2022-021605 RV Toekomstige exploitatie BSA De Vennen

RAADSVOORSTEL Datum

10 januari 2023

Zaaknummer

2022-021605

Portefeuillehouder

M.C. Starmans – Gelijns, I.C.H. Jansen

Behandelend ambtenaar

Marlou van Meeuwen - Horsten, Joost van Boekel, Nathalie Verdult

Besluitvormende raadsvergadering

9 februari 2023

Onderwerp

Toekomstige exploitatie BSA/Zwembad De Vennen

VOORSTEL 1. In te stemmen met een extra exploitatiebijdrage aan de BSA: a. van € 71.000 in 2023; b. van € 105.000 in 2024; c.

van € 80.000 in 2025;

d. deze te dekken uit de centrale reservering inflatieontwikkeling; e. de toereikendheid van deze bijdragen aan de BSA jaarlijks te beoordelen en de definitieve bijdrage vast te stellen via de programmabegroting; f.

in 2025 op basis van een actualisatie van de meerjarenbegroting van de BSA te besluiten over de structurele bijdrage.

2. In te stemmen met een extra exploitatiebijdrage1 aan Zwembad De Vennen: a. van € 324.000 in 2024; b. van € 332.000 in 2025 (inclusief kwijtschelding aflossing); c.

deze te dekken uit de centrale reservering inflatieontwikkeling;

d. de toereikendheid van deze bijdragen aan Zwembad De Vennen jaarlijks te beoordelen en de definitieve bijdrage vast te stellen via de programmabegroting; e. in 2025 op basis van een afweging tussen publieke waarde en financiële lasten de structurele financieringsafspraken te herijken. INLEIDING ALGEMEEN Organisatie De gemeente is 100% aandeelhouder van de Beheersmaatschappij Zwemsport- en Recreatieobjecten Dongen BV (hierna: beheersmaatschappij of De Vennen). Deze beheersmaatschappij heeft twee dochterondernemingen: Binnensportaccommodatie Dongen BV (hierna: BSA) en Exploitatiemaatschappij Zwembad Dongen BV (hierna: Zwembad De Vennen). Het organogram ziet er als volgt uit.

1 Formeel wordt er gesproken over een cashflowbijdrage aan Zwembad De Vennen. In het kader van eenduidige

terminologie hebben we ervoor gekozen om in dit voorstel telkens over een exploitatiebijdrage te spreken.

1

Beheersmaatschappij

BSA

Zwembad De Vennen

In 1993 is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en De Vennen over de exploitatie van een zwembad voor een periode van 20 jaar. In 1994 is het zwembad geopend. In de loop der jaren is Zwembad De Vennen uitgebreid met een fitness, sauna en een paramedisch centrum. In 2018 zijn afspraken gemaakt over de exploitatie en het beheer van de binnensportaccommodaties in de gemeente Dongen onder de vlag van De Vennen. Hiertoe is een nieuwe (dochter)maatschappij opgericht (BSA Dongen BV). Zowel zwembad De Vennen als de BSA ontvangt een (exploitatie)bijdrage van de gemeente ter ondersteuning van haar activiteiten (zie kopje Financiën). Geldleningen beheersmaatschappij In 2013 is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen De Vennen en de gemeente voor de exploitatie van het zwembad voor een periode van opnieuw 20 jaar. Hierbij is een bestaande lening van ruim € 4 miljoen overgesloten met een looptijd van eveneens 20 jaar. De jaarlijkse aflossing van de lening bedraagt € 100.000, met een slottermijn in 2032 van € 2 miljoen. Op dat moment was op basis van de lange termijnprognose de verwachting dat De Vennen de lening niet volledig zou kunnen aflossen en dat de (verkoop)waarde van De Vennen lager zou zijn dan de geldlening.

Om die reden is destijds in overleg met de accountant besloten tot het instellen van een gedeeltelijke afwaardering van de lening in de vorm van een risicovoorziening. Daarbij is de afspraak gemaakt tussen de gemeente en De Vennen dat indien De Vennen niet over aflossingscapaciteit blijkt te beschikken, de jaarlijkse aflossing van € 100.000 zal worden kwijtgescholden. Die kwijtschelding wordt bekostigd uit de getroffen risicovoorziening. In de praktijk is sinds 2013 overgegaan op kwijtschelding zolang sprake is van een negatief eigen vermogen van de beheersmaatschappij. Dat negatieve eigen vermogen was eind 2021 zo goed als weggewerkt. Van de overgesloten geldlening uit 2013 stond eind 2022 nog een bedrag van € 3 miljoen open. De risicovoorziening bedroeg in 2022 nog € 300.000. Dat betekent dat met dit saldo nog 3 jaren (in 2022, 2023 en 2024) de kwijtschelding kan worden gedekt. Naast de hoofdlening met een openstaand bedrag van € 3 miljoen staat er een lening uit met een openstaand bedrag van € 395.000 (per 31-12-2022). Hierop wordt jaarlijks € 55.000 afgelost, wat betekent dat deze lening in 2029 is afgelost. Huidige ontwikkelingen Het exploiteren van Zwembad De Vennen en de BSA is door de aard van de activiteiten per definitie verlieslatend. Door de bijdrage van de gemeente aan het zwembad en de BSA was deze exploitatie tot begin van dit jaar sluitend.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft de samenleving echter te maken met hoge inflatie en stijgende energieprijzen. Hierdoor komen in het hele land zwembaden,

2

binnensportaccommodaties en andere maatschappelijke voorzieningen in de problemen. Zo ook Zwembad De Vennen en de BSA. De kosten stijgen harder dan de inkomsten. De instandhouding van deze voorzieningen – en daarmee de maatschappelijke meerwaarde van deze voorzieningen – komt hierdoor in gevaar. Verzoek Op 5 november 2022 heeft De Vennen de gemeenteraad bijgepraat over de actuele ontwikkelingen en (financiële) gevolgen daarvan. De Vennen heeft toen vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid een aantal scenario’s gepresenteerd op het gebied van verduurzaming van het zwembad en mogelijkheden om extra inkomsten te genereren of kosten te reduceren voor zowel de BSA als het zwembad. Uw raad heeft van die scenario’s kennisgenomen. Voor het oplossen van de ontstane problemen is daarnaast de hulp van de gemeente gevraagd. In die bijeenkomst is aangekondigd dat de gemeenteraad begin 2023 een raadsvoorstel tegemoet kon zien om te komen tot een sluitende exploitatie voor de BSA en De Vennen. Dat voorstel is nu aan de orde. Dit voorstel ziet op besluitvorming over extra bijdragen voor de jaren 2023-2025 met als doel de financiële gevolgen van de energiecrisis het hoofd te bieden. Dit schept ook de ruimte om in 2025 (wanneer de situatie op de energiemarkt hopelijk genormaliseerd is) te komen tot besluitvorming voor de langere termijn.

Bij die besluitvorming kan voor wat betreft het zwembad alsdan rekening worden gehouden met het aflopen van geldlening in 2032 en kan de maatschappelijke meerwaarde van het zwembad en annexe voorzieningen door de gemeenteraad worden afgewogen. Hieronder worden de gevraagde besluiten voor de BSA en Zwembad De Vennen afzonderlijk van elkaar beargumenteerd. BSA VOORSTEL 1. In te stemmen met een extra exploitatiebijdrage aan de BSA: a. van € 71.000 in 2023; b. van € 105.000 in 2024; c.

van € 80.000 in 2025;

d. deze te dekken uit de centrale reservering inflatieontwikkeling; e. de toereikendheid van de bijdragen voor 2024 en 2025 aan de BSA jaarlijks te beoordelen en de definitieve bijdrage vast te stellen via de programmabegroting; f.

in 2025 op basis van een actualisatie van de meerjarenbegroting van de BSA te besluiten over de structurele bijdrage.

INLEIDING Met ingang van 1 januari 2018 zijn de gemeente Dongen en de BSA met elkaar een exploitatieovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd inzake het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties in de gemeente Dongen. De gemeente Dongen is eigenaar van deze binnensportaccommodaties en de BSA huurt deze vervolgens van de gemeente. In deze

3

overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente een jaarlijkse exploitatiebijdrage betaalt die ook jaarlijks wordt geïndexeerd. Daarnaast ontvangt de BSA een vergoeding voor het onderhoud en de inventaris. Het beheer en de exploitatie vindt plaats voor rekening en risico van de exploitant. In de overeenkomst is tevens opgenomen dat bij onvoorziene omstandigheden waarbij de kwaliteit en/of de beschikbaarheid van de binnensportaccommodaties in het geding komt gemeente en de BSA met elkaar in overleg treden over een bijstelling van de exploitatiebijdrage. Tot slot is opgenomen dat de bijdrage eenmaal in de vijf jaar opnieuw vastgesteld wordt door de gemeente in overleg met de exploitant. Dat is op dit moment aan de orde. Ook de BSA wordt getroffen door de hogere energieprijzen. De scenario-analyse uit november liet zien dat onder de oorspronkelijke energieprijzen de meerjarenbegroting sluitend was. Het exploitatietekort is dus 1-op-1 te herleiden tot de gestegen energieprijzen. In beginsel zijn er drie knoppen om de exploitatie te verbeteren: inkomsten verhogen, uitgaven verlagen of de exploitatiebijdrage van de gemeente verhogen. Die drie knoppen worden in onderstaande argumenten behandeld.

ARGUMENTEN 1.1 De BSA heeft beperkte mogelijkheden om extra inkomsten te genereren De tarieven voor de binnensportaccommodaties worden conform de afspraken tussen gemeente en BSA ieder jaar door de gemeente vastgesteld. De bijdrage die de BSA van de gemeente ontvangt is (mede) bedoeld om de tarieven voor maatschappelijke (sport)organisaties laag te houden. De tarieven voor deze maatschappelijke gebruikers zijn dan ook niet kostendekkend; jaarlijks wordt alleen een inflatiecorrectie toegepast. De binnensportaccommodaties zijn zeker op piekuren goed gevuld. In de daluren is mogelijk nog wat ruimte voor extra verhuur. De inkomsten die hiermee gegenereerd kunnen worden wegen echter niet op tegen de extra kosten als gevolg van de stijgende energieprijzen en hoge inflatie. 1.2 De BSA heeft beperkte mogelijkheden om de kosten verder omlaag te brengen Als gevolg van de energieprijzen en inflatie nemen de kosten van de BSA meer toe dan de jaarlijkse indexering van de exploitatiebijdrage en de tarieven voor de gebruikers. Niet alleen de energieprijzen zijn gestegen, ook kosten voor personeel en onderhoud stijgen als gevolg van de inflatie. Voor het onderhoud is de BSA gehouden aan (wettelijke) richtlijnen, bijvoorbeeld op het gebied van legionella en veiligheid.

Het serviceniveau van de BSA terugbrengen leidt tot een lagere kwaliteit van dienstverlening, wat mogelijk leidt tot het verlies van gebruikers en achterstallig onderhoud en is daarmee niet acceptabel in verband met veiligheids- en gezondheidsrisico’s. 1.3 Als de gemeente geen extra bijdrage verstrekt komt de instandhouding van de gemeentelijke binnensportaccommodaties in gevaar De gemeente is met ingang van 1 januari 2018 met de BSA een huur- en exploitatieovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Als de BSA structureel een te lage bijdrage van de gemeente ontvangt, onvoldoende extra inkomsten kan/mag genereren en beperkte mogelijkheden heeft om kosten te reduceren, dan kan de instandhouding van de gemeentelijke binnensportaccommodaties in

4

gevaar komen. De BSA draagt bij aan het bereiken van de volgende doelen uit de sport- en beweegvisie: •

de gemeente Dongen beschikt over voldoende veilige en toegankelijke binnensportaccommodaties, met passende sportmaterialen;

•

Dongenaren worden gestimuleerd om voldoende te sporten en bewegen en te voldoen aan de beweegnorm.

KANTTEKENINGEN 1.1 De (energie)prijzen kunnen de komende jaren zakken, waardoor een lagere extra bijdrage van de gemeente toereikend zou kunnen zijn De ontwikkeling van de energieprijzen is moeilijk te voorspellen. Door de BSA duidelijkheid te geven over de voorgestelde extra gemeentelijke bijdrage in de komende jaren, is de instandhouding van de gemeentelijke binnensportaccommodaties vooralsnog gewaarborgd. Voorgesteld wordt de bijdrage jaarlijks te beoordelen, waarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de energieprijzen en de actuele financiële situatie van de BSA (zowel exploitatie als eigen vermogen). Feitelijke vaststelling van de jaarlijkse bijdrage vindt plaats via vaststelling van de begroting door de raad. De nu genoemde bedragen vormen daarmee een indicatie op basis van de huidige (financiële) inschattingen. In 2025 herijken we de gemeentelijke bijdrage voor een langere periode. We verwachten dat de situatie op dat moment meer genormaliseerd is (bijvoorbeeld door meer rust op de energiemarkt). 1.2 De IKC-ontwikkeling leidt tot nieuwe en mogelijk minder binnensportaccommodaties, waardoor een lagere extra bijdrage van de gemeente toereikend zou kunnen zijn In het kader van de IKC-ontwikkeling wordt de huidige gymzaal in ’s Gravenmoer gesloopt en maakt deze plaats voor nieuwbouw.

Daarnaast is in de door de raad vastgestelde programmabegroting 2023 opgenomen dat we in 2023 verschillende scenario’s voor de toekomst van gymzaal De Otterdonk meenemen in het programma van eisen voor IKC Biezen. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen van invloed op de activiteiten van de BSA. Voorgesteld wordt deze ontwikkelingen jaarlijks mee te nemen in de beoordeling van de gemeentelijke bijdrage. ZWEMBAD DE VENNEN VOORSTEL 2. In te stemmen met een extra exploitatiebijdrage aan Zwembad De Vennen: a. van € 324.000 in 2024; b. van € 332.000 in 2025 (inclusief kwijtschelding aflossing); c.

deze te dekken uit de centrale reservering inflatieontwikkeling;

d. de toereikendheid van deze bijdragen aan Zwembad De Vennen jaarlijks te beoordelen en de definitieve bijdrage vast te stellen via de programmabegroting; e. in 2025 op basis van een afweging tussen publieke waarde en financiële lasten de structurele financieringsafspraken te herijken. INLEIDING Vanwege de stijgende energieprijzen en hoge inflatie is de exploitatie van het zwembad in gevaar gekomen. De scenario-analyse uit november liet zien dat sprake is van een sluitende exploitatie als

5

gerekend wordt met de oorspronkelijke energieprijzen. Net als bij de BSA gelden voor Zwembad De Vennen drie knoppen om de exploitatie te verbeteren: inkomsten verhogen, uitgaven verlagen of de exploitatiebijdrage van de gemeente verhogen. Zwembad De Vennen heeft regionaal en landelijk acties ondernomen om de problematiek van de zwembaden als gevolg van de energiecrisis en hoge inflatie voor het voetlicht te brengen. Om acute problemen te voorkomen heeft Zwembad De Vennen afgelopen zomer al besloten om in de periode van september 2022 t/m maart 2023 het recreatie- en buitenbad te sluiten. Daarnaast zijn andere ingrepen gedaan om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen, maar dit blijkt niet voldoende. Om die reden is nu een extra bijdrage vanaf 2024 aan de orde. ARGUMENTEN 2.1 Het betreft een extra gemeentelijke bijdrage vanaf 2024, omdat voor Q4 2022 en voor 2023 de gemeente aanspraak kan maken op rijksmiddelen ter compensatie van de hoge energielasten van openbare zwembaden In de Najaarsnota 2022 schrijft het rijk het volgende: “Openbare zwembaden zijn een sector met een bijzonder hoge energie-intensiteit en een groot maatschappelijk belang vanwege de zwemlessen. Om de zwemlessen veilig te stellen is het noodzakelijk deze sector extra te steunen.

Hiervoor wordt maximaal 207 miljoen euro in 2023 beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023.” Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit precies betekent voor de gemeente Dongen en De Vennen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze (eenmalige) compensatie vanuit het rijk en de door De Vennen reeds getroffen maatregelen (zoals sluiting recreatie- en buitenbad) voldoende zijn om het te verwachten tekort eenmalig op te vangen. 2.2 Verduurzaming kost tijd Zwembad De Vennen is de voorbereidingen gestart voor een forse investering in verduurzamingsmaatregelen, zoals warmtepompen. Deze maatregelen zullen naar verwachting leiden tot een aanzienlijke verlaging van de energiekosten. Gezien het tekort aan materialen en menskracht kunnen deze maatregelen pas in de loop van 2023 worden doorgevoerd. Het financieel effect van de maatregelen is vanaf 2024 door Zwembad De Vennen meegenomen in haar meerjarenbegroting. Met het doorvoeren van deze verduurzamingsmaatregelen en een extra bijdrage van de gemeente gaat Zwembad De Vennen ervan uit de gedeeltelijke sluiting van het zwembad op te kunnen heffen. Door de compensatieregeling van het rijk in 2022 en 2023 en de verduurzaming die in 2023 wordt uitgevoerd zien we het jaar 2023 als een overbruggingsjaar naar een sluitende exploitatie vanaf het jaar 2024.

2.3 Het genereren van extra inkomsten is slechts beperkt mogelijk Zwembad De Vennen zit qua prijs in het hogere segment, maar verhoogt toch de prijzen en abonnementen voor zowel zwemmen als fitness. De prijzen zijn vergelijkbaar met die in de Randstad. Er is nog slechts een kleine groei mogelijk in de ledencapaciteit van de fitness. Zwembad De Vennen probeert uitgebreidere abonnementen of dienstenpakketten te verkopen aan bestaande leden. Het

6

consumentenvertrouwen is echter laag. Landelijk is een dalende trend zichtbaar op het gebied van ledenaantallen. 2.4 Zwembad De Vennen heeft beperkte mogelijkheden om kosten verder te reduceren Personeel is de grootste kostenpost. Als deze kosten verder omlaag gebracht zouden worden, heeft dit effect op het veiligheidsniveau. Dat zou betekenen dat het zwembad niet volledig open kan. Daarnaast heeft De Vennen gekeken naar andere mogelijkheden zoals het verlagen van de dienstverlening, andere bezetting, minder groepslessen. Hieraan sleutelen betekent ook dat de omzet omlaag gaat. De inkomsten uit de fitness dragen nu in positieve zin bij aan de exploitatie van het zwembad (kostendrager). De personeelsbezetting bij de fitness is ondanks de huidige arbeidsmarktkrapte op dit moment voldoende, maar wel minimaal. Zwembad De Vennen onderzoekt de mogelijkheden van een andere inkoop/inbesteding (bijvoorbeeld op het gebied van schoonmaak). De kosten stijgen, dus de vraag is vooral hoe de kosten gestabiliseerd kunnen worden. De verduurzamingsmaatregelen zullen op termijn invloed hebben op de energieprijzen. 2.5 Als de gemeente geen extra bijdrage verstrekt komt de instandhouding van het gemeentelijk zwembad in gevaar, waarmee de maatschappelijk meerwaarde van Zwembad De Vennen zou kunnen verdwijnen Zwembad De Vennen heeft een maatschappelijke meerwaarde.

Deze komt onder andere tot uiting op het gebied van: •

zwemveiligheid voor kinderen, bijvoorbeeld zwemlessen en vangnet zwemklas;

•

vitaliteit en ontmoeting voor ouderen;

•

verhogen sportdeelname, bijvoorbeeld baantjes zwemmen (staat landelijk tweede op de lijst van sportdeelname);

•

inclusie, bijvoorbeeld therapeutisch zwemmen en GGz zwemmen;

•

participatie, bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen voor statushouders en samenwerking Meedoenregeling;

•

verbeteren leefstijl, bijvoorbeeld Cool en Fitness Loont.

Aangezien Zwembad De Vennen reeds bezig is met verduurzaming, beperkte mogelijkheden heeft om kosten te reduceren en de rek eruit is ten aanzien van extra inkomsten, is een extra bijdrage van de gemeente aan de orde. Als Zwembad De Vennen een te lage bijdrage van de gemeente ontvangt, dan kan de instandhouding van het zwembad in gevaar komen en daarmee de maatschappelijke waarde voor Dongen. Vanuit de sport- en beweegvisie willen we juist dat: •

Dongenaren worden gestimuleerd om voldoende te sporten en bewegen en te voldoen aan de beweegnorm;

•

Dongense jongeren voldoen aan de beweegrichtlijn en zwemveilig zijn.

KANTTEKENINGEN 2.1 De eenmalige compensatie van het rijk is mogelijk niet voldoende om het tekort te dekken Onduidelijk is nog wat de rijksregeling betekent voor de gemeente Dongen en Zwembad De Vennen. Mocht onverhoopt blijken dat deze compensatie niet toereikend is om het tekort van Zwembad De

7

Vennen af te dekken, dan moet bezien worden of een aanvullende bijdrage voor 2023 vanuit de gemeente mogelijk/wenselijk is. 2.2 De (energie)prijzen kunnen de komende jaren zakken, waardoor een lagere extra bijdrage van de gemeente toereikend zou kunnen zijn De ontwikkeling van de energieprijzen is moeilijk te voorspellen. Door Zwembad De Vennen duidelijkheid te geven over de voorgestelde extra gemeentelijke bijdrage in de komende jaren, is de instandhouding van het gemeentelijk zwembad vooralsnog gewaarborgd. Voorgesteld wordt de bijdrage jaarlijks te beoordelen, waarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de energieprijzen en de actuele financiële situatie van Zwembad De Vennen (zowel exploitatie als eigen vermogen). Feitelijke vaststelling van de jaarlijkse bijdrage vindt plaats via vaststelling van de begroting door de raad. De nu genoemde bedragen vormen daarmee een indicatie op basis van de huidige (financiële) inschattingen. In 2025 agenderen we een fundamentele afweging tussen de publieke waarde en de financiële lasten. Doel hiervan is om op basis van een lange termijn visie op het Zwembad de financiële afspraken rondom de exploitatiebijdrage en de lening (looptijd, aflossing, restsaldo) te herzien. FINANCIËN De huidige bijdragen van de gemeenten aan de BSA en Zwembad De Vennen zien er als volgt uit: Bedragen BSA in € 1000

2022*

2023**

2024

2025

Huidige gemeentelijke exploitatiebijdrage BSA

368

388

388

388

Huidige onderhoudsbijdrage BSA

66

66

66

66

Totaal bijdrage BSA

434

454

454

454

Bedragen Zwembad De Vennen in € 1000

2022*

2023**

2024

2025

Gemeentelijke bijdrage Zwembad De Vennen

287

302

302

302

Kwijtschelding aflossing geldlening (uit voorziening)

100

100

100

Totaal Zwembad De Vennen

387

402

402

* Uitbetaald in 2022 **Opgenomen in de programmabegroting 2023

302

* Uitbetaald in 2022 **Opgenomen in de programmabegroting 2023

Uitgangspunt van dit raadsvoorstel is dat de exploitatiebijdrage voor zowel het zwembad als de BSA wordt verhoogd tot het niveau waarmee De Vennen onder de huidige meerjarenbegroting (en uitgangspunten rondom sluiting en verduurzaming) een sluitende exploitatie kan draaien. Omdat de huidige voorziening enkel toereikend is om de kwijtschelding van de aflossing tot en met 2024 te dekken, komt daar voor 2025 een extra bedrag van € 100.000 bij. Dit kan ook vormgegeven worden door een extra dotatie in de voorziening. Dit bezien we bij jaarrekening 2022. Totale lasten hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel.

8

Bedragen in € 1000 Verhoging exploitatiebijdrage BSA

2023

2024

2025

71

105

80

324

232

Verhoging exploitatiebijdrage Zwembad De Vennen Kwijtschelding aflossing geldlening

100*

Totaal extra lasten gemeente Dongen

71

429

412

* Omdat de hoogte van de voorziening enkel toereikend is om de kwijtschelding tot en met 2024 te financieren, is voor 2025 een aanvullend bedrag van € 100.000 nodig. Dit zou ook vormgegeven kunnen worden door in de jaarrekening 2022 een extra dotatie te doen in de voorziening.

De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting van De Vennen (zoals ook gepresenteerd aan de raad tijdens de bijeenkomst bij De Vennen op 5 november 2022). Voorgesteld wordt om de bijdragen aan zowel de BSA als De Vennen jaarlijks te beoordelen en daarbij te kijken naar de ontwikkeling van de energieprijzen en de financiële situatie van De Vennen (zowel exploitatie als eigen vermogen). Feitelijke vaststelling van de jaarlijkse bijdrage vindt plaats via vaststelling van de begroting door de raad. De nu genoemde bedragen vormen daarmee een indicatie op basis van de huidige (financiële) inschattingen. In 2025 herzien we de financiële afspraken voor de langere termijn. Gezien het karakter van deze kostenstijging (gekoppeld aan de hogere energieprijzen) stelt het college voor deze verhoging te dekken uit het centrale budget voor inflatieontwikkeling dat bij de Programmabegroting 2023-2026 is ingesteld. De omvang van dit centrale budget is € 1,25 miljoen structureel. De hogere bijdrage en de afboeking van de dekking van de centrale reservering inflatieontwikkeling zal worden verwerkt in berap 2023-1 (voor de BSA) en de programmabegroting 2024-2027 (voor zwembad De Vennen). Na verhoging van de bijdragen in de begroting komen de totale budgetten voor respectievelijk de BSA en Zwembad De Vennen er als volgt uit te zien: Bedragen in € 1000

2023

2024

2025

Gemeentelijke bijdrage BSA

525

559

534

Gemeentelijke bijdrage Zwembad De Vennen

402

726

634

COMMUNICATIE Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke manier openbaar gemaakt. Daarnaast brengen we De Vennen op de hoogte van het raadsbesluit. VERVOLG De raad zal via de P&C-cyclus op de hoogte worden gehouden van eventuele toekomstige wijzigingen in de hoogte van de bijdragen. BIJLAGE 1. Presentatie De Vennen november 2022.

9