen aan kunst- en culturele activiteiten nodigt uit tot het houden van uitvoeringen, exposities, etc. Wat de Cultuurhuispartners betreft gaat de samenwerking verder dan enkel de drie Cultuurhuispartners. Samenwerking wordt ook gezocht met aanbieders, verenigingen en stichtingen op het gebied van kunst en cultuur uit Dongen en de directe omgeving. DonckHuys Horeca B.V. wordt gezien als een onmisbare partij, maar is geen Cultuurhuispartner. In faciliterende en ondersteunende zin wordt de horeca B.V. betrokken bij activiteiten vanuit het Cultuurhuis.

Indien grootschalige nieuwe activiteiten vanuit het Cultuurhuis worden georganiseerd worden ook afspraken gemaakt over een financiële bijdrage vanuit de horeca B.V. Deze afspraken worden, vooraf en transparant, vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Doelen en opdracht In de offerte worden de beleidsdoelen en daaruit volgend de opdracht aan het Cultuurhuis opgenomen, zoals die zijn vastgesteld in de ‘kaders voor het Cultuurhuis versie 10 maart 2023’. De opdracht valt uiteen in vijf delen: • Deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners toegankelijk maken; • professionaliseren en stimuleren kunst- en cultuurdeelname; • vormgeven van De Cammeleur als culturele hotspot;

7

• •

organiseren van (culturele) activiteiten en evenementen; stimuleren van samenwerking met/ondersteunen van partners, cultuuraanbieders en culturele partijen.

Programma en financiering Vanuit de missie en visie stellen de Cultuurhuis partners zich ten doel om gezamenlijk het culturele aanbod in de Cammeleur: • Te vergroten (meer organiseren); • te versterken (verhogen kwaliteit, innovatief aanbod en aantrekken fondsen); • te verbinden (werken vanuit programma's en betrekken van bestaande en nieuwe partijen, zowel in als buiten De Cammeleur); • zichtbaarder te maken (zowel het eigen aanbod als dat van derden). Het onderdeel samenwerking wordt opgebouwd langs vier lijnen: A) Samenwerken en verbinden, B) Podium en cursus, C) Marketing en Communicatie en D) financieringsconstructie A Samenwerken en verbinden De Cultuurhuispartners beschouwen zichzelf als kwartiermakers voor het cultuuraanbod in Dongen en nabije omgeving. De partners willen het aanbod op het gebied van kunst en cultuur in beeld brengen. Zowel binnen het Cultuurhuis/de Cammeleur als daarbuiten. Daar waar ‘gaten’ zitten wordt gezocht naar mogelijke invullingen. Daarnaast willen de Cultuurhuispartners een beter zicht op de ‘vraagkant’ krijgen: waar liggen de behoeften van de inwoners van Dongen? En op welke wijze kan deze behoefte verder geprikkeld worden? Om een beter beeld op vraag en aanbod te krijgen worden de onderlinge kennis en expertise beter benut én wordt gebruik gemaakt van het lokale netwerk (zowel op het gebied van aanbod als vraag).

B Podium en cursus Het deel podium en cursus wordt in de breedte versterkt en uitgebreid. Het podiumdeel is vooral gericht op bezoeken en ervaren. Het cursusdeel is vooral gericht op zelf deelnemen aan culturele activiteiten. Voor zowel het programma podium als het programma cursus geldt dat alle Cultuurhuispartners hun eigen programmering en activiteiten voortzetten. Deels onder eigen opdracht, deels als onderdeel van het Cultuurhuis. Daar waar het gaat om versterking en uitbreiding kan dat gaan om activiteiten en cursussen die door de Cultuurhuispartners worden ontwikkeld, maar veelal wordt bemiddeld en gestimuleerd zodat andere (lokale) aanbieders activiteiten en cursussen kunnen aanbieden. C Marketing en communicatie Marketing en communicatie is volgens de Cultuurhuispartners cruciaal als het gaat om het slagen van het Cultuurhuis. Bekendheid van de Cammeleur zelf, maar ook van het aanbod binnen de Cammeleur en/of het Cultuurhuis. De Cultuurhuispartners zien marketing en communicatie breder dan enkel ‘verkoop’ van het aanbod. Onder marketing en communicatie wordt ook het meten van de effectiviteit van de gezamenlijke inspanningen meegenomen. Matchen vraag en aanbod? Worden nieuwe bezoekers aangetrokken? En wat vinden de bezoekers van het aanbod?

8

D Financieringsconstructie De Cultuurhuispartners formuleren algemene punten voor de financiering van het Cultuurhuis: I. Het Cultuurhuis heeft geen winstoogmerk; de kosten voor de deelnemers/bezoekers en culturele aanbieders worden zo laag mogelijk gehouden. II. De kosten voor de uitvoering van het samenwerkingsprogramma Cultuurhuis De Cammeleur worden vastgelegd in een begroting. III. De drie partners investeren in het Cultuurhuis en dragen financieel bij vanuit de eigen begroting. Deze bijdragen worden vooraf vastgelegd. Deze bijdrages zijn afhankelijk van de subsidietoekenning aan de individuele Cultuurhuispartners. IV. Een investering in het Cultuurhuis is een investering in Dongen. Voor de uitvoering van het programma is een extra financiële impuls van de gemeente Dongen onmisbaar. V. Onderdeel van de subsidieaanvraag is een ‘stimuleringssubsidie’ aan Dongense verenigingen en stichtingen die voor hun activiteiten gebruik maken van De Cammeleur. Dit werkt samenwerking in de hand, stimuleert het cultuuraanbod, werkt drempelverlagend voor deelnemers aan activiteiten en geeft bovendien een stevige impuls aan het voortbestaan van het verenigingsleven. VI. Om het Cultuurhuis een goede start te geven is een eenmalige financiële injectie nodig voor opstartkosten en aanpassingen in het gebouw (kantoor en theaterfaciliteiten).

Omdat gewerkt wordt met een samenwerkingsovereenkomst, er voor het Cultuurhuis geen juridische entiteit wordt ingericht en omdat alle betrokken partners ook nog eigenstandige opdrachten hebben, is er een afhankelijkheid tussen de individuele opdrachten en de gezamenlijke opdracht. Alle Cultuurhuispartners brengen immers vanuit hun eigen organisatie en begroting menskracht en middelen in. Naast eigen middelen gaan de Cultuurhuispartners aan de slag met het werven van fondsen en wordt een aanvraag voor gemeentelijke subsidie gedaan. Naast subsidie achten de partners het noodzakelijk dat een tweetal investeringen worden gedaan. I. In praktijk blijkt de kantoortuin geen ideale werkomgeving te zijn. Werken, vergaderen en facilitaire voorzieningen in één ruimte maakt de kantoortuin tot een rommelige en gehorige werkomgeving. II. Een investering in licht en geluid. De geluidsinstallatie in de grote zaal is toereikend voor een presentatie en kleinere theatervoorstelling, maar ontoereikend voor activiteiten met muziek en andere voorstellingen. Een uitbreiding van de installatie maakt de zaal aantrekkelijker om te gebruiken en ruimer inzetbaar (opbouw en afbreken van een gehuurde installatie valt weg). Het aanwezig toneel- en theaterlicht komt nog uit de oude Cammeleur. Deze verlichting is oud en gedateerd, maar bovendien ook energie slurpend.

Vervanging draagt bij aan verduurzaming van het pand. Samenwerkingsstructuur De Cultuurhuispartners kiezen op dit moment voor een samenwerking via een programmaorganisatie. Dat wijkt af van het advies van de Galan Groep om een stichting op te richten. Samen met de Galan Groep hebben de partners een analyse gemaakt van voor- en nadelen van een stichtingsvorm en van een programmaorganisatie. De aansturing van het Cultuurhuis als programmaorganisatie vindt plaats vanuit een stuurgroep. Deze wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter. De drie Cultuurhuispartners leveren een lid voor deze stuurgroep. Onder de stuurgroep hangt een programmadirectie, bestaande uit een persoon van iedere Cultuurhuispartner. De programmadirectie is belast met de dagelijkse leiding van het Cultuurhuis.

9

Een programmaraad, bestaande uit een medewerker van ieder Cultuurhuispartner, de marketing- en communicatiespecialist en de programmacoördinator cursus, geven samen het programma binnen het Cultuurhuis vorm. Zij laten zich daarbij adviseren door een klankbordgroep, die bestaat uit inwoners. Naast een adviesfunctie zijn zij ambassadeurs voor het Cultuurhuis. Uitvoeringsplan 2024-2027 In het uitvoeringsplan wordt een praktische doorvertaling gemaakt van het samenwerkingsplan: wat gaat het Cultuurhuis doen en wat gaat dat kosten. Het uitvoeringsplan beslaat drie inhoudelijke onderdelen: ‘samenwerking en verbinding’, ‘podium en cursus’, ‘marketing en communicatie’. Daarnaast is er een onderdeel dat de bedrijfsvoering raakt. Per onderdeel wordt weergegeven van de beoogde beleidsdoelen, beoogde resultaten, activiteiten, (meet)indicatoren en kosten zijn. Hieronder wordt per onderdeel een korte samenvatting gegeven. Het volledige uitvoeringsplan is als bijlage bijgesloten. Samenwerking en verbinding Binnen het onderdeel samenwerking en verbinding is het doel om de Cammeleur het epicentrum op het gebied van kunst en cultuur te maken en dat de aangeboden programmering goed wordt gevonden. Activiteiten spitsen zich toe op het inventariseren van vraag en aanbod, in kaart brengen van bestaande netwerken, het inrichten van overleg- en contactmomenten en het zoeken naar (externe) fondsen.

Dat moet leiden tot een helder beeld van bestaand aanbod en netwerken, een toename van het aantal en de kwaliteit van de programmering en het aantrekken van externe fondsen voor Cultuurhuis activiteiten. Het totaal aan kosten voor dit onderdeel bedraagt € 64.075, waarvoor € 5.850 aan gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd. De overige kosten worden door de partners zelf en door externe fondsen gedragen. Podium en cursus • Podium Als doelen worden geformuleerd dat binnen de Cammeleur een levendig aanbod is, er fysieke podiumruimte aan beoefenaars wordt geboden en nieuw aanbod en nieuwe samenwerking worden gerealiseerd. Activiteiten zijn gezamenlijke (door Cultuurhuispartners) programmering van popconcerten, theatervoorstellingen en lezingen, programmering van kleine theatergezelschappen en beginnend artiesten en exposities van kunstenaars. Deze activiteiten leiden tot een herkenbare podiumfunctie van de Cammeleur, verkenning van en uiteindelijke samenwerking met aanbieders en partners en het aantrekken van nieuw publiek. Het totaal aan kosten voor dit deel is € 134.485, waarvoor € 61.075 aan gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd. De overige kosten worden door de partners zelf en door externe fondsen gedragen.

• Cursus De doelen voor het onderdeel cursus zijn het bereiken van een vraag-gestuurd en prikkelend aanbod, een laagdrempelig georganiseerd aanbod, brengen van een in samenwerking gevormd veelzijdig en aantrekkelijk aanbod. En dit alles gerealiseerd in een gelijk speelveld voor alle cultuuraanbieders. De activiteiten die door een programmacoördinator cursus worden opgezet, zijn het aanbieden van een gevarieerd programma-aanbod, faciliteren van aanbieders, promotie van het aanbod en stimuleren van (eind)presentaties van cursisten. Deze activiteiten moeten leiden tot het maken van verbinding tussen de programma's cursus en podium en het bereiken en aantrekken van meer en nieuwe cursisten.

10

Het totaal aan kosten voor dit deel is € 61.090, waarvoor € 54.450 aan gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd. De overige kosten worden door de partners zelf gedragen. Marketing en communicatie De te bereiken doelen zijn dat de Cammeleur wordt gepositioneerd als epicentrum van cultuur, de aangeboden programmering goed wordt gevonden en aansluit bij de vraag vanuit de samenleving. Activiteiten zijn onder andere profilering, onderzoek en marketingstrategie, interne communicatie, bouwen van een nieuwe website en resultaatonderzoek. Deze activiteiten moeten leiden tot een 0meting van imago en zichtbaarheid, ontwikkeling van een merkstrategie, verdere professionalisering van marketing en communicatie. Het totaal aan kosten voor dit deel is € 34.105, waarvoor € 30.475 aan gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd. De overige kosten worden door de partners zelf gedragen. Organisatie Onder dit onderdeel hangen geen beleidsdoelen. Het betreft een randvoorwaardelijk en organisatorisch onderdeel. Het gaat hierbij onder andere om dagelijks aansturing, opstellen van P&C documenten (inhoudelijk en financieel) en administratie. Het totaal aan kosten voor dit deel is € 52.355, waarvoor € 19.675 aan gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd. De overige kosten worden door de partners zelf gedragen.

Overig financieel Zoals in het samenwerkingsprogramma genoemd, is er behoefte aan investeringen in de kantoortuin en in de licht- en geluidsinstallatie. Deze investering bedraagt € 145.000. Daarnaast stellen de partners voor om een stimuleringssubsidie te verstrekken. De prijs voor de verhuur van ruimten in de Cammeleur kan hiermee kunstmatig verder worden verlaagd. Het wordt voor gebruikers nog laagdrempeliger en aantrekkelijker om in de Cammeleur een ruimte te gebruiken. Het voorgestelde stimuleringsbedrag bedraagt € 50.000. Overzicht begroting In een tabel ziet de begroting 2024 voor het Cultuurhuis er als volgt uit:

11

EIGEN INBRENG

12

KOSTEN

DH

HKP

TH5

COFINANCIERING

GEVRAAGD

€ 5.625

TOTAAL EIGEN INBRENG € 33.225

Samenwerking & Verbinding

€ 64.075

€ 9.050

€ 18.550

€ 25.000

€ 5.850

Podium

€ 134.485

€ 37.915

€ 18.765

€ 11.230

€ 67.910

€ 5.500

€ 61.075

Cursus

€ 61.090

€ 3.600

€ 720

€ 2.320

€ 6.640

€-

€ 54.450

Marketing & Communicatie

€ 34.105

€ 1.210

€ 1.210

€ 1.210

€ 3.630

€-

€ 30.475

Organisatie

€ 52.355

€ 11.150

€ 15.605

€ 5.925

€ 32.680

€-

€ 19.675

Stimuleringssubsidie ver./sticht. TOTAAL KOSTEN

€ 50.000

€-

€-

€-

€-

€-

€ 50.000

€ 396.110

€ 62.925

€ 54.850

€ 26.310

€ 144.085

€ 30.500

€ 221.525

Eenmalige (opstart)kosten

€ 14.620

€ 1.540

€ 1.540

€ 1.540

€ 4.620

€-

€ 10.000

Eenmalige investering in gebouw

€ 148.080

€ 3.080

€-

€-

€ 3.080

€-

€ 145.000

5. Beoordeling van het samenwerkingsprogramma, uitvoeringsplan 2024 en onderliggende stukken Samenwerkingsprogramma en uitvoeringsplan (de offerte) De offerte volgt logischerwijs uit het doorlopen proces van de afgelopen 2 jaar. De offerte sluit dan ook voor het overgrote deel aan bij de subsidiekaders voor het Cultuurhuis zoals door de gemeenteraad vastgesteld. Deze kaders bestonden uit de volgende onderdelen: inhoudelijke kaders, financiële kaders, organisatorische kaders en juridische kaders. De wettelijke kaders laten we hier verder buiten beschouwing, omdat we ervan uitgaan dat de Cultuurhuispartners opereren binnen de geldende wet- en regelgeving. In onderstaande tabel is per kader en per onderdeel op hoofdlijnen de beoordeling van de offerte opgenomen. Daaronder is volgt een toelichting/uitwerking van de budgetvraag. Tot slot staan we stil bij een aantal onderliggende stukken. Type kader Inhoudelijke kaders

Onderdeel Bereik/ divers programma en aanbod

Cultuurhuis is het culturele hart van Dongen

13

Beoordeling De doelstellingen en doelgroep van het Cultuurhuis sluiten aan bij de subsidiekaders. Komende jaren wordt dit specifieker. Met programmering van gezamenlijke theatervoorstellingen en presentaties (in verschillende disciplines), popconcerten, kleine podiumactiviteiten, culturele projecten en exposities is er sprake van een divers programma. Wel zullen we dit de komende jaren nauwlettend volgen om te zien om welke concrete activiteiten het gaat en voor welke specifieke doelgroepen, hoe deze bezocht/gewaardeerd worden en in hoeverre deze aansluiten bij de vraag. De Cultuurhuispartners zien zichzelf als kwartiermaker voor het cultuuraanbod in De Cammeleur en in de nabije omgeving. Het Cultuurhuis investeert in het versterken en zichtbaar maken van het bestaande aanbod. Waar aanbod ontbreekt gaat het Cultuurhuis op zoek naar partners of zet het zelf in op het realiseren van nieuw aanbod. Verder zie vorige punt. In afwijking op de subsidiekaders hebben de Cultuurhuispartners andere programmalijnen gebruikt. Podium en een leven lang leren zijn samengevoegd tot een in podium & cursus. Daarnaast zijn samenwerken & verbinden en marketing & communicatie toegevoegd. Daar kunnen wij ons in vinden.

Klanttevredenheid bezoekers en deelnemers Inwoner enquête

Klanttevredenheid cultuuraanbieders en verenigingen

Ondersteuning projecten en activiteiten van anderen

Financiële kaders

Subsidiebijdrage

Horeca

Externe financiering

Cultureel ondernemerschap

14

Cultuurhuispartners hebben ruimte ingebouwd om met regelmaat te toetsen of het Cultuurhuis op de goede weg is, of het aanbod aansluit bij de vraag, waar bijgestuurd moet worden of waar nieuwe kansen liggen. Dit zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de (tussentijdse) evaluatiemomenten Cultuurhuispartners hebben ruimte ingebouwd om met regelmaat te toetsen of het Cultuurhuis op de goede weg is, of het aanbod aansluit bij de vraag, waar bijgestuurd moet worden of waar nieuwe kansen liggen. Dit zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de (tussentijdse) evaluatiemomenten Cultuurhuispartners ondersteunen met marketing en communicatie niet alleen het eigen aanbod, maar ook het aanbod van derden. Andere ondersteuningsvragen worden in eerste instantie gevraagd ter inventarisatie en niet als sturingsmechanisme. In de begroting bij de offerte is duidelijk welke inzet per partner wordt ingebracht, welk bedrag verwacht wordt aan cofinanciering en welk subsidiebedrag de partners aan de gemeente vragen. Er bestaat een risico dat de begrote cofinanciering niet wordt binnengehaald. Mocht zich dat voordoen, dan zullen de Cultuurhuispartners daarop hun begroting moeten aanpassen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met DonckHuys Horeca B.V. en vastgelegd in de SOK. DonckHuys Horeca B.V. ondertekent de SOK van de SOK voor de onderdelen die betrekking hebben op de horeca.

Zoals eerder in deze notitie beschreven is en gemeld is aan de gemeenteraad, is naar aanleiding van het rapport van de Galan Groep afgeweken van het uitgangspunt uit de uitgangpuntennotitie op het gebied van de horeca. In de offerte wordt al ingezet op cofinanciering en fondswerving. De kosten voor fondswerving moeten zichzelf grotendeels terugbetalen. Er wordt ingezet cofinanciering en fondswerving. Daarnaast wordt aandacht besteed aan marktonderzoek.

Organisatorische kaders

Aansturing Vrijwilligers

Veilige omgeving

Partnerschap

Juridische kaders

Samenwerkingsovereenkomst

Huurovereenkomst

Governance

15

In de organisatiestructuur is duidelijk vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. Cultuurhuis werkt mede met vrijwilligers. Op dit moment is er nog geen specifiek vrijwilligersbeleid van het Cultuurhuis, maar partners geven aan dit op te stellen. Dit zien we als onderdeel van het groeimodel en zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de (tussentijdse) evaluatiemomenten Of hieraan wordt voldaan kan op voorhand niet worden vastgesteld. Dit zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de (tussentijdse) evaluatiemomenten. Partners hebben een gezamenlijke missie en visie opgesteld voor het Cultuurhuis, evenals algemene uitgangspunten voor samenwerking. Enerzijds wordt gewerkt en samenwerking en verbinding met andere partijen, anders gebeurt dat intern door de nieuwe programmaorganisatie waarin medewerkers nieuwe rollen en taken krijgen en het Cultuurhuis investeert in de onderlinge betrokkenheid, interne communicatie en organisatiecultuur. De concept-samenwerkingsovereenkomst (SOK) is gereed. Deze is getoetst door onze huisadvocaat. De SOK geeft de gemeente voldoende comfort dat afspraken zorgvuldig zijn vastgelegd. De SOK kan ook op instemming rekenen van de besturen van de Cammeleurpartners. Ondertekening vindt plaats, nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het Cultuurhuis De aangepaste huur- en servicekosten zijn bekend.

De concept-huurovereenkomsten zijn gereed en getoetst door onze huisadvocaat. Ondertekening vindt plaats, nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het Cultuurhuis. De Cammeleurpartners wijken af van het rapport van de Galan Groep door niet te kiezen voor een nieuwe juridische entiteit voor het Cultuurhuis, maar te starten als programmaorganisatie. De programmaorganisatie Cultuurhuis is tot stand gekomen mede op basis van advies van de Galan Groep en voorziet in een stuurgroep met afvaardiging en mandaat van alle Cultuurhuispartners. Stuurgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de SOK.

Alle partijen hebben erkend dat het toevoegen van een Cultuurhuis aan de Cammeleur van toegevoegde waarde is. Van toegevoegde waarde voor de samenwerking tussen de Cultuurhuispartners. Maar belangrijker: een Cultuurhuis is van toegevoegde waarde voor Dongen. Het aanbod op het gebied van kunst en cultuur wordt verbreed en verdiept. De gemeente onderschrijft de kansen en mogelijkheden die het oprichten van een Cultuurhuis biedt. Het aanbod en programma wordt met de voorgestelde inrichting verbreed. Het ligt in de lijn dat er met een succesvol Cultuurhuis een kwalitatieve verbetering ontstaat. Budgetvraag De offerte komt met een budgetvraag aan de gemeente. Dit wijkt af van de uitgangspuntennotitie en de subsidiekaders. De uitwerking en voortschrijdend inzicht hebben geleid tot deze afwijking. De Galan Groep heeft de gemeente geadviseerd om in ieder geval in het begin financieel bij te dragen. Zodat het Cultuurhuis goed van de kant komt. Daarnaast is in de gemeenteraad met elkaar van gedachten gewisseld of partijen bereid zijn om extra middelen voor cultuur beschikbaar te stellen. De gemeenteraad heeft toen nog geen concrete uitspraken gedaan. Conclusie was dat er bereidheid is om daarover met elkaar het gesprek te voeren op basis van inhoud c.q. een voorstel.

Dat is wellicht de meest primaire vraag die voorligt: is de gemeente bereid te investeren in kunst en cultuur? Wanneer wordt ingegaan op de vraag of het voorgestelde concept en het uitvoeringsplan kansrijk is, dan is de conclusie dat het plan kansrijk is. Inhoudelijk wordt er kwaliteit toegevoegd aan het aanbod aan kunst en cultuur in Dongen. Als toeschouwer of bezoeker, met een uitbreiding van het aantal podiumactiviteiten, lezingen voorstellingen, etc. Maar ook als actieve deelnemer, met het aanbod in het programma cursus. Het Cultuurhuis vervult daarmee een soort makelaarsfunctie. Het idee is dat de uitbreiding van het programma cursus leidt tot een toename van podiumactiviteiten (einduitvoeringen, voorstellingen exposities). En omgekeerd dat de uitbreiding van het podiumprogramma bezoekers interesseert c.q. belangstellend maakt om zelf als beoefenaar aan de slag te gaan. Er is sprake van kruisbestuiving. Met de afname in het laatste decennium van het aantal verenigingen dat actief is op het gebied van kunst en cultuur kunnen de programma’s podium en cursus zorgen voor een impuls aan cultuurdeelname. Tegelijk is de conclusie dat er ook onzekerheden in het plan zitten. De uitwerking ‘wat gaan we doen?’ is niet op alle onderdelen al even concreet. Dat sluit aan bij de gedachte dat er sprake is van een groeimodel: learning by doing.

Een andere onzekerheid zit verscholen in het feit dat het relatief onbekend is wat de vraag is. En daarmee is het lastig beoordelen of vraag en aanbod in overeenstemming gaan zijn. De Cultuurhuispartners zetten in om dit te onderzoeken. Een deel van het activiteiten binnen het Cultuurhuis is dan ook gericht op in beeld krijgen van de vraag én het aanwakkeren van (nieuwe) vraag (onderdeel marketing en communicatie). Ingezoomd op het financiële plaatje, kent het Cultuurhuis een begroting van € 396.110, bestaande uit de volgende onderdelen: • Een structurele budgetvraag (voorgestelde bijdrage gemeente van € 221.525); • een incidentele budgetvraag inzake opstartkosten van € 14.600 (voorgestelde bijdrage gemeente (€ 10.000); • een investeringsvraag van € 148.080 (voorgestelde (voor)financiering/investering gemeente € 145.000). Structurele budgetvraag De structurele budgetvraag bestaat deels uit kosten voor activiteiten, maar voor een groot deel ook uit kosten voor personeel om deze activiteiten te kunnen onderzoeken, opzetten en uitvoeren of organiseren. De activiteiten van het Cultuurhuis vragen om organisatiekracht, capaciteit voor marketing en communicatie en capaciteit om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.

16

Deze capaciteit komt voor een deel uit de bestaande organisaties. Daarnaast wordt uitbreiding aangetrokken. De Cultuurhuispartners geven aan geen medewerkers te gaan aannemen. Zij kiezen ervoor om te gaan inhuren. Hoewel inhuren in de regel duurder is dan in dienst nemen, is het in de ogen van de gemeente een begrijpelijke keuze op dit moment. Het is allereerst de vraag of er geschikte medewerkers te vinden zijn. En daarnaast maakt inhuren de organisatie onder het Cultuurhuis flexibeler. In het oorspronkelijke Cammeleurconcept was voorzien om gezamenlijk in te zetten op marketing en communicatie. Het budget daarvoor is destijds fors verlaagd om de exploitatie rond te krijgen. Marketing en communicatie zijn toen niet gezamenlijk belegd. Binnen iedere organisatie een beperkt aantal uren voor marketing en communicatie beschikbaar. Zes jaar na de opening moet worden geconcludeerd dat dit een gemis blijkt. De naamsbekendheid van het gebouw De Cammeleur is groot. Maar bekendheid over de inhoud is beperkter. Het klinkt voor het college logisch dat daar binnen het Cultuurhuis en daarmee voor de Cammeleur een slag wordt gemaakt. Naar mening van het college is marketing en communicatie essentieel is om het Cultuurhuis te laten slagen. Deze mening wordt verstrekt door de uitspraken van de Galan Groep op dat punt.

In de structurele budgetvraag is een budget van € 50.000 stimuleringssubsidie opgenomen. De Cultuurhuispartners willen deze stimuleringssubsidie inzetten om de verhuurprijzen voor verenigingen en stichtingen kunstmatig verder te verlagen. Daarmee wordt het in de ogen van de Cultuurhuispartners nog aantrekkelijker voor verenigingen en stichtingen om activiteiten in de Cammeleur te ondernemen. Het college erkent de aanzuigende werking die ontstaat door verlaging van de huurprijzen, maar concludeert dat dit mogelijk ook leidt tot scheefgroei en precedentwerking. Allereerst komt dit alleen verenigingen en stichtingen die gebruik maken van de Cammeleur ten goede en niet de verenigingen en stichtingen die van andere sociaal-culturele accommodaties gebruik maken, zoals De Geubel. Daarnaast roept het de vraag op of het fair is dat een dergelijke stimulering niet voor bijvoorbeeld sportvoorzieningen geldt. Het college vindt de gedachte interessant, maar wil zo een gedachte breder bekijken en beoordelen. De herziening van het subsidiebeleid lijkt hiervoor de gepastere plaats. Incidentele budgetvraag De incidentele budgetvraag is beperkt. Feitelijk gezien is een deel van deze kosten al gemaakt: de kosten hebben betrekking op werkzaamheden die te maken hebben met de uitwerkingen.

Bovendien heeft de gemeente door inzet van eigen juridisch- en financieel medewerkers en toetsing door de huisadvocaat een groot deel van deze kosten voor rekening genomen. Het college begrijpt dat er kosten zijn gemaakt en stelt voor deze op basis van werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Investeringsvraag De investeringsvraag is opgenomen in de offerte voor het Cultuurhuis. Vanuit de toegevoegde waarde die de investeringen hebben op het Cultuurhuis is dat voor het college begrijpelijk. Het college concludeert echter dat dergelijke investeringen meer passen in afspraken tussen gemeente Dongen en Stichting DonckHuys als huurder van het pand. Op zichzelf is het college bereid om mee te werken aan aanpassingen van de kantoortuin op voorwaarde dat niet leidt tot grote aanpassingen in technische installaties. De gemeente en Stichting DonckHuys kunnen met elkaar afspraken maken over de aanpassingen, waarbij eveneens afspraken worden gemaakt over hoe de investering gerealiseerd wordt. Het college ziet ook meerwaarde in uitbreiding van de geluidsinstallatie. De grote zaal wordt daarmee aantrekkelijker voor verenigingen en stichtingen, omdat er geen of aanzienlijk minder aanvullend geluidsapparatuur extern gehuurd hoeft te worden. Het lijkt het college overigens wel redelijk als verenigingen en stichtingen betalen voor het gebruik. Die kosten zullen altijd lager zijn

17

dan wanneer een installatie en expertise moet worden gehuurd. Er is sprake van een vaste installatie: geen uren voor opbouw, afbreken, inregelen, etc. Het college is bereid om met Stichting DonckHuys in gesprek te gaan over de vraag hoe deze investering gerealiseerd kan worden. Daarbij kan gedacht worden aan afspraken over het eigenaarschap, terugverdienmogelijkheden, financiering eventuele cofinanciering en de opbouw van een onderhouds- en vervangingsreserve. Het college gaat er van uit dat een eventuele installatie wordt afgestemd op de behoefte en ervaringen van huidige gebruikers. Voor de vervanging van de lichtinstallatie geldt min of meer hetzelfde. De installatie is al enige tijd technisch afgeschreven. Bovendien gaat het nog om type verlichting die tot een hoog stroomverbruik leidt. Om die redenen begrijpt het college de wens voor vervanging. Het college is dan ook bereid om met Stichting DonckHuys in gesprek te gaan over de vraag hoe deze investering gerealiseerd kan worden. Daarbij kan gedacht worden aan afspraken over het eigenaarschap, terugverdienmogelijkheden, eventuele cofinanciering en de opbouw van een onderhouds- en vervangingsreserve. Onderliggende stukken Samenwerkingsovereenkomst Het belangrijkste onderliggende stuk is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK). De oude overeenkomst stamt uit 2015 en is niet meer actueel.

Enerzijds omdat in de SOK 2015 bepalingen staan met betrekking tot de nieuwbouw welke inmiddels zijn achterhaald. Anderzijds omdat met het Cultuurhuis een nieuw element wordt toegevoegd, waar de SOK 2015 niet in voorziet. In 2015 hebben de gemeente Dongen en ContourdeTwern als partner de SOK mede ondertekend. De nieuw te ondertekenen SOK wordt door de Cultuurhuispartners als partner ondertekend. DonckHuys Horeca B.V., ContourdeTwern en de gemeente Dongen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst als betrokken partijen. In praktijk betekent dit voor de gemeente dat wij partij zijn als gebouweigenaar en subsidieverstrekker. De nieuw opgesteld SOK is beoordeeld door juristen van de gemeente Dongen en door de huisadvocaat van de gemeente. Opmerkingen die daaruit zijn voortgekomen zijn met de partners afgestemd en daar waar nodig zijn aanpassingen gedaan. Conclusie is dat er een SOK ligt waarin de samenwerking door de Cultuurhuispartners wordt geborgd. Zowel voor praktische afspraken, als voor inrichtingsafspraken als voor escalatie-afspraken. De SOK geeft de gemeente voldoende comfort om een subsidiebedrag beschikbaar te stellen. De SOK kan ook op instemming rekenen van de besturen van de Cammeleurpartners.

Huurovereenkomsten Als afgeleide van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en als uitwerking van de verzakelijking van afspraken en voorwaarden worden ook nieuwe huurovereenkomsten gesloten. Het gaat hierbij om alle huurovereenkomsten: tussen de gemeente Dongen en Stichting DonckHuys en tussen Stichting DonckHuys en de vier vaste huurders binnen de Cammeleur (inclusief ContourdeTwern). De belangrijkste wijzigingen betreffen: • Aanpassing van de huurprijs naar een kostendekkende m2-prijs; • aanpassing servicekosten naar de daadwerkelijke kosten, met uitzondering van de vervangingsreservering voor inventaris. • passages en bijlagen uit de huurovereenkomsten die betrekking hebben op de toenmalige nieuwbouw zijn verwijderd. Ook de huurovereenkomsten zijn getoetst door onze juristen en door de huisadvocaat van de gemeente. Zowel de gemeente als de betrokken huurders hebben overeenstemming bereikt over de inhoud van de huurovereenkomsten.

18

Individuele subsidieaanvragen Formeel zijn het geen onderliggende stukken, maar er is sprake van een samenhang tussen de offerte van het Cultuurhuis en de individuele offertes van de partners. Alle Cammeleurpartners brengen mensen en middelen in het Cultuurhuis. Dat is uiteraard mede afhankelijk van de individuele subsidies die de partners krijgen toegekend. We hebben getoetst of de individuele offertes aansluiten bij offerte van het Cultuurhuis. Positie DonckHuys Horeca B.V. In de gemeenteraad is specifiek aandacht geweest voor de horeca binnen de Cammeleur. Vanuit beelden, ervaringen en geluiden is min of meer gesteld dat de horeca beter en anders zou moeten draaien en dat de Horeca B.V. meer als kostendrager zou moeten kunnen dienen voor activiteiten binnen de Cammeleur. De gemeente heeft geen directe financiële relatie met DonckHuys Horeca B.V. Dat kan en mag overigens ook niet op basis van de Wet markt en overheid en bepalingen in het kader van staatssteun. Wij kunnen en mogen dan ook geen directe sturing geven aan de horeca. Afwijking eerder uitgangspunt horeca In het hele traject is op twee momenten en door twee verschillende deskundigen naar de horeca gekeken: Bureau Culturele Zaken en de Galan Groep. Bureau Culturele Zaken en de Galan Groep komen tot het oordeel dat er op serviceniveau verbeteringen mogelijk zijn, maar dat DonckHuys Horeca B.V.

het voor wat omzet betreft prima doet voor een horecavoorziening die ondersteunend werkt in een sociaal-cultureel centrum. Zoals eerder gemeld wordt afgeweken van het uitgangspunt op het gebied van de horeca om deze te verzelfstandigen/los te koppelen. Los van het vraagstuk dat ontstaat over het (juridisch en organisatorisch) ontmantelen en financieel ontvlechten van de Horeca B.V., is het volgens de Galan Groep en Bureau Culturele Zaken de vraag of een horecaondernemer gevonden kan worden. Dat is ook niet aan de gemeente, maar aan de eigenaar van horeca B.V.. De horeca maakt een zware tijd door en bedrijfsfinancieringen voor horecaondernemers zijn op dit moment moeilijk te verkrijgen. Bovendien kent het gebouw De Cammeleur zeer ruime openingstijden, met een behoorlijk aantal onrendabele uren. Die ruime openingstijden mét ruime openingstijden van de horeca zijn een uitdrukkelijke wens van de gemeente. Daarnaast is het, gezien de conclusie van Bureau Culturele Zaken en de Galan Groep, de vraag of een andere horeca ook tot substantiële verbetering leidt. De optie van het splitsen van aandelen (over alle Cultuurhuispartners) is verkend, maar blijkt niet haalbaar. De andere Cammeleurpartners stellen dat het draaien van een horecavoorziening hier geen niet hun corebusiness is. Daarnaast leidt het tot een ingewikkeld juridisch en financieel traject om dit te regelen.

Afspraken DonckHuys Horeca B.V. met Cultuurhuis DonckHuys Horeca B.V. is geen dragende partner in het Cultuurhuis. Wel levert DonckHuys Horeca B.V. actief een bijdrage aan de facilitering en uitstraling van de Cultuurhuisactiviteiten. De horeca werkt ondersteunend aan de activiteiten van het Cultuurhuis. In feite is de rol van de horeca daarmee dezelfde als die zij vervult voor andere huurders in De Cammeleur. Dat betekent ook dat afspraken zijn gemaakt over een percentage van de omzet op het moment dat het Cultuurhuis evenementen organiseert waar de horeca aan verdient. Afspraken huur De gemeente heeft in samenspraak met Stichting DonckHuys opdracht gegeven om door een externe deskundige (Hormax horecamakelaars) te laten berekenen wat een wat een marktconforme huurprijs voor het horecadeel is. In overeenstemming met Stichting DonckHuys gaan we uit van de

19

berekening op basis van een vast deel aan huur, vermeerderd met een flexibel deel als percentage van de omzet. DonckHuys Horeca B.V. gaat in de nieuwe situatie een vaste huursom van € 35.000 betalen. Dit komt neer op 8% van een minimale omzet van € 450.000 Die vaste huursom wordt vermeerderd met een percentage van 10% de omzet af die valt tussen € 450.000 (minimale omzetgrens) en € 650.000 (maximale omzetgrens). Voor het berekenen van het flexibele deel van de huur wordt gerekend met het gemiddelde van de omzet over drie jaar. Daarmee worden sterke schommelingen van de huursom voorkomen. Daarnaast maken Stichting DonckHuys en DonckHuys Horeca B.V. afspraken over een bijdrage van de Horeca B.V. aan Stichting DonckHuys bij een positief resultaat (winst) van de Horeca B.V.. Mocht in de toekomst alsnog een situatie aan de orde komen waarin de horeca door een andere partij wordt geëxploiteerd, dan ontvangt Stichting DonckHuys eenzelfde bedrag aan huurinkomsten. Eventuele winsten die de horeca in die situatie maakt vloeien echter dan niet terug naar Stichting DonckHuys. Te voorzien is dat Stichting DonckHuys dan direct te kampen krijgt met een gat in de begroting. Tot slot Wij stellen vast dat door meerdere partijen is vastgesteld dat de horecavoorziening heel behoorlijk draait. Daarnaast is de gestelde huurprijs in de nieuwe situatie marktconform.

Verder leidt, zoals hierboven is aangegeven, verzelfstandigen van de Horeca B.V. tot het wegvallen van inkomsten voor Stichting DonckHuys (in het geval van winst in de Horeca B.V.). In dat geval zullen er kosten moeten worden gemaakt om Stichting DonckHuys en DonckHuys Horeca B.V. financieel te ontvlechten. Op basis hiervan trekken wij de conclusie dat het niet verstandig is om het uitgangspunt om de horeca te verzelfstandigen of commercieel te exploiteren door te voeren. Buiten de vraag of het haalbaar is, leidt het met zekerheid tot een financieel gat bij Stichting DonckHuys. Dat zal moeten worden gedicht. En met enige zekerheid gaat de gemeente daar tenminste een deel van voor haar rekening moeten nemen.

20